设计总院:设计总院2024年年度股东大会会议资料

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

中国·合肥

2025年5月目录

一、会议通知关于召开2024年年度股东大会的通知

二、会议议程

2024年年度股东大会议程

三、会议议案议案一2024年度董事会工作报告议案二2024年度监事会工作报告议案三2024年年度报告议案四2024年度财务决算报告议案五2025年度财务预算报告议案六关于2024年度利润分配方案的议案议案七关于公司独立董事薪酬的议案议案八关于公司非独立董事薪酬的议案议案九关于公司监事薪酬的议案议案十关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告议案十一关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案

议案十二关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案议案十三关于提请股东大会授权董事会制定和实施

2025年度中期分红的议案会议通知关于召开2024年年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月30日14点30分

(五) 召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼连廊无纸化会议室

(六)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月30日

至2025-05-30

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-

9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资

者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(八)涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

12024年度董事会工作报告√

22024年度监事会工作报告√

32024年年度报告√

42024年度财务决算报告√

52025年度财务预算报告√

6关于2024年度利润分配方案的议案√

7关于公司独立董事薪酬的议案√

8关于公司非独立董事薪酬的议案√

9关于公司监事薪酬的议案√

10关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项√

审核报告

11关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日√

常关联交易的议案

12关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案√

13关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度√

中期分红的议案

（一）各议案已披露的时间和披露媒体以上议案已于2025年3月27日第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过；相关公告已于 2025年 3 月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

（二）特别决议议案：12

（三）对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、

12、13

（四）涉及关联股东回避表决的议案：10、11

应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(三)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四)持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进

行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式

重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603357设计总院2025/5/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员五、会议登记方法

（一）登记办法

1.法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出

示本人身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份

证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等；

委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

（二）出席登记股东如参加现场会议请按以下方式提前办理出席登记。

1.登记时间：本人亲自到公司登记的：2025年5月29日

上午9：30-11:30下午：13:30-16:30；以信函、传真登记的时

间：2025年5月29日17:00前。

2.异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，

不接受电话登记。传真及信函应传达公司董事会办公室或公司邮箱。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

3.登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 A403 办公室）

（三）现场会议登记

1.登记时间：2025年5月30日下午13:00-13:30，13:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

2. 登记地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五

楼连廊无纸化会议室。会议议程2024年年度股东大会会议议程一、主持人宣布会议开始

二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席、列席情况

四、推选计票人和监票人，介绍议案审议及表决相关事宜

五、听取2024年度独立董事述职报告

六、宣读会议议案

七、审议会议议案

八、书面投票表决

九、统计现场表决票，并通过交易所系统统计全部表决最终结果

十、宣读本次股东大会法律意见书

十一、签署会议文件

十二、主持人宣布本次股东大会结束会议议案议案一

2024年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司董事会根据2024年工作情况，组织编写了《2024年度董事会工作报告》，对2024年度董事会工作的主要方面，包括公司年度生产经营情况、董事会主要工作情况等进行了回顾、总结，并依据内外环境变化，提出了公司2025年发展思路、工作部署。

本议案已经公司2025年3月27日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，详见《设计总院第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：《2024年度董事会工作报告》安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）董事会坚持以习近平新时代

中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神，忠实履行职权，支持经营层完成经营发展目标，加强投资者关系管理和信息披露，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。

现将2024年度工作报告如下：

一、公司整体生产经营情况

2024年公司实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润

分别为35.32亿元、5.13亿元，较2023年分别上升4.25%和

5.08%。截至2024年底总资产70.16亿元，归属于上市公司股

东的净资产37.71亿元，较2023年底分别增长7.70%和10.53%。

二、2024年董事会运行情况

（一）强化规划引领作用

落实“十四五”规划任务，将“十四五”目标分解至公司

2024年度重点工作及经理层2024-2026任期及2024年度业绩指标中，定期进行跟踪督办。明确公司主业有关事项，进一步明晰发展方向。积极推进资质升级，取得工程咨询单位甲级综合资信，成为我省首家、全国为数不多的“三综一甲”设计院。坚持做强做优主业，守牢传统业务底板，积极开展竞争上岗和揭榜挂帅，积极开拓新市场、拓展新领域业务。持续强化关键技术创新，激发科研动能，提升价值创造力，大力推进工程数字化及智慧化业务发展，积极打造新质生产力。自主研发的18项数据资源在上海数据交易所成功登记，成为安徽省属国有企业首例数据资产入表实践案例。

