中国·合肥

2026年5月目录

一、会议通知

关于召开年年度股东会的通知

二、会议议程

年年度股东会议程

三、会议议案议案一年度董事会工作报告议案二年年度报告议案三年度财务决算报告议案四2026年度财务预算报告议案五关于年度利润分配方案的议案议案六关于续聘公司2026年度审计机构的议案议案七关于提请股东会授权董事会制定和实施2026年度中期分红方案的议案议案八关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告议案九关于确认年度日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的议案议案十关于公司非独立董事薪酬的议案议案十一关于公司独立董事薪酬的议案

议案十二关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

议案十三关于与安徽交控集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

议案十四关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案议案十五关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案议案十六关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案附件1年度独立董事述职报告附件2公司高级管理人员薪酬方案说明一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期和时间：2026年5月22日14点00分

召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼连廊无纸化会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类序号议案名称

A股非累积投票议案

1年度董事会工作报告√

2年年度报告√

3年度财务决算报告√

42026年度财务预算报告√

5关于年度利润分配方案的议案√

6关于续聘公司2026年度审计机构的议案√

7关于提请股东会授权董事会制定和实施2026年√

度中期分红方案的议案

8关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情√

况专项审核报告

9关于确认年度日常关联交易及2026年度预√

计日常关联交易的议案

10关于公司非独立董事薪酬的议案√

11关于公司独立董事薪酬的议案√

12关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议√案13关于与安徽交控集团财务有限公司签订《金融服√务协议》暨关联交易的议案

14关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》√

的议案累积投票议案

15.00关于选举非独立董事的议案应选董事（5）

人

15.01沈国栋√

15.02任毅伟√

15.03房涛√

15.04胡为民√

15.05杨晓明√

16.00关于选举独立董事的议案应选独立董事

（3）人

16.01纪敏√

16.02葛素云√

16.03李静√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体以上议案已于2026年3月27日第四届董事会第二十七次会议和2026年4月29日第四届董事会第二十八次会议审议通过；

相关公告已于2026年3月28日、2026年4月30日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》予以披露。

（二）特别决议议案：12

（三）对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、12、13、

14、15、16（四）涉及关联股东回避表决的议案：8、9、13

应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差

额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重

复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东

会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记

Ａ股603357设计总院2026/5/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记办法

1.法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出

示本人身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委

托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等；

委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）出席登记股东如参加现场会议，请按以下方式提前办理出席登记。

1.登记时间：本人亲自到公司登记的：2026年5月21日上

午9：30-11:30下午：13:30-16:30；以信函、传真登记的时间：

2026年5月21日17:00前。

2.异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，

不接受电话登记。传真及信函应传达公司董事会办公室或公司邮箱。信函上请注明“出席股东会”字样并注明联系电话。

3.登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 A403 办公室）

（三）现场会议登记

1.登记时间：2026年5月22日下午13:00-13:30，13:30以

后将不再办理出席现场会议的股东登记。

2. 登记地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼

连廊无纸化会议室。附件：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案

组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

10某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）

在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把

500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050

1112一、主持人宣布会议开始

二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、高级管理人员、见证律师等出席、列席情况

四、推选计票人和监票人，介绍议案审议及表决相关事宜

五、听取年度独立董事述职报告

六、宣读会议议案并说明公司2026年高级管理人员薪酬方案

七、审议会议议案

八、书面投票表决

九、统计现场表决票，并通过交易所系统统计全部表决最终结果

十、宣读本次股东会法律意见书

十一、签署会议文件

十二、主持人宣布本次股东会结束

1314议案一

各位股东及股东代表：

公司董事会根据年工作情况，组织编写了《年度董事会工作报告》，对年度董事会工作的主要方面，包括公司年度生产经营情况、董事会主要工作情况等进行了回顾、总结，并依据内外环境变化，提出了公司2026年发展思路、工作部署。董事会审计委员会对年度履职情况作了总结。

本议案已经公司2026年3月27日召开的第四届董事会第二

十七次会议审议通过，现提交股东会审议。

附件1.年度董事会工作报告

2.年度审计委员会履职情况报告

15年是实现“十四五”规划目标的收官之年，也是谋划“十五五”发展蓝图的关键之年。安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规与内部治理规范，紧密围绕公司发展战略与年度经营目标扎实开展各项工作，公司全体董事科学决策、勤勉履职，认真履行股东会赋予的职责，有效发挥了“定战略、作决策、防风险”的核心作用，全面引领公司经营发展迈上新台阶。现将本年度董事会主要工作报告如下：

一、年主要工作

面对复杂严峻的外部环境与行业深度变革，董事会聚焦长期价值，保持战略定力，稳慎作出决策，严控各类风险，公司取得了稳健的发展业绩。年公司实现营业收入约25.23亿元，归属于上市公司股东的净利润约3.66亿元，新签合同27.01亿元（注：最终数据以经审计的数据为准）。

（一）战略引领，把稳企业发展方向

年是“十四五”规划收官之年，也是推进中国式现代化的

关键之年，公司董事会锚定战略目标，推动实现公司高质量平稳发展。

16一是锚定战略方向，经营攻坚实现新跨越。报告期内，公司

以“1233”战略为引领，一手抓基本盘加固，一手抓新赛道突围，以“守局”稳底盘，以“破局”求突破，以“布局”谋长远。省内市场份额全面领跑。主场作战优势持续放大，高速公路、水运、路网、民航四大板块省内市占率同比增长。皖南川藏线最美宁国段、皖北大环线等项目屡获殊荣，进一步夯实了省内龙头地位。全国化进程蹄疾步稳。设立望江分公司加密省内网格，同时挥旗出征，江苏检测、山西监理、辽宁机场业务多点开花，叠加商务部援外资质的获取，进一步提升公司从省内走向省外、从国内走向海外的全链条服务能力。各业务板块同频共振。民航业务、工程智慧康养业务新签合同增幅逾五成。在离岸人工岛机场检测、跨海工程全过程咨询领域实现历史性突破，接连拿下首个新建中型水库、首个桥梁群监测等标杆项目，彰显了公司在复杂工程领域的解题能力。资质信用再上台阶。新增多项专业承包资质及民用无人驾驶航空器运营合格证，荣获工程咨询单位 AAA 信用评价，为拓展高附加值业务提供了硬核支撑。

二是创新驱动，培育智能原生新业态。公司坚持以科技创新引领产业创新，加速布局数智、绿色、低空等新赛道，智能原生新业态加速成型。创新能力争先进位。入选安徽上市公司“综合发展能力50强”和“创新能力20强”榜单；获安徽省科学技术奖5项，创历史新高。精准聚焦工程工业化、数智化、绿色化等领域，系统布局科研项目，构建协同高效的科技创新体系。取得数智化

17技术发明专利13项，参编国标3项、主编地标1项。数据要素价值释放。成功入选交通、低空、绿色低碳3大重点领域省级公共数据资源授权运营第一批合伙人名单，入选数量排名第一。打造安徽省综合交通大数据中心，形成全省公路、水路、低空基础设施等综合交通数据底座。斩获“数据要素×”全国总决赛（城市治理赛道）三等奖。完成数据资产入表500余万元，推动数据资源向资产转化。产业转化见势成效。应急车道管控、隧道入口预警等多项智慧产品实现突破性应用；铜尾矿综合利用技术首次在

省内道路工程中成功应用，开辟绿色低碳新路径。推动传统业务向智能园区、新能源、新基建、智能建造、数字化规划咨询、交

旅融合、交能融合等领域延伸，新兴动能加速成长。

三是改革赋能，激活企业发展活力。以深化改革破题，以机制创新赋能，为企业高质量发展注入源头活水。资本运作实现新突破。多元化融资模式取得突破，成功发行5亿元公司债券，通过资本运作赋能公司生产运营，为业务拓展提供坚实资金保障。

治理体系实现新优化。完成改革深化提升与“双百行动”收官，系统开展公司“十四五”完成情况评估总结，前瞻性启动“十五五”规划编制工作。公司及子公司顺利完成监事会改革，同步修订《公司章程》《董事会议事规则》等配套制度，完善权责清晰、运转高效的现代企业治理架构，确保公司战略的连续性与前瞻性。

（二）科学决策，夯实规范发展根基

一是“三会”规范运作。

18报告期内，董事会共召开会议8次，审议通过财务预决算报

告、利润分配预案、年度日常关联交易预计等各类重大议案58项，各项决策事项有效落地并执行。通过规范的会议运作，确保董事会充分履行“定战略、作决策、防风险”职能，为公司重大事项的科学决策提供了有力保障。在董事会召集下，公司全年召开股东会2次，共审议通过16项议案。依照《公司法》《证券法》及《公司章程》的要求对公司重大事项做出决策，对年度报告、利润分配、财务预算、关联交易等事项进行审议，并全部获得通过。年度，公司董事会严格执行股东会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。截至报告期末，股东会决策事项均已执行完毕。董事会召开会议情况详见附件1。

公司董事会战略与 ESG 委员会召开会议 4 次，聚焦成立分公司、环境、社会及公司治理（ESG）报告等事项论证，为董事会提供了产业布局、环境、社会及公司治理（ESG）管理等关键决策建议。董事会审计委员会召开会议5次，全程督导年度审计工作，就聘任审计机构、财务报告重大判断、关联交易、内部控制等与年审会计师进行了多轮深度沟通，切实履行了财务监督职能。董事会提名委员会召开会议3次，规范完成董事、高级管理人员候选人的资格审核工作，持续完善董事任职标准和评价机制，不断提升提名工作的制度化、规范化水平。董事会薪酬与考核委员会召开会议4次，高效完成高级管理人员年度绩效评估与薪酬核定工作，确保了公司激励体系的公正与有效。董事会独立董事

19专门会议召开会议2次，就关联交易事项进行决策研究，充分发

挥独立董事在关联交易事项中的监督制衡作用，确保交易定价公允、程序合规，切实保障公司及中小股东的合法权益。

监事会存续期间共召开4次会议。全体监事恪尽职守，严格依据《公司法》及《公司章程》赋予的职权，对公司财务、重大决策及董事高管履职行为进行了有效监督，实现监督职能的平稳有序交接。

二是督促“关键少数”履职。

按要求组织董事、高级管理人员参加证监会、上交所、上市

公司协会组织的任职培训，推动“关键少数”及时掌握政策法规及各项监管要求；组织安排关键部门人员学习定期报告编制、信息

披露相关法律法规，切实提升履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。强化外部董事履职支撑。年度发布每周简报47期，以书面报告形式向外部董事汇报公司生产经营情况，保障外部董事信息知情权。

董事履职情况、考核结果和薪酬情况如下：

（1）年度董事履职情况

年，公司完成3名董事的补选工作，设置1名职工董事，进一步优化董事会成员专业结构与制衡机制。公司召开董事会8次、股东会2次、专门委员会16次，所有董事均亲自出席会议并对会议议案进行研究讨论，不存在应出席而未出席的情况。

20年，公司召开独立董事专门会议2次，独立董事均亲

自出席会议并对会议议案独立发表意见，审慎行使表决权。参加业绩说明会3次，同时对关联交易、财务会计报告、高级管理人员任免、薪酬等关键领域进行监督。报告期内，未出现对董事会审议事项提出异议的情形。

年，公司董事积极参加交易所、上市公司协会组织的

提升履职能力培训，通过系统学习，进一步强化了合规意识与科学决策水平，为公司治理结构的优化夯实了基础。围绕省外业务拓展及公司整体经营情况，对公司及分支机构开展了专项调研，深入剖析业务现状与潜在机遇，识别关键问题，为公司优化区域布局、整合资源配置、加强风险防控提供决策支持。

（2）年度董事履职考核结果及薪酬情况

年，全体董事恪尽职守、勤勉履职，认真履行了董事职责。年度各位董事具体薪酬情况详见公司年年度报

告第四节“公司治理、环境和社会”。

三是深化制度革新。

贯彻落实新《公司法》，完成取消监事会及《公司章程》的全面修订，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等基本制度。顺利完成监事会职能调整，进一步明确了审计委员会在公司内外部监督体系中的核心角色。全年共完成修订制度31项，新立制度3项，废止基本制度1项，有力推动上市公司法人治理机制规范、高效运行。

21（三）防范风险，保障公司稳健发展

一是完成系统性风险排查。

协同经理层开展了覆盖所有业务单元与重要流程的年度全

面风险评估，重点识别了客户信用、应收账款管理、市场开发等领域的潜在风险，并进一步完善了风险数据库。

二是深化合规管理。

完成“合规三张清单”优化工作，全面梳理岗位职责、精准识别合规风险、系统完善管控流程。全年组织针对董事、监事及高级管理人员的专项合规培训4场，全员合规意识进一步提升。

三是增强内控有效性。

督促内审部门加大审计力度，全年完成经济责任审计7项、工程总承包项目合规性审计2项、投资后评价工作2项。董事会认真审议了《年度内部控制自我评价报告》，认为公司内部控制体系健全且运行有效，保障了资产安全与财务报告可靠性。

报告期内，董事会通过建立健全常态化沟通机制与多元化投资者交流渠道，持续提升信息披露质量与价值传递效能。严格按照《上市公司信息披露管理办法》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整。

年共组织开展信息披露54次，共计披露文件89份，其中

定期报告4次，临时报告50次。增加自愿披露事项，共计披露

8次投资者关系活动记录表。组织召开了年度、中期及第三季度

业绩说明会，全年接待机构投资者现场调研 12 场，通过上证 e

22互动平台回复投资者提问49条，全渠道答复率100%。基于公司

经营情况和现金流状况，制定了《2024年度利润分配预案》，并提请股东会授权董事会实施中期分红，延续高比例现金分红政策，积极回报广大股东的支持与信任。董事会高度重视环境、社会与公司治理（ESG）工作，完善 ESG 工作机制，将战略委员会更名为战略与 ESG 委员会，强化董事会对 ESG 工作的指导。

制定并发布《环境、社会及公司治理（ESG）管理制度》，规范和提升公司 ESG 管理水平。指导发布《年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，将绿色发展、员工福祉、商业道德等要素系统纳入公司管理实践，荣获 “上证鹰·金质量奖”ESG奖。

二、2026年度董事会工作重点

2026年公司经营计划是：全年实现营业收入、归属于母公

司股东的净利润在年的基础上同比保持基本稳定，在实际工作中努力争取更好结果。

（说明：上述目标为公司2026年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

2026年是“十五五”规划开局之年，公司董事会将以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，以开局之年的奋进姿态，聚焦主责主业，抢抓市场机遇，以科学严谨的战略引23领公司高质量发展，以求真务实的决策为公司发展厚积强劲动能，

以高效合规的治理效能为“十五五”新征程保驾护航。重点推动以下工作：

一是科学谋划战略，确保“十五五”稳健起步。系统评估“十四五”规划执行情况，深入研究内外部发展环境，积极谋划公司中长期发展战略，高质量完成“十五五”规划的编制，确保规划的前瞻性与可操作性。细化规划落地举措，完善战略执行跟踪与考核机制，确保战略规划有效落地。

二是强经营促发展，推动业务提质增效。加大市场区域拓展，省内业务，发挥“十五五”规划编制优势，深挖需求、守住存量、拓展增量；省外业务，制定省外经营提质增效实施方案，加大资源与人员倾斜，扭转省外业务占比下滑态势；海外深耕“一带一路”，重点开拓中亚、东南亚基建市场，推动项目落地。加大业务领域拓展，坚持横向多元、纵向延链。布局综合交通枢纽、智慧绿色转型、安全提升等领域，加快开拓低空经济、城市更新等新赛道。推进大宗固废处理成果转化，拓展水利、环境、农林、国土整治等市场。交通业务向规划咨询、工程总承包、运维延伸；

低空经济打造“规划-设计-建造-运维”全链条。用好上市平台，围绕强链延链积极开展投资并购，提升产业协同。

三是促创新强转化，塑造发展优势。聚焦工程绿色化、数智化、工业化三大方向，统筹科研布局，推进核心技术攻关、重大项目、高端平台与高等级奖项申报。加快成果转化，发布成果清

24单、健全转化机制，推动科研成果产品化、市场化，培育新质生产力。围绕绿色低碳、AI +交通、交能融合，以“四新”技术促进创新链与产业链深度融合，增强创收能力。深挖数据价值，抢抓“数字安徽”机遇，深耕交通、低空经济、绿色低碳数据治理。启动智能设计院建设，研发路基路面 AI 大模型，构建交通大数据底座。推动 AI 与主业深度融合，探索规划设计 AI 生成审核、智慧养护等新模式，赋能产业升级。将绿色发展理念贯穿于生产经营全链条，抢抓“双碳”战略机遇，勇当行业低碳转型的先行者。

推广绿色低碳技术与智慧解决方案，探索构建绿色产业链、生态圈，让绿色成为公司最鲜明的特质与新的增长极，在服务国家生态战略中彰显国企担当，绘就人与自然和谐共生的高质量发展画卷。

四是抓改革激活力，提升运营效率。对标国内一流企业，持续优化董事会及专门委员会的运作流程，从“有形”覆盖迈向“有效”赋能。通过健全绩效评价与激励约束机制，强化对董事、高级管理人员的履职监督与战略指导，确保决策科学、执行有力。

完成董事会换届，完善组织体系与制度配套。深化市场化改革，完善“一企一策”差异化考核与刚性激励。坚持投资于人，完善多元化人才激励，强化工效联动与业绩挂钩。加快管理数智化转型，全面推行项目树管理。

五是防风险守底线，保障发展安全。压实安全生产责任制，常态化排查整治隐患。严守工程质量安全底线，做实安全韧性提

25升专班，推进试点项目、技术指南与示范工程，夯实业务基础。

全力清收应收账款，聚焦大额、长账龄欠款动态管控、奖惩并举，实现去存量、抑增量，保障资金链稳定。升级合规管理体系，深化穿透式监管与内控评价，高质量开展经济责任审计、专项监督、投后评价，狠抓整改，提升运营风控质效。

六是讲政治严党建，引领发展方向。强化政治引领，高质量开展树立和践行正确政绩观学习教育，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。深化干部人才队伍建设，优化内部流动，稳定队伍、激发活力。坚持从严正风肃纪，营造风清气正、干事创业的政治生态。

2026年，董事会将以更大的决心和更有力的举措，团结带

领全体员工，砥砺前行，奋力谱写设计总院高质量发展的新篇章。

26附件1设计总院年董事会召开会议情况

序会议名称议案名称开会日期号

2024年度董事会工作报告

2024年度总经理工作报告

2024年度独立董事述职报告

2024年度董事会审计委员会履职情况报

告

2024年年度报告

2024年度财务决算报告

年度财务预算报告

第四届董关于2024年度利润分配方案的议案

1事会第十关于公司独立董事薪酬的议案/3/27

九次会议关于公司非独立董事薪酬的议案关于公司高级管理人员薪酬的议案关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告关于确认2024年度日常关联交易及年度预计日常关联交易的议案

年度“提质增效重回报”行动方案

关于提请股东大会授权董事会制定和实施年度中期分红方案的议案

27序

会议名称议案名称开会日期号关于2024年度计提资产减值准备的议案关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案关于公司变更注册资本暨修订公司章程的议案

