证券代码：603353证券简称：和顺石油公告编号：2026-034 湖南和顺石油股份有限公司 2026年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： □第一类限制性股票 股权激励方式?股票期权 ?发行股份股份来源 □回购股份 □其他本次股权激励计划有效期48个月 本次股权激励计划拟授予的股票期权3600000股（份）数量 本次股权激励计划拟授予的股票期权2.11%数量占公司总股本比例□是，预留数量_______股（份）； 占本股权激励拟授予权益比例 本次股权激励计划是否有预留______% ?否 本次股权激励计划拟首次授予的股票3600000股（份）期权数量激励对象数量200人 激励对象数量占员工总数比例29.94% ?董事 ?高级管理人员激励对象范围 ?核心技术或业务人员 ?外籍员工 1?其他，中层管理人员 行权价格26.25元/份 一、公司基本情况 （一）公司简介公司名称湖南和顺石油股份有限公司 统一社会信用代码 9143000077678309XN法定代表人赵忠 注册资本17041.8万人民币成立日期2005年7月18日湖南省长沙市望城区月亮岛街道潇湘北路二段注册地址8号股票代码603353上市日期2020年4月7日主营业务成品油零售和批发 所属行业 F52零售业 （二）近三年公司业绩主要会计数据2025年2024年2023年营业收入（元）2582430138.512811563535.673273323617.03 归属于上市公司股-21616268.3829265781.3052232802.02 东的净利润（元）归属于上市公司股 东的扣除非经常性-31850306.2722789917.2044982040.00 损益的净利润（元） 总资产（元）1918218617.702027064586.002222696464.20 归属于上市公司股1585111265.271661666283.781646082500.79 东的净资产（元） 2025年2024年2023年基本每股收益（元/-0.120.170.31股）稀释每股收益（元/-0.120.170.31股）扣除非经常性损益 后的基本每股收益-0.180.130.26（元/股） 加权平均净资产收-1.311.773.11益率（%） 2扣除非经常性损益 后的加权平均净资-1.831.382.68 产收益率（%） （三）公司董事会、高级管理人员构成情况序号姓名职位 1.赵忠董事长、经理 2.赵雄董事 3.刘静职工董事 4.徐莉萍独立董事 5.何海龙独立董事 6.谢小平独立董事 7.曾跃副经理 8.马文婧副经理、董事会秘书 9.余美玲财务总监 二、股权激励计划目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，公司制定了《2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）。 三、股权激励方式及标的股票来源 （一）本激励计划拟授出的权益形式本激励计划采取的激励形式为股票期权。 （二）本激励计划拟授出权益涉及的标的股票来源及种类本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A股普通股股票。 3四、拟授出的权益数量 本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为360.00万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额17041.80万股的2.11%。本次授予为一次性授予，无预留权益。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1股本公司人民币 A 股普通股股票的权利。 截至本激励计划草案公布日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股 本总额的1.00%。 五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量 （一）激励对象的确定依据 1、激励对象确定的法律依据 本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。 2、激励对象确定的职务依据 本激励计划的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、 中层管理人员及核心业务（技术）员工。对符合本激励计划激励对象范围的人员，由董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）核实确定激励对象名单。 激励对象的确定依据与实施本激励计划的目的相符合，符合相关法律法规和证券交易所相关规定的要求。 （二）激励对象人数/范围 本激励计划涉及的激励对象共计200人，占公司截至2026年6月30日员工总数668人的29.94%，包括： 1、董事、高级管理人员； 42、中层管理人员及核心业务（技术）员工； 本激励计划激励对象中包含两名外籍员工，该等外籍员工任职关键岗位，在公司的业务拓展等方面发挥重要作用，通过实施本激励计划将进一步促进公司核心人才队伍的建设和稳定，从而有助于公司的长远发展。 以上激励对象中，不包括和顺石油独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划的激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东会或职工代表大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。 （三）激励对象获授权益的分配情况获授的股票占本激励计划占本激励计划草姓名职务期权数量拟授出全部权案公布日股本总（万份）益数量的比例额的比例 刘静职工董事10.002.78%0.06% 副经理、董 马文婧10.002.78%0.06%事会秘书 余美玲财务总监10.002.78%0.06% 曾跃副经理5.001.39%0.03% 小计（4人）35.009.72%0.21%中层管理人员及核心业务 325.0090.28%1.91%（技术）员工（196人） 合计360.00100.00%2.11% 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票均累计未超过公司股本总额的1.00%。公司全部在有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10.00%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的股票期权份额直接调减或在激励对象之间进行分配。 5（四）不能成为本激励计划激励对象的情形 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 若在本激励计划实施过程中，激励对象出现以上任何情形的，公司将终止其参与本激励计划的权利，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。 （五）激励对象的核实 1、公司董事会审议通过本激励计划后，公司将通过公司网站或者其他途径， 在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。 2、公司薪酬委员会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司 将在股东会审议本激励计划前5日披露薪酬委员会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司薪酬委员会核实。 六、行权价格及确定方法 行权价格_26.25___元/份 ?前1个交易日均价，_32.81___元/股行权价格的确定方式?前20个交易日均价，_30.72___元/股□前60个交易日均价，_34.31___元/股□前120个交易日均价，_40.34___元/股 （一）股票期权的行权价格 本激励计划股票期权的行权价格为每份26.25元。