（二）持续推进深化改革

2024年，公司有力推进“双百行动”“国企改革深化提升行动”

和“对标世界一流企业价值创造行动”，坚持顶层设计、统筹推进，高标准推动各项改革任务落实落地，在完善公司治理体系、健全市场化选人用人标准、强化市场化激励机制、激发科研活

力等方面大胆改革创新，企业内生动力不断激发，核心竞争力显著提升。公司获评国务院国资委“双百企业”2023年度专项评估“标杆”等级，是安徽省两家获得最高评估等级评价的企业之一。

（三）不断夯实治理体系

公司制定并严格遵守《“三重一大”事项决策管理基本制度》《中共安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司委员会议事规则》，坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，充分发挥党委领导作用。结合相关政策以及监管要求等，不断完善制度体系，全年制、修订基本制度10项。2024年，董事会建立了独立董事专门会议制度，审议需由全体独立董事过半数同意后提交董事会审议的事项。报告期内公司共组织召开4次独立董事专门会议，审议日常关联交易、续聘公司2024年度审计机构等

6项议案。公司获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”

企业大奖——公司治理特别贡献奖。公司及子公司完成董事会落实职权情况以及董事会向经理层授权制度执行情况评估，结合评估情况持续改善运作效果。

（四）始终坚持规范运作

1.落实股东大会决议

董事会认真落实《公司法》以及《公司章程》等规章制度要求，严格按章办事，规定事项及时向股东大会履行报告、审批程序。董事会向2023年度股东大会报告了2023年度董事会工作开展情况，将2023年度财务决算、2024年度财务预算、

2023年度利润分配方案、2024年度董事薪酬方案等重要事项报股东大会审批。

2024年公司共召开股东大会2次，审议相关议案20项，

均得到了有效落实。主要包括以下四个方面：一是督促落实年度利润分配方案，按时完成了年度利润分配；二是审议了公司发行债券有关事项，决定发行公司债券并同意董事会授权经理层办理有关事项；三是完成了公司独立董事及非独立董事的补

选工作；四是制定《股东回报规划（2024-2026）》，明确公司

2024年至2026年度利润分配方案制定原则、考虑因素、具体内容等。2.及时履行决策权，对实施情况进行跟踪

2024年公司共召开董事会11次，其中4次定期会议、7次

临时会议，共审议59项议案，就发行公司债券预案、制订利润分配方案、年度财务预算报告、成立分支机构、对外投资、修

订《公司章程》、董事选举、聘任高级管理人员、关联交易等重

大事项及时审议和决策，履行中长期发展决策权11次、经理层成员选聘权3次、经理层成员业绩考核权2次、经理层成员薪

酬管理权3次、职工工资分配管理权4次、重大财务事项管理

权9次、其他职权33次。董事会所属专门委员会共召开会议

19次，其中战略委员会召开5次会议，审议对外投资、主业发

展等14项议案；审计委员会召开6次会议，审议定期报告、内审工作报告等24项议案；提名委员会召开4次会议，审议提名董事等4项议案；薪酬与考核委员会召开4次会议，审议股权激励回购、高级管理人员薪酬等9项议案。董事会及专门委员会各项决策程序规范、记录完整，有效保证和支撑了公司重点工作的推进。

3.督促落实重大事项

决定公司对外投资、关联交易事项。审议通过与中交二公局订立股东合作补充协议事项，明确交设建投公司发展定位；

同意控股子公司参与项目跟投，实现纵向业务链延伸；收购控股子公司少数股东股权，提升其市场竞争力。

决定公司组织结构调整事项。调整省外市场经营组织机构，激发经营活力；成立亳州分公司并调整分支机构，巩固省内市场，提升经营效率；成立水利与水环境设计院，布局新业务拓展。

制定发债预案并提交股东大会审议通过。明确采用面向专业投资者公开发行的方式，发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券，提升公司资本证券化率、改善资产结构。

4.督促“关键少数”规范履职。

积极组织董事、高级管理人员参加证监会、上交所、上市

公司协会组织的“董监高初任培训”、“独立董事规范履职培训会”、“资本市场财务造假综合惩防专题培训”“安徽辖区上市公司高质量发展线上培训会”等相关培训，及时掌握政策法规及各项监管要求；组织新《公司法》培训，对新《公司法》修订对法人治理与董监高职责的影响进行深入解读；不定期安排相

