证券代码：603356证券简称：华菱精工公告编号：2026-022

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月25日

(二)股东会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数41

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）38844617

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）30.5943

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄超因工作原因以通讯方式出席会议，由半数以上董事共同推举董事王迪现场主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人。

2、首席财务官张永林先生、董事会秘书严凯聃先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 30779117 79.2365 8038000 20.6926 27500 0.0709

2、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 30779117 79.2365 8065500 20.7635 0 0.0000

3、议案名称：《关于2025年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 30779117 79.2365 398200 1.0251 7667300 19.7384

4、议案名称：《关于聘请2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 30806617 79.3073 8038000 20.6927 0 0.0000

5、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 30779117 79.2365 8065500 20.7635 0 0.0000

6、议案名称：《关于预计2026年度银行综合授信额度及担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 30806617 79.3073 370700 0.9543 7667300 19.7384

7、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 30779117 79.2365 8065500 20.7635 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）3《关于2025年1865度利润分配的40082.4085

3982

0017.591500.0000议案》4《关于聘请202618923707年度审计机构90083.62340016.376600.0000的议案》5《关于公司董事

2025年度薪酬18653982

确认及2026年40082.40850017.591500.0000度薪酬方案的议案》6《关于预计2026年度银行综合1892

90083.6234

3707

0016.376600.0000授信额度及担保额度的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案3、4、5、6已对中小股东单独计票，中小股东（持股5%以下）表

决情况中，未包括现任董事、高级管理人员的持股表决情况。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：谢阿强、仲路漫

(二)律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2026年6月26日