证券代码：603355证券简称：莱克电气公告编号：2022-032
莱克电气股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）468332226
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
81.4928
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长倪祖根先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，其中独立董事徐宇舟先生以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王平平先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 467978144 99.9243 0 0 354082 0.0757
2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 467978144 99.9243 0 0 354082 0.07573、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 467978144 99.9243 0 0 354082 0.0757
4、议案名称：公司2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 467976984 99.9241 1160 0.0002 354082 0.0757
5、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 468308526 99.9949 23700 0.0051 0 0
6、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 468332226 100.00 0 0 0 0
7、议案名称：关于公司审计机构2021年度审计工作评价及续聘的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 467857670 99.8986 120474 0.0257 354082 0.0757
8、议案名称：关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 468093086 99.9489 239140 0.0511 0 0
9、议案名称：关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 467823734 99.8914 508492 0.1086 0 0
10、议案名称：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 466116133 99.5268 2216093 0.4732 0 0
11、议案名称：关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 468332226 100.00 0 0 0 0
12、议案名称：关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 465472165 99.3893 2860061 0.6107 0 0
13、议案名称：关于修订<董事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 465472165 99.3893 2860061 0.6107 0 0
14、议案名称：关于修订<股东大会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 468332226 100.00 0 0 0 0
15、议案名称：关于修订<关联交易决策制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 465472165 99.3893 2860061 0.6107 0 0
16、议案名称：关于修订<独立董事工作制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 465472165 99.3893 2860061 0.6107 0 0
17、议案名称：关于修订<对外担保管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 465472165 99.3893 2860061 0.6107 0 0
18、议案名称：关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 465472165 99.3893 2860061 0.6107 0 0
19、议案名称：关于修订<信息披露管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 465472165 99.3893 2860061 0.6107 0 0
20、议案名称：关于修订<募集资金管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 465472165 99.3893 2860061 0.6107 0 0
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
454537929100.000000
普通股股东
持股1%-5%普
8960000100.000000
通股股东
持股1%以下481059799.5097237000.490300普通股股东
其中:市值50
万以下普通313213399.2490237000.751000股股东市值50万以
上普通股股1678464100.000000东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2021
5年度利润分配1361295799.8262237000.173800
方案的议案关于公司董
事、监事及高
613636657100.000000
级管理人员薪酬的议案关于公司为全资子公司银行
91312816596.27115084923.728900
授信提供担保的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》为特别决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的2/3以上通过有效；其余议案为普通决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的1/2以上通过有效。
2、本次会议的所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：郁振华、孙梦婷2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、莱克电气股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于莱克电气2021年年度股东大会的法律意见书。
莱克电气股份有限公司
2022年5月21日
