文灿集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料文灿集团股份有限公司

Wencan Group Co. Ltd.

2026年第一次临时股东会会议资料（股票代码：603348）二零二六年九月

1文灿集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

目录

公司2026年第一次临时股东会会议议程...................................3

公司2026年第一次临时股东会会议须知...................................5

议案一：关于修订《公司章程》的议案.....................................7

议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案.................................15

议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案.................................16

议案四：关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案.....................................................17

议案五：关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案..19

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公司2026年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年9月7日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2026年9月7日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺小学路10号文灿集团股份有限公司会议室

会议召集人：公司董事会

参加会议人员：

一、截至2026年9月1日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

二、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、公司董事会邀请的其他人员。

会议议程:

一、与会人员签到登记、领取会议资料

二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数

三、宣读会议须知

四、审议各项议案

非累积投票议案

1.关于修订《公司章程》的议案

2.关于修订《股东会议事规则》的议案

3.关于修订《董事会议事规则》的议案

累积投票议案

4.关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

4.01候选人：唐杰雄

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4.02候选人：唐杰邦

4.03候选人：易曼丽

4.04候选人：李史华

5.关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

5.01候选人：赵海东

5.02候选人：高巍

5.03候选人：安林

五、股东发言、提问及解答

六、推选计票和监票人员

七、股东表决，填写表决票、投票

八、统计投票表决结果（休会）

九、宣读投票表决结果

十、见证律师宣读法律意见书

十一、宣布会议结束

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公司2026年第一次临时股东会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、出席现场会议的股东（或其代理人）应准时到达会场，办理签到手续并参加会议。参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、聘

请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

二、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应

认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序，会议开始后请将手机铃声置于无声状态。如股东要求在会议上发言，应根据会议安排有序发言，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议。主持人可安排公司董事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会

第1至第3项议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股

东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。关于第4至第5项议案组，实行累积投票制，特说明如下：累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人应在候选人姓名后面“投票数”栏内填写选举表决票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选非独立董事或独立董事相等的投票总数，即每个议案组累积投票票数为应选非独立董事或独立董事人数与股东持有的表

决权股份总额的乘积。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选独立董事3名，则该股东对于独立董事选举议案组，拥有300股的选举票数，股东可以集中投给一个独立董事候选人，也可以分散投给不同的独立董事候选人，但总额不能超过所持有的累积投票票数。董事候选人得票总数超过出席股东会股东所

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持有效表决股份数（以未累积的股份数为准）的二分之一以上时，即为当选。

四、本次会议的见证律师为北京海润天睿律师事务所律师。

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议案一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相应条款予以修订，具体内容如下：

修订前内容修订后内容

第十二条本章程所称高级管理人员是指公

第十二条本章程所称高级管理人员是指公

司总经理（本公司称总裁）、副总经理（本公司司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人称副总裁）、董事会秘书、财务负责人（本公司（财务总监）。

称财务总监）。

第二十一条公司股份总数为31447.7192万第二十一条公司已发行的股份数为股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。31447.7192万股，公司的股本结构为：普通股

31447.7192万股，无其他类别股。

第四十六条股东会是公司的权力机构，依第四十六条股东会是公司的权力机构，依

法行使下列职权：法行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董事的报（一）选举和更换非由职工代表担任的董

酬事项；事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；议；

（五）对公司发行证券作出决议；（五）对公司发行债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；变更公司形式作出决议；

（七）修改本章程；（七）对公司因本章程第二十五条第一款第

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股的会计师事务所作出决议；份作出决议；

（九）审议批准第四十七条规定的对外担保（八）修改本章程；

事项；（九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务

（十）审议公司在一年内购买、出售重大资的会计师事务所作出决议；

产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（十）审议批准本章程第四十七条至第五十

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（十一）审议批准变更募集资金用途事项；条规定中需股东会审议的交易事项；

（十二）审议股权激励计划和员工持股计（十一）审议公司在一年内购买、出售重大划；资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事

（十三）审议批准需股东会决定的关联交易项；

事项；（十二）审议批准变更募集资金用途事项；

（十四）审议法律、行政法规、部门规章或（十三）审议股权激励计划和员工持股计本章程规定应当由股东会决定的其他事项。划；

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出（十四）审议法律、行政法规、部门规章或决议。本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

