证券代码：603357证券简称：设计总院公告编号：2026-026

债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“设计总院”）于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员。公司于2026年5月22日召开职工代表大会选举产生了公司第五届董事会职工董事。详见公司于2026年5月23日披露的《设计总院2025年度股东会决议公告》（2026-023）《设计总院关于选举第五届董事会职工董事的公告》（2026-022）。

2026年5月25日，公司召开第五届董事会第一次会议，审

议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举审计委员会成员的议案》《关于选举薪酬与考核委员会成员的议案》《关于1选举提名委员会成员的议案》《关于选举战略与 ESG 委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》《关于聘任公司总规划师的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司总经理助理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，分别为沈国栋先生（董事长）、任毅伟先生、房涛先生、胡为民

先生、杨晓明先生；职工代表董事1名，为祝捷先生；独立董事

3名，分别为葛素云女士、纪敏女士、李静先生。

公司第五届董事会成员任期自公司2025年年度股东会、职工代表大会审议通过之日起三年。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经选举，公司

第五届董事会各专门委员会人员构成具体如下，任期自第五届董

事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止：

序号专门委员会名称主任委员委员

1审计委员会葛素云李静、任毅伟

2薪酬与考核委员会李静纪敏、葛素云

2序号专门委员会名称主任委员委员

3 战略与 ESG委员会 沈国栋 李静、葛素云

4提名委员会纪敏葛素云、沈国栋

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立

董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人葛素云女士为会计专业人士。

三、公司聘任高级管理人员情况

公司聘任沈国栋先生为公司总经理（总裁），聘任杨晓明先生、过年生先生为公司副总经理（副总裁），聘任陈素洁先生为公司财务总监（财务负责人），聘任姜晓玲女士为公司总法律顾问、首席合规官，聘任冯华先生为公司总规划师，聘任吴志刚先生为公司副总经理（副总裁）、总工程师，聘任孙文先生为公司总经理助理，聘任杨文松先生为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满。详见公司同日披露的公告《设计总院第五届董事会第一次会议决议公告》

（2026-024）。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2026年5月26日

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