即满足行权条件后，激励 6对象获授的每份股票期权可以26.25元的价格购买1股公司股票。 （二）股票期权的行权价格的确定方法 1、确定方法 本激励计划股票期权的行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者： （1）本激励计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价的80%，为每 股26.25元； （2）本激励计划草案公布前20个交易日的公司股票交易均价的80%，为 每股24.58元。 2、定价方式的合理性说明 本激励计划股票期权行权价格的定价依据参考了《管理办法》第二十九条的规定；定价方式以促进公司发展、维护股东利益、稳定核心团队为根本目的，本着“重点激励、有效激励”的原则予以确定。 为了推动公司整体经营继续平稳、快速发展，维护股东利益，公司必须持续建设并巩固股权激励这一有效促进公司发展的制度；同时，抓住公司发展中的核心力量和团队，予以良好有效的激励，在将公司业绩作为核心考核指标的基础上，公司确定了本次股票期权拟授予的激励对象：包括公司（含子公司）董事、高级 管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）员工。其中，一部分激励对象承担着制订公司发展战略、引领公司前进方向的重大责任；一部分激励对象是公司业 务板块和管理工作的直接负责人；还有部分激励对象是公司重要工作的承担者，对于公司的发展均具有举足轻重的作用。公司认为，在依法合规的基础上，以较低的行权价格实现对这些核心人员的激励，可以真正提升激励对象的工作热情和责任感，有效地统一激励对象和公司及公司股东的利益，从而推动激励目标得到可靠的实现。 基于以上目的，并综合激励对象行使相应的股票期权所需承担的出资金额、纳税义务等实际成本，在符合相关法律法规、规范性文件的基础上，公司决定将 7本激励计划股票期权的行权价格确定为26.25元/份。 七、本激励计划的有效期、授权日、等待期、行权安排和禁售期 （一）本激励计划的有效期本激励计划的有效期为自授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或 注销完毕之日止，最长不超过48个月。 （二）本激励计划的授权日本激励计划经公司股东会审议通过后，公司将在60日内（有获授权益条件的，从条件成就后起算）按相关规定召开董事会向激励对象授予权益并完成公告、登记等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划，根据《管理办法》规定公司不得授出权益的期间不计算在60日内。 授权日在本激励计划经公司股东会审议通过后由公司董事会确定，授权日必须为交易日。若根据以上原则确定的日期为非交易日，则授权日顺延至其后的第一个交易日为准。 （三）本激励计划的等待期激励对象获授的股票期权的等待期均自激励对象获授的股票期权完成授权登记之日起算。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。 （四）本激励计划的可行权日 本激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但在相关法律、行政法规、部门规章对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票有限制的期间内不得行权。 在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则激励对象行权时应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 8本激励计划股票期权的行权安排如下表所示： 行权期行权时间行权比例自股票期权完成授权登记之日起12个月后的首个交 第一个行权期易日起至股票期权完成授权登记之日起24个月内的50%最后一个交易日当日止自股票期权完成授权登记之日起24个月后的首个交 第二个行权期易日起至股票期权完成授权登记之日起36个月内的50%最后一个交易日当日止 在上述约定期间行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。 在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。 （五）本激励计划的禁售期 激励对象通过本激励计划所获授公司股票的禁售规定，按照《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》执行，具体内容如下： 1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，在其就任时确定的任期内和任 期届满后六个月内，每年度转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 2、激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持 有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益，法律法规及相关监管规定另有豁免的除外。 3、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股票转让的 有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 八、获授权益与行权的条件 9（一）股票期权的授予条件 只有在同时满足下列条件时，公司方可向激励对象授予股票期权；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予股票期权。 1、公司未发生如下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 2、激励对象未发生以下任一情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 （二）股票期权的行权条件 行权期内同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权： 1、本公司未发生如下任一情形： 10（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司发生上述第1条规定情形之一的，激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。 2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 某一激励对象出现上述第2条规定情形之一的，公司将终止其参与本激励计划的权利，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。 3、激励对象行使权益的任职期限要求 激励对象行权获授的各批次股票期权前，须在职且满足12个月以上的任职期限。某一激励对象在行权获授的各批次股票期权前无论何种原因不在职（包括 11但不限于已离职或退休而离职），除本激励计划第十四章另有约定外，该激励对 象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。 4、公司层面的业绩考核要求 本激励计划在2026年-2027年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划授予的股票期权的公司层面的业绩考核目标如下表所示： 业绩考核目标营业收入增长率净利润增长率对应考核 行权期 （A，以 2025年为基数） （B，以 2025年为基数）年度目标值触发值目标值 （Am） （An） （Bm） 第一个行权期20268.00%5.00%225.00% 第二个行权期202715.00%10.00%230.00%公司层面行权比例考核指标业绩完成度 （X） A≥Am或 B≥Bm X=100% 营业收入增长率（A）或 An≤A

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