证券代码：603353证券简称：和顺石油公告编号：2025-025

湖南和顺石油股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月16日

(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数138

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）122540390

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.6716

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵忠先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书的出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议；北京市中伦（深圳）律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会2024年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 122468560 99.9413 65950 0.0538 5880 0.0049

2、议案名称：关于公司监事会2024年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 122468460 99.9413 66050 0.0539 5880 0.0048

3、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 122469190 99.9418 65320 0.0533 5880 0.00494、 议案名称：关于公司 2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 122469090 99.9418 67420 0.0550 3880 0.0032

5、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7571460 99.2016 57050 0.7474 3880 0.0510

6、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 122476760 99.9480 59750 0.0487 3880 0.0033

7、议案名称：关于公司续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 122491090 99.9597 45420 0.0370 3880 0.0033

8、议案名称：关于公司2024年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 122470390 99.9428 66120 0.0539 3880 0.0033

9、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 122458090 99.9328 78420 0.0639 3880 0.0033

10、议案名称：关于公司申请2025年度银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 122475190 99.9467 61320 0.0500 3880 0.0033

11、议案名称：关于公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性

股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 114903790 99.9450 59320 0.0516 3880 0.0034

12、议案名称：关于公司减少注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 122460790 99.9350 75720 0.0617 3880 0.0033

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上109908000100.000000.00000000.0000普通股股东

持股1%-5%11248400100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下131399094.9421661204.777438800.2805普通股股东

其中:市值50

万以下普通25649078.55986612020.251738801.1885股股东市值50万以

上普通股股1057500100.000000.000000.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

1关于公司董事792099.101265950.825158800.0737

会2024年度工5600作报告的议案

2关于公司监事792099.100066050.826458800.0736

会2024年度工4600作报告的议案

3关于公司2024792199.109165320.817258800.0737年年度报告及1900其摘要的议案

4关于公司2024792199.107967420.843538800.0486年度财务决算0900报告的议案

5关于公司董事757199.201657050.747438800.0510

2025年度薪酬4600

方案的议案

6关于公司监事792899.203859750.747538800.0487

2025年度薪酬7600

方案的议案

7关于公司续聘794399.383145420.568238800.0487

2025年度审计0900

机构的议案

8关于公司2024792299.124166120.827238800.0487年年度利润分3900配方案的议案

9关于公司使用791098.970278420.981138800.0487

闲置自有资金0900进行委托理财的议案

10关于公司申请792799.184261320.767238800.0486

2025年度银行1900

综合授信额度的议案

11关于公司2024445787.5833593211.654538800.7623年限制性股票900激励计划回购注销部分限制性股票的议案

12关于公司减少791299.004075720.947438800.0486

注册资本并修7900

订《公司章程》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案均审议通过。

其中为普通决议议案的，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过；其中为特别决议议案的，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：朱强、卢剑

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，会议出席人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件《北京市中伦（深圳）律师事务所关于湖南和顺石油股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》*报备文件

《湖南和顺石油股份有限公司2024年年度股东大会决议》