关人员学习信息披露相关法律法规，切实提升履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

5.积极配合外部董监事履职。

积极响应外部董监事履职需求，强化沟通机制，每周以书面简报形式向外部董监事汇报公司情况，2024年度发布简报21期。加强外部董事调研力度，重点围绕公司数智化业务、新型业务、智慧康养业务、水运业务、监理业务、科技创新能力提升以及子公司高质量发展情况进行深入调研。

（五）持续强化风险防范进一步完善内控体系，更新发布《“三合一”内控体系手册》

《风险管理手册》《母子公司管控手册》《内部控制评价手册》，积极发挥内控体系流程牵引指导作用。将内部控制建设情况融入经营性子公司、经理层成员考核测评中，确保子公司内控体系建设实现全覆盖。风险评估工作精准开展，预警指标动态调整，风控工作向一线前端不断延伸。健全合规管理制度体系，修订《合规管理基本制度》《合同管理规程》《法律审核论证管理规程》《经营风险事件管理规程》四项合规管理制度。紧盯重点领域、关键环节，督促各有关部门和单位落实合规主体责任，坚决守住“三道防线”。

（六）着力加强投资者关系管理

一是规范开展信息披露。组织完成2023年年报、2024年半年度报告及季度报告的编制和披露工作，持续披露年度 ESG报告，完成董事会、监事会年度工作报告以及财务、审计、关联交易等事项议案的统筹管理工作。根据上市规则规范履行上市公司披露义务，全年发布各类公告59个。二是加强投资者关系管理。筹备并组织3次业绩说明会，以及各类上市公司宣推、调研、问询、问答工作；组织接待机构和基金调研35场次，通过现场、电话、网络接待投资者咨询和提问超百次，并完成相关事项在上交所的报备工作；积极参加协会组织的各类专项交

流以及投资者保护日宣传、线上知识竞赛等各项活动。三是持续开展高比例分红。7月5日，公司实施2023年股利分配，每股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金红利

196274331.75元（含税），保持较高分红比例。四是确保股权激励按期行权。5月9日，股权激励第一期限制性股票顺利解禁行权，股权激励效果充分显现，资本运作赋能公司高质量发展。

三、2025年工作计划

2025年公司经营计划是：全年实现营业收入在2024年的

基础上增加0%～30%；实现归属于上市公司股东的净利润在

2024年的基础上增加0%～20%。

（说明：上述目标为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

2025年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思

想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，主动把握机遇、抢抓利好，主动创新求变、破局开路，主动应对挑战、化解风险，推动公司各项工作在更高起点、更高水平、更深层次实现转型升级。主要工作部署如下：

（一）抓好上市公司高质量发展

一是统筹推进战略规划落地。围绕“十四五战略规划”，落实年度规划目标，统筹推进规划战略落地和经营目标实现。坚定做强做优主业，加强经营拓展，努力守牢底板，积极拓展新领域新区域市场。扎实做好“十五五”发展规划谋划和编制。

二是发挥上市公司平台作用。进一步提升公司规范运作水平，专注主业、稳健经营，培育和发展新质生产力，做优基本面、夯实基本功，推动公司经营水平和发展质量提升。结合公司实际，强化投资者关系管理和投资者回报，进一步提升信息披露工作的整体质量。结合公司现有业务特点以及未来业务增长需要，制定公司资本运作方案，进一步提升依法运作水平和可持续发展能力。三是坚持高质量发展与高水平安全相结合，着力提升防范化解各类风险挑战的能力。切实抓好公司重大风险防范化解，强化内控制度刚性约束。把合规管理作为有效防范和化解风险的重要举措，以“合规三张清单”为抓手，持续优化业务流程，堵塞管理漏洞。持续加强外业、施工作业、消防等重点领域防范，加强安全环保隐患梳理排查，全力维护安全环保形势持续稳定。持续加强应收账款风险化解，进一步完善应收账款管理与考核机制。

