证券代码：603345证券简称：安井食品公告编号：临2025-049

安井食品集团股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议

于2025年8月25日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席张光玺主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》经审核，公司监事会认为：《公司2025年半年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律、法规和股票交易所在地的监管规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》及于香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《截至 2025年 6月 30日止六个月之中期业绩公告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》经审核，公司监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。该议案的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《安井食品2025年半年度利润分配预案》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

三、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审核，公司监事会认为：2025年半年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金使用管理制度》的要求，募集资金的使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《安井食品2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

四、审议通过《关于公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》经审核，公司监事会认为：鉴于中国企业会计准则与国际财务报告准则已基本趋同，相关政策文件亦支持内地企业采用中国准则编制 H股财务报告。统一准则有利于提升信息披露效率，降低编制成本，且不会对财务报告的真实性、准确性及投资者决策产生重大不利影响，符合本公司及股东整体利益，一致同意公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告，公司不再另行单独聘任境外财务报告审计机构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《安井食品关于公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司监事会

2025年8月26日