股东会可以授权董事会在三年内决定发行

不超过已发行股份50%的股份。但以非货币财产作价出资的应当经股东会决议。董事会依照本款规定决定发行股份导致公司注册资本、已发行

股份数发生变化的，对本章程该项记载事项的修改不需再由股东会表决。股东会授权董事会决定发行新股的，董事会决议应当经全体董事三分之二以上通过。

第四十八条交易标的为公司股权，且购买第四十八条公司购买或者出售股权的，应或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变当按照公司所持标的公司股权变动比例计算相更的，该股权对应公司的全部资产总额和营业收关财务指标适用本章程第四十七条或第一百三入，视为第四十七条或第一百三十条所述交易涉十条的规定。交易将导致公司合并报表范围发生及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。变更的，应当将该股权所对应的标的公司的相关财务指标作为计算基础，适用本章程第四十七条

或第一百三十条的规定。

因租入或者租出资产、委托或者受托管理资

产和业务等，导致上市公司合并报表范围发生变更的，参照适用前款规定。

第四十九条公司进行第四十七条规定的第四十九条公司发生“财务资助”交易事

“提供财务资助”和“委托理财”等交易时，应当以项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审续十二个月内累计计算，经累计计算达到第四十议通过，并及时披露。

七条标准的，适用其规定。已按照第四十七条规财务资助事项属于下列情形之一的，还应当定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范在董事会审议通过后提交股东会审议：

围。（一）单笔财务资助金额超过公司最近一期

经审计净资产的10%；

（二）被资助对象最近一期财务报表数据显

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示资产负债率超过70%；

（三）最近12个月内财务资助金额累计计

算超过公司最近一期经审计净资产的10%；

（四）上海证券交易所或者公司章程规定的其他情形。

资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前两款规定。

第五十一条公司下列对外担保行为，须经第五十一条公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。股东会审议通过。

............

（四）公司在一年内担保金额超过公司最近（四）按照担保金额连续12个月内累计计

一期经审计总资产30%的担保；算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的......担保；

......

第八十条股东会应有会议记录，由董事会第八十条股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：秘书负责。会议记录记载以下内容：

............

（二）会议主持人以及列席会议的董事、总（二）会议主持人以及出席、列席会议人员经理和其他高级管理人员姓名；姓名；

............

第八十九条......第八十九条......

股东会就选举董事进行表决时，根据本章程公司单一股东及其一致行动人拥有权益的规定和公司另行制订的累积投票制度，实行累积股份比例在30%及以上时股东会选举两名以上投票制。累积投票制是指股东会选举董事时，每非独立董事，或者公司股东会选举两名以上独立一普通股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与董事的，应当采用累积投票制。累积投票制是指应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权股东会选举董事时，每一普通股（含表决权恢复可以集中使用。的优先股）股份拥有与应选董事人数相同的表决......权，股东拥有的表决权可以集中使用。采用累积投票制的具体实施细则，由公司另行制定《累积投票实施细则》并经股东会审议通过后执行。

......

第一百零一条公司董事为自然人，有下列第一百零一条公司董事为自然人，有下列

情形之一的，不能担任公司的董事：情形之一的，不能担任公司的董事：

............

（七）最近三年内受到中国证监会行政处（七）被证券交易场所公开认定为不适合担罚；任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届

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（八）法律、行政法规或部门规章规定的其满；

他内容。（八）法律、行政法规或部门规章规定的其违反本条规定选举、委派董事的，该选举、他情形。

委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情违反本条规定选举、委派董事的，该选举、形的，公司解除其职务。委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第一百二十九条董事会行使下列职权：第一百二十九条董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；行债券或其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票（六）拟订公司重大收购、因本章程第二十

或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；五条第一款第（一）、第（二）项规定的情形收

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司

投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、形式的方案；

委托理财、关联交易、对外捐赠、发行公司债券、（七）决定公司因本章程第二十五条第一款

发行可转换为股票的公司债券等事项；第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情

（八）决定公司内部管理机构的设置；形收购本公司股份的事项；

（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘（八）在股东会授权范围内，决定公司对外

书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

公司副总经理、财务负责人（财务总监）等高级（九）在公司股东会的授权范围内，审议除管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；需经公司股东会审议批准以外的关联交易事项：

（十）制订公司的基本管理制度；公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以

（十一）制订本章程的修改方案；上的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额

（十二）管理公司信息披露事项；在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审产绝对值0.5%以上的关联交易。

计的会计师事务所；（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查（十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘总经理的工作；书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖

（十五）法律、行政法规、部门规章或本章惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公

程授予的其他职权。司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其超过股东会授权范围的事项，应当提交股东报酬事项和奖惩事项；

会审议。（十二）制定公司的基本管理制度；

（十三）制订本章程的修改方案；

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（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