2024年度环境、社会、公司治理（ESG）

报告

2024年度全面风险管理报告

2024年度合规管理工作情况报告

2024年度内部控制评价报告

2024年度内部审计工作报告

年度内部审计工作计划

2024年度内控体系工作报告关于制定《环境、社会及治理（ESG）管理制度》的议案关于成立望江分公司的议案

第四届董年第一季度报告

2事会第二关于2022年限制性股票激励计划第二个/4/27

十次会议解除限售期解除限售条件成就的议案

28序

会议名称议案名称开会日期号关于公司向银行申请流动资金贷款的议案关于召开2024年年度股东大会的议案

第四届董关于制定《设计总院市值管理制度》的议

事会第二案

3/6/12

十一次会关于出资企业取消监事会（监事）暨修订议章程的议案

关于出资企业取消监事会（监事）暨修订章程的议案关于公司年度经营业绩考核目标及签订经理层成员年度经营业绩责任书的

第四届董议案

事会第二

4 关于广西贺州市城市环线PPP项目解除协 /8/8

十二次会议暨注销参股公司安徽建工集团贺州交议通投资有限公司有关事项的议案关于修订公司《“三重一大”事项决策管理基本制度》《董事会授权管理制度》的议案

第四届董年半年度报告

5/8/29

事会第二年度“提质增效重回报”行动方案半

29序

会议名称议案名称开会日期号十三次会年度评估报告议关于公司年半年度利润分配方案的议案关于年半年度计提资产减值准备的议案

年第三季度报告

关于年第三季度计提资产减值准备的议案

第四届董关于聘任公司年度审计机构的议案

事会第二

6关于提名公司非独立董事候选人的议案/10/30

十四次会

关于取消监事会暨修订《公司章程》等10议项法人治理制度的议案关于召开设计总院年第一次临时股东大会的议案

第四届董关于选举公司审计委员会委员的议案

事会第二关于聘任公司首席合规官的议案

7/11/20

十五次会关于聘任公司总规划师的议案议

第四届董关于参股公司增资扩股及公司放弃优先

8/12/12

事会第二认缴出资权暨关联交易的议案

30序

会议名称议案名称开会日期号十六次会关于向金融机构申请福费廷业务暨关联议交易的议案关于公司2024年工资总额清算及年工资总额分配方案的议案关于公司经理层成员2024年度经营业绩考核结果的议案关于公司经理层成员2024年度薪酬兑现方案的议案关于选举董事长暨变更公司法定代表人的议案关于选举公司专门委员会成员的议案

关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案

31年，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定积极开展工作，现就年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

年1月1日至11月17日公司审计委员会人员为独立

董事周亚娜女士、独立董事陈艾荣先生、董事祝捷先生；年11月20日至今，公司审计委员会人员为独立董事周亚娜女士、独立董事陈艾荣先生、董事任毅伟先生。其中独立董事周亚娜女士担任审计委员会主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

年度，公司董事会审计委员会共召开了5次会议。会

议召开情况具体如下：

（一）年3月27日，审计委员会召开年第一次会议，会议审议并一致通过了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》《2024年年度报告》《2024年度财务决算报告》

《年度财务预算报告》《关于2024年度利润分配方案的议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核32报告》《关于确认2024年度日常关联交易及年度预计日常关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会制定和实施年度中期分红方案的议案》《关于2024年度计提资产减值准备的议案》《2024年度全面风险管理报告》《2024年度合规管理工作情况报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部审计工作报告》《年度内部审计工作计划》《2024年度内控体系工作报告》。

（二）年4月27日，审计委员会召开年第二次会议，会议审议并一致通过了《年第一季度报告》《年一季度内审工作报告》。

（三）年8月29日，审计委员会召开年第三次会议，会议审议并一致通过了《年半年度报告》《年二季度内审工作报告》《关于公司年半年度利润分配方案的议案》《关于年半年度计提资产减值准备的议案》《关于审议选聘会计师事务所招标文件及确定评价要素和评分标准的议案》《关于2024年度公司审计部主要负责人考核结果的议案》。

（四）年10月30日，审计委员会召开年第四次会议，会议审议并一致通过了《年第三季度报告》《年三季度内审工作报告》《关于年第三季度计提资产减值准备的议案》《关于聘任公司年度审计机构的议案》。

（五）年12月12日，审计委员会召开年第五次33会议，会议审议并一致通过了《关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》《关于向金融机构申请福费廷业务暨关联交易的议案》。

三、审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1.向董事会提出变更外部审计机构的建议

报告期内，根据自身业务状况、发展需求及整体审计工作需要，综合考虑公司经营管理实际，公司变更了会计师事务所。审计委员会通过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立

性等方面的综合考量，认为其具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司年度审计需要。审计委员会一致同意公司聘任容诚担任公司年度财务报表审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2.评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，审计委员会对公司外部审计机构的专业性和独立性进行评估，与容诚就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，在审计期间未发现存在其他重大事项。

3.监督外部审计机构的年报审计工作

在公司年年报审计工作中，审计委员会与容诚密切沟通，持续关注、监督审计工作。在审计初步阶段认真听取了容诚对年报审计工作的整体安排和工作计划，并就此与公司相关部门

34进行了深入的讨论，审计委员会要求容诚依据确切的客观证据、实事求是地推进审计工作，并要求公司相关部门积极配合。在审计完成阶段，听取关于公司年度业绩的汇报，要求在年报中客观、公正、公允地反映公司内控情况、财务状况、经营成果。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

审计委员会认真审阅报告期内公司定期财务报告，与公司管理层进行沟通并听取审计机构意见，认为公司财务报告真实、准确、完整反映了公司经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司根据实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》规定。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会持续关注公司内部审计工作，认真审阅了公司年度内部审计工作计划，积极督促公司审计部严格执行审计计划；定期听取内部审计工作汇报，审阅内部审计报告，并对内部审计工作提出指导性意见。报告期内，公司内部审计工作切实有效，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）评估内部控制的有效性

公司已按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、

上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，加强对公司内部控制评价管理，积极督促和指导审计部完成内部控制评价工作，认真审阅了内部控制评价报告，认为

35公司内部控制实际运行情况符合中国证监会发布的有关上市公

司治理规范的要求，切实保障了公司和股东的合法权益。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

审计委员会充分听取各方意见，积极开展协调工作，使公司管理层及相关部门与外部审计机构的沟通更为有效，提高审计工作效率。

（六）做好内控工作监督

1.审议年度内控评价报告根据《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司内部控制评价手册》中内部控制评价等级评定相关标准，内控体系建设过程中涉及的31个业务流程，覆盖本公司主要业务活动范围。公司及13家子公司全部实现自评价。评价期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

2.指导内控体系手册更新维护

充分结合内外规制度变化情况，并将岗位合规职责与内控体系手册进行深度融合，打通合规体系与内控体系不配套的壁垒，进一步加强了风险、内控、合规的一体化建设，完成内部控制成果文件《“三合一”内控体系手册》《风险管理手册》《母子公司管控手册》《内部控制评价手册》以及法律法规库更新工作，共更新一级流程31项、流程图24项、控制矩阵270项、权限指引

36表9项，更新风险等级评判标准，收集新增公司适用外规20项等。

（七）行使《公司法》规定的监事会的职权情况

公司于年11月17日召开年第一次临时股东大会，审议通过了取消监事会事项。审计委员会根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》行使

《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会对公司财务进行了检查、对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，报告期内，未发现公司财务、董事、高级管理人员执行职务的行为存在损害公司、股东利益的情形。

（八）对其他重大事项的监督情况

审计委员会组织内部审计部门对公司日常关联交易、对外投

资等事项进行了核查，确保不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形。日常关联交易符合相关法律法规和规章制度规定，遵循公平、公正、公开原则，价格公允符合商业常规，履行了必要的程序和披露义务，没有对上市公司独立性构成影响，未侵害中小股东利益。

四、总体评价报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会工作规则》等相关规定，尽职尽责履行职责，在监督及评估外部审计机构工作、审阅公司财务报告、指导内部审计工作、评估内部

37控制有效性和协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计

机构的沟通等方面发挥了应有作用，保障年度审计工作、内控审计和内控自评等工作有效进行，提高了公司财务信息披露的质量，促进了公司治理结构的进一步完善。

2026年审计委员会将结合新的监管要求，继续发挥专业委

员会作用，切实有效监督公司的外部审计工作，指导公司内部审计工作，促进公司进一步建立有效的内部控制并继续秉承审慎、客观、独立的原则，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，继续关注公司财务信息、内部控制情况、内部审计工作及公司重大事项等。工作重点如下：继续增强财务监督与合规性审查；优化内部审计与外部审计协同；强化内部控制与风险管理；推动审计创新与效能提升；加强审计结果运用与整改落实；深化与其他监督机构协作形成监督合力。

38议案二

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制完成《年年度报告》，详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经公司2026年3月27日召开的第四届董事会第二

十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

39议案三

各位股东及股东代表：

现将公司年度财务决算情况报告如下：

一、有关背景

公司财务报告（合并）已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

二、主要内容

（一）主要会计数据与财务指标

公司实现营业收入25.23亿元，较上年同期下降28.56%；

归属于上市公司股东的净利润3.66亿元，较上年同期下降

28.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.51亿元，较上年同期下降30.71%；经营活动产生的现金流量净额

3.91亿元，较上年同期增加5.39亿元；归属于上市公司股东的

净资产39.70亿元，较上年末增长5.27%；总资产71.57亿元，较上年末增长2.00%。

公司基本每股收益0.66元/股，较上年同期下降29.79%；

扣除非经常性损益后的基本每股收益0.63元/股，较上年同期下降31.52%；加权平均净资产收益率9.49%，较上年同期减少4.86个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.11%，

40较上年同期减少5.07个百分点。

（1）主要会计数据

单位：人民币万元本期比上

年度/2024年度/

主要会计数据年同期增减末末

(%)

营业收入252329.41353189.54-28.56归属于上市公司股东的净

36571.8151309.95-28.72

利润归属于上市公司股东的扣

35128.7250697.47-30.71

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

39062.08-14860.71不适用

净额归属于上市公司股东的净

397006.69377142.685.27

资产

总资产715659.29701611.302.00

（2）主要财务指标本期比上年同主要财务指标年2024年期增减(%)

基本每股收益（元／股）0.660.94-29.79

稀释每股收益（元／股）0.660.94-29.79扣除非经常性损益后的基本每

0.630.92-31.52

股收益（元／股）

减少4.86个百

加权平均净资产收益率（%）9.4914.35分点

扣除非经常性损益后的加权平减少5.07个百

9.1214.18

均净资产收益率（%）分点

（二）财务状况、经营成果与现金流量

1.财务状况

公司年末资产总额71.57亿元，其中流动资产59.56亿元，占比83.22%；非流动资产12.01亿元，占比16.78%。负债

41总额31.17亿元，其中流动负债26.08亿元，占比83.67%；非流

动负债5.09亿元，占比16.33%。净资产40.40亿元，资产负债率43.56%，较年初下降1.68个百分点。

（1）资产状况

单位：人民币万元项目年末金额年初金额变动金额变动比例变动因素

货币资金135728.47110657.7825070.6922.66%主要系银行承兑汇

应收票据1468.863799.49-2330.63-61.34%票减少所致

应收账款177363.85143942.0933421.7623.22%

预付款项714.58937.99-223.41-23.82%主要系应

其他应收款3479.892426.501053.3943.41%收股利增加所致主要系库

存货101.2775.9225.3533.39%存商品增加所致

合同资产274987.20315405.94-40418.74-12.81%主要系增值税重分

其他流动资产1724.482583.50-859.02-33.25%类减少所致

流动资产合计595568.61579829.2015739.412.71%

长期股权投资17536.3318470.21-933.88-5.06%其他非流动金融资

17166.9516810.76356.192.12%

产

投资性房地产3503.813620.59-116.78-3.23%

固定资产51517.7253434.70-1916.98-3.59%

使用权资产1588.461376.84211.6215.37%

42项目年末金额年初金额变动金额变动比例变动因素

无形资产8569.108319.20249.903.00%

长期待摊费用2418.322624.17-205.85-7.84%

递延所得税资产17789.9817125.62664.363.88%

非流动资产合计120090.67121782.10-1691.43-1.39%

资产总计715659.29701611.3014047.982.00%

（2）负债状况

单位：人民币万元年末金年初金变动金变动比项目变动因素额额额例

短期借款10006.50034.-40028-80.004572.27%主要系银行借款减少所致

应付账款1721719300-20830-10.796.176.77.60%

合同负债6980.89431.1-2450.-25.988931%

应付职工薪酬4913.34186.422726.90

17.36

%

应交税费23600.26658.-3058.-11.47184931%主要系代收代付款增加所

其他应付款41261.29649.11611.39.16376176%致一年内到期的非主要系新增科技创新公司

984.02643.25340.7752.98

流动负债%债券利息所致

其他流动负债864.642430.4-1565.-64.42主要系未终止确认的票据

581%背书减少所致

流动负债合计2607831604-55253-17.487.040.90.86%

49915.49915.主要系新增科技创新公司应付债券210.0021不适用债券所致

租赁负债633.16483.26149.931.02%主要系房屋租赁增加所致

长期应付款373.31446.93-73.62-16.47%主要系本期末递延所得税

递延所得税负债0.00407.24-407.24-100.00%资产与递延所得税负债按抵消后净额列示所致

43年末金年初金变动金变动比

项目变动因素额额额例

非流动负债合计50921.1337.449584.3707.4693263%

负债合计3117031737-5669.-1.798.738.3360%

（3）股东权益状况

单位：人民币万元年末年初变动项目变动比例变动因素金额金额金额

股本56055607-20.57.798.389-0.04%

资本公积79257847775.42.757.2860.99%

减：库存股1720.3882.-216主要系部分限制性股票解锁上

50421.92-55.68%市导致库存股减少所致

专项储备51.3279.87-28.55-35.75%主要系安全生产费用减少所致

盈余公积280328039.199.190.000.00%

未分配利润23532183169726.1550.375.777.77%归属于母公司397037711986

股东权益合计06.6942.684.01

5.27%

少数股东权益6943.7090.-146.872942-2.07%

股东权益合计40393842197150.5632.987.585.13%

2.经营成果

年实现营业收入25.23亿元，较上年同期同比下降

28.56%；营业总成本20.43亿元，较上年同期同比下降28.49%；

营业利润4.31亿元，较上年同期同比下降26.69%；利润总额4.28亿元，较上年同期同比下降26.89%；净利润3.72亿元，较上年同期同比下降26.61%；归属于母公司所有者的净利润3.77亿元，

44较上年同期同比下降26.58%。

单位：人民币万元项目本期金额上期金额变动金额变动比例变动因素

一、营业收入252329.41353189.54-100860.13-28.56%

二、营业总成本204257.06285719.26-81462.20-28.49%主要系本期项目采购低于

减：营业成本155200.49234789.55-79589.06-33.90%上年同期所致

税金及附加2009.092102.97-93.88-4.46%

销售费用9683.7210723.17-1039.45-9.69%

管理费用18622.0818596.2225.860.14%

研发费用17978.5719211.86-1233.29-6.42%主要系本期利息净支出高

财务费用763.11295.49467.62158.25%于上年同期所致

加：其他收益842.881022.62-179.74-17.58%

投资收益2333.682990.66-656.98-21.97%主要系本期中金安徽交控

公允价值变动收益 -395.09 -1276.81 881.72 不适用 REITs基金公允价值变动收益高于上年同期所致主要系本期应收款减值准

信用减值损失513.30-2666.323179.62-119.25%备低于上年同期所致

资产减值损失-8338.13-8814.44476.31-5.40%主要系本期固定资产处置

资产处置收益7.58-1.238.81不适用收益高于上年同期所致

三、营业利润43036.5758724.78-15688.21-26.71%主要系本期营业外收入中

加：营业外收入18.4613.514.9536.64%其他项高于上年同期所致主要系本期营业外支出中

减：营业外支出287.50218.7668.7431.42%其他项高于上年同期所致

四、利润总额42767.5258519.53-15752.01-26.92%

减：所得税费用5571.606333.85-762.25-12.03%

五、净利润37195.9352185.69-14989.76-28.72%

归属于母公司股东净利润36571.8151309.95-14738.14-28.72%

少数股东损益624.12875.74-251.62-28.73%

453.现金流量

年经营活动产生的现金流量净额3.91亿元，较上年同

期增加5.39亿元；投资活动产生的现金流量净额-0.09亿元，较上年同期增加0.05亿元；筹资活动产生的现金流量净额-1.23亿元，较上年同期减少1.08亿元；期末现金及现金等价物余额13.51亿元，较期初增加2.59亿元。

单位：人民币万元项目本期金额上期金额变动金额变动比例变动因素经营活动产生的现金流量净主要系本期支付项目款

39062.08-14860.7153922.79不适用

额低于上年同期所致投资活动产生的现金流量净

-903.58-1421.48517.89不适用额筹资活动产生的现金流量净主要系本期筹资款净额

-12293.35-1525.11-10768.25不适用额低于上年同期所致

三、提请会议审议事项公司年度财务决算报告。

46议案四

2026

各位股东及股东代表：

现将2026年度财务预算报告有关情况汇报如下：

一、有关背景

公司根据具体情况，以持续经营假设为基础，通过对上一年度公司财务进行分析，结合本年度公司经营目标进行测算，编制了本报告。

二、主要内容

（一）预算编制基础

本预算报告是公司根据以往年度实际经营情况，综合分析

2026年的市场形势，并结合公司的中长期发展预期进行预测并编制的。

（二）基本假设

1.公司所在行业的市场处于正常的发展状态；

2.公司所处社会经济环境无重大变化；

3.公司现有的经营状况、管理层、与公司业务有关法律、法

规、政策无重大变化；

4.公司生产经营业务涉及税收政策等保持正常；

5.公司预测期内采用的会计政策及其核算方法，在所有重大

47方面均与本公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；

6.无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

（三）预算主要指标

营业收入和归属于母公司股东的净利润计划同比保持稳定，在实际工作中努力争取更好结果。

（四）预算编制说明

1.营业收入预算综合考虑了经济趋势及行业发展形势，新型

业务拓展情况以及公司各主营业务在手订单及变动幅度情况；

2.归属于母公司股东的净利润预算综合考虑了与营业收入

相匹配的营业总成本情况，也综合考虑了相关收益与损失、营业外收支、所得税费用及少数股东损益等情况；

3.预算编制过程中综合考虑了公司人工成本、新增资产投资

等重要事项对营业总成本的影响，也综合考虑了销售回款、相关股权投资、政府补助等重要事项对收益与损失的影响；

4.人工成本预算综合考虑了公司人员规模和业务发展的情况；

5.投资预算包括股权投资、固定资产投资、信息化建设投资、管理车辆购置投资以及办公生活用品购置投资等。

（五）预算执行的保障和监督措施

1.及时分解各项预算指标，按照公司内控管理要求，狠抓预

算指标落实工作。

482.发挥财务的预测与控制，分析与监督，核算与纠偏的功能。

通过月度、季度预算完成情况，找出存在问题，事中监控预算完成情况，发现问题及时沟通解决。

（六）特别提示上述财务预算仅为公司2026年经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2026年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场情况等诸多变化因素，可能存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

三、提请会议审议事项公司2026年度财务预算报告。

49议案五

各位股东及股东代表：

现将公司年度利润分配方案汇报如下：

一、有关背景

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司年度归属于母公司净利润为365718075.50元，加上年初归属于母公司的未分配利润2183503749.69元，减去本年度已向上市公司股东分配的利润195960340.35元，截至年12月31日，公司可供上市公司股东分配的利润为2353261484.84元。

二、主要内容

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，公司拟定年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，本次拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.30元（含税），截至年年度报告披露日，公司总股本560577909.00股，以此计算拟派发现金股利人民币72875128.17元（含税）。