（二）抓好关键核心技术攻关及成果转化

持续加强技术攻关。科学布局人工智能、智慧高速、智慧水运、绿色低碳、低空经济、城市更新以及自动化检测等未来

产业研究，大力推进技术研发、成果系统集成、产业转化，加快发展新质生产力。进一步加强全产业链协同创新和高层级科研平台建设。深入推进工业化技术迭代升级及绿色低碳、大宗固废处理等技术攻关，致力解决生产一线技术堵点、难点。完善数据资源中心建设、超算能力提升、网络安全能力优化，持续推动水运、城建、低空、检测等多元业务数字转型，深化平台研发、数据治理、功能延伸。持续攻坚智能辅助设计，实现数字孪生技术实时孪生、在线编辑、快速发布、多元数据融合

等多项技术突破。探索行业大模型多模融合、研究成果转化试点。以市场需求为导向加强科研成果转化。加强产学研合作，强化科技成果向工程实践的落地应用，推动形成公司新的业务增长点。

（三）抓好国企改革行动落实

扎实推动国企改革深化提升行动以及“双百行动”任务落实。打造“构建科学、决策理性、运行高效”的董事会，推动董事会规范运作上台阶。依法完成全次级章程修订，全面完成监事会改革，推动审计委员会承接并履行相关监督职责。聚焦体制机制优化，进一步完善现代法人治理体系。聚集短板弱项，推进结构优化，发挥上市公司平台作用，发力新兴产业布局，提升公司核心竞争力，不断提升产业链综合服务水平。聚焦改革主线，健全市场化经营机制，完善市场化激励约束机制，进一步引进、培养、激励人才，推进人才结构更优。聚焦关键领域，激发科研动能，提升价值创造能力，加强资源配合和科技成果转化，推进数字化赋能主营业务，实现数字技术产业化运用。2025年，董事会将继续坚持稳中求进的工作总基调，积极对接国家战略、加强战略统筹，谋划重大项目，坚定不移深耕主业，全力推进提质增效，力争创造经营效益最大化。

附件：《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》2024年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责、

恪尽职守的原则，全面关注公司发展情况，认真履行审计监督职责，充分发挥了专门委员会的作用。现就2024年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024年，公司审计委员会人员为独立董事周亚娜女士、独

立董事陈艾荣先生、董事祝捷先生。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开了6次会议。会

议召开情况具体如下：

（一）2024年3月28日，审计委员会召开2024年第一次会议，会议审议并一致通过了《2023年度审计委员会履职情况报告》《2023年年度报告》《2023年度财务决算报告》《2024年度财务预算报告》《关于2023年度利润分配方案的议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案》《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于制定<股东回报规划（2024-2026）>的议案》《2023年度全面风险管理报告》《2023年度合规管理报告》《2023年度内部控制评价报告》《2023年投资项目后评价工作总结报告》

《2023年度内部审计工作报告》《2024年度内部审计工作计划》

《2023年度内控体系工作报告》。

（二）2024年4月25日，审计委员会召开2024年第二次会议，会议审议并一致通过了《2024年第一季度报告》《2024年一季度内审工作报告》。

（三）2024年4月30日，审计委员会召开2024年第三次会议，会议审议并一致通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

（四）2024年8月27日，审计委员会召开2024年第四次会议，会议审议并一致通过了《2024年半年度报告》《2024年二季度内审工作报告》。

（五）2024年10月29日，审计委员会召开2024年第五次会议，会议审议并一致通过了《2024年第三季度报告》《2024年三季度内审工作报告》。

（六）2024年11月27日，审计委员会召开2024年第六次会议，会议审议并一致通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》。

三、审计委员会履职情况（一）监督及评估外部审计机构工作

1.评估外部审计机构的独立性和专业性

公司董事会审计委员会对报告期内天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）履职期间工作情况进

行了监督，通过直接接触及调查和评估，认为天职国际具备相关资质，在担任公司审计机构期间勤勉尽责，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能够保证整个审计工作事实清楚、定性准确、处理适当、评价适度。

2.续聘外部审计机构的建议

鉴于天职国际在2023年审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，董事会审计委员会一致决定续聘天职国际为公司提供2024年的审计服务，包括财务年报审计和内部控制审计。

3.监督外部审计机构的年报审计工作

在公司2024年年报审计工作中，审计委员会与天职国际密切沟通，持续关注、监督审计工作。在审计初步阶段认真听取了天职国际对年报审计工作的整体安排和工作计划，并就此与公司相关部门进行了深入的讨论，审计委员会要求天职国际依据确切的客观证据、实事求是地推进审计工作，并要求公司相关部门积极配合。在审计完成阶段，听取关于公司年度业绩和初步意见的汇报，要求在年报中客观、公正、公允地反映公司内控情况、财务状况、经营成果。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

