证券代码：603345证券简称：安井食品公告编号：临2022-046

安井食品集团股份有限公司

关于对外投资进展暨子公司完成工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第

四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以总计不超过人民币64400万元分两步收购柳忠虎及柳静合计持有的湖北新柳伍食

品集团有限公司（以下简称“新柳伍食品”或“标的公司”）70%股权。同日，公司与柳忠虎、柳静签署了《股权转让协议》。具体内容详见公司2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：临2022-

034、临2022-043）。

二、对外投资进展情况

根据《股权转让协议》的相关条款约定，新柳伍食品已完成第一步收购的相关工商变更手续。本次工商变更完成后，新柳伍食品股权结构如下所示：

认缴出资额持股比例序号股东名称（万元）（%）

1安井食品集团股份有限公司1040040

2柳忠虎1560060

合计26000100新柳伍食品已于2022年4月29日收到由潜江市市场监督管理局换发的《营业执照》，新柳伍食品董事会成员已变更为：柳忠虎、张清苗、柳静。《营业执照》相关信息如下：

1、统一社会信用代码：91429005MA49A26J6L

2、名称：湖北新柳伍食品集团有限公司3、类型：其他有限责任公司

4、住所：潜江市总口管理区平原垸路1号

5、法定代表人：柳忠虎

6、注册资本：贰亿陆仟万圆整

7、成立日期：2019年7月23日

8、营业期限：长期9、经营范围：许可项目：水产养殖；食品生产；食品销售；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；蔬菜种植；水产

品收购；初级农产品收购；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、上述投资进展对公司的影响公司本次对新柳伍食品的对外投资事项正依照相关投资协议及公司计划按步实施，暂未满足《企业会计准则应用指南》等文件所规定的企业合并财务报表标准。公司将继续稳步推进本次对外投资事宜，并根据后续进展及时履行信息披露义务。

四、风险提示

1、在未来实际经营中，标的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争

及经营管理等方面的不确定因素影响，存在业务发展未达预期目标及投资不能达到预期收益的风险。

2、本次投资资金来源于公司自有资金，由于投资规模较大，可能给公司带

来一定的资金压力。

3、公司将密切关注标的公司的经营管理状况，加强与交易对手的沟通，积极做好相关风险防控措施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司董事会

2022年4月30日