公司年半年度已向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），已派发现金股利39240453.63元（含税）。如本

50议案获得股东会审议通过，年度公司拟派发现金股利人民

币为112115581.80元（含税），占年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.66%。

在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

三、提请会议审议事项公司年度利润分配方案。

51议案六

2026

各位股东及股东代表：

现将续聘公司2026年度审计机构事项汇报如下：

一、有关背景

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

及《公司章程》等有关规定，公司开展聘任2026年度审计机构有关工作。

二、主要内容

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供年度审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成了年的各项审计工作。

本次拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构，聘期一年。审计费用95万元（含税，包括2026年度财务报表审计、关联方资金占用专项审核报告、

母公司及合并国资委审计报告、子公司国资委审计报告及相关专项报告等）。

三、提请会议审议事项

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度52审计机构，聘期一年。审计费用95万元（含税，包括2026年度财务报表审计、关联方资金占用专项审核报告、母公司及合并国资委审计报告、子公司国资委审计报告及相关专项报告等）。

53议案七

2026

各位股东及股东代表：

现将关于提请股东会授权董事会制定和实施2026年度中期

分红事项汇报如下：

一、有关背景为了稳定投资者分红预期，更早分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，公司提请股东会授权董事会在公司2026年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金

分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2026年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一

次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。

二、具体内容

（一）2026年中期分红的条件

1.经公司董事会审议通过的2026年中期合并报表资产负债

率不超过60%。

2.经公司董事会审议通过的2026年中期合并报表经营活动

产生的现金流量净额高于上年同期金额，且可以满足公司正常经

54营和持续发展的要求。

（二）2026年中期现金分红金额上限及提议期限

在满足中期分红的前提条件下，以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数，拟派发现金红利总金额不超过相应期间公司合并报表归属于上市公司股东的净利润。预计公司2026年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润

的20%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

（三）关于2026年中期分红事项的具体授权

为保证2026年中期分红事项顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理

2026年中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：（1）在满足

股东会审议通过的2026年中期分红条件的前提下，根据股东会审议通过的2026年中期分红金额上限及提议期限，制定具体的

2026年中期分红方案；（2）在董事会审议通过中期分红方案后

的法定期限内择期完成分红事项；（3）办理其他以上虽未列明

但为2026年中期分红所必须的事项。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需

由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、提请会议研究决定事项提请股东会授权董事会制定和实施2026年度中期分红事项。

55议案八

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号定期报告》有关规定，上市公司年度报告中需对外公告是否存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的

情况的专项说明。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审核，并出具《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2026]230Z0418 号）。经核查，年度公司与控股股东、实际控制人及其他关联方不存在非经营性资金占用情况。具体内容详见公司详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

56议案九

2026

各位股东及股东代表：

公司根据年的实际运营情况、年末在手关联项目

及2026年预计的关联项目、关联服务情况，将年日常关联交易具体情况及2026年度预计日常关联交易报告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2026年3月27日，公司第四届董事会独立董事专门会议

2026年第一次会议全票审议通过本议案。公司独立董事认为：

公司确认的年度日常关联交易及预计的2026年度日常关联

交易属于正常经营活动，是公司生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。没有损害公司和其他股东的利益，符合全体股东的利益。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公

司《关联交易管理制度》等有关规定。

572.审计委员会审议情况

2026年3月27日，公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过《关于确认年度日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的议案》，该议案以2票同意、0票反对、

0票弃权获得通过，关联委员任毅伟回避表决。公司董事会审计

委员会认为：公司确认的年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。同意公司上述日常关联交易事项。

3.董事会审议情况

2026年3月27日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于确认年度日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的议案》，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过，全体独立董事均同意本议案，关联董事任毅伟、房涛、胡为民回避表决。上述议案尚需提交股东会批准，公司的控股股东安徽省交通控股集团有限公司将在股东会上对相关议案回避表决。

58（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

年公司与关联方发生的各类服务新签合同额64992.97万元，较预计关联合同额249872.00

万元减少184879.03万元，原因主要是部分项目取消、实施模式改变。详见下表：

金额：万元预计金额与实际发上年上年序号关联交易类别关联人生金额差异较大的（前次）预计金额（前次）实际发生金额原因向关联人提供工程咨询及安徽省交通控股集团有限公部分项目实施模式调

1117640.0027023.38

总承包类服务司整所致向关联人提供工程咨询及安徽皖通高速公路股份有限

213000.007723.12

总承包类服务公司向关联人提供工程咨询及

3安徽交控工程集团有限公司8000.004920.32

总承包类服务向关联人提供工程咨询及部分项目实施模式调

4安徽交控资源有限公司18360.00967.34

总承包类服务整所致向关联人提供工程咨询及

5安徽省高速石化有限公司2000.00247.49

总承包类服务向关联人提供工程咨询及安徽交控驿达服务开发集团部分项目实施模式调

620310.001022.22

总承包类服务有限公司整所致

7向关联人提供工程咨询及安徽安联高速公路有限公司6000.00160.72部分项目实施模式调

59预计金额与实际发

上年上年序号关联交易类别关联人生金额差异较大的（前次）预计金额（前次）实际发生金额原因总承包类服务整所致向关联人提供工程咨询及安徽省交控建设管理有限公

85870.003072.28

总承包类服务司向关联人提供工程咨询及

9安徽交控道路养护有限公司5130.004578.80

总承包类服务向关联人提供工程咨询及

10安徽交控信息产业有限公司700.00729.80

总承包类服务向关联人提供工程咨询及安徽交控东流新材料有限公

110.00306.43

总承包类服务司向关联人提供工程咨询及安徽安庆长江公路大桥有限

12580.00503.99

总承包类服务责任公司向关联人提供工程咨询及安徽宁宣杭高速公路投资有

131105.00338.65

总承包类服务限公司向关联人提供工程咨询及安徽省合枞高速公路有限责

14490.001085.65

总承包类服务任公司向关联人提供工程咨询及安徽省界阜蚌高速公路管理

15941.00289.26

总承包类服务有限责任公司向关联人提供工程咨询及安徽省溧广高速公路有限公

16170.00-25.88

总承包类服务司

17向关联人提供工程咨询及安徽省六武高速公路有限公485.00108.80

60预计金额与实际发

上年上年序号关联交易类别关联人生金额差异较大的（前次）预计金额（前次）实际发生金额原因总承包类服务司向关联人提供工程咨询及安徽省马巢高速公路有限公

18140.0075.52

总承包类服务司向关联人提供工程咨询及安徽省皖赣高速公路有限责

190.0086.60

总承包类服务任公司向关联人提供工程咨询及安徽省芜宣高速公路有限责

2057.000.00

总承包类服务任公司向关联人提供工程咨询及安徽省芜雁高速公路有限公

21100.00120.21

总承包类服务司向关联人提供工程咨询及安徽省徐明高速公路管理有

22656.00384.73

总承包类服务限公司向关联人提供工程咨询及安徽省宣泾高速公路有限责

230.0072.22

总承包类服务任公司向关联人提供工程咨询及安徽省沿江高速公路有限公

24100.00169.88

总承包类服务司向关联人提供工程咨询及安徽省扬绩高速公路有限公

25112.00220.82

总承包类服务司向关联人提供工程咨询及安徽省岳黄高速公路有限责

26570.00954.25

总承包类服务任公司

27向关联人提供工程咨询及安徽望潜高速公路有限公司36.0062.36

61预计金额与实际发

上年上年序号关联交易类别关联人生金额差异较大的（前次）预计金额（前次）实际发生金额原因总承包类服务向关联人提供工程咨询及宣城市广祠高速公路有限责

2828.000.37

总承包类服务任公司向关联人提供工程咨询及

29宣广高速公路有限责任公司141.0077.77

总承包类服务向关联人提供工程咨询及

30安徽交通数智科技有限公司90.00185.13

总承包类服务向关联人提供工程咨询及安徽省高速公路联网运营有

310.0083.25

总承包类服务限公司向关联人提供工程咨询及安徽交控徽风皖韵酒店管理

321000.00851.68

总承包类服务集团有限公司向关联人提供工程咨询及

33安徽交控物业服务有限公司163.00225.00

总承包类服务向关联人提供工程咨询及

34安徽高速传媒有限公司0.0052.47

总承包类服务向关联人提供工程咨询及

35安徽交控东流港口有限公司0.00304.17

总承包类服务向关联人提供工程咨询及安徽交控集团金寨资源投资

360.00-24.00

总承包类服务开发有限公司

37向关联人提供工程咨询及安徽交控能源有限公司0.00519.07

62预计金额与实际发

上年上年序号关联交易类别关联人生金额差异较大的（前次）预计金额（前次）实际发生金额原因总承包类服务向关联人提供工程咨询及

38安徽交控石油有限公司0.0022.95

总承包类服务向关联人提供工程咨询及安徽省阜周高速公路有限公

390.00401.10

总承包类服务司向关联人提供工程咨询及安徽省广宣高速公路有限责

400.00164.87

总承包类服务任公司向关联人提供工程咨询及安徽省合周高速公路有限责

410.0080.20

总承包类服务任公司向关联人提供工程咨询及安徽省交控工业化建造有限

420.0036.00

总承包类服务公司向关联人提供工程咨询及安徽省宁芜高速公路有限责

430.00204.40

总承包类服务任公司向关联人提供工程咨询及安徽省泗许高速公路有限公

440.0072.61

总承包类服务司向关联人提供工程咨询及

45深圳市安联投资有限公司0.006.01

总承包类服务向关联人提供工程咨询及岳西徽风皖韵酒店管理有限

460.00272.04

总承包类服务公司

47向关联人提供工程咨询及安徽省东鄱高速公路有限责0.001163.98

63预计金额与实际发

上年上年序号关联交易类别关联人生金额差异较大的（前次）预计金额（前次）实际发生金额原因总承包类服务任公司向关联人提供工程咨询及安徽省宁枞高速公路有限责

480.001399.04

总承包类服务任公司向关联人提供工程咨询及

49安徽百和餐饮有限公司0.0024.62

总承包类服务向关联人提供工程咨询及

50安徽驿达运营管理有限公司0.0024.47

总承包类服务向关联人提供工程咨询及

51安徽驿佳商贸有限公司0.0024.64

总承包类服务向关联人提供工程咨询及安徽省亳郸高速公路有限责

520.001422.62

总承包类服务任公司安徽交控建设工程集团有限部分项目实施模式调

53采购关联人的服务及劳务23780.000.00

公司整所致部分项目实施模式调

54采购关联人的服务及劳务安徽交控工程集团有限公司17610.001370.63

整所致安徽交控驿达服务开发集团

55采购关联人的服务及劳务90.0045.20

有限公司部分项目实施模式调

56采购关联人的服务及劳务安徽交控道路养护有限公司2000.000.00

整所致

57采购关联人的服务及劳务安徽交控信息产业有限公司1500.0011.56部分项目实施模式调

64预计金额与实际发

上年上年序号关联交易类别关联人生金额差异较大的（前次）预计金额（前次）实际发生金额原因整所致

58采购关联人的服务及劳务安徽高速传媒有限公司12.0011.60

59采购关联人的服务及劳务安徽皖运保险代理有限公司28.000.00

60采购关联人的服务及劳务安徽七星商贸有限公司0.0025.00

安徽交控徽风皖韵酒店管理

61采购关联人的服务及劳务0.0016.56

集团有限公司

62采购物业相关服务安徽交控物业服务有限公司800.00719.00

安徽交运集团汽车销售有限

63采购关联人的车辆78.000.00

公司

合计249872.0064992.97

65年公司与关联方发生的日常关联交易总额为68321.13万元，较预计关联交易额177739.00

万元减少109417.87万元，原因主要是部分项目取消、实施模式改变。详见下表：

单位：万元上年上年序预计金额与实际发生金额

关联交易类别关联人（前次）预计（前次）实际号差异较大的原因金额发生金额向关联人提供工程咨安徽省交通控股集团有限部分项目实施模式调整所

159320.0027652.94

询及总承包类服务公司致向关联人提供工程咨安徽皖通高速公路股份有部分项目实施模式调整所

215650.006591.07

询及总承包类服务限公司致向关联人提供工程咨安徽安联高速公路有限公

33201502.52

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨安徽安庆长江公路大桥有

442440.76

询及总承包类服务限责任公司向关联人提供工程咨

5安徽高速传媒有限公司0310.49

询及总承包类服务向关联人提供工程咨安徽高速江南传媒有限公

609.87

询及总承包类服务司

66向关联人提供工程咨安徽高速清风传媒有限公

706.02

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨安徽交控道路养护有限公

830986.49

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨安徽交控东流港口有限公

91522.001601.30

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨安徽交控东流新材料有限

100226.88

询及总承包类服务公司向关联人提供工程咨安徽交控工程集团有限公

115805351.02

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨安徽交控集团金寨资源投

12083.32

询及总承包类服务资开发有限公司向关联人提供工程咨安徽交控物业服务有限公

1314477.97

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨安徽交控信息产业有限公

14532878.18

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨安徽交控迅捷供应链有限

1505.85

询及总承包类服务公司向关联人提供工程咨部分项目实施模式调整所

16安徽交控资源有限公司14303.001858.92

询及总承包类服务致

67向关联人提供工程咨安徽宁宣杭高速公路投资

1720271.7

询及总承包类服务有限公司向关联人提供工程咨安徽省亳淮高速公路有限

180345.25

询及总承包类服务责任公司向关联人提供工程咨安徽省高速公路联网运营

19087.01

询及总承包类服务有限公司向关联人提供工程咨

20安徽省高速石化有限公司2774.001084.23

询及总承包类服务向关联人提供工程咨安徽省广宣高速公路有限

210423.91

询及总承包类服务责任公司向关联人提供工程咨安徽省合枞高速公路有限

22341018.24

询及总承包类服务责任公司向关联人提供工程咨安徽省合周高速公路有限

233701132.94

询及总承包类服务责任公司向关联人提供工程咨安徽省交控工业化建造有

24033.09

询及总承包类服务限公司向关联人提供工程咨安徽省交控建设管理有限部分项目实施主体变更所

2516887.0058.45

询及总承包类服务公司致向关联人提供工程咨安徽省界阜蚌高速公路管

26756836.12

询及总承包类服务理有限责任公司

68向关联人提供工程咨安徽省泾宣高速公路有限

27320231.93

询及总承包类服务责任公司向关联人提供工程咨安徽省溧广高速公路有限

288038.08

询及总承包类服务公司向关联人提供工程咨安徽省六武高速公路有限

290137.17

询及总承包类服务公司向关联人提供工程咨安徽省马巢高速公路有限

3027123.49

询及总承包类服务公司向关联人提供工程咨安徽省宁芜高速公路有限

310121.68

询及总承包类服务责任公司向关联人提供工程咨安徽省皖赣高速公路有限部分项目实施主体变更所

3202248.29

询及总承包类服务责任公司致向关联人提供工程咨安徽省涡蒙高速公路有限

33150627.08

询及总承包类服务责任公司向关联人提供工程咨安徽省芜宣高速公路有限

34830937.06

询及总承包类服务责任公司向关联人提供工程咨安徽省芜雁高速公路有限

3585122.03

询及总承包类服务公司向关联人提供工程咨安徽省徐明高速公路管理

36245432.33

询及总承包类服务有限公司

69向关联人提供工程咨安徽省宣泾高速公路有限

37055.95

询及总承包类服务责任公司向关联人提供工程咨安徽省沿江高速公路有限

3836132.24

询及总承包类服务公司向关联人提供工程咨安徽省扬绩高速公路有限

3950305.78

询及总承包类服务公司向关联人提供工程咨安徽交控驿达服务开发集部分项目实施主体变更所

408737.002052.92

询及总承包类服务团有限公司致向关联人提供工程咨安徽省岳黄高速公路有限

41381882.51

询及总承包类服务责任公司向关联人提供工程咨安徽望潜高速公路有限公

421953.32

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨

43阜阳徽道置业有限公司027.96

询及总承包类服务向关联人提供工程咨宣城市广祠高速公路有限

44206.09

询及总承包类服务责任公司向关联人提供工程咨宣广高速公路有限责任公

45161134.6

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨安徽高速公路房地产有限

46015.85

询及总承包类服务责任公司

70向关联人提供工程咨安徽交控徽风皖韵酒店管

470434.45

询及总承包类服务理集团有限公司向关联人提供工程咨

48安徽交控能源有限公司0330.5

询及总承包类服务向关联人提供工程咨

49安徽交控石油有限公司021.66

询及总承包类服务向关联人提供工程咨安徽交通数智科技有限公

500156.4

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨安徽省蚌明高速公路开发

510333.81

询及总承包类服务有限公司向关联人提供工程咨安徽省东鄱高速公路有限部分项目实施主体变更所

5202341.72

询及总承包类服务责任公司致向关联人提供工程咨安徽省阜周高速公路有限

530272.03

询及总承包类服务公司向关联人提供工程咨安徽省合六高速公路有限

54024.14

询及总承包类服务责任公司向关联人提供工程咨安徽省泗许高速公路有限

55064.03

询及总承包类服务公司向关联人提供工程咨安徽省引江济淮工程有限

560649.73

询及总承包类服务责任公司

71向关联人提供工程咨安徽省引江济淮集团有限

570193.97

询及总承包类服务公司向关联人提供工程咨

58安徽驿佳商贸有限公司023.17

询及总承包类服务向关联人提供工程咨

59安庆经工置业有限公司03.12

询及总承包类服务向关联人提供工程咨滁州市徽商城市投资发展

600-2.45

询及总承包类服务有限公司向关联人提供工程咨江苏东南智能科技集团有

6104.65

询及总承包类服务限公司向关联人提供工程咨

62深圳市安联投资有限公司010.67

询及总承包类服务向关联人提供工程咨安徽驿达运营管理有限公

63023.01

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨

64安徽百和餐饮有限公司023.15

询及总承包类服务向关联人提供工程咨安徽省亳郸高速公路有限

650207.83

询及总承包类服务责任公司向关联人提供工程咨安徽省宁枞高速公路有限

66049.35

询及总承包类服务责任公司

72向关联人提供工程咨安徽创联智众建设投资发

6701.06

询及总承包类服务展有限公司向关联人提供工程咨安徽交控迅捷产业园管理

6809.71

询及总承包类服务有限公司向关联人提供工程咨安徽交控迅捷高远物流有

6901.75

询及总承包类服务限公司向关联人提供工程咨安徽省水利水电工程检测

7007.55

询及总承包类服务有限公司向关联人提供工程咨安徽省水利水电勘测设计

710314.14

询及总承包类服务研究总院股份有限公司向关联人提供工程咨岳西徽风皖韵酒店管理有

720156.05

询及总承包类服务限公司提供图文制作及其他安徽交控物业服务有限公

73062.09

商品销售服务司提供图文制作及其他安徽省交通控股集团有限

7404.25

商品销售服务公司提供图文制作及其他安徽交控道路养护有限公

7506.39

商品销售服务司提供图文制作及其他安徽省高速公路联网运营

7600.29

商品销售服务有限公司

73提供图文制作及其他安徽皖通高速公路股份有

7700.09

商品销售服务限公司采购关联人的服务及安徽交控工程集团有限公部分项目实施模式调整所

7817500.00-252.49

劳务司致采购关联人的服务及安徽交控建设工程集团有部分项目实施模式调整所

7934300.00427.72

劳务限公司致采购关联人的服务及

80安徽高速传媒有限公司120

劳务采购关联人的服务及安徽交控道路养护有限公

81310258.5

劳务司采购关联人的服务及安徽交控信息产业有限公

8215022.32

劳务司采购关联人的服务及安徽交通数智科技有限公

8300.83

劳务司采购关联人的服务及安徽省安高资产运营管理

841535.51

劳务有限公司采购关联人的服务及安徽交控驿达服务开发集

851307.21

劳务团有限公司采购关联人的服务及

86安徽驿佳商贸有限公司012.6

劳务

74采购关联人的服务及安徽交控徽风皖韵酒店管

8704.76

劳务理集团有限公司采购关联人的服务及安徽省交控建设管理有限

88013.42

劳务公司采购关联人的服务及安徽省交通控股集团有限

8900.24

劳务公司采购关联人的服务及安徽省蚌明高速公路开发

9003.75

劳务有限公司采购关联人的服务及安徽省高速公路联网运营

91020.2

劳务有限公司采购关联人的物业相安徽交控物业服务有限公

92817477.35

关服务司安徽交运集团汽车销售有

93采购关联人的车辆800.00

限公司

合计177739.0068321.13

75（三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计2026年公司与关联方发生的各类服务新签合同额不超过195440.00万元，较年增加

