证券代码：603353证券简称：和顺石油公告编号：2025-048

湖南和顺石油股份有限公司

关于修订并制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召

开第四届董事会第六次审议通过《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订和制定部分公司制度的情况

为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，筑牢公司高质量发展的制度基础，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《湖南和顺石油股份有限公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，修订并制定部分公司治理制度。

具体修订、制定的制度明细如下：

是否需要提交股序号制度名称变更情况东会审议

1.董事会审计委员会工作细则修订否

2.董事会战略发展及投资审查委员会工作细则修订否

3.董事会提名委员会工作细则修订否

4.董事会薪酬与考核委员会工作细则修订否

5.独立董事专门会议工作制度修订否

6.独立董事年报工作规程修订否

7.经理工作细则修订否

8.董事会秘书工作细则修订否

19.信息披露管理制度修订否

10.内幕信息知情人登记管理制度修订否

11.投资者关系管理制度修订否

12.内部审计管理制度修订否

13.内部控制管理制度修订否

14.子公司管理制度修订否

15.年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

16.防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度修订否

17.外部信息使用人管理制度修订否

18.重大信息内部报告和保密制度修订否

19.董事、高管人员持股及变动管理制度修订否

20.信息披露暂缓与豁免管理制度制定否

21.董事、高级管理人员离职管理制度制定否

二、相关说明

本次修订后和制定的制度自董事会审议通过后生效，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2025年10月31日

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