安乃达:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603350证券简称：安乃达公告编号：2026-010

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十四次会议于2026年4月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料已于2026年3月29日以电子邮件等方式送达公司全体董事。会议由公司董事长黄洪岳先生主持，应参会董事8名，实际参会董事8名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

根据《公司章程》《总经理工作细则》等公司内部规章制度的相关规定，公司总经理向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部规章制度的相关规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，围绕公司发展战略目标，较好地完成了各项经营目标与任务，实现公司持续、稳定发展。结合公司董事会2025年运行情况及公司经营情况，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2025年度董事会工作报告》。

（三）审议通过了《关于<2025年度审计委员会履职报告>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2025年度审计委员会履职报告》。

（四）听取了《2025年度独立董事述职报告》

2025年，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》

等公司内部规章制度的相关规定，忠实履行独立董事对公司及相关主体的各项职责，积极出席相关会议并认真审议各项议案。结合2025年实际工作情况，公司独立董事对2025年的工作情况进行了总结，并各自撰写了《独立董事2025年度述职报告》。

本议案尚需提交股东会听取。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《独立董事2025年度述职报告（朱南文）》《独立董事2025年度述职报告（张琪）》《独立董事2025年度述职报告（卢建波）》。

（五）审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》

公司《2025年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法

规及《公司章程》等内部规章制度的规定，年度报告的内容与格式符合相关规定，包含的信息公允、全面、真实的反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及摘要。

（六）审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》经审议，董事会同意公司向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。

截至2026年3月31日，公司总股本116494000股，以此计算合计拟派发现金红利34948200.00元（含税）。本年度公司现金分红总额69872700.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.74%。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。

（七）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定公司管理制度的公告》（公告编号：2026-013）。

（八）审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2026-014）。

（九）审议通过了《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

（十）审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，对公司2025年度董事、高级管理人员薪酬发放情况予以审议；结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了

2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避8票。

本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。本议案涉及董事薪酬事项，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-015）。

（十二）审议通过了《关于<2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《股票上市规则》《监管指引》的规定，结合公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用的实际情况，公司就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具专项报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

（十三）审议通过了《关于<2025年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》公司聘请容诚会计师事务所作为公司2025年度审计机构。公司对容诚会计师事务所在2025年度审计工作的履职情况进行了评估，并编制了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十四）审议通过了《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》公司聘请容诚会计师事务所作为公司2025年度报告审计机构。根据《公司法》《证券法》等相关规定要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对容诚会计师事务所在2025年度的审计工作履行监督职责，并编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十五）审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等相关规定要求，公司独立董事向董事会提交关于

独立性自查情况的报告，董事会对2025年度独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，并编制了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。（十六）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。