中信建投证券股份有限公司

关于安井食品集团股份有限公司

部分非公开发行股票募投项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”）作为

安井食品集团股份有限公司（以下简称“安井食品”“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司部分非公开发行股票募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经公司第四届董事会第十七次会议、2020年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行 48884872 股人民币普通股（A 股），发行价格为 116.08 元/股，募集资金总额为5674555941.76元，扣除与募集资金相关的发行费用39981864.58元（不含增值税），公司实际募集资金净额为5634574077.18元。

募集资金5674555941.76元扣除相关剩余保荐承销费用人民币

35586690.18元（不含增值税）（保荐承销费用不含增值税金额总计为

37473482.63元，含增值税金额总计为39721891.59元，其中公司在2021年12月31日以自有资金已支付保荐承销费用含增值税金额200.00万元）后于2022年2月22日从主承销商中信建投证券股份有限公司指定的资金账户存入公司开

立在中国建设银行股份有限公司福州城东支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币5638969251.58元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZA10124 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至2025年12月31日，“2022年非公开发行股票”募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

1变更前募集资变更后募集资累计已投入金投入进度

项目名称

金拟投入金额金拟投入资金额（%）

广东安井年产13.3万吨速冻食品新

71600.0055600.0057245.96102.96

建项目山东安井年产20万吨速冻食品新

105400.0060400.0064312.05106.48

建项目河南三期年产14万吨速冻食品扩

73000.0054959.0044237.2380.49

建项目泰州三期年产10万吨速冻食品扩

52000.0052000.0027105.5252.13

建项目辽宁三期年产14万吨速冻食品扩

72800.001878.861892.36100.72

建项目洪湖安井年产10万吨预制菜肴生

103507.7240300.0040405.64100.26

产项目安井食品厦门三厂年产14万吨速

100000.0055000.005324.199.68

冻食品生产线建设项目西南（雁江）生产基地三期10万吨

70000.0020078.5512471.8962.12

预制菜生产线建设项目

鼎益丰新建烘焙面包项目41000.0036141.000.000.00

四川安井技术升级改造项目25000.0017750.0018698.80105.35

辽宁安井技术升级改造项目18000.008300.0011584.09139.57

泰州安井技术升级改造项目8100.006950.007300.06105.04

信息化建设项目10000.0010000.008957.6689.58品牌形象及配套营销服务体系建设

30000.0030000.0030337.55101.13

项目

补充流动资金114100.00114100.00115325.16101.07

合计894507.72563457.41445198.16-

注：部分募投项目的募集资金累计投入金额超过募集资金拟投入金额，主要原因为募集资金累计投入含募集资金孳息。

三、募集资金投资项目延期情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

根据目前公司战略规划和募投项目的实际建设情况，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，在募集资金实施主体、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，经过研究讨论决定，公司拟将2022年非公开发行股票募集资金投资项目“信息化建设项目”的建设期限延长至2026年12月。

（二）部分募投项目延期的原因

“信息化建设项目”旨在通过数字化重塑公司生产经营方式，涵盖生产数字化、营销数字化、财务数字化、HR 数字化、开发服务云、基础服务网络等六大

2核心领域。随着公司 H 股上市及全球化布局的推进，数字化系统需承载更为复

杂的模块定制与系统集成需求。

鉴于公司苍穹等新一代信息化系统的上线应用，公司需进一步打通底层架构并拓展更丰富的业务应用模块，以实现各系统间的无缝集成与数据闭环。为了确保全集团数字化转型升级的质量，通过适当延长建设期有利于公司优化系统整体性能并提升数字化运营效率，确保投资效益最大化。

四、募投项目延期对公司生产经营的影响本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，没有改变实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期不会对公司的正常经营产生重大影响。

五、公司履行的程序

公司于2026年3月27日、2026年3月30日分别召开第五届董事会审计委员会第十七次会议、第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意将2022年非公开发行股票募集资金投资项目“信息化建设项目”的建设期限延长至2026年12月。该事项无需提交股东会审议。

六、公司审计委员会意见

公司审计委员会认为：本次部分募投项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的调整决定，未改变募投项目的实施主体，不会对该项目的实施造成实质性影响，符合公司发展规划，符合《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金使用管理制度》的规定。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事宜已经公司董事会、审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）3（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于安井食品集团股份有限公司部分非公开发行股票募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

冯强史记威中信建投证券股份有限公司年月日

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