证券代码：603353证券简称：和顺石油公告编号：2025-016

湖南和顺石油股份有限公司2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

*本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为

人民币330872092.43元。经公司董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本173394000股，以此计算合计拟派发现金红利17339400元（含税）。本年度公司现金分红（包括2024年三季度已分配的现金红利）总额34678800元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例118.50%。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

1本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股

本发生变化，将另行公告具体调整情况。

2、2025年中期现金分红授权安排为积极分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东大会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定2025年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。

现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期

经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股

东净利润的100%。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）本次利润分配方案不触及其他风险警示情形的说明

公司近三年的现金分红额及财务指标：

项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）34678800.0034083600.0034083600.00

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）29265781.3052232802.02103755976.25

本年度末母公司报表未分配利润（元）330872092.43最近三个会计年度累计现金分红总额

102846000.00

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额

0

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）61751519.86最近三个会计年度累计现金分红及回购

102846000.00

注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购否

注销总额（D）是否低于5000万元

现金分红比例（%）166.55

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一否

款第（八）项规定的可能被实施其他风险

2警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月24日召开第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司股东大会审议，经批准后实施。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见公司于2025年4月24日召开第四届监事会第三次会议，审议并通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规关于利润分配的相关规定，严格履行了分红决策程序，实施该方案符合公司和全体股东的利益，充分考虑了公司的现阶段及未来发展资金需求。综上，监事会同意公司本次利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不

会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2025年4月26日

备查文件：

1、《湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

2、《湖南和顺石油股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

3