审计委员会认真审阅报告期内公司定期财务报告，与公司管理层进行沟通并听取审计机构意见，认为公司财务报告真实、准确、完整反映了公司经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司根据实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》规定。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会密切关注公司内部审计工作，认真审阅了公司2024年度内部审计工作计划，督促公司审计部认真落实审计计划；定期听取内部审计工作汇报，审阅内部审计报告，从审计程序、审查方式以及整改问效等方面对内部审计工作提出指导性意见，提高内部审计工作成效；监督指导《内部审计制度》的修订工作，进一步提升公司治理水平。

（四）评估内部控制的有效性

公司已按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、

上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系。报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，对公司的内部控制活动进行了监督，认为公司严格执行各项法律法规、规范性文件、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

审计委员会充分听取各方意见，积极开展协调工作，使公司管理层及相关部门与外部审计机构的沟通更为有效，提高审计工作效率。

（六）做好内控工作监督

1.指导2023年度内控评价和内控审计工作

遵循全面性、重要性、客观性原则，指导开展并完成公司

2023年度内控体系评价工作，形成设计总院2023年度内控体

系工作报告，编制并发布内控评价工作方案。本年度内控评价范围包括总院本部及12家子公司，共完成总院31项一级业务流程及12家子公司各业务领域测试。评价过程中发现的12项缺陷，目前已完成整改。根据上市公司披露相关要求，组织开展对内控有效性的鉴证审计，对公司年度财务报告内部控制的有效性发表意见。

2.指导八家子公司完成内控体系建设

继续全面推进子公司内控体系建设工作。截至目前，继五家试点单位（交勘院、高速检测、交设建投、智慧养护和甘肃天成）后，其余8家主要子公司（中兴监理、七星测试、中盛检测、恒瑞图文、韬智咨询、杭州天达、四川天设和徽智咨询）

均已建成三合一内控体系，在实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标的同时，提高日常工作效能，现均已进入全面试运行阶段。

3.指导内控体系手册更新维护

在遵循合规性、全面性、重要性和实用性等原则基础上，确保内控体系手册与实际运营情况保持一致，并符合最新的法规和标准要求。根据分析评估结果，对内控体系手册进行更新。

本次更新主要包括：一级流程22项，流程图45项、控制矩阵

89项、权限指引表11项，更新风险等级评判标准，收集2023年新增公司适用外规17项等。

（七）监督其他重大事项情况

审计委员会对公司日常关联交易、募集资金存放与使用等

事项进行了核查，并发表专项意见，确保不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形。日常关联交易符合相关法律法规和规章制度规定，遵循公平、公正、公开原则，价格公允符合商业常规，履行了必要的程序和披露义务，没有对上市公司独立性构成影响，未侵害中小股东利益；公司按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及时、真实、准确、完整地

披露了2023年度募集资金的存放及实际使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

四、总体评价报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会工作规则》等相关规定，尽职尽责履行职责，在监督及评估外部审计机构工作、审阅公司财务报告、指导内部审计工作、

评估内部控制有效性和协调管理层、内部审计部门及相关部门

与外部审计机构的沟通等方面发挥了应有作用，保障年度审计工作、内控审计和内控自评等工作有效进行，提高了公司财务信息披露的质量，促进了公司治理结构的进一步完善。

2025年审计委员会结合新的监管要求，继续发挥专业委员会作用，切实有效监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司进一步建立有效的内部控制并继续秉承审慎、客观、独立的原则，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，继续关注公司财务信息、内部控制情况、内部审计工作及公司重大事项等。工作重点如下：继续增强财务监督与合规性审查；优化内部审计与外部审计协调；强化内部控制与风险管理；推动审计创新与效能提升；加强审计结果运用与整改落实；深化与其他监督机构协作形成监督合力。议案二

2024年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司监事会根据2024年工作情况，组织编写了《2024年度监事会工作报告》，回顾了2024年监事会的工作情况，对公司的依法运作、财务情况、公司治理、关联交易等方面发表了

核查意见，并提出了监事会2025年的工作计划，详见附件。

本议案已经公司2025年3月27日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过，详见《设计总院第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：《2024年度监事会工作报告》安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2024年度监事会工作报告2024年，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监事会工作指引》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规和相关规定要求，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理