200.71%。原因主要系预计2026年度工程咨询项目和工程总承包项目新签合同增加。详见下表：

金额：万元

76占同类业务比例本次预计金额与上年实际

序号关联交易类别关联人本次预计金额上年实际发生金额

（％）发生金额差异较大的原因安徽省交通向关联人提供工程咨询及总

1控股集团有46049.0027023.389.86%主要系预计项目增加所致

承包类服务限公司安徽皖通高向关联人提供工程咨询及总

2速公路股份52175.007723.122.82%主要系预计项目增加所致

承包类服务有限公司安徽交控工向关联人提供工程咨询及总

3程集团有限26100.004920.321.79%主要系预计项目增加所致

承包类服务公司向关联人提供工程咨询及总安徽交控资

46000.00967.340.35%主要系预计项目增加所致

承包类服务源有限公司安徽省高速向关联人提供工程咨询及总

5石化有限公90.00247.490.09%

承包类服务司安徽安联高向关联人提供工程咨询及总

6速公路有限166.00160.720.06%

承包类服务公司安徽省交控向关联人提供工程咨询及总

7建设管理有12340.003072.281.12%主要系预计项目增加所致

承包类服务限公司

8向关联人提供工程咨询及总安徽交控道1000.004578.801.67%主要系预计项目减少所致

77占同类业务比例本次预计金额与上年实际

序号关联交易类别关联人本次预计金额上年实际发生金额

（％）发生金额差异较大的原因承包类服务路养护有限公司安徽交控信向关联人提供工程咨询及总

9息产业有限590.00729.800.27%

承包类服务公司安徽交控东向关联人提供工程咨询及总

10流新材料有135.00306.430.11%

承包类服务限公司安徽安庆长向关联人提供工程咨询及总江公路大桥

11470.00503.990.18%

承包类服务有限责任公司安徽宁宣杭向关联人提供工程咨询及总

12高速公路投950.00338.650.12%

承包类服务资有限公司安徽省合枞向关联人提供工程咨询及总

13高速公路有300.001085.650.40%主要系预计项目减少所致

承包类服务限责任公司安徽省界阜向关联人提供工程咨询及总

14蚌高速公路200.00289.260.11%

承包类服务管理有限责

78占同类业务比例本次预计金额与上年实际

序号关联交易类别关联人本次预计金额上年实际发生金额

（％）发生金额差异较大的原因任公司安徽省溧广向关联人提供工程咨询及总

15高速公路有65.00-25.88-0.01%

承包类服务限公司安徽省六武向关联人提供工程咨询及总

16高速公路有235.00108.800.04%

承包类服务限公司安徽省马巢向关联人提供工程咨询及总

17高速公路有65.0075.520.03%

承包类服务限公司安徽省皖赣向关联人提供工程咨询及总

18高速公路有100.0086.600.03%

承包类服务限责任公司安徽省芜宣向关联人提供工程咨询及总

19高速公路有50.000.000.00%

承包类服务限责任公司安徽省芜雁向关联人提供工程咨询及总

20高速公路有94.50120.210.04%

承包类服务限公司向关联人提供工程咨询及总安徽省徐明

21177.00384.730.14%

承包类服务高速公路管

79占同类业务比例本次预计金额与上年实际

序号关联交易类别关联人本次预计金额上年实际发生金额

（％）发生金额差异较大的原因理有限公司安徽省宣泾向关联人提供工程咨询及总

22高速公路有21.0072.220.03%

承包类服务限责任公司安徽省沿江向关联人提供工程咨询及总

23高速公路有130.00169.880.06%

承包类服务限公司安徽省扬绩向关联人提供工程咨询及总

24高速公路有215.00220.820.08%

承包类服务限公司安徽省岳黄向关联人提供工程咨询及总

25高速公路有410.00954.250.35%

承包类服务限责任公司安徽望潜高向关联人提供工程咨询及总

26速公路有限58.0062.360.02%

承包类服务公司宣城市广祠向关联人提供工程咨询及总

27高速公路有11.000.370.00%

承包类服务限责任公司向关联人提供工程咨询及总宣广高速公

28180.0077.770.03%

承包类服务路有限责任

80占同类业务比例本次预计金额与上年实际

序号关联交易类别关联人本次预计金额上年实际发生金额

（％）发生金额差异较大的原因公司安徽交通数向关联人提供工程咨询及总

29智科技有限70.00185.130.07%

承包类服务公司安徽省高速向关联人提供工程咨询及总

30公路联网运26.0083.250.03%

承包类服务营有限公司安徽交控徽向关联人提供工程咨询及总风皖韵酒店

31200.00851.680.31%

承包类服务管理集团有限公司安徽交控物向关联人提供工程咨询及总

32业服务有限141.00225.000.08%

承包类服务公司向关联人提供工程咨询及总安徽高速传

33260.0052.470.02%

承包类服务媒有限公司安徽交控东向关联人提供工程咨询及总

34流港口有限0.00304.170.11%

承包类服务公司向关联人提供工程咨询及总安徽交控集

350.00-24.00-0.01%

承包类服务团金寨资源

81占同类业务比例本次预计金额与上年实际

序号关联交易类别关联人本次预计金额上年实际发生金额

（％）发生金额差异较大的原因投资开发有限公司向关联人提供工程咨询及总安徽交控能

36330.00519.070.19%

承包类服务源有限公司向关联人提供工程咨询及总安徽交控石

370.0022.950.01%

承包类服务油有限公司安徽交控驿向关联人提供工程咨询及总达服务开发

381053.001022.220.37%

承包类服务集团有限公司安徽省阜周向关联人提供工程咨询及总

39高速公路有25.00401.100.15%

承包类服务限公司安徽省广宣向关联人提供工程咨询及总

40高速公路有75.00164.870.06%

承包类服务限责任公司安徽省合周向关联人提供工程咨询及总

41高速公路有0.0080.200.03%

承包类服务限责任公司向关联人提供工程咨询及总安徽省交控

420.0036.000.01%

承包类服务工业化建造

82占同类业务比例本次预计金额与上年实际

序号关联交易类别关联人本次预计金额上年实际发生金额

（％）发生金额差异较大的原因有限公司安徽省宁芜向关联人提供工程咨询及总

43高速公路有160.00204.400.07%

承包类服务限责任公司安徽省泗许向关联人提供工程咨询及总

44高速公路有37.0072.610.03%

承包类服务限公司深圳市安联向关联人提供工程咨询及总

45投资有限公0.006.010.00%

承包类服务司岳西徽风皖向关联人提供工程咨询及总

46韵酒店管理0.00272.040.10%

承包类服务有限公司安徽省东鄱向关联人提供工程咨询及总

47高速公路有150.001163.980.42%主要系预计项目减少所致

承包类服务限责任公司安徽省宁枞向关联人提供工程咨询及总

48高速公路有150.001399.040.51%主要系预计项目减少所致

承包类服务限责任公司向关联人提供工程咨询及总安徽百和餐

490.0024.620.01%

承包类服务饮有限公司

83占同类业务比例本次预计金额与上年实际

序号关联交易类别关联人本次预计金额上年实际发生金额

（％）发生金额差异较大的原因安徽驿达运向关联人提供工程咨询及总

50营管理有限0.0024.470.01%

承包类服务公司向关联人提供工程咨询及总安徽驿佳商

510.0024.640.01%

承包类服务贸有限公司安徽省亳郸向关联人提供工程咨询及总

52高速公路有0.001422.620.52%主要系预计项目减少所致

承包类服务限责任公司安徽交控建采购关联人的服务及相关劳

53设工程集团18000.000.000.00%主要系预计项目增加所致

务有限公司安徽交控工采购关联人的服务及相关劳

54程集团有限22250.001370.631.33%主要系预计项目增加所致

务公司安徽交控信采购关联人的服务及相关劳

55息产业有限114.0011.560.01%

务公司采购关联人的服务及相关劳安徽高速传

560.0011.600.01%

务媒有限公司采购关联人的服务及相关劳安徽皖运保

5728.000.000.00%

务险代理有限

84占同类业务比例本次预计金额与上年实际

序号关联交易类别关联人本次预计金额上年实际发生金额

（％）发生金额差异较大的原因公司采购关联人的服务及相关劳安徽七星商

58124.0025.000.02%

务贸有限公司安徽交控徽采购关联人的服务及相关劳风皖韵酒店

590.0016.560.02%

务管理集团有限公司安徽交控驿采购关联人的服务及相关劳达服务开发

603057.5045.200.04%主要系预计项目增加所致

务集团有限公司安徽交控物

61采购关联人的物业相关服务业服务有限719.00719.00100.00%

公司安徽交运集

62采购关联人的车辆团汽车销售94.000.000.00%

有限公司

合计195440.0064992.97

注：1.上述日常关联交易在总额范围内，公司可根据实际交易情况在不同关联交易类别和同一控制下的关联方之间进行额度调剂。

2.上述日常关联交易预计金额有效期限至2026年年度股东会召开之日止。

85预计2026年公司与关联方发生的关联交易额不超过158882.53万元，较年增加132.55%。原因

主要系预计新签合同额增加导致预计交易增加。详见下表：

金额：万元序本次预计金上年实际发占同类业务本次预计金额与上年实际关联交易类别关联人

号额生金额比例（％）发生金额差异较大的原因向关联人提供工程咨主要系预计提供服务减少

1安徽省交通控股集团有限公司16684.8727652.9411.02%

询及总承包类服务所致向关联人提供工程咨主要系预计提供服务增加

2安徽皖通高速公路股份有限公司11526.146591.072.63%

询及总承包类服务所致向关联人提供工程咨

3安徽安联高速公路有限公司1984.291502.520.60%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨安徽安庆长江公路大桥有限责任

4316.35440.760.18%

询及总承包类服务公司向关联人提供工程咨

5安徽高速传媒有限公司300.00310.490.12%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨

6安徽高速江南传媒有限公司0.009.870.00%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨

7安徽高速清风传媒有限公司0.006.020.00%

询及总承包类服务

86序本次预计金上年实际发占同类业务本次预计金额与上年实际

关联交易类别关联人

号额生金额比例（％）发生金额差异较大的原因向关联人提供工程咨

8安徽交控道路养护有限公司1123.71986.490.39%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨主要系预计提供服务减少

9安徽交控东流港口有限公司259.201601.300.64%

询及总承包类服务所致向关联人提供工程咨

10安徽交控东流新材料有限公司100.00226.880.09%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨

11安徽交控工程集团有限公司7386.155351.022.13%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨安徽交控集团金寨资源投资开发

120.0083.320.03%

询及总承包类服务有限公司向关联人提供工程咨

13安徽交控物业服务有限公司129.3077.970.03%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨主要系预计提供服务减少

14安徽交控信息产业有限公司8.00878.180.35%

询及总承包类服务所致向关联人提供工程咨

15安徽交控迅捷供应链有限公司5.005.850.00%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨主要系预计提供服务增加

16安徽交控资源有限公司12234.501858.920.74%

询及总承包类服务所致

87序本次预计金上年实际发占同类业务本次预计金额与上年实际

关联交易类别关联人

号额生金额比例（％）发生金额差异较大的原因向关联人提供工程咨安徽宁宣杭高速公路投资有限公

17180.00271.700.11%

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨安徽省亳淮高速公路有限责任公

18137.64345.250.14%

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨安徽省高速公路联网运营有限公

190.0087.010.03%

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨主要系预计提供服务增加

20安徽省高速石化有限公司4072.001084.230.43%

询及总承包类服务所致向关联人提供工程咨安徽省广宣高速公路有限责任公

21222.61423.910.17%

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨安徽省合枞高速公路有限责任公主要系预计提供服务减少

22570.001018.240.41%

询及总承包类服务司所致向关联人提供工程咨安徽省合周高速公路有限责任公主要系预计提供服务减少

23308.761132.940.45%

询及总承包类服务司所致向关联人提供工程咨

24安徽省交控工业化建造有限公司0.0033.090.01%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨

25安徽省交控建设管理有限公司187.3458.450.02%

询及总承包类服务

88序本次预计金上年实际发占同类业务本次预计金额与上年实际

关联交易类别关联人

号额生金额比例（％）发生金额差异较大的原因向关联人提供工程咨安徽省界阜蚌高速公路管理有限主要系预计提供服务减少

26338.33836.120.33%

询及总承包类服务责任公司所致向关联人提供工程咨安徽省泾宣高速公路有限责任公

2747.17231.930.09%

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨

28安徽省溧广高速公路有限公司80.0038.080.02%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨

29安徽省六武高速公路有限公司70.00137.170.05%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨

30安徽省马巢高速公路有限公司15.00123.490.05%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨安徽省宁芜高速公路有限责任公

3195.55121.680.05%

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨安徽省皖赣高速公路有限责任公主要系预计提供服务减少

32722.082248.290.90%

询及总承包类服务司所致向关联人提供工程咨安徽省涡蒙高速公路有限责任公主要系预计提供服务减少

3350.00627.080.25%

询及总承包类服务司所致向关联人提供工程咨安徽省芜宣高速公路有限责任公主要系预计提供服务减少

34323.28937.060.37%

询及总承包类服务司所致

89序本次预计金上年实际发占同类业务本次预计金额与上年实际

关联交易类别关联人

号额生金额比例（％）发生金额差异较大的原因向关联人提供工程咨

35安徽省芜雁高速公路有限公司85.00122.030.05%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨安徽省徐明高速公路管理有限公

36150.00432.330.17%

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨安徽省宣泾高速公路有限责任公

3780.0055.950.02%

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨

38安徽省沿江高速公路有限公司50.00132.240.05%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨

39安徽省扬绩高速公路有限公司30.00305.780.12%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨安徽省岳黄高速公路有限责任公

40474.65882.510.35%

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨

41安徽望潜高速公路有限公司20.0053.320.02%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨

42阜阳徽道置业有限公司0.0027.960.01%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨宣城市广祠高速公路有限责任公

430.006.090.00%

询及总承包类服务司

90序本次预计金上年实际发占同类业务本次预计金额与上年实际

关联交易类别关联人

号额生金额比例（％）发生金额差异较大的原因向关联人提供工程咨

44宣广高速公路有限责任公司292.45134.600.05%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨安徽高速公路房地产有限责任公

450.0015.850.01%

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨安徽交控徽风皖韵酒店管理集团

46340.96434.450.17%

询及总承包类服务有限公司向关联人提供工程咨

47安徽交控能源有限公司0.00330.500.13%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨

48安徽交控石油有限公司0.0021.660.01%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨安徽交控驿达服务开发集团有限主要系预计提供服务减少

4917120.692052.920.82%

询及总承包类服务公司所致向关联人提供工程咨

50安徽交通数智科技有限公司0.00156.400.06%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨安徽省蚌明高速公路开发有限公

51367.65333.810.13%

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨安徽省东鄱高速公路有限责任公主要系预计提供服务增加

5240616.512341.720.93%

询及总承包类服务司所致

91序本次预计金上年实际发占同类业务本次预计金额与上年实际

关联交易类别关联人

号额生金额比例（％）发生金额差异较大的原因向关联人提供工程咨

53安徽省阜周高速公路有限公司0.00272.030.11%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨安徽省合六高速公路有限责任公

5430.0024.140.01%

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨

55安徽省泗许高速公路有限公司0.0064.030.03%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨安徽省引江济淮工程有限责任公

560.00649.730.26%

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨

57安徽省引江济淮集团有限公司0.00193.970.08%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨

58安徽驿佳商贸有限公司0.0023.170.01%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨

59安庆经工置业有限公司0.003.120.00%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨滁州市徽商城市投资发展有限公

600.00-2.450.00%

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨

61江苏东南智能科技集团有限公司0.004.650.00%

询及总承包类服务

92序本次预计金上年实际发占同类业务本次预计金额与上年实际

关联交易类别关联人

号额生金额比例（％）发生金额差异较大的原因向关联人提供工程咨

62深圳市安联投资有限公司0.0010.670.00%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨

63安徽驿达运营管理有限公司0.0023.010.01%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨

64安徽百和餐饮有限公司0.0023.150.01%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨安徽省亳郸高速公路有限责任公

65283.02207.830.08%

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨安徽省宁枞高速公路有限责任公

66443.4049.350.02%

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨安徽创联智众建设投资发展有限

670.001.060.00%

询及总承包类服务公司向关联人提供工程咨安徽交控迅捷产业园管理有限公

680.009.710.00%

询及总承包类服务司向关联人提供工程咨

69安徽交控迅捷高远物流有限公司0.001.750.00%

询及总承包类服务向关联人提供工程咨安徽省水利水电工程检测有限公

700.007.550.00%

询及总承包类服务司

93序本次预计金上年实际发占同类业务本次预计金额与上年实际

关联交易类别关联人

号额生金额比例（％）发生金额差异较大的原因向关联人提供工程咨安徽省水利水电勘测设计研究总

710.00314.140.13%

询及总承包类服务院股份有限公司向关联人提供工程咨

72岳西徽风皖韵酒店管理有限公司0.00156.050.06%

询及总承包类服务提供图文制作及其他

73安徽交控物业服务有限公司0.0062.0975.50%

商品销售服务提供图文制作及其他

74安徽省交通控股集团有限公司0.004.255.17%

商品销售服务提供图文制作及其他

75安徽交控道路养护有限公司0.006.397.77%

商品销售服务提供图文制作及其他安徽省高速公路联网运营有限公

760.000.290.36%

商品销售服务司提供图文制作及其他

77安徽皖通高速公路股份有限公司0.000.090.11%

商品销售服务采购关联人的服务及主要系预计采购服务增加

78安徽交控工程集团有限公司23250.00-252.49-0.28%

劳务所致采购关联人的服务及主要系预计采购服务增加

79安徽交控建设工程集团有限公司12000.00427.720.47%

劳务所致

94序本次预计金上年实际发占同类业务本次预计金额与上年实际

关联交易类别关联人

号额生金额比例（％）发生金额差异较大的原因采购关联人的服务及

80安徽高速传媒有限公司0.000.000.00%

劳务采购关联人的服务及

81安徽交控道路养护有限公司0.00258.500.28%

劳务采购关联人的服务及

82安徽交控信息产业有限公司24.0022.320.02%

劳务采购关联人的服务及

83安徽交通数智科技有限公司0.000.830.00%

劳务采购关联人的服务及安徽省安高资产运营管理有限公

840.0035.510.04%

劳务司采购关联人的服务及

85安徽皖运保险代理有限公司26.420.000.00%

劳务采购关联人的服务及安徽交控驿达服务开发集团有限主要系预计采购服务增加

863048.507.210.01%

劳务公司所致采购关联人的服务及

87安徽驿佳商贸有限公司0.0012.600.01%

劳务采购关联人的服务及安徽交控徽风皖韵酒店管理集团

880.004.760.01%

劳务有限公司

95序本次预计金上年实际发占同类业务本次预计金额与上年实际

关联交易类别关联人

号额生金额比例（％）发生金额差异较大的原因采购关联人的服务及

89安徽省交控建设管理有限公司0.0013.420.01%

劳务采购关联人的服务及

90安徽省交通控股集团有限公司0.000.240.00%

劳务采购关联人的服务及安徽省蚌明高速公路开发有限公

910.003.750.00%

劳务司采购关联人的服务及安徽省高速公路联网运营有限公

920.0020.200.02%

劳务司采购关联人的服务及

93安徽七星商贸有限公司109.730.000.00%

劳务采购关联人的物业相

94安徽交控物业服务有限公司478.28477.35100.00%

关服务

95采购关联人的车辆安徽交运集团汽车销售有限公司84.000.000.00%

合计158882.5368321.13

注：1.上述日常关联交易在总额范围内，公司可根据实际交易情况在不同关联交易类别和同一控制下的关联方之间进行额度调剂。

2.上述日常关联交易预计金额有效期限至2026年年度股东会召开之日止。

二、关联人介绍和关联关系

96（一）关联人的基本情况

履约序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析

一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管主要财

理服务；交通设施维修；汽车控股股东，符务指标拖车、求援、清障服务；住房合《股票上市良好，安徽省合肥市包安徽省交通控股集团有有限责任公司租赁；非居住房地产租赁；业规则》第6.3.3经营情

