莱克电气:莱克电气第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603355证券简称：莱克电气公告编号：2026-014

债券代码：113659债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议

于2026年4月3日以邮件形式发出会议通知，并于2026年4月15日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2025年度财务决算报告》本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

1（四）审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

公司2025年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》

《公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所

网站：http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》《公司2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》

《2025年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》

2本议案在审议前，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2026

年第一次会议，得到公司独立董事的一致同意，并且对公司2026年度预计日常关联交易事项发表了审核意见。

《关于公司2026年度预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn。

表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

（九）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

本议案在审议前，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2026

年第一次会议，得到公司独立董事的一致同意，并发表了同意的书面意见。

《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn。

表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

（十）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司2025年度利润分配方案为：基于公司经营发展的长远利益考虑，为确保公司各经营项目的积极推进，公司2025年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本，留存的未分配利润将根据公司发展战略用于公司发展资金所需，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

《公司关于2025年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

公司积极践行“以投资者为本”的核心理念，为了维护投资者利益，更好地回报投资者，让投资者能更早地分享公司经营成果，提振投资者持股信心。公司

3也将以高质量发展为核心，积极发展新质生产力，提升核心竞争力，增强盈利能力，提高公司投资价值，为股东创造更好的回报。

公司提请股东会授权董事会结合公司当期实际情况，在公司现金流可以满足正常经营和持续发展的前提下，合理决定在2026年半年度报告披露后制定2026年中期现金分红具体方案并在规定期限内实施。授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

《公司2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第七届董事会由8名董事组成，其中有5名非独立董事（含1名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生），3名独立董事。

经董事会提名委员会审查，董事会同意提名倪祖根先生、张玉清先生、韩健先生、倪翰韬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会选举通过之日起生效。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议，并实行累积投票制。

表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。

4（十四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审查，董事会同意提名戚振东先生、张鹏先生、徐小林先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会选举通过之日起生效。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议，并实行累积投票制。

表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。

（十五）审议通过《关于确定公司第七届董事会董事津贴的议案》

结合公司所在地区、所处行业、规模相似上市公司的薪酬水平和公司实际情

况制订的，有利于充分调动公司董事积极性，使其更好的履行勤勉尽责的义务，有利于公司进一步优化治理结构，提升董事会决策效果和质量，促进公司规范运作，不存在损害公司及股东利益的情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司第七届董事会独立董事津贴标准拟定为8.5万元/年/人（含税），非独立董事不领取津贴。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十六）回避表决《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，认为结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业、规模及地区的薪酬水平，

5制定并执行公司薪酬方案。全体薪酬与考核委员会委员对此议案进行了回避表决。

《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议及

第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

《莱克电气关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司日常经营及业务拓展需要，公司及控股/全资子公司拟向银行申请总授信额度（授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）不超过人民币350亿元整（大写：叁佰伍拾亿元整）（或等值外币），具体情况如下：

授信额度序号银行名称（亿元）

1中国工商银行股份有限公司苏州分行30

2中国农业银行股份有限公司苏州分行30

3中国银行股份有限公司苏州分行30

4中国建设银行股份有限公司苏州分行30

5中信银行股份有限公司苏州分行30

6交通银行股份有限公司苏州分行15

7中国进出口银行江苏省分行15

8国家开发银行苏州市分行15

69江苏银行股份有限公司苏州分行15

10苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行12

11招商银行股份有限公司苏州分行10

12中国民生银行股份有限公司苏州分行10

13渣打银行10

14中国光大银行股份有限公司苏州分行8

15华夏银行股份有限公司苏州分行8

16宁波银行股份有限公司苏州分行8

17华侨银行8

18恒丰银行股份有限公司苏州分行6

19汇丰银行6

20中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市分行5

21广发银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行4

22浙商银行股份有限公司苏州分行4

23兴业银行股份有限公司苏州分行3

24其他银行38

合计350

上述额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可以循环使用。

上述授信额度董事会同意并授权董事长签署相关法律文件，有效期为公司

2025年年度股东会通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

《公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》详见上海证券交易所网

站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

7（二十）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》

《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》详见上海证券

交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》

《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的公告》详见上海证券交易所

网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于公司2025年度社会责任报告的议案》

《2025年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》详

见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票8上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相

关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，经审议，董事会同意对公司部分内部管理制度进行修订，具体情况如下：

序号制度名称审议层级备注

1《董事、高级管理人员薪酬管理制度》股东会修订

2《授权管理制度》股东会修订

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的相关公司制度。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十七）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

《关于会计估计变更的公告》详见上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十八）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》同意公司于2026年5月6日召开2025年年度股东会。

《关于召开2025年年度股东会的通知》详见上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

9特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会