证券代码：603345证券简称：安井食品公告编号：临2022-036

安井食品集团股份有限公司

2021年度利润分配预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

* 每股分配比例:A股每股派发现金红利 0.699元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币

740642672.24元。经公司第四届董事会第二十七次会议决议，公司2021年度

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.99元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本为293309232股，以此计算合计拟派发现金红利2050

23153.17元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通

股股东的净利润的比例为30.05%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/

回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司

总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会召开、审议和表决情况公司于2022年4月25日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，监事会认为董事会提出的2021年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，因此同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需获得公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司董事会

2022年4月26日