证券代码：603345证券简称：安井食品公告编号：临2026-018

安井食品集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月21日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日14点30分

召开地点：福建省厦门市湖里区五缘湾木浦路105号厦门希尔顿逸林酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东 H 股股东非累积投票议案

1公司2025年年度报告及其摘要√√

2公司2025年度董事会工作报告√√

3关于公司2025年度利润分配预案的议案√√

4关于预计2026年度担保额度的议案√√

5关于续聘2026年度会计师事务所的议案√√

6关于公司董事2026年度薪酬方案的议案√√

累积投票议案

7.00关于董事会换届选举非独立董事的议案应选董事（6）人

7.01选举刘鸣鸣为第六届董事会执行董事√√

7.02选举张清苗为第六届董事会执行董事√√

7.03选举章高路为第六届董事会执行董事√√

7.04选举黄建联为第六届董事会执行董事√√

7.05选举郑亚南为第六届董事会非执行董事√√

7.06选举戴凡为第六届董事会非执行董事√√

8.00关于董事会换届选举独立董事的议案应选独立董事（4）人

8.01选举张梅为第六届董事会独立董事√√

8.02选举刘晓峰为第六届董事会独立董事√√

8.03选举赵蓓为第六届董事会独立董事√√

8.04选举张跃平为第六届董事会独立董事√√

注：本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告。

1.各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。详见公司2026年 3月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及在股东会召开前披露的会议资料。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案3至8

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：刘鸣鸣、张清苗、黄建联

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603345安井食品2026/5/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记

1.法人股东

出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户

卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

2.自然人股东

出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的

有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件1）。

3.因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身

份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采

用信函的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。（二）会议登记时间

2026年5月18日-20日，上午8:30-12:00，下午13:00-17:00

（三）会议登记地点及授权委托书送达地点厦门市海沧区新阳路2508号安井食品证券法务部

六、其他事项

（一）本次股东会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

公司董事会秘书：梁晨0592-6884968

会务联系人：王庆祝0592-6884968

公司邮箱：zhengquanbu@anjoyfood.com

公司地址：厦门市海沧区新阳路2508号特此公告。

安井食品集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

安井食品集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召

开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2025年年度报告及其摘要

2公司2025年度董事会工作报告

3关于公司2025年度利润分配预案的议案

4关于预计2026年度担保额度的议案

5关于续聘2026年度会计师事务所的议案

6关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

序号累积投票议案名称投票数

7.00关于董事会换届选举非独立董事的议案

7.01选举刘鸣鸣为第六届董事会执行董事

7.02选举张清苗为第六届董事会执行董事

7.03选举章高路为第六届董事会执行董事

7.04选举黄建联为第六届董事会执行董事

7.05选举郑亚南为第六届董事会非执行董事

7.06选举戴凡为第六届董事会非执行董事

8.00关于董事会换届选举独立董事的议案

8.01选举张梅为第六届董事会独立董事8.02选举刘晓峰为第六届董事会独立董事

8.03选举赵蓓为第六届董事会独立董事

8.04选举张跃平为第六届董事会独立董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050