证券代码：603350证券简称：安乃达公告编号：2025-031

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年05月20日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数142

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）82213600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.6211

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方

式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长黄洪岳先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人；独立董事朱南文先生因工作原因未能出席，已

委托独立董事张琪女士代为向股东会进行述职。

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书李进先生出席会议；其他高管列席；

4、离任独立董事蒋德权先生因工作原因未能出席，已委托独立董事卢建波先生

代为向股东会进行述职。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 82204800 99.9892 7400 0.0090 1400 0.0018

2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 82201300 99.9850 10900 0.0132 1400 0.0018

3、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 82204100 99.9884 7400 0.0090 2100 0.0026

4、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 82204600 99.9890 7600 0.0092 1400 0.0018

5、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 82202000 99.9858 10200 0.0124 1400 0.0018

6、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 82204800 99.9892 7400 0.0090 1400 0.00187、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 82198900 99.9821 11700 0.0142 3000 0.0037

8、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 82199000 99.9822 11700 0.0142 2900 0.0036

9、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 82202600 99.9866 8100 0.0098 2900 0.0036

10、议案名称：《关于2025年公司及子公司担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 82200500 99.9840 11700 0.0142 1400 0.001811、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 82201800 99.9856 8900 0.0108 2900 0.0036

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）4《关于2024年204695.786576003.558014000.6555度利润分配预00案的议案》7《关于公司董198993.117911705.477530001.4046事、高级管理人000员2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的议案》9《关于公司续聘202694.850181003.792129001.3578会计师事务所00的议案》10《关于2025年200593.867011705.477514000.6555公司及子公司000担保额度预计的议案》11《关于提请股东201894.475689004.166629001.3578会授权董事会00办理小额快速融资相关事宜的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明1、议案5、11为特别决议事项，经出席会议的普通股股东所持表决权的2/3以上通过。

2、议案4、7、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张诚毅、何湾

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

表决结果合法、有效。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议