证券代码：603351证券简称：威尔药业公告编号：2026-017

南京威尔药业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二)股东会召开的地点：南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数89

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）94647631

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）69.8820

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，吴仁荣先生主持。会议采用现场投票与网络

投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书唐群松先生出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 94640231 99.9921 7200 0.0076 200 0.0003

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 94640231 99.9921 7200 0.0076 200 0.0003

3、议案名称：关于公司续聘2026年会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 94640231 99.9921 7200 0.0076 200 0.0003

4、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 94640231 99.9921 7200 0.0076 200 0.0003

5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 94640231 99.9921 7200 0.0076 200 0.0003

6.01议案名称：关于确认董事长、总裁吴仁荣先生2025年度薪酬及2026年度

董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 39551879 99.9812 7200 0.0182 200 0.0006

6.02议案名称：关于确认董事、副总裁高正松先生2025年度薪酬及2026年度

董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 39551879 99.9812 7200 0.0182 200 0.0006

6.03议案名称：关于确认董事、副总裁陈新国先生2025年度薪酬及2026年度

董事薪酬方案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 39551879 99.9812 7200 0.0182 200 0.0006

6.04议案名称：关于确认董事沈九四先生2025年度薪酬及2026年度董事薪酬

方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 87734731 99.9915 7200 0.0082 200 0.0003

6.05议案名称：关于确认独立董事管国锋先生2025年度薪酬及2026年度董事

薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 94640231 99.9921 7200 0.0076 200 0.00036.06 议案名称：关于确认独立董事管亚梅女士 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 94640231 99.9921 7200 0.0076 200 0.0003

6.07议案名称：关于确认独立董事魏明先生2025年度薪酬及2026年度董事薪

酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 94488731 99.8321 7200 0.0076 151700 0.1603

7、议案名称：关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 94640231 99.9921 7200 0.0076 200 0.0003

8、议案名称：关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 94488731 99.8321 158700 0.1676 200 0.0003

(二)累积投票议案表决情况

9、议案名称：关于选举第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

吴仁荣7938405283.8732是

高正松7938405283.8732是

陈新国7938405283.8732是

沈九四7938405183.8732是

10、议案名称：关于选举第四届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

管国锋7938404983.8732是得票数占出席会议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

管亚梅7938405083.8732是

魏明7938405083.8732是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况非累积投票议案议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2关于公司2025年

18506

度利润分配预案99.960072000.03882000.0012

193

的议案

3关于公司续聘

18506

2026年会计师事99.960072000.03882000.0012

193

务所的议案5关于修订《董事、高级管理人员薪18506

99.960072000.03882000.0012酬管理制度》的议193案

6.01关于确认董事长、总裁吴仁荣先生

18506

2025年度薪酬及99.960072000.03882000.0012

193

2026年度董事薪

酬方案的议案

6.02关于确认董事、副

总裁高正松先生

18506

2025年度薪酬及99.960072000.03882000.0012

193

2026年度董事薪

酬方案的议案

6.03关于确认董事、副

总裁陈新国先生

18506

2025年度薪酬及99.960072000.03882000.0012

193

2026年度董事薪

酬方案的议案

6.04关于确认董事沈

九四先生2025年

18506

度薪酬及2026年99.960072000.03882000.0012

193

度董事薪酬方案

的议案6.05关于确认独立董事管国锋先生

18506

2025年度薪酬及99.960072000.03882000.0012

193

2026年度董事薪

酬方案的议案

6.06关于确认独立董

事管亚梅女士

18506

2025年度薪酬及99.960072000.03882000.0012

193

2026年度董事薪

酬方案的议案

6.07关于确认独立董

事魏明先生2025

1835415170年度薪酬及202699.141772000.03880.8195

6930年度董事薪酬方案的议案

7关于未来三年

（2026年-202818506

99.960072000.03882000.0012年）股东分红回报193规划的议案累积投票议案

9、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

9.01吴仁荣325001417.5547是

9.02高正松325001417.5547是

9.03陈新国325001417.5547是

9.04沈九四325001317.5547是

10、关于选举第四届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

10.02管国锋325001117.5547是

10.02管亚梅325001217.5547是

10.03魏明325001217.5547是(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的特别决议议案：议案8，已获得出席会议的股东及代理人所

持有效表决权的2/3以上审议通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案2-3，5-7，9-10；

3、本次股东会关联股东回避表决情况：议案6.01回避表决的关联股东为吴仁

荣先生、高正松先生、陈新国先生、南京舜泰宗华创业投资合伙企业（有限合伙）；

议案6.02回避表决的关联股东为吴仁荣先生、高正松先生、陈新国先生、南京

舜泰宗华创业投资合伙企业（有限合伙）；议案6.03回避表决的关联股东为吴仁荣先生、高正松先生、陈新国先生、南京舜泰宗华创业投资合伙企业（有限合伙）；议案6.04回避表决的关联股东为沈九四先生。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：孟奥旗、邰恬

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》

及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表

决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2026年5月20日