至信股份:重庆至信实业股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：603352证券简称：至信股份公告编号：2026-030

重庆至信实业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：有，议案9《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》未获得通过后续将调整方案后重新提交审议。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：重庆市两江新区鱼嘴镇长惠路29号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数332

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）175139230

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）77.2673

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈志宇先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；公司全体独立董事列席了本次会议。

2、公司董事会秘书陈笑寒女士列席本次会议，其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 174764362 99.7859 359968 0.2055 14900 0.0086

2、议案名称：关于公司2026年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 174755262 99.7807 369668 0.2110 14300 0.0083

3、议案名称：关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 174758262 99.7824 366668 0.2093 14300 0.0083

4、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 174764362 99.7859 359968 0.2055 14900 0.0086

5、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 174841062 99.8297 287068 0.1639 11100 0.0064

6、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 174758262 99.7824 359668 0.2053 21300 0.0123

7、议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 174743862 99.7742 379068 0.2164 16300 0.0094

8、议案名称：关于确认公司董事、监事2025年度薪酬及董事2026年度薪酬方

案的议案

8.01议案名称：关于确认公司董事长陈志宇先生2025年度薪酬及2026年度薪酬

方案的议案

审议结果：通过

表决情况：