证券代码：603348证券简称：文灿股份公告编号：2025-018

文灿集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道125号文灿集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数236

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）135207619

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

42.9944

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长唐杰雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于文灿集团股份有限公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 134830320 99.7209 350580 0.2592 26719 0.0199

2、议案名称：关于文灿集团股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 134868820 99.7494 323480 0.2392 15319 0.0114

3、议案名称：关于文灿集团股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 134842520 99.7299 351280 0.2598 13819 0.0103

4、议案名称：关于文灿集团股份有限公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 134828571 99.7196 365229 0.2701 13819 0.0103

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 134746573 99.6590 436827 0.3230 24219 0.0180

6、议案名称：关于2025年续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 134840820 99.7287 351480 0.2599 15319 0.0114

7、议案名称：关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 134693461 99.6197 500339 0.3700 13819 0.0103

8、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 134842420 99.7298 349880 0.2587 15319 0.0115

9、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 133443437 98.6952 1747063 1.2921 17119 0.0127

10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 133445337 98.6966 1746963 1.2920 15319 0.0114

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于文灿集团股份有

4限公司2024年度利234857186.103336522913.3900138190.5067

润分配预案的议案关于提请股东会授权

5董事会决定2025年226657383.097143682716.0149242190.8880

中期分红方案的议案关于2025年续聘会

6236082086.552435148012.8859153190.5617

计师事务所的议案关于公司及控股子公司预计申请授信额度

7221346181.149950033918.3434138190.5067

及预计担保额度的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7、议案8为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杨霞、余玲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东会规则》的规定，本次股东会作出的各项决议合法有效。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议