活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方

面进行了监督和检查，以保障公司健康、持续、稳定发展。现将本年度工作报告如下：

一、监事会基本情况

2024年公司第四届监事会由孙慧芳女士、徐静女士和孙业

香先生组成，孙慧芳女士担任监事会主席，孙业香先生为公司职工监事。

二、2024年监事会履职情况

（一）召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开7次会议，审议18项议案，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

序号会议名称召开时间会议审议议案

2023年度监事会工作报告

2023年年度报告

关于2023年年度利润分配方案的议案关于公司监事薪酬的议案关于非经营性资金占用及其他关联资金

1第四届监事会2024年3月往来情况专项审核报告

第五次会议28日关于确认2023年度日常关联交易及

2024年度预计日常关联交易的议案

关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2023年度内部控制评价报告

股东回报规划（2024-2026）

2024年第一季度报告

关于回购并注销部分2022年限制性股

20244票激励计划已获授但尚未解锁的限制性2第四届监事会年月25股票及调整回购价格的议案第六次会议日

关于2022年限制性股票激励计划首次

授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

第四届监事会2024年8月关于控股子公司参与东至至鄱阳高速公

3第七次会议15日路安徽段项目投标暨关联交易的议案

4第四届监事会2024年8月272024年半年度报告第八次会议日

5第四届监事会2024年9月30关于公司公开发行债券预案的议案第九次会议日

6第四届监事会2024年10292024年第三季度报告第十次会议月日

关于提请公司股东大会授权董事会办理

7第四届监事会2024年11本次公开发行公司债券的议案

第十一次会议月27日关于增加2024年度日常关联交易预计

的议案（二）发表核查意见情况

2024年，监事会根据《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等规定，列席了公司股东大会和董事会，对公司依法运作、财务情况、公司治理、募集资金管理与使用、

关联交易、内控体系建设、信息披露工作和内幕信息知情人登

记等情况进行了认真检查和监督，根据检查情况，监事会对公司有关事项发表核查意见如下：

1.公司依法运作情况

2024年，监事会成员列席了历次公司董事会、参加公司股东大会，同时通过审阅报告、现场检查等多种方式，对2024年

第一次临时股东大会、2023年年度股东大会召集召开程序的合

法合规性、决议事项执行情况等依法运作事项进行监督。

监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》《证券法》

《公司章程》等法律法规的规定规范运作，认真贯彻股东大会决议，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司董事、高级管理人员勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及全体股东利益的行为。

2.公司财务情况

监事会对2024年公司财务情况进行了监督，认为公司严格执行《企业会计准则》等财务规定要求，财务制度健全，财务运行状况良好；公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司

的财务状况及经营成果。3.公司关联交易情况报告期内，公司汇总形成《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案》《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，并经董事会、监事会和股东大会审议通过，并按照相关规定进行了公告披露。

监事会认为：2024年，公司关联交易严格按照关联交易规则执行，符合公平、合理的原则，未损害公司及全体股东利益。

4.内部控制情况

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，并得到了有效执行，内部控制体系符合国家现行相关法律法规要求。监事会认为公司董事会《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

5.信息披露工作和内幕信息知情人登记情况

监事会对报告期内公司信息披露情况进行了审阅。认为：

公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平

地披露公司信息，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及相关信息，未发生内幕交易情形，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

（三）现场调研情况2024年，公司监事会积极、严谨地履行职责，全面且深入

地对总院及下属子公司展开多轮专项调研，深度剖析公司治理、业务发展、科技创新、市场拓展等核心领域状况，并及时精准地将调研所获问题及建议反馈至总院相关部门与单位，为总院决策筑牢根基、提供关键指引。具体如下：

1.科技创新专题调研。监事会实地考察工程技术研究院。

2024年其科研成果显著，立项多、合同额高，科研推进高效，

知识产权成果丰硕，获奖众多且课题有突破。

2.公司治理专题调研。对总院公司治理架构与制度运行调研发现，总院及时调整授权管理，完善委员会规则，保障决策执行。

3.子公司发展专题调研。甘肃天成公司经营指标向好，市

场拓展佳，资质提升，人才结构优化。智慧养护公司经营指标增长，研发成果突出，获多项荣誉。中兴监理公司经营总体稳健，新业务发展快，技术有创新。

4.新兴业务专题调研。城建设计院经营指标有喜有忧，在

多领域有业务突破。数智化事业部经营业绩良好，数智赋能成果多。

三、2025年监事会工作计划

2025年，公司监事会将继续以维护股东权益为核心，严守

合规底线，推动公司高质量发展，为全体股东创造长期价值。

将重点开展以下工作：

一是深化内控建设。督促完善内控制度，优化业务流程，防范操作风险。协调内外部审计资源，提升审计质量和效率。

二是提升履职能力。组织监事会成员参加法律法规、行业知识培训，增强专业素养。探索数字化监督手段，提高监督效能。议案三

2024年年度报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制完成《2024年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司2025年3月27日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见《设计总院2024年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）及其附件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。议案四

