证券代码：603357证券简称：设计总院公告编号：2025-038

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2025年10月30日以现场表决方式召开。会议通知于2025年10月20日以邮件方式发出，会议补充通知于2025年10月27日以邮件方式发出。监事会主席孙慧芳主持会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。部分高级管理人员及相关部门负责人列席了会议。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第三季度报告》经审核，监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2025年第三季度报告的经营管理和财务状况。

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）逐项审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>等10项法人治理制度的议案》详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决如下：

2.01关于取消监事会的议案

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.02关于修订《公司章程》的议案

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.03关于修订《股东大会议事规则》的议案

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.04关于修订《董事会议事规则》的议案

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.05关于修订《独立董事工作制度》的议案

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.06关于修订《对外担保制度》的议案

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.07关于修订《对外投资管理制度》的议案

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.08关于修订《关联交易管理制度》的议案

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.09关于修订《募集资金管理制度》的议案

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.10关于修订《信息披露管理制度》的议案

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.11关于修订《重大财务决策制度》的议案

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会

2025年10月31日