莱克电气:莱克电气关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

证券代码：603355证券简称：莱克电气公告编号：2022-086

债券代码：113659债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将注册资本变更及《公司章程》具体修订情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2022年8月29日，公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于首次授予的1名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的28000股限制性股票由公司进行回购注销，28名激励对象在2021年度个人层面绩效考核得分未达“100”，对其已获授但尚未解锁的102200股限制性股票由公司进行回购注销，综上，公司需对上述两种情形回购已获授但尚未解除限售的合计130200股限制性股票进行回购注销。公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述限制性股票的回购过户，并于2022年12月2日完成了股份注销手续。公司总股本由574335860股变更为574205660股，注册资本由574335860元变更为574205660元。

2022年12月5日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予的6名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的174300股限制性股票由公司进行回购注销。公司总股本由574205660股变更为574031360股，注册资

1本由574205660元变更为574031360元。

二、《公司章程》拟修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前修订后

第六条公司的注册资本为人民币：第六条公司的注册资本为人民币：

574335860元。574031360元。

第二十条公司股份总数为574335860第二十条公司股份总数为574031360股，全部为人民币普通股。公司可依法发行普股，全部为人民币普通股。公司可依法发行普通股和优先股。通股和优先股。

上述事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司

2022年第二次临时股东大会审议，并由相关登记机关核准登记后生效，最终结果

以登记机关核准后为准。

除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。