（十七）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第一百三十一条公司发生“提供担保”交易第一百三十一条在股东会的授权范围内，事项应当提交董事会审议，达到股东会审核标准董事会审议除需经公司股东会审议批准以外的的，还应提交股东会进行审议。公司对外担保、财务资助事项。对于董事会权限对于董事会权限范围内的担保事项，除应当范围内的担保、财务资助事项，除应当经全体董经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的会会议的三分之二以上董事同意。三分之二以上董事同意。

第一百四十四条董事会决议表决方式为：第一百四十四条董事会决议表决方式为：

举手表决、书面表决、传真表决或电子邮件表决记名投票方式。

等方式。董事会在保证全体参会董事能够充分沟通董事会临时会议在保障董事充分表达意见并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电的前提下，可以用电话、视频会议、传真、电子话、邮件或者其他电子通信方式召开，以传真、邮件等其他方式进行并作出决议，并由参会董事邮件、电子邮件、电子签名等方式作出决议。董签字。事会会议文件可以采用公司认可的电子签名方式签署。

第一百四十七条董事会会议记录包括以下第一百四十七条董事会会议记录包括以下

内容：内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（一）会议召开的日期、地点、议程和召集

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席人姓名；

董事会的董事（代理人）姓名；（二）会议主持人及出席、列席会议的人员

（三）会议议程；姓名；

（四）董事发言要点；（三）每位董事的发言情况；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表（四）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）。决结果应载明同意、反对或弃权的票数）；

（五）公司章程规定其他应当记载的事项。

第一百五十条担任公司董事会秘书，应当第一百五十条董事会秘书应当具有良好

具备以下条件：的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和（一）具有良好的职业道德和个人品质；证券交易所业务规则。公司聘任董事会秘书，

（二）具备履行职责所必需的财务、管理、应当就候选人符合下列情形作出说明，并予以

法律等专业知识；披露：

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（三）具备履行职责所必需的工作经验；（一）具备财务、会计、审计、法律合规、

（四）取得证券交易所认可的董事会秘书资金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的格证书。五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证有下列情形之一的人士不得担任公司董事书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会秘书：会计师证书并且具有五年以上工作经验；

（一）《公司法》第一百七十八条规定的任（二）不存在《公司法》第一百七十八条何一种情形；规定的情形；

（二）最近3年曾受中国证监会行政处罚；（三）最近三十六个月未被中国证监会行

（三）最近3年曾受证券交易所公开谴责或政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；

者3次以上通报批评；（四）最近三十六个月未被证券交易所公

（四）公司现任审计委员会成员；开谴责或者三次以上通报批评；

（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘（五）未被中国证监会采取不得担任公司书的其他情形。董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等或者期限已届满；

（六）法律法规、证券交易所业务规则规定的其他情形。

董事会秘书不得兼任总裁、分管经营业务

的副总裁、财务总监。董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

董事会秘书应当持续加强证券法律法规及

证券交易所业务规则的学习，不断提高履职能力。

第一百五十六条公司董事会秘书空缺期第一百五十六条董事会秘书被解聘或者辞间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代职的，公司应当在六个月内完成董事会秘书的聘行董事会秘书的职责，并报证券交易所报告，同任工作。在董事会秘书空缺期间，应当由董事长时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事代行董事会秘书职责。

会秘书职责的人员之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在6个月内完成董事会秘书的聘任工作。

第一百八十三条公司重视对投资者的稳定第一百八十三条公司重视对投资者的稳定

合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策：续、稳定的利润分配政策：

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（一）利润分配的形式（一）利润分配的形式

采取现金、股票、现金股票相结合或法律、采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、

法规允许的其他方式分配股利，在公司具备现金法规允许的其他方式分配股利，在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。行利润分配。

............

（三）现金分红的具体条件（三）现金分红的具体条件

1、公司该年度或半年度实现的可供分配利1、公司实施现金分红不会影响后续持续经

润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影营；

响后续持续经营；2、公司累计可供分配利润为正值；

2、公司累计可供分配利润为正值；3、审计机构对公司的该年度财务报告出具

3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

标准无保留意见的审计报告；4、公司未来十二个月内无重大对外投资计

4、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。

划或重大现金支出（募集资金项目除外）。............

