证券代码：603345证券简称：安井食品公告编号：临2026-023

安井食品集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一.会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月21日

(二)股东会召开的地点：福建省厦门市湖里区五缘湾木浦路105号厦门希尔顿逸林酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数387

其中：A股股东人数 386

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）146137235

其中：A股股东持有股份总数 139327862

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 6809373

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

44.0003比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 41.95

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.0502

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事11人，列席11人；

2.董事会秘书梁晨先生列席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二.议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：公司2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 139268061 99.9570 49001 0.0351 10800 0.0079

H股 6788612 99.6951 0 0 20761 0.3049

普通股合计：14605667399.9449490010.0335315610.0216

2.议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 139265661 99.9553 49101 0.0352 13100 0.0095

H股 6788612 99.6951 0 0 20761 0.3049

普通股合计：14605427399.9432491010.0336338610.0232

3.议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 139254861 99.9476 69401 0.0498 3600 0.0026

H股 6809373 100 0 0 0 0

普通股合计：14606423499.95694010.047536000.0025

4.议案名称：关于预计2026年度担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 133538001 95.8444 5757661 4.1324 32200 0.0232

H股 4602009 67.5834 2207364 32.4166 0 0

普通股合计：13814001094.527679650255.4504322000.022

5.议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 139267061 99.9563 52001 0.0373 8800 0.0064

H股 6808651 99.9894 722 0.0106 0 0

普通股合计：14607571299.9579527230.036188000.006

6.议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 120200797 99.9289 49201 0.0409 36300 0.0302

H股 6809373 100 0 0 0 0

普通股合计：12701017099.9327492010.0387363000.0286

(二)累积投票议案表决情况

1.关于董事会换届选举非独立董事的议案

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）选举刘鸣鸣为第六届董事会

7.0114413795198.6319%是

执行董事选举张清苗为第六届董事会

7.0214421518998.6848%是

执行董事选举章高路为第六届董事会

7.0314346972198.1747%是

执行董事选举黄建联为第六届董事会

7.0414421078198.6818%是

执行董事选举郑亚南为第六届董事会

7.0514421758898.6864%是

非执行董事选举戴凡为第六届董事会非

7.0614307352997.9035%是

执行董事

2.关于董事会换届选举独立董事的议案

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）选举张梅为第六届董事会独

8.0114463165898.9698%是

立董事选举刘晓峰为第六届董事会

8.0214504672899.2538%是

独立董事选举赵蓓为第六届董事会独

8.0314486409999.1288%是

立董事选举张跃平为第六届董事会

8.0414447256098.8609%是

独立董事

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上普

73321219100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

25498875100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

4043476799.8197694010.171336000.0090

通股股东

其中:市值50

万以下普通股975094599.894467010.068636000.0370股东市值50万以上

3068382299.7960627000.204000.0000

普通股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2025年度

3利润分配预案的议4504837399.8382694010.153836000.0080

案关于预计2026年度

43933151387.1682575766112.7603322000.0715

担保额度的议案关于续聘2026年度

54506057399.8652520010.115288000.0196

会计师事务所的议案关于公司董事2026

6年度薪酬方案的议4503587399.8105492010.1090363000.0805

案

2.累积投票议案

（1）关于董事会换届选举非独立董事的议案得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）选举刘鸣鸣为第六届董事会执

7.014351779496.4460是

行董事选举张清苗为第六届董事会执

7.024333563296.0423是

行董事选举章高路为第六届董事会执

7.034293691995.1587是

行董事选举黄建联为第六届董事会执

7.044333122496.0325是

行董事选举郑亚南为第六届董事会非

7.054333803196.0476是

执行董事选举戴凡为第六届董事会非执

7.064299482795.2870是

行董事

（2）关于董事会换届选举独立董事的议案得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）选举张梅为第六届董事会独立

8.014380231997.0766是

董事选举刘晓峰为第六届董事会独

8.024404456797.6135是

立董事选举赵蓓为第六届董事会独立

8.034395763897.4208是

董事选举张跃平为第六届董事会独

8.044379382197.0578是

立董事

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；关联股东刘鸣鸣、张清苗、黄建联已对议案6进行回避表决。

三.律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：邱天元、朱丽颖

(二)律师见证结论意见：

上海市方达律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本

次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司董事会

2026年5月22日