证券代码：603355证券简称：莱克电气公告编号：2023-029

债券代码：113659债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第一次会议于

2023年5月8日以邮件形式发出会议通知，并于2023年5月16日在公司会议

室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经全体董事表决，选举倪祖根先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

经全体董事表决，选举王平平先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

1（三）、审议通过《关于成立第六届董事会专门委员会的议案》

经全体董事表决，选举公司第六届董事会各专门委员会组成如下：

1、战略决策委员会

主任委员：倪祖根

委员：倪祖根、顾建平（独立董事）、戚振东（独立董事）

2、审计委员会

主任委员：戚振东

委员：戚振东（独立董事）、张鹏（独立董事）、王平平

3、提名委员会

主任委员：顾建平

委员：顾建平（独立董事）、张鹏（独立董事）、倪祖根

4、薪酬与考核委员会

主任委员：张鹏

委员：张鹏（独立董事）、顾建平（独立董事）、王平平

各专门委员会委员任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（四）、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事表决，同意聘任倪祖根先生担任公司总经理，聘任张玉清先生、薛峰先生、韩健先生担任公司副总经理，聘任徐殿青先生担任公司董事会秘书、财务总监，任期均为三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（五）、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事表决，同意聘任胡楠女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期三年，与本届董事会任期一致。

2表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

后附公司高级管理人员及证券事务代表简历莱克电气股份有限公司董事会

2023年5月17日

3公司高级管理人员及证券事务代表简历

1、倪祖根先生：1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。1987年至1994年，先后任苏州春花吸尘器总厂电机工程师、电机分厂厂长、厂长助理和技术副厂长；1994年至2006年，先后担任苏州金莱克电器有限公司总经理，苏州金莱克电机有限公司董事长、总经理，苏州金莱克家用电器有限公司董事长、总经理；2007年，任金莱克电气有限公司董事长、总经理；2008年1月至今，任公司董事长、总经理。

2、张玉清先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987年至2002年，先后任海尔集团冰箱事业部设备处处长，集团项目办主任，能源动力公司经理，总装三厂、二厂厂长，冰箱销售公司总经理，冰箱事业部部长；2003年至2005年，先后任苏州三星电子有限公司冰箱制造部部长，冰洗制造部总括；2005年至2006年，苏州金莱克家用电器有限公司清洗机事业部部长；2006年至2017年，先后任海信集团海信（北京）有限公司副总经理，海信（南京）冰箱公司常务副总经理，海信（扬州）冰箱公司总经理，海信惠而浦（浙江）有限公司总经理，海信科龙电器股份有限公司副总裁，海信集团研发中心副主任，海信（山东）冰箱有限公司总经理；2017年至今，任莱克电气股份有限公司执行总裁。

3、薛峰先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1989年至1997年，任苏州春花吸尘器总厂质检科科长；1997年至2006年，先后担任苏州金莱克电机有限公司副总经理，金莱克电气有限公司总经理；

2007年，任金莱克电气有限公司董事、副总经理；2008年1月至今，任公司董

事、副总经理，电机事业部总经理。

4、韩健先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年至2009年，先后任苏州春花吸尘器总厂销售人员、分厂车间主任、厂长助理，苏州春飞家用电器有限公司质量部经理，飞利浦家电（苏州）有限公司运作部高级经理，飞利浦优质生活部（苏州）高级质量经理；2009年12月至2020年5月，任公司副总经理、海外销售总经理；2020年5月至今，任公司董事、副总经理、海外销售总经理。

45、徐殿青先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京

大学商学院电子商务专业，本科学历，注册会计师（非执业），美国注册管理会计师。2008年7月至2014年4月，任德勤华永会计师事务所审计项目负责人；

2014年4月-2015年10月，任丹麦嘉士伯啤酒中国华东区计划与分析财务总监；

2015年10月-2022年4月，任上海帕捷汽车配件有限公司财务总监；2022年5月至今，任公司风控部部长。

6、胡楠女士：1980年出生，中国国籍，中共党员，本科。2004年大学毕业

后入职公司，从事财务的相关工作。2012年开始，从事公司证券事务工作，拥有上海证券交易所董事会秘书资格。曾任公司财务部销售管控科副经理、比价采购科经理、财务部长助理、财务副部长，现任公司证券事务部证券事务代表。

5