11993-4-27360000孙革新河区西藏路1666

限公司（国有独资）务培训（不含教育培训、职业条第（一）款况正号

技能培训等需取得许可的培规定的关联常，履训）（除许可业务外，可自主关系情形约能力依法经营法律法规非禁止或强。

限制的项目）许可项目：公路管理与养护控股股东实经营情

*高等级公路设计、建设、监际控制子公况正理、收费、养护、施救、路产司，符合《股股份有限公司常，现安徽皖通高速公路股份安徽省合肥市望路权管理，仓储，公路建设经票上市规则》21996-8-15170859汪小文（港澳台投金流稳有限公司江西路520号营咨询服务，房屋租赁，汽车第6.3.3条第资、上市）定，履及零配件以及高新技术产品（二）款规定约能力

的开发、生产、销售的关联关系强。

情形

安徽宁宣杭高速公路投其他有限责任安徽省宣城市区高等级公路建设、收费、养护、控股股东实经营情

32008-4-230000余泳

资有限公司公司响山路5号管理及广告配套服务际控制子公况正

97履约

序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析司，符合《股常，现票上市规则》金流稳

第6.3.3条第定，履

（二）款规定约能力的关联关系强。

情形控股股东实经营情际控制子公况正宣广高速公路收费、养护及清司，符合《股安徽省宣城市经常，现宣广高速公路有限责任有限责任公司障服务；汽车、建筑工程机械票上市规则》

41998-7-2511176高代兵济技术开发区莲金流稳

公司(国有控股)修理；餐饮；汽车配件、百货第6.3.3条第西村（龟岭岗）定，履批发、零售（二）款规定约能力的关联关系强。

情形控股股东实经营情际控制子公况正司，符合《股安徽省宣城市宣常，现宣城市广祠高速公路有其他有限责任广祠高速公路收费、养护、清票上市规则》

52005-2-15680高代兵州区鳌峰中路66金流稳

限责任公司公司障服务及经营管理第6.3.3条第号定，履

（二）款规定约能力的关联关系强。

情形

安徽安庆长江公路大桥有限责任公司安徽省安庆市皖大桥建设及筹资、物资供应、控股股东实经营情

62000-4-615000王宏有限责任公司（非自然人投江大道9号三产经营、大桥经营管理服务际控制子公况正

98履约

序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析资或控股的法司，符合《股常，现人独资）票上市规则》金流稳

第6.3.3条第定，履

（二）款规定约能力的关联关系强。

情形控股股东实

许可项目：公路管理与养护经营情际控制子公

（依法须经批准的项目，经相况正有限责任公司司，符合《股安徽省合肥市高关部门批准后方可开展经营常，现安徽省阜周高速公路有（非自然人投票上市规则》

72024-10-30500孙松柏新区天乐社区望活动，具体经营项目以相关部金流稳

限公司资或控股的法第6.3.3条第江西路520号门批准文件或许可证件为准）定，履人独资）（二）款规定

一般项目：工程管理服务；交约能力的关联关系通设施维修强。

情形

许可项目：公路管理与养护；

控股股东实建设工程设计；餐饮服务；住经营情际控制子公宿服务；成品油零售（不含危况正司，符合《股安徽省宣城经济险化学品）（依法须经批准的常，现安徽省广宣高速公路有有限责任公司票上市规则》

82022-2-2540000高代兵技术开发区莲西项目，经相关部门批准后方可金流稳

限责任公司（国有控股）第6.3.3条第村（龟岭岗）开展经营活动）一般项目：机定，履

（二）款规定动车修理和维护；日用百货销约能力的关联关系售；广告设计、代理；广告制强。

情形作等

9安徽省泗许高速公路有2024-10-30500范志勇有限责任公司安徽省合肥市高许可项目：公路管理与养护控股股东实经营情

99履约

序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析限公司（非自然人投新区天乐社区服（依法须经批准的项目，经相际控制子公况正资或控股的法务中心望江西路关部门批准后方可开展经营司，符合《股常，现人独资）520号皖通大厦活动，具体经营项目以相关部票上市规则》金流稳门批准文件或许可证件为准）第6.3.3条第定，履一般项目：工程管理服务；交（二）款规定约能力通设施维修的关联关系强。

情形控股股东实经营情际控制子公况正安徽省合肥市包投资、建设、管理、运营引江司，符合《股常，现安徽省引江济淮集团有其他有限责任河区滨湖云谷路济淮工程，主体工程沿线土票上市规则》

102017/4/284000000王庆武金流稳

限公司公司2588淮河科研中地、岸线、水资源、生态旅游第6.3.3条第定，履心16-20楼综合开发和经营（二）款规定约能力的关联关系强。

情形控股股东实经营情际控制子公况正有限责任公司安徽省合肥市肥筹措、管理、经营工程建设资司，符合《股常，现安徽省引江济淮工程有（非自然人投西县经开区岳小金，对有关水务、航运、环保、票上市规则》

112015/6/13000000李家川金流稳

限责任公司资或控股的法河路与汤口路交配套设施和沿线综合开发项第6.3.3条第定，履人独资）叉口西北角目进行投资、建设和运营。（二）款规定约能力的关联关系强。

情形

12安徽省水利水电勘测设1987/11/2315383陈立华其他股份有限安徽省合肥市高水利水电规划设计；电力、水控股股东实经营情

100履约

序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析

计研究总院股份有限公公司（非上市）新技术开发区海运、建筑、市政、农林、风景际控制子公况正司棠路185号园林、环境工程设计；土地规司，符合《股常，现划设计；工程咨询及全过程工票上市规则》金流稳

程咨询；工程勘察综合类、劳第6.3.3条第定，履务类；测绘；工程总承包，项（二）款规定约能力目管理；对外承包工程，对外的关联关系强。

派遣实施上述境外工程所需情形

劳务人员，技术进出口，各类商品进出口；水文水资源调查评价等控股股东实经营情

水利水电工程质量检测、桩基际控制子公况正有限责任公司工程质量检测、土工试验、工司，符合《股常，现安徽省水利水电工程检（非自然人投合肥市包河区曙程物探、原位测试、建筑材料票上市规则》

131990/12/31800邱坤华金流稳

测有限公司资或控股的法光路1号试验、金属结构检测、量测；第6.3.3条第定，履人独资）地下管线探测、机械电气检（二）款规定约能力

测、工程技术咨询的关联关系强。

情形控股股东实主要财

有限责任公司包括道路养护、交安设施、交际控制子公务指标安徽省合肥市高安徽交控工程集团有限（非自然人投通机电、公路桥梁、物资贸易、司，符合《股良好，

142003-1-750000谢洪新新开发区望江西公司资或控股的法工业化建造、市政园林、新能票上市规则》经营情路520号人独资）源开发等方面第6.3.3条第况正

（二）款规定常，履

101履约

序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析的关联关系约能力情形强。

控股股东实主要财非煤矿山矿产资源开采；建设际控制子公务指标安徽省合肥市包工程施工；河道采砂；道路货司，符合《股良好，其他有限责任河区西藏路1666物运输（不含危险货物）；水票上市规则》经营情

15安徽交控资源有限公司2022-1-5203971马祖桥

公司号高速滨湖时代路普通货物运输；公共铁路运第6.3.3条第况正

广场 C1 楼 30 层 输；发电业务、输电业务、供 （二）款规定 常，履（配）电业务的关联关系约能力情形强。

许可项目：成品油批发；燃气控股股东实主要财汽车加气经营；危险化学品经际控制子公务指标安徽省合肥市包营；食品销售；烟草制品零售；司，符合《股良好，安徽省高速石化有限公其他有限责任河区西藏路1666酒类经营；药品零售；出版物票上市规则》经营情

162011-6-10104000金玉生

司公司号高速时代广场零售；一般项目：机动车充电第6.3.3条第况正

C1 栋 17-18 层 销售；新兴能源技术研发；站 （二）款规定 常，履用加氢及储氢设施销售；润滑的关联关系约能力油销售；石油制品销售等情形强。

控股股东实主要财

安徽省合肥市滨高等级公路及配套设施建设、际控制子公务指标

湖区徽州大道管理、收费、服务及技术咨询；

安徽安联高速公路有限其他有限责任司，符合《股良好，

171998-8-370000谢新宇6669号滨湖时代房地产开发及销售；仓储；机公司公司票上市规则》经营情

广场 C1 幢 21-22 械设备、汽车配件、建材销售；

第6.3.3条第况正层室内外装饰

（二）款规定常，履

102履约

序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析的关联关系约能力情形强。

一般项目：工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技控股股东实主要财

术服务、技术开发、技术咨询、际控制子公务指标有限责任公司安徽省合肥市包技术交流、技术转让、技术推司，符合《股良好，安徽省交控建设管理有（非自然人投河区西藏路1666广；新材料技术研发；公路水票上市规则》经营情

182015-11-181880黄学文

限公司资或控股的法号高速时代广场运工程试验检测服务；工程技第6.3.3条第况正人独资） C1 栋 23-26 层 术服务；建筑材料销售；以自 （二）款规定 常，履有资金从事投资活动;许可项的关联关系约能力

目：各类工程建设活动；矿产情形强。

资源（非煤矿山）开采控股股东实主要财际控制子公务指标有限责任公司司，符合《股良好，安徽省合肥市高公路管理与养护；路基路面养安徽交控道路养护有限（非自然人投票上市规则》经营情

191997-5-1910000乔春林新开发区望江西护作业；建设工程施工；施工

公司资或控股的法第6.3.3条第况正路520号专业作业人独资）（二）款规定常，履的关联关系约能力情形强。

安徽省合肥市高公司以物联网、云计算、大数控股股东实主要财

安徽交控信息产业有限 其他有限责任 新区习友路 3333 据、AI、5G 等先进技术为依 际控制子公 务指标

202019-6-126000游浩方公司公司号中国（合肥）国托，主要发展软件与信息技术司，符合《股良好，际智能语音产业服务第一核心主业，积极发展票上市规则》经营情

103履约

序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析

园 2-C 中试楼 6 机电工程与电子与智能化工 第 6.3.3 条第 况正

层程核心业务，培育发展智能硬（二）款规定常，履件研发、制造与销售业务的关联关系约能力情形强。

一般项目：建筑用石加工；新控股股东实主要财型建筑材料制造（不含危险化际控制子公务指标安徽省池州市东学品）；以自有资金从事投资司，符合《股良好，安徽交控东流新材料有 其他有限责任 至县东流镇 G206 活动；非金属矿及制品销售； 票上市规则》 经营情

212022-11-24100000许奇峰

限公司公司威汕线主垄大历建筑材料销售；土地使用权租第6.3.3条第况正

工贸北侧250米赁；太阳能发电技术服务；选（二）款规定常，履矿；环境保护监测；集中式快的关联关系约能力速充电站；机动车充电销售等情形强控股股东实经营情

建设、运营、管理项目公路；际控制子公况正收取车辆通行费；经营管理项司，符合《股安徽省合肥市高常，现安徽省合枞高速公路有其他有限责任目公路所属的公路设施、附属票上市规则》

222017-8-17184600盛恩怀新区望江西路金流稳

限责任公司公司设施和服务设施；经营管理项第6.3.3条第

520号定，履

目公路沿线许可范围内的广（二）款规定约能力

告、服务区等的关联关系强。

情形

高速公路运营管理、收费及稽控股股东实经营情安徽省亳州市蒙

安徽省界阜蚌高速公路其他有限责任核、道路养护，高速公路附属际控制子公况正

232004-12-27870姚刚城县乐土镇101管理有限责任公司公司设施经营，路产维护，交通工司，符合《股常，现号程及设备租赁票上市规则》金流稳

104履约

序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析

第6.3.3条第定，履

（二）款规定约能力的关联关系强。

情形控股股东实主要财际控制子公务指标安徽省合肥市望司，符合《股良好，安徽省溧广高速公路有其他有限责任江西路520号皖项目公路及附属设施的投资、票上市规则》经营情

242013-8-810000高代兵

限公司公司通高速高科技产管理与经营；广告业务第6.3.3条第况正

业园办公研发楼（二）款规定常，履的关联关系约能力情形强。

控股股东实主要财际控制子公务指标有限责任公司安徽省六安市金司，符合《股良好，许可项目:公路管理与养护；一安徽省六武高速公路有（非自然人投安区城北乡北二票上市规则》经营情

252022-12-15500刘军般项目:工程管理服务;交通设

限公司资或控股的法十铺六安北高速第6.3.3条第况正施维修人独资）公路管理中心（二）款规定常，履的关联关系约能力情形强马巢高速公路与桥梁的建设控股股东实主要财有限责任公司安徽省合肥市高

安徽省马巢高速公路有与经营管理，收费及稽核，道际控制子公务指标262010-12-657500朱强（外商投资、新区香樟大道限公司路养护，高速公路附属设施经司，符合《股良好，非独资）180号营，服务区经营，设备租赁，票上市规则》经营情

105履约

序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析

物业管理，高速公路车辆施救第6.3.3条第况正

（二）款规定常，履的关联关系约能力情形强。

控股股东实主要财

许可项目：公路管理与养护；际控制子公务指标安徽省合肥市包建设工程设计；餐饮服务；住司，符合《股良好，安徽省皖赣高速公路有其他有限责任河区烟墩乡西藏宿服务；成品油零售（不含危票上市规则》经营情

272023-3-910000赵孜博限责任公司公司路1666号高速时险化学品）；建设工程施工；第6.3.3条第况正

代广场 C1 栋 一般项目：日用百货销售；广 （二）款规定 常，履告设计、代理；广告制作等的关联关系约能力情形强控股股东实主要财际控制子公务指标有限责任公司安徽省合肥市高司，符合《股良好，许可项目：公路管理与养护；

安徽省芜宣高速公路有（非自然人投新区望江西路票上市规则》经营情282021-11-2510000何金武餐饮服务（不产生油烟、异味、限责任公司资或控股的法520号皖通大厦第6.3.3条第况正

废气）；住宿服务等人独资）10楼（二）款规定常，履的关联关系约能力情形强

高等级公路及配套设施设计、控股股东实经营情芜湖长江大桥综

安徽省芜雁高速公路有有限责任公司建设、施工、监理、管理、收际控制子公况正

292009-7-310000夏柱林合经济开发区长限公司(国有控股)费、养护、施救、服务及建设司，符合《股常，现江南路888号营运技术咨询；设计、制作、票上市规则》金流稳

106履约

序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析

发布广告；物资仓储及其他配第6.3.3条第定，履套服务；房屋租赁、汽车（除（二）款规定约能力小轿车）及零配件、建筑材料的关联关系强。

销售、机械设备销售及维修、情形室内外装饰；高新技术产品研发控股股东实经营情际控制子公况正有限责任公司安徽省宿州市泗司，符合《股常，现安徽省徐明高速公路管（自然人投资县104国道西侧高速公路建设管理及营运管票上市规则》

302009-12-750王琦金流稳

理有限公司或控股的法人高速公路入口处理第6.3.3条第定，履独资）南侧（二）款规定约能力的关联关系强。

情形

高速公路投资、建设；高速公控股股东实

路经营、维护、管理；高速公经营情际控制子公

路附属设施建设、开发、管理；况正司，符合《股安徽省宣城经济餐饮服务；住宿服务；车辆维常，现安徽省宣泾高速公路有其他有限责任票上市规则》

312020-11-2710000王传宝技术开发区莲西修；设计、制作、代理、发布金流稳

限责任公司公司第6.3.3条第村（龟岭岗）各类国内广告；仓储服务（除定，履

（二）款规定危化品）；自有房屋租赁。（依约能力的关联关系

法须经批准的项目，经相关部强。

情形门批准后方可开展经营活动）

32安徽省沿江高速公路有2022-3-23362700刘立宇有限责任公司安徽省合肥市高公路管理与养护，工程管理服控股股东实主要财

107履约

序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析限公司（非自然人投新区望江西路务；交通设施维修际控制子公务指标资或控股的法520号皖通大厦司，符合《股良好，人独资）15楼票上市规则》经营情

第6.3.3条第况正

（二）款规定常，履的关联关系约能力情形强。

高等级公路及配套设施建设、控股股东实经营情

施工、管理、收费、养护、施际控制子公况正救服务；设计、制作、发布广司，符合《股常，现安徽省扬绩高速公路有有限责任公司安徽省宣城市区告；物资仓储及其它配套服票上市规则》

332009-7-930000李刚金流稳

限公司(国有控股)响山路5号务；房屋租赁；汽车零配件、第6.3.3条第定，履建筑材料销售；机械设备销售（二）款规定约能力及维修；室内外装饰；高新技的关联关系强。

术产品研发情形控股股东实经营情

建设、运营、管理项目公路；际控制子公况正收取车辆通行费；经营管理项司，符合《股安徽省合肥市高常，现安徽省岳黄高速公路有其他有限责任目公路所属的公路设施、附属票上市规则》

342017-8-30457900房涛新区望江西路金流稳

限责任公司公司设施和服务设施；经营管理项第6.3.3条第

520号定，履

目公路沿线许可范围内的广（二）款规定约能力告、服务区。的关联关系强。

情形

35安徽望潜高速公路有限2013-8-810000王宁勇其他有限责任安徽省合肥市望项目公路及附属设施的投资、控股股东实经营情

108履约

序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析公司公司江西路520号皖管理与经营；广告业务等际控制子公况正通高速高科技产司，符合《股常，现业园办公研发楼票上市规则》金流稳