2024年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现将公司2024年度财务决算情况报告如下：

一、有关背景

公司2024财务报告（合并）已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

二、主要内容

（一）主要会计数据与财务指标

公司2024实现营业收入35.32亿元，较上年同期增长

4.25%；归属于上市公司股东的净利润5.13亿元，较上年同期

增长5.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

润5.07亿元，较上年同期下降3.54%；经营活动产生的现金流量净额-1.49亿元，较上年同期减少4.22亿元；归属于上市公司股东的净资产37.71亿元，较上年末增长10.53%；总资产70.16亿元，较上年末增长7.70%。

公司2024基本每股收益0.94元/股，较上年同期增长

4.51%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.92元/股，较上

年同期下降4.06%；加权平均净资产收益率14.35%，较上年同期减少0.66个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率14.18%，较上年同期减少1.97个百分点。

（1）主要会计数据

单位：人民币万元本期比上年同期

主要会计数据2024年度/末2023年度/末

增减(%)

营业收入353189.54338801.334.25

归属于上市公司股东的净利润51309.9548829.145.08归属于上市公司股东的扣除非经常

50697.4752556.12-3.54

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-14860.7127331.90不适用

归属于上市公司股东的净资产377142.68341222.8310.53

总资产701611.30651462.217.70

（2）主要财务指标本期比上年同期增主要财务指标2024年2023年减(%)

基本每股收益（元／股）0.940.904.51

稀释每股收益（元／股）0.940.904.51扣除非经常性损益后的基本每股收

0.920.96-4.06益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）14.3515.01减少0.66个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净

14.1816.15减少1.97个百分点

资产收益率（%）

（二）财务状况、经营成果与现金流量

1.财务状况

公司2024年末资产总额70.16亿元，其中流动资产57.98亿元，占比82.64%；非流动资产12.18亿元，占比17.36%。负债总额31.74亿元，其中流动负债31.60亿元，占比99.58%；

非流动负债0.14亿元，占比0.42%。净资产38.42亿元，资产负债率45.24%，较年初下降1.42个百分点。（1）资产状况单位：人民币万元项目年末金额年初金额变动金额变动比例变动因素