第二百一十一条公司指定金融时报、经济第二百一十一条公司信息披露指定媒体为

参考报、中国日报、中国证券报、证券日报、上 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及至少

海证券报、证券时报七家报纸中至少一家以及上一家符合中国证监会规定条件的报刊。

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊和网站。

除上述条款修订外，对《公司章程》部分不影响条款含义的字词进行修订，比如将总经理、副总经理、财务负责人对应改成总裁、副总裁、财务总监，除此之外《公司章程》的其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。

修订后的《公司章程》已于2026年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

因修订《公司章程》需要办理工商备案登记，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权主体全权办理相关备案登记手续。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。

现提请各位股东审议。

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文灿集团股份有限公司董事会

2026年9月7日

14文灿集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

议案二：

关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》予以修订。

修订后的《股东会议事规则》已于2026年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。

现提请各位股东审议。

文灿集团股份有限公司董事会

2026年9月7日

15文灿集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

议案三：

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》予以修订。

修订后的《董事会议事规则》已于2026年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。

现提请各位股东审议。

文灿集团股份有限公司董事会

2026年9月7日

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议案四：

关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会仍由7名董事组成，其中独立董事3名。经研究，董事会提名唐杰雄先生、唐杰邦先生、易曼丽女士、李史华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，候选人简历附后。

公司第五届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。

本次选举采用累积投票制，对每一候选人进行逐一表决（即股东共有表决权=持股数×非独立董事候选人数，股东可将选票平均投给各候选人，亦可集中投票给某个或某几个候选人）。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。

现提请各位股东审议。

文灿集团股份有限公司董事会

2026年9月7日

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议案四附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

唐杰雄先生，1971年6月出生，中国国籍，大专学历。1998年起担任广东文灿压铸有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，法国百炼董事会主席、总经理，中国铸造协会压铸分会理事会荣誉理事长，广东省铸造行业协会名誉会长，佛山市南海区第十七届人大代表，曾获得“广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。

唐杰邦先生，1970年2月出生，中国国籍，大专学历。1998年起任职于广东文灿压铸有限公司，曾任广东文灿压铸有限公司董事、副总经理，佛山市盛德智投资有限公司总经理。现任公司副董事长，兼任中国铸造协会副会长。

易曼丽女士，1977年5月出生，中国国籍，硕士学位。2007年至2013年任马勒技术投资（中国）有限公司第二事业部供应商质量经理，2013年起曾担任江苏雄邦产品开发部经理、总经理助理、总经理，天津雄邦总经理助理、总经理，法国百炼中国区总监等职务，现任公司董事、副总经理，法国百炼董事、总监。

李史华先生，1983年2月出生，中国国籍，本科学历。2004年起历任广东文灿压铸有限公司工程师、机加工车间主任、技术部经理、开发部经理、副总经理，曾任江苏雄邦总经理、天津雄邦总经理、江苏文灿总经理、法国百炼北美区域总监、广东文灿总经理等职务，现任公司副总经理、文灿研究院总经理、法国百炼董事，主持多项省市科技项目申报，为多项国家发明专利发明人，江苏省科技进步三等奖、江苏省南通市科学技术进步三等奖获得者。

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议案五：

关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会仍由7名董事组成，其中独立董事3名。经研究，董事会提名赵海东先生、高巍先生、安林女士为公司第五届董事会独立董事候选人。候选人简历附后，独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司第五届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。

本次选举采用累积投票制，对每一候选人进行逐一表决（即股东共有表决权=持股数×独立董事候选人数，股东可将选票平均投给各候选人，亦可集中投票给某个或某几个候选人）。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。

现提请各位股东审议。

文灿集团股份有限公司董事会

2026年9月7日

19文灿集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

议案五附件：第五届董事会独立董事候选人简历

赵海东先生，1970年3月出生，中国国籍，博士研究生、教授、博士生导师。2003年至今任职于华南理工大学，现任华南理工大学机械与汽车工程学院教授、博士生导师，兼任广东鸿邦金属铝业有限公司董事、广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事、中国机械工程学会铸造分委会常务委员、中国铸造协

会标准委员会委员、广东省机械工程学会铸造与压铸分会理事长、广东省铸造行业协会常务副会长和专家委员会主任。

高巍先生，1975年9月出生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任博世力士乐（北京）液压有限公司铸造车间质量检验工程师、埃博普感应系统（上海）

有限公司售后服务部经理。2009年11月起任职于中国铸造协会，现任中国铸造协会执行副会长，本公司独立董事，广东金志利科技股份有限公司、重庆渝江压铸股份有限公司独立董事，亚洲铸造业联合会秘书长，“一带一路”工商协会联盟铸造业工作委员会暨中国铸造协会“一带一路”工作委员会秘书长。

安林女士，1969年1月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所授薪合伙人、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所副总经理，现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所副总经理，本公司、佛山市蓝箭电子股份有限公司、广东凯得智能科技股份有限公司独立董事，佛山市工贸集团有限公司外部董事。

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