第6.3.3条第定，履

（二）（三）约能力款规定的关强。

联关系情形控股股东实经营情际控制子公

一般项目：大数据服务；互联况正有限责任公司安徽省合肥市蜀司，符合《股网数据服务；工业互联网数据常，现安徽交通数智科技有限（非自然人投山区南岗镇南岗票上市规则》

362011-11-33000陈平服务；数据处理和存储支持服金流稳

公司资或控股的法科技园响洪甸路第6.3.3条第务；数据处理服务；数字技术定，履人独资）1200号（二）款规定服务等约能力的关联关系强。

情形控股股东实主要财际控制子公务指标

安徽交通卡、高速公路联网收有限责任公司司，符合《股良好，费、电子支付）建设、运营与安徽省高速公路联网运（非自然人投合肥市包河区望票上市规则》经营情

372009-10-29100陈平服务；智慧交通项目投资、建

营有限公司资或控股的法湖南路98号第6.3.3条第况正

设、运营与服务；信息系统软人独资）（二）款规定常，履件开发及产品检验与测试等的关联关系约能力情形强。

38安徽交控徽风皖韵酒店2015-8-450000张雷有限责任公司安徽省合肥市蜀一般项目：酒店管理；餐饮管控股股东实主要财

109履约

序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析管理集团有限公司（非自然人投山区稻香村街道理；会议及展览服务；旅游开际控制子公务指标资或控股的法望江西路99号安发项目策划咨询；票务代理服司，符合《股良好，人独资）高城市广场办务；日用百货销售；工艺美术票上市规则》经营情601，602品及礼仪用品销售（象牙及其第6.3.3条第况正制品除外）；业务培训（不含（二）款规定常，履教育培训、职业技能培训等需的关联关系约能力取得许可的培训）；信息咨询情形强。

服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理等控股股东实主要财际控制子公务指标安徽省合肥市滨设计、制作、发布、代理国内司，符合《股良好，其他有限责任湖区徽州大道广告，室内外装饰、设计施工，票上市规则》经营情

39安徽高速传媒有限公司2002-8-85000沈阳

公司6669号滨湖时代会议会展服务，广告牌租赁，第6.3.3条第况正广场 C8 栋 5 楼 企业营销策划，市场调研 （二）款规定 常，履的关联关系约能力情形强。

许可项目：港口经营；水路普控股股东实主要财通货物运输（依法须经批准的际控制子公务指标安徽省池州市东项目，经相关部门批准后方可司，符合《股良好，安徽交控东流港口有限 其他有限责任 至县东流镇 G206

402023-2-1710000许奇峰开展经营活动，具体经营项目票上市规则》经营情

公司公司威汕线主垄大历

以相关部门批准文件或许可第6.3.3条第况正工贸北侧250米证件为准）一般项目：港口货（二）款规定常，履物装卸搬运活动；装卸搬运；的关联关系约能力

110履约

序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析港口理货；普通货物仓储服务情形强。

等控股股东实主要财际控制子公务指标安徽省六安市金司，符合《股良好，寨经济开发区（现一般项目：以自有资金从事投安徽交控集团金寨资源其它有限责任票上市规则》经营情

412022-11-2410000赵杰代产业园区）金梧资活动；建筑材料销售；土地

投资开发有限公司公司第6.3.3条第况正桐创业园县政务整治服务等

（二）款规定常，履服务中心17楼的关联关系约能力情形强。

一般项目：技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技控股股东实主要财

安徽省合肥市高术转让、技术推广；充电桩销际控制子公务指标新区天乐社区服售；新能源汽车换电设施销司，符合《股良好，其他有限责任务中心望江西路售；电动汽车充电基础设施运票上市规则》经营情

42安徽交控能源有限公司2022-12-2610000郭大雨

公司520号皖通高速营；机动车充电销售；集中式第6.3.3条第况正

高科技产业园10快速充电站；停车场服务；机（二）款规定常，履号研发楼械电气设备销售；节能管理服的关联关系约能力务；合同能源管理；蓄电池租情形强。

赁；专业设计服务等许可项目：成品油零售（不含控股股东实经营情安徽省合肥市包有限责任公司危险化学品）；燃气经营；燃际控制子公况正

43安徽交控石油有限公司2020-11-68000洪刚河区望湖街道庐（国有控股）气汽车加气经营；小食杂；酒司，符合《股常，现州大道8号类经营；烟草制品零售；成品票上市规则》金流稳

111履约

序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析

油批发（限危险化学品）（依第6.3.3条第定，履法须经批准的项目，经相关部（二）款规定约能力门批准后方可开展经营活动）的关联关系强。

一般项目：成品油批发等情形

一般项目：园区管理服务；停车场服务；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；居控股股东实主要财民日常生活服务；以自有资金际控制子公务指标有限责任公司从事投资活动；企业总部管司，符合《股良好，安徽省合肥市包安徽交控驿达服务开发（非自然人投理；人工智能应用软件开发；票上市规则》经营情

442005-11-1620000赵孜博河区望湖街道庐

集团有限公司资或控股的法软件开发；露营地服务；旅行第6.3.3条第况正州大道8号人独资）社服务网点旅游招徕、咨询服（二）款规定常，履务；旅游开发项目策划咨询；的关联关系约能力休闲观光活动；广告发布；物情形强。

业管理；工程管理服务；输配电及控制设备制造等控股股东实主要财际控制子公务指标安徽省阜阳市颍司，符合《股良好，州区阜南路与复许可项目：公路管理与养护；

安徽省合周高速公路有有限责任公司票上市规则》经营情

452021-8-2710000章征康路交叉口西南建设工程施工；餐饮服务；住

限责任公司（国有控股）第6.3.3条第况正角公交公司办公宿服务等

（二）款规定常，履楼的关联关系约能力情形强

112履约

序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析

钢筋混凝土预制构件、钢筋混凝土预制框架及其他砼结构

构件、金属构件、金属锻件研控股股东实主要财

发、制造、加工、安装及销售，际控制子公务指标池州高新技术产钢结构工程、市政工程、公路司，符合《股良好，业开发区前江产安徽省交控工业化建造其他有限责任工程，房屋建筑工程施工；起票上市规则》经营情

462018-5-2410000吴然圆业园前江工业大

有限公司公司重设备及机电设备安装工程第6.3.3条第况正道与金川路交叉施工；货物运输代理服务；建（二）款规定常，履口西北角筑工程机械及设备租赁服务；的关联关系约能力

新型建材（不含危险化学品）情形强。

及建筑工程机械设备研发及制造

高速公路的投资、建设、运营、控股股东实主要财

养护、管理；高速公路附属设际控制子公务指标有限责任公司施的建设、开发、管理；餐饮司，符合《股良好，安徽省合肥市高安徽省宁芜高速公路有（非自然人投服务；住宿服务；车辆维修；票上市规则》经营情

472020-12-2810000刘祥胜新区望江西路

限责任公司资或控股的法市场管理服务；设计、制作、第6.3.3条第况正

520号皖通大厦人独资）代理、发布广告；仓储服务（除（二）款规定常，履危险品）；房屋租赁；加油（气）的关联关系约能力站建设。情形强。

深圳市福田区金投资兴办实业（具体项目另行控股股东实主要财深圳市安联投资有限公有限责任公司田路与福中路三申报）；国内商业、物资供销际控制子公务指标

482002-3-2520169郑明春司（法人独资）路交汇处安联大业（不含专营、专控、专卖商司，符合《股良好，厦 35A01 品）；计算机软、硬件；网络 票上市规则》 经营情

113履约

序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析

技术的开发；信息咨询；投资第6.3.3条第况正咨询（不含限制项目）等（二）款规定常，履的关联关系约能力情形强。

一般项目：酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；票务代理服控股股东实主要财务；日用百货销售；工艺美术际控制子公务指标有限责任公司品及礼仪用品销售（象牙及其司，符合《股良好，安徽省安庆市岳岳西徽风皖韵酒店管理（非自然人投制品除外）；业务培训（不含票上市规则》经营情

49-4-246000吴庆西县石关乡石关

有限公司资或控股的法教育培训、职业技能培训等需第6.3.3条第况正村涓水组025号人独资）取得许可的培训）；信息咨询（二）款规定常，履服务（不含许可类信息咨询服的关联关系约能力务）；广告设计、代理；广告情形强。

制作；广告发布；物业管理；

棋牌室服务；健身休闲活动等控股股东实主要财安徽省池州市东际控制子公务指标至县尧渡镇河西许可项目：公路管理与养护；司，符合《股良好，安徽省东鄱高速公路有其他有限责任樟村安徽省交通建设工程施工；建设工程设票上市规则》经营情

502024-11-620000李晓勇

限责任公司公司控股集团池州高计；餐饮服务；住宿服务；成第6.3.3条第况正

速公路管理中心品油零售等（二）款规定常，履东至收费站的关联关系约能力情形强。

114履约

序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析控股股东实主要财际控制子公务指标许可项目：公路管理与养护；司，符合《股良好，安徽省池州市贵安徽省宁枞高速公路有其他有限责任建设工程施工；建设工程设票上市规则》经营情

512024-11-620000李晓勇池区清溪街道永

限责任公司公司计；餐饮服务；住宿服务；成第6.3.3条第况正明路399号

品油零售等（二）款规定常，履的关联关系约能力情形强。

控股股东实主要财

许可项目：餐饮服务；小餐饮、际控制子公务指标

小食杂、食品小作坊经营；城有限责任公司安徽省合肥市包司，符合《股良好，市配送运输服务（不含危险货（非自然人投河区望湖街道庐票上市规则》经营情

52安徽百和餐饮有限公司2024-12-41000杜鹏程物）；食品互联网销售；住宿

资或控股的法州大道8号一号第6.3.3条第况正服务；饮料生产；烟草制品零

人独资楼西楼（二）款规定常，履售；酒类经营；食品生产；食的关联关系约能力品销售等情形强。

控股股东实一般项目：租赁服务（不含许经营情际控制子公可类租赁服务）；商业综合体况正有限责任公司安徽省合肥市包司，符合《股管理服务；园区管理服务；住常，现安徽驿达运营管理有限（非自然人投河区望湖街道庐票上市规则》

532024-12-3500黄家富房租赁；物业管理；集贸市场金流稳

公司资或控股的法州大道8号一号第6.3.3条第

管理服务；光伏发电设备租定，履人独资）楼北楼（二）款规定赁；机动车充电销售；品牌管约能力的关联关系理等强。

情形

115履约

序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析

一般项目：日用百货销售；以自有资金从事投资活动；酒店控股股东实经营情管理；物业管理；广告发布；际控制子公况正有限责任公司农副产品销售；文具用品零司，符合《股安徽省合肥市包常，现（非自然人投售；体育用品及器材零售；化票上市规则》

54安徽驿佳商贸有限公司2024-12-43000王俊斌河区望湖街道庐金流稳

资或控股的法妆品零售；针纺织品销售；服第6.3.3条第

州大道8号定，履人独资）装服饰零售；鞋帽零售；箱包（二）款规定约能力销售；玩具、动漫及游艺用品的关联关系强。

销售；家用电器销售；劳动保情形护用品销售；电子产品销售等控股股东实经营情际控制子公况正安徽省亳州市谯司，符合《股许可项目：公路管理与养护；常，现安徽省亳郸高速公路有其他有限责任城区薛阁药都大票上市规则》

55-4-1810000段海澎建设工程施工；建设工程设金流稳

限责任公司公司道高速时代华府第6.3.3条第计；餐饮服务；住宿服务等定，履S2 号楼 103 （二）款规定约能力的关联关系强。

情形控股股东实主要财有限责任公司房屋建筑和市政基础设施项际控制子公务指标安徽省合肥市蜀安徽交控建设工程集团（非自然人投目工程总承包；各类工程建设司，符合《股良好，

561984-8-1530000邰峥山区甘泉路398有限公司资或控股的法活动；建筑智能化工程施工；票上市规则》经营情号人独资）消防设施工程施工等第6.3.3条第况正

（二）款规定常，履

116履约

序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析的关联关系约能力情形强。

控股股东实主要财际控制子公务指标

汽车、汽车配件、金属材料、司，符合《股良好，建材、沥青产品、机械、电子安徽交运集团汽车销售其他有限责任安徽省合肥市瑶票上市规则》经营情

572006-11-1500周勇产品销售，车载全球卫星定位

有限公司公司海区胜利路35号第6.3.3条第况正

系统销售及安装，汽车装饰及

（二）款规定常，履

饰品销售，汽车技术咨询服务的关联关系约能力情形强。

控股股东实主要财际控制子公务指标在安徽省行政辖区内代理销司，符合《股良好，安徽皖运保险代理有限其他有限责任安徽省合肥市胜售保险产品；代理收取保险票上市规则》经营情

582012-3-20200周文杰

公司公司利路35号费；代理相关保险业务的损失第6.3.3条第况正

勘查和理赔（二）款规定常，履的关联关系约能力情形强。

控股股东实主要财

建筑材料、工程机械及配件、有限责任公司际控制子公务指标

仪器仪表销售、安装及技术服（自然人投资安徽省合肥市合司，符合《股良好，

59安徽七星商贸有限公司2010-9-850胡长青务，汽车租赁、汽车美容、汽或控股的法人作化北路158号票上市规则》经营情

车饰品及配件销售，日用百独资）第6.3.3条第况正

货、电子产品等

（二）款规定常，履

117履约

序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析的关联关系约能力情形强。

控股股东实主要财际控制子公务指标

国内广告设计、制作、代理；

有限责任公司司，符合《股良好，展览服务；企业营销策划服安徽高速江南传媒有限（非自然人投马鞍山示范园区票上市规则》经营情

602012-12-143700沈阳务；创意策划服务；室内外装

公司资或控股的法常韦路125-2第6.3.3条第况正潢工程施工；企业管理咨询服人独资）（二）款规定常，履务的关联关系约能力情形强。

控股股东实主要财际控制子公务指标

户外媒体发布，设计、制作、有限责任公司安徽省芜湖市北司，符合《股良好，代理与发布国内各类广告，展安徽高速清风传媒有限（非自然人投京中路芜湖广告票上市规则》经营情

612016-12-62800沈阳览策划与设计，营销策划，品

公司资或控股的法产业园广告创意第6.3.3条第况正

牌推广服务，室内外装潢，企人独资）综合楼十楼（二）款规定常，履业管理咨询的关联关系约能力情形强。

控股股东实主要财安徽省合肥市肥

开展钢材、水泥、砂石等建材际控制子公务指标西县花岗镇金寨

安徽交控迅捷供应链有其他有限责任工业原材料代采等制造业及司分公司，符良好，

622012-3-73000陈建华路与五显路交口限公司公司分公司瓜子、进口牛肉、水产品等食合《股票上市经营情产城融合示范区品供应链业务规则》第6.3.3况正指挥部

条第（二）款常，履

118履约

序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析规定的关联约能力关系情形强。

控股股东实主要财际控制子公务指标

许可项目：公路管理与养护；

司，符合《股良好，安徽省亳州市涡建设工程设计；建设工程施安徽省亳淮高速公路有有限责任公司票上市规则》经营情632022-3-1110000孙狂飙阳县经开区天静工；成品油零售（不含危险化限责任公司（国有控股）第6.3.3条第况正宫路188号学品）；餐饮服务；住宿服务

（二）款规定常，履等的关联关系约能力情形强控股股东实主要财

许可项目：公路管理与养护；际控制子公务指标建设工程设计；餐饮服务；住司，符合《股良好，安徽省宣城经济安徽省泾宣高速公路有其他有限责任宿服务；成品油零售（不含危票上市规则》经营情

642023-9-410000王传宝技术开发区莲西限责任公司公司险化学品）；建设工程施工；第6.3.3条第况正村

一般项目：日用百货销售；广（二）款规定常，履告设计、代理；广告制作等的关联关系约能力情形强

许可项目：公路管理与养护；控股股东实主要财建设工程设计；建设工程施际控制子公务指标安徽省亳州市蒙安徽省涡蒙高速公路有有限责任公司工；成品油零售（不含危险化司，符合《股良好，

652022-3-1110000孙狂飙城县经济开发区限责任公司（国有控股）学品）；餐饮服务；住宿服务；票上市规则》经营情刘海路29号

一般项目：机动车修理和维第6.3.3条第况正护；日用百货销售；广告设计、（二）款规定常，履

119履约

序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析代理等的关联关系约能力情形强控股股东实主要财

一般项目：房屋拆迁服务；物际控制子公务指标安徽省阜阳市颍有限责任公司业管理；土地使用权租赁；柜司，符合《股良好，州区颍州南路（非自然人投台、摊位出租；房地产评估；票上市规则》经营情

66阜阳徽道置业有限公司2022-8-172000王永堂620号红星天玺

资或控股的法房地产经纪；房地产咨询；住第6.3.3条第况正

湾小区16#商业人独资）房租赁；非居住房地产租赁；（二）款规定常，履楼 S17 室承接总公司工程建设业务等的关联关系约能力情形强

房地产开发、销售；房地产营控股股东实主要财

销策划、管理咨询；房地产中际控制子公务指标有限责任公司安徽省合肥市包介及咨询服务；建筑装饰、室司，符合《股良好，安徽高速公路房地产有（非自然人投河区徽州大道滨内装潢；房屋、汽车租赁；广票上市规则》经营情

672001-10-2550000张先才

限责任公司 资或控股的法 湖时代广场 C3号 告设计、制作、发布；企业形 第 6.3.3 条第 况正人独资）楼22层2227室象策划、咨询；物业管理及咨（二）款规定常，履询服务；商业运营管理服务；的关联关系约能力酒店管理；餐饮管理等情形强。

高速公路的投资、建设；高速控股股东实主要财

有限责任公司公路的运营、维护、管理；高际控制子公务指标合肥市高新区望安徽省合六高速公路有（非自然人投速公路附属设施的建设、开司，符合《股良好，

682020-3-610000邹正明江西路520号皖限责任公司资或控股的法发、管理；餐饮服务；住宿服票上市规则》经营情通大厦15楼人独资）务；车辆维修；设计、制作、第6.3.3条第况正

代理、发布各类国内广告；仓（二）款规定常，履

120履约

序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析

储服务（除危化品）；自有房的关联关系约能力屋租赁情形强。

控股股东实主要财际控制子公务指标安徽省安庆市宜承接总公司工程建设业务；物有限责任公司司，符合《股良好，秀区大桥街道中业管理；土地使用权租赁；柜（非自然人投票上市规则》经营情

69安庆经工置业有限公司2021-6-22000陈欣山大道与经十三台、摊位出租；房地产评估；

资或控股的法第6.3.3条第况正路交叉口东北侧房地产经纪；房地产咨询；住人独资）（二）款规定常，履

150米房租赁；非居住房地产租赁

的关联关系约能力情形强。

控股股东实

房地产开发、销售，房地产营经营情际控制子公销策划，房屋租赁，房地产管况正有限责任公司司，符合《股安徽省滁州市南理咨询，房地产中介代理及咨常，现滁州市徽商城市投资发（非自然人投票上市规则》

702010-10-1224000李品谯区乌衣镇康泰询服务；设计、制作、代理、金流稳

展有限公司资或控股的法第6.3.3条第

路563号发布国内各类广告；企业形象定，履人独资）（二）款规定

策划、咨询；物业管理及咨询约能力的关联关系服务等强。

情形

智能交通系统、智能运输系控股股东实经营情

统、计算机软件的开发；建筑际控制子公况正有限责任公司南京市江宁区秣江苏东南智能科技集团智能化工程、交通工程的设司，符合《股常，现712016-5-133500梁玢（自然人投资陵街道盛运路9有限公司计、施工、维护、技术咨询；票上市规则》金流稳或控股）号（江宁开发区）

电子计算机及配件、通信设备第6.3.3条第定，履开发等（二）款规定约能力

121履约

序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析的关联关系强。

情形

许可项目：建设工程施工;建筑控股股东实经营情安徽省合肥市高劳务分包（依法须经批准的项际控制子公况正新区兴园社区服目，经相关部门批准后方可开司，符合《股常，现安徽创联智众建设投资其他有限责任务中心香樟大道展经营活动，具体经营项目以票上市规则》

