证券代码：603356证券简称：华菱精工公告编号：2025-007

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年3月10日

(二)股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数129

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）51233017

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）40.3514

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄超先生主持，会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，非独立董事王迪先生因工作原因请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、首席财务官张永林先生、董事会秘书严凯聃先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 48179817 94.0405 135900 0.2652 2917300 5.6943

2、 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类及面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 48179817 94.0405 136100 0.2656 2917100 5.69392.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 48179817 94.0405 136100 0.2656 2917100 5.6939

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 48179817 94.0405 136100 0.2656 2917100 5.6939

2.04议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 48176217 94.0335 136100 0.2656 2920700 5.7009

2.05议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 48179217 94.0393 136100 0.2656 2917700 5.6951

2.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 48178517 94.0380 136700 0.2668 2917800 5.6952

2.07议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 48179817 94.0405 136100 0.2656 2917100 5.6939

2.08议案名称：公司滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 48178417 94.0378 136800 0.2670 2917800 5.6952

2.09议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 48179017 94.0390 136100 0.2656 2917900 5.6954

2.10议案名称：发行决议有效期审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 48179117 94.0391 136100 0.2656 2917800 5.6953

3. 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 48179117 94.0391 136100 0.2656 2917800 5.69534. 议案名称：《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 48179117 94.0391 136100 0.2656 2917800 5.69535. 议案名称：《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 48179117 94.0391 136100 0.2656 2917800 5.6953

6.议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 48178917 94.0388 136300 0.2660 2917800 5.69527.议案名称：《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 48179117 94.0391 136100 0.2656 2917800 5.69538. 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 48172417 94.0261 142800 0.2787 2917800 5.6952

9.议案名称：《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A 股 48179117 94.0391 136100 0.2656 2917800 5.695310. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 48179017 94.0390 136100 0.2656 2917900 5.6954

11.议案名称：《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 48179017 94.0390 136100 0.2656 2917900 5.6954

3.涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司符合向1927686.3265135900.60862917313.0649特定对象发行 A 股 100 0 00股票条件的议案》2.01发行股票的种类及1927686.3265136100.60952917113.0640面值100000

2.02发行方式及发行时1927686.3265136100.60952917113.0640

间100000

2.03发行对象及认购方1927686.3265136100.60952917113.0640

式100000

2.04发行数量1927286.3104136100.60952920713.0801

500000

2.05定价基准日、发行1927586.3238136100.60952917713.0667

价格及定价原则500000

2.06限售期1927486.3207136700.61222917813.0671

800000

2.07募集资金总额及用1927686.3265136100.60952917113.0640

途100000

2.08公司滚存未分配利1927486.3202136800.61262917813.0671

润安排700000

2.09上市地点1927586.3229136100.60952917913.0676

300000

2.10发行决议有效期1927586.3234136100.60952917813.0671

4000003《关于公司2024年1927586.3234136100.60952917813.0671度向特定对象发行400000

A 股股票预案的议案》4《关于公司本次向1927586.3234136100.60952917813.0671特定对象发行 A 股 400 0 00股票方案的论证分析报告的议案》5《关于公司本次向1927586.3234136100.60952917813.0671特定对象发行 A 股 400 0 00股票募集资金使用可行性分析报告的议案》6《关于公司无需编1927586.3225136300.61042917813.0671制前次募集资金使200000用情况报告的议案》7《关于公司与认购1927586.3234136100.60952917813.0671对象签署附条件生400000效的股份认购协议暨关联交易的议案》8《关于公司2024年1926886.2933142800.63952917813.0671度向特定对象发行 700 0 00A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》9《关于公司未来三1927586.3234136100.60952917813.0671年（2024年-2026400000年）股东回报规划的议案》10《关于提请股东大1927586.3229136100.60952917913.0676会授权董事会及其300000授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》11《关于设立本次向1927586.3229136100.60952917913.0676特定对象发行股票300000募集资金专项存储账户的议案》

4.关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1-11已对中小股东单独计票，中小股东（持股5%以下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

2、上述议案1-11为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、关联股东郑剑波先生未参加本次股东大会。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：谢阿强、仲路漫

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2025年3月11日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议