证券代码：603357证券简称：设计总院公告编号：2024-005

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

第四届监事会五次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届监事会第五次会议（定期会议）于2024年3月28日以现场表决方式召开。

会议通知于2024年3月18日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

根据2023年工作情况，监事会组织编写《2023年度监事会工作报告》，总结了2023年监事会关于公司股权激励、依法运作、财务情况、公司治理、

募集资金管理与使用情况、关联交易等事项的核查情况，提出监事会2024年工作计划。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2023年年度报告》

公司《2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；公司《2023年年度报告》的内容和格

式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2023年度运营状况。

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》本议案尚需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案》详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于2023度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《2023年度内部控制评价报告》详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《股东回报规划（2024-2026）》详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会

2024年3月29日