72-3-113000王姿懿金流稳

发展有限公司公司211号香枫创意相关部门批准文件或许可证第6.3.3条第定，履园综合科研楼1件为准）一般项目：以自有资（二）款规定约能力

幢101室金从事投资活动;企业管理;市的关联关系强。

政设施管理;工程管理服务等情形许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品销售；出版物零售；出版物批控股股东实经营情

发（依法须经批准的项目，经际控制子公况正有限责任公司肥东县撮镇镇安相关部门批准后方可开展经司，符合《股常，现安徽交控迅捷产业园管（非自然人投徽合肥商贸物流营活动，具体经营项目以相关票上市规则》

732013-1-167000李波金流稳

理有限公司资或控股的法开发区桥头集路部门批准文件或许可证件为第6.3.3条第定，履人独资）与高亮路交叉口准）一般项目：国内货物运输（二）款规定约能力代理；国际货物运输代理；普的关联关系强。

通货物仓储服务（不含危险化情形学品等需许可审批的项目）；

装卸搬运；包装服务；园区管理服务等

122履约

序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析许可项目：道路货物运输（不控股股东实含危险货物）；道路货物运输经营情际控制子公（网络货运）；城市配送运输况正有限责任公司司，符合《股服务（不含危险货物）；货物常，现安徽交控迅捷高远物流（非自然人投安徽省蚌埠市淮票上市规则》

742015-2-1310855李波进出口；技术进出口；粮食收金流稳

有限公司资或控股的法上大道6577号第6.3.3条第

购（依法须经批准的项目，经定，履人独资）（二）款规定相关部门批准后方可开展经约能力的关联关系营活动）一般项目：装卸搬运强。

情形等控股股东实主要财

资产管理，商业运营，项目投际控制子公务指标

资及管理，酒店投资及管理，有限责任公司司，符合《股良好，合肥市蜀山区望房地产开发、经营，房地产中安徽省安高资产运营管（非自然人投票上市规则》经营情

752004-2-640000金超江西路安高广场介代理及咨询服务，物业管

理有限公司资或控股的法第6.3.3条第况正

601-602理，房屋、汽车租赁，会议、人独资）（二）款规定常，履会展服务，商务信息咨询，绿的关联关系约能力化工程施工与养护。

情形强。

一般项目：物业管理；物业服控股股东实经营情务评估；住宅水电安装维护服际控制子公况正有限责任公司安徽省合肥市高务；停车场服务；城市绿化管司，符合《股常，现安徽交控物业服务有限（非自然人投

762009-8-17600郑明春新区望江西路理；园林绿化工程施工；花卉票上市规则》金流稳

公司资或控股的法

520号皖通高速绿植租借与代管理；工程管理第6.3.3条第定，履人独资）服务；酒店管理；人力资源服（二）款规定约能力务等的关联关系强。

123履约

序成立时注册资本法定代与本公司名称注册类型住所主营业务能力号间（万元）表人关联关系分析情形控股股东实经营情际控制子公况正司，符合《股一般经营项目：投资、建设、常，现安徽省蚌明高速公路开有限责任公司安徽省蚌埠市解票上市规则》

772002/11/412000张爱松经营和管理蚌埠至明光高速金流稳

发有限公司（国有控股）放北路127号第6.3.3条第

公路、沿线设施及配套设施定，履

（二）款规定约能力的关联关系强。

情形

（二）关联方主要财务指标

124序

单位名称资产总额（万元）净资产（万元）营业总收入（万元）净利润（万元）号

1安徽省交通控股集团有限公司注1

2安徽皖通高速公路股份有限公司注2

3安徽宁宣杭高速公路投资有限公司注2

4宣广高速公路有限责任公司注2

5宣城市广祠高速公路有限责任公司注2

6安徽安庆长江公路大桥有限责任公司注2

7安徽省阜周高速公路有限公司注2

8安徽省广宣高速公路有限责任公司注2

9安徽省泗许高速公路有限公司注2

10安徽省引江济淮集团有限公司注3

11安徽省引江济淮工程有限责任公司注3

安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有

12

限公司注3

13安徽省水利水电工程检测有限公司注3

14安徽交控工程集团有限公司64049214327055403732719

15安徽交控资源有限公司2473172059264386284

16安徽省高速石化有限公司51869050169981821918610

17安徽安联高速公路有限公司19546042318064511920944

18安徽省交控建设管理有限公司799919002166673

19安徽交控道路养护有限公司60104207421021788884

125序

单位名称资产总额（万元）净资产（万元）营业总收入（万元）净利润（万元）号

20安徽交控信息产业有限公司-2881-1887-2617-5

21安徽交控东流新材料有限公司870776166806106502943

22安徽省合枞高速公路有限责任公司88321639686236272-1754

23安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司26969-196324871-9

24安徽省溧广高速公路有限公司161629-575927808-5648

25安徽省六武高速公路有限公司4533294493524465610780

26安徽省马巢高速公路有限公司149538731663648214237

27安徽省皖赣高速公路有限责任公司592774229566282847-44

28安徽省芜宣高速公路有限责任公司41464733412385189-28

29安徽省芜雁高速公路有限公司114790-1121762743-7636

30安徽省徐明高速公路管理有限公司3432571152134

31安徽省宣泾高速公路有限责任公司391712881911689-23289

32安徽省沿江高速公路有限公司864090-7638188123-74884

33安徽省扬绩高速公路有限公司416330-18985013933-14362

34安徽省岳黄高速公路有限责任公司179049786656659693-30879

35安徽望潜高速公路有限公司228738-115428117-3139

36安徽交通数智科技有限公司763906200161463242

37安徽省高速公路联网运营有限公司10126344281135227

38安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司2309071928226921-3324

39安徽高速传媒有限公司5805935595172354467

126序

单位名称资产总额（万元）净资产（万元）营业总收入（万元）净利润（万元）号

40安徽交控东流港口有限公司285837192--8

41安徽交控集团金寨资源投资开发有限公司2106882832256-1615

42安徽交控能源有限公司2082398681616-73

43安徽交控石油有限公司7265258342682001501

44安徽交控驿达服务开发集团有限公司692993790870650599

45安徽省合周高速公路有限责任公司938490147019176122-11808

46安徽省交控工业化建造有限公司9667714699590831037

47安徽省宁芜高速公路有限责任公司438025357277--7818

48深圳市安联投资有限公司1145244949836461799

49岳西徽风皖韵酒店管理有限公司7713595810-42

50安徽省东鄱高速公路有限责任公司1130113238494116-

51安徽省宁枞高速公路有限责任公司971144200094275-

52安徽百和餐饮有限公司297011019460101

53安徽驿达运营管理有限公司184875422812142

54安徽驿佳商贸有限公司19046317062517170

55安徽省亳郸高速公路有限责任公司620006200052906-

56安徽交控建设工程集团有限公司209207448432896854942

57安徽交运集团汽车销售有限公司727895311600451

58安徽皖运保险代理有限公司5924351215

59安徽七星商贸有限公司142108178-8

127序

单位名称资产总额（万元）净资产（万元）营业总收入（万元）净利润（万元）号

60安徽高速江南传媒有限公司9496838823101459

61安徽高速清风传媒有限公司7206523825021352

62安徽交控迅捷供应链有限公司35218480442221879

63安徽省亳淮高速公路有限责任公司2517846195162335-49

64安徽省泾宣高速公路有限责任公司1500863240917620-2651

65安徽省涡蒙高速公路有限责任公司841917150283172947-10173

66阜阳徽道置业有限公司20570786--306

67安徽高速公路房地产有限责任公司23751511101613106-3175

68安徽省合六高速公路有限责任公司450419341919--11279

69安庆经工置业有限公司19757-243917315

70滁州市徽商城市投资发展有限公司8750676476140-756

71江苏东南智能科技集团有限公司24679509623508678

72安徽创联智众建设投资发展有限公司582931396817139

73安徽交控迅捷产业园管理有限公司1739782244125339

74安徽交控迅捷高远物流有限公司16292102821447403

75安徽省安高资产运营管理有限公司135740812503709-2684

76安徽交控物业服务有限公司4593170611446379

77安徽省蚌明高速公路开发有限公司615191336735875928271

注1：安徽省交通控股集团有限公司的财务指标请参考安徽省交通控股集团有限公司（债券代码：143207）公开披露的信息。

注2：安徽皖通高速公路股份有限公司、安徽宁宣杭高速公路投资有限公司、宣广高速公路有限责任公司、宣城市广祠高速公路

有限责任公司、安徽安庆长江公路大桥有限责任公司、安徽省阜周高速公路有限公司、安徽省广宣高速公路有限责任公司、安徽省泗

128许高速公路有限公司的财务指标请参考安徽皖通高速公路股份有限公司（股票代码：600012）公开披露的信息。

注3：安徽省引江济淮工程有限责任公司及其下属公司的财务指标请参考安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司（股票代码：874803）公开披露的信息。

129三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

向关联方提供工程咨询及总承包类服务等，采购关联方的服务及相关劳务等。

（二）关联交易定价政策

公司与关联方的交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为定价基础，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

控股股东及其下属单位为安徽省高速公路主要建设、维护方，承接了安徽省境内绝大多数高速公路建设投资和维护项目，公司作为安徽省交通领域取得资质最为齐全的工程咨询企业之一，在安徽省境内的高速公路领域承接业务，与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，不会损害上市公司或中小股东的利益。

公司业务独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，营业收入和营业利润也不存在单纯依赖于控股股东及其他关联方的关联交易，且关联交易多通过公开竞价方式确定，交易价格具有合理性、公允性，公司与关联方的关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

130议案十

各位股东及股东代表：

根据公司具体情况，公司拟定了2026年度公司非独立董事的薪酬计划。主要内容为：（一）未在公司担任其他具体职务的非独立董事，2026年不在公司领取薪酬；（二）在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，2026年的薪酬水平将根据公司经营业绩及个人履职评价结果等执行；（三）在公司担任具体职务的非独立董事薪酬由基

本年薪、绩效年薪、任期激励、超额利润奖励和专项奖励构成。

131议案十一

各位股东及股东代表：

根据公司具体情况，公司拟定了2026年度公司独立董事薪酬计划，主要内容为：独立董事津贴为8万元/年（税前），根据公司经营情况和市场水平确定，独立董事因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

132议案十二

各位股东及股东代表：

根据公司股权激励回购有关事项，拟对注册资本进行变更，并同步对《公司章程》中的相应条款进行修订。根据回购2022年股权激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的方案，公司注册资本从560577909元变更为560543253元，总股本数从

560577909股变更为560543253股。详见下表：

修订前修订后

第一章第一章

第六条公司注册资本为人第六条公司注册资本为人民币560577909元。民币560543253元。

第三章第三章

第二十二条公司股份总数第二十二条公司股份总数

为560577909股，全部为人民币为560543253股，全部为人民币普通股股票。普通股股票。

注：以工商登记结果为准。

其他条款均保持不变。

133议案十三关于与安徽交控集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

现将公司拟与安徽交控集团财务有限公司（以下简称“交控财务公司”）开展相关金融合作的有关情况汇报如下：

一、关联交易概述

为优化资金配置、提高资金使用效率，规范开展金融服务合作，拟与交控财务公司签订《金融服务协议》，交控财务公司为本公司及控股子公司提供存款、信贷、结算等金融服务，每日最高存款余额（如有，包括该等存款余额产生的所有利息）不超过人民币18亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作），可循环使用的最高综合授信额度不超过人民币18亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作）。协议有效期自协议生效日起三年。

交控财务公司为公司控股股东安徽交控集团之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次关联交易尚须提交公司股东会审议批准。

二、关联方情况介绍

134（一）关联方基本情况

财务公司名称安徽交控集团财务有限公司

企业性质有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码 91340100MAK0PMFPXN

金融许可证编码 L0288H234010001注册地址安徽省合肥市包河区庐州大道8号法定代表人王猛注册资本人民币260000万元成立时间年11月4日

（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办

理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）

业务范围提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。

?与上市公司受同一控制人控制，具体关系：交控财务公司系本（财务）公司与公司控股股东安徽交控集团的全资子公司上市公司关系上市公司控股子公司

其他:____________财务公司实际控制安徽交控集团人

（二）关联方主要财务数据交控财务公司年财务报表经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见审计报告，主要数据如下：

币种：人民币主要财务指标截至最近一年

资产总额（亿元）42.40

负债总额（亿元）16.80

净资产（亿元）25.60

135资产负债率（%）39.63

营业收入（万元）696.98

净利润（万元）-4029.77

注:年度，交控财务公司净利润亏损4029.77万元。剔除计提拨备影响，净利润亏损262.79万元，主要系交控财务公司于年12月方正式开展实质性经营业务，当期业务收入无法覆盖全年固定性成本。

（三）关联关系说明

安徽交控集团为公司控股股东，交控财务公司为安徽交控集团的全资子公司，为公司关联方。

三、原协议执行情况

?首次签订

□非首次签订

四、《金融服务协议》主要内容

甲方：设计总院

乙方：交控财务公司

（一）服务项目和定价政策

乙方为甲方及其控股子公司提供如下金融服务：

1.存款服务

(1)服务范围：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款

等存款产品，具体存款种类及办理流程以乙方业务规则为准。乙方保障甲方及其控股子公司存款的资金安全，并足额予以兑付甲方及其控股子公司不时资金需求。

(2)利率：存款利率参照中国人民银行规定的人民币存款基

136准利率厘定，且不低于国内主要商业银行同期同档次存款服务的平均执行利率。

(3)交易额上限：在符合上海证券交易所相关规定的基础上，在乙方的存款日最高余额（如有，包括该等存款余额产生的所有利息）不超过人民币18亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作）。

(4)交易额上限确定因素：

a.公司及控股子公司（以下合称“本集团”）现有现金及现金等价物以及定期存款水平；

b.本集团经营活动不时产生的预期现金流水平及经营业务的预期增长。

2.信贷服务

(1)服务范围：乙方按照一般商务条款为甲方及其控股子公

司提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、非融资性保函及其他形式的资金融通。

(2)利率：贷款利率参照中国人民银行规定的同期贷款市场

报价利率（LPR）及现行市况厘定，且不高于国内主要商业银行同期同档次贷款的平均执行利率。

(3)交易额上限：乙方对甲方及其控股子公司的授信额度不超过人民币18亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作）。

(4)交易额上限确定因素：

137a.本集团目前的业务需要、业务发展及融资需求。本集团以

交通规划、勘察设计、工程咨询及相关工程总承包为主营业务，业务开展过程中需持续投入资金用于技术研发、人才建设、项目

履约及产业链延伸布局；同时，本集团亦积极探索与主营业务协同互补的投资、并购及业务拓展机会，不断完善综合交通技术服务体系；

b.本集团目前的财务状况，包括其现有资产水平、现金水平及负债水平；

c.授信服务的提供将使本集团能够拓宽其潜在融资渠道，从而促进本集团在需要时获得更优惠的融资条款，本集团申请使用该等授信额度完全自主；

d.交控财务公司收取的利率将不高于国内主要商业银行就

同期同类授信服务给出的利率，且在金融服务协议有效期内，拥有随时可用的信贷额度以支持本集团不时的融资需求具备潜在优势。

3.结算服务

(1)服务范围：付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务。

(2)费用：结算费用免费。

4.其他金融业务

1服务范围：在国家金融监督管理总局批准的经营范围内

的其他金融服务，包括委托贷款、财务顾问等。

1382费用：开展具体业务时另行约定收费标准，但不高于国

内其他主要商业银行提供的相同业务的收费水平。

3相关费用上限确定因素：

a.上文所述的其他金融服务的服务规格及服务费定价基准；

b.考虑到本集团现有及预期经营水平后，本集团目前预期可能使用的其他金融服务水平，并须注意本集团无义务在任何时间使用其他金融业务服务，且本集团可不时委聘其他服务提供商提供同范围的服务。

5.在遵守本协议的前提下，甲方或其控股子公司与乙方应

分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款。

6.除本协议明确约定由甲方承担的费用外，乙方为提供本

协议项下金融服务而产生的其他费用均由乙方自行承担。

（二）乙方承诺事项乙方保证向甲方及其控股子公司提供的金融服务已获得依法批准，并严格执行相关金融法律规定。如以下情形之一出现时，乙方承诺将于情形发生之日起两个工作日内书面通知甲方，立即启动应急处置预案，并采取或配合甲方采取相应的措施：

1.乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期

或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责等重大事项；

1392.发生可能影响乙方正常经营的重大机构变动、股权交易、经营风险等事项；

3.乙方的股东对乙方的负债逾期6个月以上未偿还；

4.乙方任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求的；

5.乙方出现被国家金融监督管理总局等监管部门行政处罚、责令整顿等重大情形；

6.其他可能对甲方及其控股子公司存款资金带来安全隐患的事项。

（三）期限

本协议由双方各自履行必要的审批程序及授权签署，并经甲方股东会审议通过后生效，有效期三年。在有效期满后若续约，双方应重新签订符合相关法律法规要求的金融服务协议。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

（1）签署《金融服务协议》有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，符合公司及控股子公司业务发展需要。

（2）交控财务公司受中国人民银行及金融监管总局监管，依据所有相关监管要求开展业务。能确保其向公司及控股子公司提供金融服务时，能够恪守高标准的合规要求并实施严谨的风险管理。

（3）交控财务公司对公司及控股子公司经营业务具备深入

140了解与专业认知，能够提供比国内其他主要商业银行更为高效、及时的金融服务，在公司及控股子公司有紧急融资需求时可发挥重要作用。

（4）该关联交易事项定价以市场化原则为依据，严格遵循

自愿、平等、诚信的原则，《金融服务协议》条款约定的存款、授信相关利率及其他金融服务的服务费均不逊于国内主要商业

银行提供的同类费率标准，定价公平合理，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，该关联交易不会影响公司独立性，不会对公司及控股子公司的持续经营能力产生影响。

141议案十四

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》相关要求，制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。制度内容包含总则、薪酬管理机构、薪酬的结构与标准、薪酬的发放与管理、薪酬的调整、附则共六章内容。具体内容详见附件。

附件：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

142安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。

第三条公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致；

（二）坚持薪酬与公司经营业绩及董事、高级管理人员的工

作职责、工作目标完成情况挂钩；

（三）坚持薪酬与公司长远利益和可持续发展相结合。

第二章薪酬管理机构

第四条公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与

考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

143高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第五条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及

高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

第六条公司董事、高级管理人员的绩效评价由董事会下设

的薪酬与考核委员会负责组织，也可以委托第三方开展绩效评价。

公司独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况。

第三章薪酬的结构与标准

第七条公司董事、高级管理人员的薪酬如下：

（一）独立董事：公司独立董事实行津贴制，由公司股东会审议决定。

（二）非独立董事：在公司担任除董事外其他职务的董事，其薪酬标准和绩效考核依据其在公司的具体任职岗位执行，不单独发放董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（三）高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬，按照其在

公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩

144等因素综合评定薪酬。

第八条公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效

薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。

公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确

定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进普通职工薪酬水平提高。

第九条公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年

度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十条公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排，具体按照证监会有关规定执行。

