证券代码：603345证券简称：安井食品公告编号：临2025-072
安井食品集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月28日
(二)股东会召开的地点：厦门市海沧区新阳路2508号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1.出席会议的股东和代理人人数727
其中：A股股东人数 726
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）128979231
其中：A股股东持有股份总数 126148531
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 2830700
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
38.83%
的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 37.98%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.85%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事10人，出席10人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书梁晨先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 125865945 99.7759% 231384 0.1834% 51202 0.0407%
H股 2817400 99.5302% 0 0.0000% 13300 0.4698%
普通股合计：12868334599.7706%2313840.1794%645020.0500%
2.议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 125935728 99.8313% 154801 0.1227% 58002 0.0460%
H股 2817400 99.5302% 0 0.0000% 13300 0.4698%普通股合计： 128753128 99.8247% 154801 0.1200% 71302 0.0553%
3.议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 125847745 99.7615% 246984 0.1957% 53802 0.0428%
H股 2705700 95.5841% 111700 3.9460% 13300 0.4698%
普通股合计：12855344599.6699%3586840.2781%671020.0520%
4.议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 125948228 99.8412% 144201 0.1143% 56102 0.0445%
H股 2817400 99.5302% 0 0.0000% 13300 0.4698%
普通股合计：12876562899.8344%1442010.1118%694020.0538%
5.议案名称：关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 125956928 99.8481% 137101 0.1086% 54502 0.0433%
H股 2817400 99.5302% 0 0.0000% 13300 0.4698%普通股合计： 128774328 99.8411% 137101 0.1063% 67802 0.0526%
6.议案名称：关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 125958928 99.8496% 134901 0.1069% 54702 0.0435%
H股 2817400 99.5302% 0 0.0000% 13300 0.4698%
普通股合计：12877632899.8427%1349010.1046%680020.0527%
7.议案名称：关于修订公司《关联（连）交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 125946128 99.8395% 147501 0.1169% 54902 0.0436%
H股 2817400 99.5302% 0 0.0000% 13300 0.4698%
普通股合计：12876352899.8328%1475010.1144%682020.0529%
8.议案名称：关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 125938228 99.8332% 155001 0.1228% 55302 0.0440%
H股 2817400 99.5302% 0 0.0000% 13300 0.4698%普通股合计： 128755628 99.8266% 155001 0.1202% 68602 0.0532%
9.议案名称：关于修订公司《经营投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 125952028 99.8442% 140301 0.1112% 56202 0.0446%
H股 2817400 99.5302% 0 0.0000% 13300 0.4698%
普通股合计：12876942899.8373%1403010.1088%695020.0539%
10.议案名称：关于修订公司《内部审计制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 125948728 99.8416% 145601 0.1154% 54202 0.0430%
H股 2817400 99.5302% 0 0.0000% 13300 0.4698%
普通股合计：12876612899.8348%1456010.1129%675020.0523%
11.议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 125892829 99.7973% 196400 0.1556% 59302 0.0471%
H股 2817400 99.5302% 0 0.0000% 13300 0.4698%普通股合计： 128710229 99.7914% 196400 0.1523% 72602 0.0563%
12.议案名称：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 125880029 99.7871% 206900 0.1640% 61602 0.0489%
H股 2817400 99.5302% 0 0.0000% 13300 0.4698%
普通股合计：12869742999.7815%2069000.1604%749020.0581%
13.议案名称：关于变更公司非公开发行股票部分募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 125931727 99.8281% 159002 0.1260% 57802 0.0459%
H股 2817400 99.5302% 0 0.0000% 13300 0.4698%
普通股合计：12874912799.8216%1590020.1233%711020.0551%
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称
序号比例比例票数票数票数比例（%）
（%）（%）关于变更公司注册资本及修订
13165945799.11532313840.7243512020.1604
《公司章程》的议案关于取消监事会2及修订《公司章3172924099.33371548010.4846580020.1817程》的议案关于修订公司3《股东会议事规3164125799.05832469840.7732538020.1685则》的议案关于修订公司4《董事会议事规3174174099.37291442010.4514561020.1757则》的议案关于修订公司5《独立董事工作3175044099.40011371010.4292545020.1707细则》的议案关于修订公司《董事会审计委
63175244099.40641349010.4223547020.1713员会工作细则》的议案关于修订公司《关联（连）交
73173964099.36631475010.4617549020.1720易决策制度》的议案关于修订公司《募集资金使用
83173174099.34161550010.4852553020.1732管理制度》的议案关于修订公司9《经营投资管理3174554099.38481403010.4392562020.1760办法》的议案关于修订公司10《内部审计制3174224099.37441456010.4558542020.1698度》的议案关于修订公司11《对外担保管理3168634199.19941964000.6148593020.1858制度》的议案关于制定公司《董事和高级管
123167354199.15942069000.6477616020.1929
理人员薪酬管理制度》的议案关于变更公司非公开发行股票部
133172523999.32121590020.4977578020.1811
分募投项目的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议的议案1-4为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：邱天元、张超
2.律师见证结论意见：
上海市方达律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本
次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司董事会
2025年11月29日
沪公网安备31011802005267号
