证券代码：603355证券简称：莱克电气公告编号：2026-034

债券代码：113659债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月6日

(二)股东会召开的地点：苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数52

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）465272646

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

81.1432

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长倪祖根先生主持。会议的召开和

表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人，其中独立董事顾建平先生以通讯方式参加，

董事倪翰韬先生因工作事项出差国外未能参加会议。

2、董事会秘书徐殿青先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 465256346 99.9964 15800 0.0033 500 0.0003

2、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 465256346 99.9964 15800 0.0033 500 0.0003

3、议案名称：公司2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 465256346 99.9964 15800 0.0033 500 0.0003

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 465253746 99.9959 15800 0.0033 3100 0.0008

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 465253746 99.9959 15800 0.0033 3100 0.00086、议案名称：关于确定公司第七届董事会董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 465252626 99.9956 19720 0.0042 300 0.0002

7、议案名称：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方

案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 465252846 99.9957 18800 0.0040 1000 0.0003

8、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 465253546 99.9958 15800 0.0033 3300 0.0009

9、议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 463998971 99.7262 1273375 0.2736 300 0.0002

10、议案名称：关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 465131375 99.9696 140771 0.0302 500 0.0002

11、议案名称：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 464797124 99.8977 475222 0.1021 300 0.000212、 议案名称：关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 465253346 99.9958 18800 0.0040 500 0.0002

13、议案名称：关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 465256146 99.9964 16000 0.0034 500 0.0002

14、议案名称：关于修订公司部分内部管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 463994771 99.7253 1245855 0.2677 32020 0.0070(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

15.01倪祖根先生46518893599.9820是

15.02张玉清先生46518534199.9812是

15.03韩健先生46518533799.9812是

15.04倪翰韬先生46518817799.9818是

2、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

16.01戚振东先生46518543499.9812是

16.02张鹏先生46518783899.9817是

16.03徐小林先生46518765799.9817是

(三)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

454537929100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

8960000100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

175581798.9350158000.890231000.1748

普通股股东

其中:市值

50万以下普131051798.5783158001.188431000.2333

通股股东市值50万以

上普通股股445300100.000000.000000.0000

东(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2025

4年度利润分配1029031799.8166158000.153231000.0302

方案的议案关于提请股东会授权董事会

5制定2026年中1029031799.8166158000.153231000.0302

期分红方案的议案关于确定公司

第七届董事会

61028919799.8058197200.19123000.0030

董事津贴的议案关于确认董

事、高级管理人员2025年度

71028941799.8079188000.182310000.0098

薪酬及2026年度薪酬方案的议案关于公司为全资子公司银行

101016794698.62961407711.36545000.0050

授信提供担保的议案

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

15.01倪祖根先生1022550699.1879是

15.02张玉清先生1022191299.1531是

15.03韩健先生1022190899.1530是

15.04倪翰韬先生1022474899.1806是(2)、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

16.01戚振东先生1022200599.1540是

16.02张鹏先生1022440999.1773是

16.03徐小林先生1022422899.1756是

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》为特别决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的2/3以上通过有效；其余议案为普通决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的1/2以上通过有效。

2、本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙矜如、彭佳宁

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2026年5月7日