第十一条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入

145予以重新考核并相应追回超额发放部分。

公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期

激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第四章薪酬的发放与管理

第十二条公司独立董事的津贴按聘任合同约定发放。

第十三条在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司相关制度执行。

第十四条公司董事及高级管理人员的薪酬，由公司按照国

家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等应由个人承担的部分。

第十五条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内

辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬并予以发放。

第五章薪酬的调整

第十六条薪酬体系应为公司的发展战略实现服务，可随着公司发展情况和外部经营情况变化而作相应的调整。

第十七条公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露

146原因。

第六章附则

第十八条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的规定执行；本制度与有关法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定为准。

第十九条本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司股东会审议通过之日起生效实施。

147议案十五

各位股东及股东代表：

现将公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事

事项汇报如下：

一、有关背景

公司第四届董事会于2023年5月25日经2022年度股东大会

选举产生、任期三年，即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会应由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名，董事任期从公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。

二、主要内容公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司拟继续提名任

毅伟先生、房涛先生、胡为民先生担任第五届董事会非独立董事

候选人；公司董事会拟继续提名沈国栋先生、新提名公司副总经理（副总裁）、党委委员杨晓明先生担任第五届董事会非独立董事候选人。

以上提名的非独立董事将与职代会选举产生的董事一并组

148成公司第五届董事会。

三、提请会议研究决定事项公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事事项。

附件：非独立董事候选人简历

149非独立董事候选人简历

沈国栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省高等级公路工程监理有限公司副经理，安徽省高速公路试验检测科研中心党总支委员、副主任，安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司党总支委员、副总经理，安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司党总支书记、执行董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委委员、副总经理、党委副书记。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委书记、董事长、总经理（总裁）。

任毅伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月生，大专学历，工程师。曾任安徽省交通控股集团有限公司合巢芜公路管理处党总支书记、处长，安徽省交通控股集团有限公司全椒管理处党总支书记、处长，安徽省交通控股集团有限公司滁州管理处党总支书记、处长，安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员，合肥管理处党委书记、处长，安徽省交通控股集团有限公司合肥高速公路管理中心党委书记、主任。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、安徽省广宣高速公路有限责任公司董事。

房涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交控建设管理有限公司党委委员、董事、副总经理兼固镇至蚌埠高速公路项目办公室党支

部书记、主任，安徽省交控建设管理有限公司党委委员、副总经

150理。现任安徽省岳黄高速公路有限公司董事长、安徽省交通规划

设计研究总院股份有限公司董事、安徽交控驿达服务开发集团有限公司董事。

胡为民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月生，研究生学历，高级经济师。曾任安徽省交通投资集团庐江高速公路管理有限公司党支部书记、执行董事、总经理，安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司党总支书记、执行董事、总经理，安徽安联高速公路有限公司党委副书记、董事、总经理，安徽安联高速公路有限公司党委书记、董事、总经理，安徽安联高速公路有限公司党委书记、董事长，安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司董事长。现任安徽省高速地产集团有限公司党委书记、董事长，安徽省交控建设管理有限公司董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事。

杨晓明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省高速公路试验检测科研中心结构室副主任、主任、经营部主任、总工程师、党

总支委员、总经理、执行董事、党总支书记，现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委委员、副总经理（副总裁）。

151议案十六

各位股东及股东代表：

现将公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事事

项汇报如下：

一、有关背景

公司第四届董事会于2023年5月25日经2022年度股东大会

选举产生、任期三年，即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会应由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名，董事任期从公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，独立董事连任不得超过6年。鉴于独立董事周亚娜女士任期将满6年，需要在董事会重新产生一名会计专业人士。此外，独立董事陈艾荣先生由于个人工作原因不再被提名为公司独立董事。董事会根据有关规定开展了第五届董事会独立董事提名工作。

二、主要内容

152公司董事会拟继续提名纪敏女士、新提名葛素云女士、李静

先生担任公司第五届董事会独立董事，上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。

以上提名的独立董事将与职代会选举产生的董事一并组成

公司第五届董事会。

四、提请会议研究决定事项公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事事项。

附件：独立董事候选人简历

153附件：

独立董事候选人简历

纪敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月生，法律硕士。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事、北京大成（合肥）律师事务所执业律师、中华全国青年联

合会第十二届委员会委员、安徽省政协委员、安徽省人民政府法

律顾问、第十届中华全国律师协会青年律师委员会副主任、中央

国家机关青年联合会第四届、第五届委员会委员、最高人民检察

院“控告申诉检察专家咨询库”专家、安徽大学兼职教授、安徽省律师协会第二届监事会副监事长。

葛素云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月出生，本科学历，安徽大学商学院会计系副教授，现已退休。曾担任安徽大学商学院会计系副主任和安徽大学第八届、第九届、

第十届教学督导组副组长等职，安徽工商管理学院 MBA 特聘教师。曾任聚灿光电（300708）科技股份有限公司、江苏润和（300339）软件股份有限公司和汉嘉设计（300687，现更名汉嘉数智）股份

有限公司独立董事；现任安徽强邦新材料（股票代码001279）股份有限公司独立董事、北京兆讯恒达科技股份有限公司（非上市）独立董事。

李静先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，博士，合肥工业大学经济学院教授，《合肥工业大学学报（社会科学版）》主编。长期从事经济发展方面的教学与研究工作。

154近年来，先后主持国家及省部级项目10余项。第一作者或作为

主要成员发表论文100余篇，出版学术专著四部。多次获得安徽省社会科学成果奖，并获得安徽省学术和技术带头人后备人选。

155听取年度独立董事述职报告：

（周亚娜）本人作为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在年度内，严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，恪守独立、客观、审慎的原则，积极行使职权、履行义务，致力于维护公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况周亚娜，中国国籍，无境外永久居留权，1954年1月出生，硕士研究生学历，教授。曾就职于安徽马鞍山第二中学；曾任安徽大学会计系主任，经济学院常务副院长、工商管理学院院长、商学院会计学教授。现任徽商银行股份有限公司（H 股）独立董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事、科大国盾量子技术股份有限公司独立董事、合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事。

二、年度履职概况本年度，面对复杂多变的经济环境与行业发展趋势，本人将履职重心置于风险防控、战略协同与价值创造，并通过多种方式

156深入参与公司治理。

（一）会议出席与决策参与

年度，公司共计召开董事会会议8次、股东大会2次。

本人均亲自出席全部会议，无委托出席或缺席情况。会前，本人主动索取并详尽审阅议案材料，就关键事项与董事会秘书、管理层及相关委员会进行事前沟通；会上，基于专业判断独立发表意见，审慎行使表决权。本年度对所有审议议案均投出赞成票，未提出异议。

作为审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略与 ESG

委员会委员及薪酬与考核委员会委员，本人主持或参加了全部相关专门委员会会议。特别是在审计委员会工作中，牵头负责年报审计工作的全程监督与协调，确保财务信息的真实、准确、完整。

（二）深化调研与主动沟通

专项调研：针对公司“十四五”规划中期评估与省外业务拓展，重点对湖南分公司进行了实地考察，与管理层、技术骨干及一线员工进行座谈。

持续沟通：保持与公司董事长、总经理、财务负责人、董事

会秘书的常态化交流，及时了解公司战略执行进展、财务状况及潜在风险。

投资者沟通：全程参与年第三季度业绩说明会，参与回应中小股东关于公司业绩、经营发展等方面的提问，传递公司价值。

（三）监督与制衡作用发挥

157在履行监督职责方面，本人重点关注以下环节：

财务报告与内控监督：在2024年年报及年各期定期报

告编制期间，本人与年审会计师进行了正式沟通，听取审计计划、关键审计事项及初步审计结果，强调对资产减值、收入确认等领域的审计质量要求。审核了《2024年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制体系运行有效。

关联交易审核：本年度审议了《关于确认2024年度日常关联交易及年度预计日常关联交易的议案》及两项临时性关联交易。本人要求管理层提供了详细的价格比对分析及决策依据，经审慎核查，确认相关交易遵循市场化原则，定价公允，程序合规，未损害公司及非关联股东利益。

董事及高管履职评价：在薪酬与考核委员会工作中，依据绩效指标对高级管理人员的年度履职情况进行了客观评价，并就薪酬体系的激励性与约束性提出了优化建议。

三、年度对特定重大事项的审核意见本年度，本人就以下几项关键事项发表了审核意见：

变更会计师事务所：同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。本次聘任已履行公司内部必要的审议程序，并充分听取了审计委员会的专业建议。我们相信该所能够保持独立、客观、公正的执业立场，为公司提供高质量的审计服务，切实维护公司及全体股东的合法权益。

利润分配预案：对公司提出的2024年度利润分配预案及

年度中期利润分配预案进行了审阅，认为该方案综合考虑

158了股东回报、公司发展阶段及未来资金需求，符合公司及全体股东的长远利益。

关联交易情况：持续关注关联交易预计及执行情况，未发现违规情形。

四、履职保障与学习提升

公司管理层及董事会办公室为本人履职提供了充分支持，确保信息获取及时、渠道畅通。本人亦持续关注监管动态，通过参加上海证券交易所举办的独立董事后续培训、自学最新颁布的

《上市公司治理准则》及相关法规解读，不断更新知识体系，提升履职能力。

五、总体评价、关注点与未来履职展望

总体而言，年度公司治理结构健全，运作规范，董事会决策科学，管理层执行有效。本人基于独立立场，勤勉履行了职责。

今年5月，本人担任公司独立董事将满6年，衷心感谢公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的配合与支持。

在剩余任职期间，本人将继续发扬诚信与勤勉的工作作风，认真履行独立董事义务，坚定维护公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。

159（纪敏）本人在担任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独

立董事期间，忠实履行法律法规及《公司章程》所赋予的职责，以严谨的态度和专业的判断，深度参与董事会及各专门委员会的决策过程。我立足自身专业背景，结合行业发展趋势，及时掌握公司生产经营情况，通过勤勉尽责的履职实践，力求在保障公司合规运营的同时，为公司的长远发展和整体利益最大化贡献专业力量。现将年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、基本情况

（一）个人情况纪敏，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，法律硕士。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事，北京大成（合肥）律师事务所执业律师，任中华全国青年联合会

第十二届委员会委员，安徽省政协委员，安徽省人民政府法律顾

问，第十届中华全国律师协会青年律师委员会副主任，中国青年

政治学院兼职硕士生导师，中央国家机关青年联合会第四届、第五届委员会委员，最高人民检察院“控告申诉检察专家咨询库”专家，安徽大学兼职教授，安徽大学法学院就业导师，安徽省律师协会第二届监事会副监事长，安徽省律师协会第九届理事会理事，合肥仲裁委员会仲裁员，马鞍山仲裁委员会仲裁员。

160（二）独立性说明

作为公司独立董事，我本人及主要亲属均未在公司或其主要股东单位担任任何职务，未持有公司股份，与公司之间不存在任何影响独立性的经济利益关系或利害关系。我持续对照《上市公司独立董事管理办法》等进行自查，确认报告期内自身始终保持高度的独立性，能够不受干扰地发表独立意见。

二、履职概况

（一）会议出席

全年出席董事会8次、股东会2次，董事会提名委员会3次（作为主任委员召集主持）、薪酬与考核委员会4次、独立董事专门会议2次。对所有议案均投赞成票，无异议、反对或弃权情形。

（二）现场工作

通过参加会议、管理层座谈、文件审阅等方式深入了解公司

经营实况，全面掌握了公司的运营动态、内部控制执行及重大事项进展情况，为我在董事会决策中独立、客观地发表意见提供了坚实的事实基础，切实提升了履职的针对性和有效性。

（三）沟通培训

与管理层保持常态化沟通，关注中小股东诉求；积极参加监管机构及公司组织的培训，重点学习新《公司法》及监管案例，持续提升履职能力。

（四）公司配合

161公司管理层为本人履职提供了及时、详尽的信息支持，保障

了独立意见的客观形成。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）决策参与：严把重大事项法律合规关

在董事会审议各项议案时，本人着重从法律角度审视决策程序的合规性、交易结构的合法性及潜在风险，确保公司行为在法治轨道上运行。

1.关联交易审查：对三项关联交易进行重点把关《关于确认2024年度日常关联交易及年度预计日常关联交易的议案》：重点核查交易必要性、定价公允性及程序合规性，认为其符合商业惯例，无利益输送风险。

《关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》：从公司法角度审查放弃优先认缴权的决策程序，确认相关法律文件完备，符合公司聚焦主业战略。

《关于向金融机构申请福费廷业务暨关联交易的议案》：审

核交易结构及法律文本，确认其属于正常金融工具运用，协议条款合法合规，风险可控。

2.定期报告与内控评价

审阅2024年年度报告及各期定期报告，重点关注财务信息披露的准确性、完整性，确保不存在虚假记载或重大遗漏。认为内控评价报告真实反映了公司内控体系运行状况。

3.审计机构聘任

162对聘任容诚会计师事务所的议案进行评估，从独立性、专业

胜任能力、诚信记录等方面综合考量，确认其符合上市公司审计要求，变更程序合规。

（二）监督制衡：维护治理规范与股东权益

1.专门委员会履职

作为提名委员会主任委员，严格审查董事、高管候选人的任职资格与选聘程序，确保人选符合法律法规及公司章程要求。

作为薪酬与考核委员会委员，重点审议薪酬方案的合规性及激励约束机制的合理性，防止出现损害公司利益的激励安排。

2.中小股东权益保护

通过股东会、业绩说明会、上证 e 互动等渠道，主动了解中小股东诉求。在审议涉及股东利益的事项时，重点关注信息披露的充分性与决策程序的公平性，保障中小股东的知情权与参与权。

3.独立性监督

持续关注公司治理中可能影响独立性的情形，未发现公司存在干扰独立董事履职的行为。

四、总体评价和建议

年，我作为公司独立董事，始终以法律法规为准绳，

以维护公司及全体股东利益为己任，依托法律专业优势，勤勉履职。在参与决策过程中，我注重从源头上把控合规风险，推动公司治理结构的持续优化。展望未来，我将继续秉持独立、客观、审慎的原则，进一步发挥法律专业在重大决策、风险防范及合规163管理方面的积极作用。建议公司在当前复杂的经济与政策环境下，

一方面持续加强合规体系建设，特别是在重大合同管理、投资项目法律尽职调查以及知识产权保护等方面，进一步夯实管理基础，以高质量治理保障公司可持续发展；另一方面聚焦省内协同，深化县域资源挖掘，并积极拓展内陆河运及环保行业等新业务领域。

我将与管理层保持密切沟通，为公司的稳健前行贡献专业智慧。

164（陈艾荣）我作为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、基本情况

（一）个人情况陈艾荣，男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权。

中共党员，同济大学博士研究生毕业，曾任同济大学桥梁工程系系主任，土木工程学院副院长、江苏中设集团股份有限公司独立董事。现任同济大学土木工程学院教授，国际桥梁维护与安全协会(IABMAS)执委会委员，国际结构与建筑协会(IASA)副主席，中国公路学会桥梁与结构工程分会副理事长，于2024年5月29日起任设计总院独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，亦未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独

165立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

年，公司共组织召开8次董事会会议、2次股东会会议，

本人均按时出席、积极参与讨论并提出合理的建议，依据自身专业知识独立、客观、公正行使了表决权。报告期内，本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专业委员会及独立董事专门会议情况

年，公司召开董事会薪酬与考核委员会4次、审计委

员会 5 次、战略与 ESG 委员会 4 次、独立董事专门会议 2 次。

本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战

略与 ESG 委员会委员，均按需召集薪酬与考核委员会、按时出席公司专门委员会会议，履行了独立董事专门会议职权、以及专门委员会有关职责。报告期内，本人对出席的专业委员会及独立董事专门会议审议的议案，均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人严格恪守独立董事独立性原则，对公司关联交易、定期报告编制、审计机构聘任等重大事项进行专业研判与审慎评估。结合自身专业背景，就事项合规性、公允性及对公司

166和全体股东权益的影响，充分发表独立意见并提出合理化建议。

报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（四）其他履职情况

1.关注公司情况

报告期内，本人持续跟踪公司经营管理、财务管理及业务拓展情况，监督内部控制体系运行、规章制度完善与执行成效，核查董事会决议执行情况。同时，加强与内部董事、监事及高级管理人员的常态化沟通，深度研判公司经营与财务状况并提出针对性意见。此外，密切关注宏观政策、市场环境变化对交通设计行业的潜在影响，及时就发展战略优化、经营管理提升等方面向董事会及管理层反馈专业建议。

2.与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人高度重视与投资者的沟通交流，通过股东会、业绩说明会、上证 e 互动回复等方式积极与中小投资者沟通交流，持续关注中小股东的诉求，并在履职过程中重点关注中小股东权益保护事项，确保其在公司重大决策中的知情权和参与权得到充分保障。

3.在公司的现场工作情况

报告期内，本人恪守独立董事勤勉义务，通过参加股东会、董事会及专门委员会会议，全面掌握公司生产经营、财务及内控执行情况，为董事会决策提供独立客观意见，切实履行监督与赋能职责。与管理层、相关部门密切沟通，要求公司定期汇报经营、管理情况。

1674.参加履职相关培训情况

报告期内，本人通过线上方式认真学习公司不定期发送的监管培训资料，学习上市公司公司治理、信息披露等相关法律法规、监管案例等。

（五）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司高度重视与本人的沟通交流，积极配合和支持独立董事的工作，及时汇报公司经营情况和重大事项进展情况，听取独立董事的专业意见，为履职创造了良好条件。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易1.《关于确认2024年度日常关联交易及年度预计日常关联交易的议案》报告期内，本人认真审阅了《关于确认2024年度日常关联交易及年度预计日常关联交易的议案》，认为此类关联交易系公司在日常经营业务中发生的交易，为正常的商业安排；交易价格具有合理性、公允性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2.《关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》报告期内，本人认真审阅了《关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》，认为此次放弃优先认缴出资权是基于商业审慎原则作出的决策，有利于公司优化资源配置、聚焦主业发展；相关审议程序合法合规，交易定价公允，

168不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3.《关于向金融机构申请福费廷业务暨关联交易的议案》报告期内，本人认真审阅了《关于向金融机构申请福费廷业务暨关联交易的议案》，认为此项业务属于正常的贸易融资安排，有助于优化公司现金流与资产负债结构；交易对手具有合格资质，定价遵循市场原则，程序符合相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施不适用。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人认真审阅了公司2024年年度报告、年

第一季度报告、半年度报告以及三季度报告中相关财务信息，内

部控制的真实性、完整性及程序合规性等问题，认为定期报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和公司股票上市地证券

交易所的有关规定，完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司内部控制制度及执行健全有效，未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。

169（五）聘用、解聘会计师事务所报告期内，本人认真审阅了《关于聘任公司年度审计机构的议案》，通过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，认为其具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司

年度审计需要。公司变更会计师事务所的理由充分、恰当。

（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

四、总体评价和建议

年，本人认真履行独立董事职责，充分发挥专业优势，

勤勉尽职、客观公正，在董事会中发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司及全体股东的利益。本人从专业领域给公司提出了建议：一是加强项目前期策划与投融资研究，积极发展全过程工程咨询业务；二是积极开拓海洋经济、林业经济等新兴领域业务。

2026年，本人将继续本着勤勉与公正的精神，按照监管新要求，进一步提高履职能力，独立客观地参与公司治理，强化与董事会、管理层之间的沟通，努力维护全体股东权益，特别是中小股东合法权益。

170听取公司高级管理人员薪酬方案说明：

2026

公司2026年高级管理人员薪酬方案为：（一）公司高级管

理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励、超额利润奖励和

专项奖励构成；（二）公司高级管理人员根据其在公司的具体任

职岗位领取相应报酬，2026年的薪酬水平将根据公司经营业绩及个人业绩考核结果执行。

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