证券代码:603355证券简称:莱克电气公告编号:2023-070
债券代码:113659债券简称:莱克转债
莱克电气股份有限公司
关于公司修订《董事会专门委员会议事规则》
及制定《独立董事专门会议制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司修订<董事会专门委员会议事规则>及制定<独立董事专门会议制度>的议案》,具体情况如下:
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规、规范性文件的最新规定,为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构,结合公司实际情况和经营发展需要,修订了公司《董事会专门委员会议事规则》,同时制定了《独立董事专门会议制度》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会专门委员会议事规则》《独立董事专门会议制度》。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2023年10月28日