证券代码：603357证券简称：设计总院公告编号：2026-023

债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008

号 E区五楼连廊无纸化会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及

其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数220

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）286256527

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）51.0645

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“设计总院”）董事会提议召开，并由董事长、总经理（总裁）沈国栋先生主持。本次股东会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》

等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人，列席8人，其中独立董事周亚娜、独立董事陈艾荣、董事房涛以视频方式列席会议；同时，非独立董事候选人杨晓明，独立董事候选人葛素云、李静列席会议；

2.董事会秘书杨文松列席会议；副总经理杨晓明、财

务总监陈素洁、总法律顾问兼首席合规官姜晓玲、副总经理

过年生、副总经理兼总工程师吴志刚列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 285213179 99.6355 732240 0.2557 311108 0.1088

2.议案名称：2025年年度报告审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 284708379 99.4591 1236340 0.4318 311808 0.1091

3.议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 285220579 99.6381 724140 0.2529 311808 0.1090

4.议案名称：2026年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 285197179 99.6299 749340 0.2617 310008 0.1084

5.议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 285492719 99.7331 485800 0.1697 278008 0.0972

6.议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 285219579 99.6377 749440 0.2618 287508 0.1005

7.议案名称：关于提请股东会授权董事会制定和实施2026年度中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 285514719 99.7408 465300 0.1625 276508 0.0967

8.议案名称：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况专项审核报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 18063979 85.9447 776240 3.6931 2177908 10.36229. 议案名称：关于确认 2025年度日常关联交易及 2026年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 18114579 86.1855 725640 3.4524 2177908 10.3621

10.议案名称：关于公司非独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 281369379 99.5387 996800 0.3526 306908 0.1087

11.议案名称：关于公司独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 284651819 99.4394 1297800 0.4533 306908 0.1073

12.议案名称：关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的

议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 285215079 99.6361 699140 0.2442 342308 0.119713.议案名称：关于与安徽交控集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 15336967 72.9701 3488552 16.5978 2192608 10.4321

14.议案名称：关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 284624919 99.4300 1328600 0.4641 303008 0.1059

(二)累积投票议案表决情况

15.关于选举非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数是否当选

会议有效表决权的比例（%）

15.01沈国栋28228639198.6130是

15.02任毅伟28201960098.5198是

15.03房涛28247460798.6788是

15.04胡为民28194710298.4945是

15.05杨晓明28194660598.4943是

16.关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

16.01纪敏28222151398.5904是

16.02葛素云28228950198.6141是

16.03李静28210329798.5491是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数票数票数比例（%）

（%）（%）

5关于2025年度

152348582780

利润分配方案95.22613.03621.7377

59550008

的议案

6关于续聘公司

149674942875

2026年度审计93.51894.68401.7971

28154008

机构的议案

7关于提请股东

会授权董事会制定和实施152546532765

95.36362.90811.7283

2026年度中期79550008

分红方案的议案

9关于确认2025130981.852572564.5353217713.6122年度日常关联621540908

交易及2026年度预计日常关联交易的议案

12关于公司变更

注册资本暨修149569913423

93.49084.36962.1396

订《公司章程》83154008的议案

13关于与安徽交

控集团财务有限公司签订《金103134882192

64.492221.803713.7041融服务协议》暨8603552608关联交易的议案14关于制订《董事和高级管理人143613283030

89.80228.30381.8940

员薪酬管理制815560008度》的议案

2.累积投票议案

(1)、议案15.关于选举非独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

15.01沈国栋1202962775.1862是

15.02任毅伟1176283673.5188是

15.03房涛1221784376.3626是

15.04胡为民1169033873.0656是

15.05杨晓明1168984173.0625是

(2)、议案16.关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选效表决权的比例（%）

16.01纪敏1196474974.7807是

16.02葛素云1203273775.2057是

16.03李静1184653374.0419是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次议案12为特别决议议案，已获出席本次股东会

的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其余议

案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

2.议案8、9、13涉及关联交易，公司控股股东安徽省

交通控股集团有限公司以及有关关联股东对此回避表决；

3.公司董事长、总经理（总裁）沈国栋对议案10回避表决，董事候选人杨晓明对议案10回避表决。

4.议案15、议案16的各子议案涉及的相关候选人均当选。

5.本次股东会听取了独立董事周亚娜、纪敏、陈艾荣的

2025年年度述职报告，还听取了公司2026年高级管理人员薪酬方案说明。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：王炜、朱华耀

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人资

格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2026年5月23日