货币资金110657.78131041.57-20383.79-15.56%主要系商业承兑汇

应收票据3799.49630.363169.13502.75%票增加所致

应收账款143942.09120379.0523563.0419.57%主要预付项目款增

预付款项937.99634.22303.7747.90%加所致主要系应收保证金

其他应收款2426.503831.96-1405.47-36.68%减少所致主要系库存商品的

存货75.9253.5222.4041.84%增加所致

合同资产315405.94271766.3243639.6316.06%主要系预缴税金增

其他流动资产2583.50794.611788.89225.13%加所致

流动资产合计579829.20529131.6050697.609.58%

长期股权投资18470.2116428.242041.9712.43%

其他非流动金融资产16810.7617991.19-1180.43-6.56%

投资性房地产3620.593737.38-116.79-3.12%

固定资产53434.7055558.64-2123.94-3.82%

使用权资产1376.841679.29-302.45-18.01%

无形资产8319.208479.26-160.06-1.89%

长期待摊费用2624.172960.60-336.43-11.36%

递延所得税资产17125.6215496.011629.6210.52%

非流动资产合计121782.10122330.62-548.51-0.45%

资产总计701611.30651462.2150149.097.70%

（2）负债状况

单位：人民币万元项目年末金额年初金额变动金额变动比例变动因素主要系银行借款增加

短期借款50034.7230019.7220015.0066.67%所致

应付账款193006.77163108.2429898.5318.33%项目年末金额年初金额变动金额变动比例变动因素主要系预收项目款减

合同负债9431.1927444.70-18013.51-65.64%少所致

应付职工薪酬4186.424260.36-73.94-1.74%主要系应缴增值税增

应交税费26658.4919243.917414.5838.53%加所致主要系代收代付款减

其他应付款29649.6155987.44-26337.83-47.04%少所致一年内到期的非流动

643.25736.70-93.45-12.69%

负债主要系已背书未到期

其他流动负债2430.451595.44835.0152.34%的商业承兑汇票增加所致

流动负债合计316040.90302396.5113644.384.51%

租赁负债483.26591.04-107.78-18.24%

长期应付款446.93527.16-80.22-15.22%

递延所得税负债407.24433.00-25.77-5.95%

非流动负债合计1337.431551.20-213.77-13.78%

负债合计317378.33303947.7113430.624.42%

（3）股东权益状况

单位：人民币万元项目年末金额年初金额变动金额变动比例变动因素

股本56078.3856097.54-19.16-0.03%

资本公积78477.2876781.761695.532.21%主要系部分限制性股

减：库存股3882.426455.48-2573.07-39.86%票解锁上市导致库存股减少所致

专项储备79.87107.78-27.91-25.90%

盈余公积28039.1925016.963022.2312.08%

未分配利润218350.37189674.2828676.1015.12%归属于母公司股东权

377142.68341222.8335919.8510.53%

益合计项目年末金额年初金额变动金额变动比例变动因素

少数股东权益7090.296291.67798.6212.69%

股东权益合计384232.98347514.5036718.4710.57%

2.经营成果

2024年实现营业收入35.32亿元，较上年同期同比增长

4.25%；营业总成本28.57亿元，较上年同期同比增长5.06%，

其中研发费用1.92亿元，较上年同期同比增长13.13%；营业利润5.87亿元，较上年同期同比增长5.24%；利润总额5.85亿元，较上年同期同比增长4.93%；净利润5.22亿元，较上年同期同比增长5.66%；归属于母公司所有者的净利润5.13亿元，较上年同期同比增长5.08%。

单位：人民币万元项目本期金额上期金额变动金额变动比例变动因素

一、营业收入353189.54338801.3314388.224.25%

二、营业总成本285719.26271949.6513769.615.06%

减：营业成本234789.55224102.4710687.084.77%

税金及附加2102.971909.23193.7410.15%

销售费用10723.179913.35809.828.17%

管理费用18596.2219443.11-846.89-4.36%

研发费用19211.8616982.452229.4113.13%主要系本期银行利息

财务费用295.49-400.96696.45-173.70%支出高于上年同期所致

加：其他收益1022.621553.77-531.15-34.18%

投资收益2990.663564.42-573.76-16.10%主要系本期中金安徽

-1276.81 -7451.82 6175.02 交控 REITs基金公允公允价值变动收益不适用价值变动收益高于上年同期所致

信用减值损失-2666.32-2379.22-287.1012.07%

资产减值损失-8814.44-6353.60-2460.8438.73%主要系本期合同资产项目本期金额上期金额变动金额变动比例变动因素减值损失高于上年同期所致主要系本期固定资产

资产处置收益-1.2315.98-17.21不适用处置收益低于上年同期所致

三、营业利润58724.7855801.222923.565.24%主要系本期营业外收

加：营业外收入13.5130.43-16.92-55.59%入中其他项低于上年同期所致主要系本期营业外支

减：营业外支出218.7662.55156.21249.75%出中其他项高于上年同期所致

四、利润总额58519.5355769.102750.434.93%

减：所得税费用6333.856380.53-46.69-0.73%

五、净利润52185.6949388.572797.125.66%

归属于母公司股东51309.9548829.142480.815.08%净利润主要系本期交设建投

少数股东损益875.74559.42316.3156.54%少数股东损益高于上年同期所致

3）现金流量

2024年经营活动产生的现金流量净额-1.49亿元，较上年同

期减少4.22亿元；投资活动产生的现金流量净额-0.14亿元，较上年同期减少0.18亿元；筹资活动产生的现金流量净额-0.15亿元，较上年同期增加0.97亿元；期末现金及现金等价物余额

10.93亿元，较期初减少1.78亿元。

单位：人民币万元项目本期金额上期金额变动金额变动比例变动因素经营活动产生的现主要系本期收到代收代付

-14860.7127331.90-42192.61-154.37%金流量净额款净额低于上年同期所致主要系本期对外投资收回

投资活动产生的现-1421.48395.94-1817.42-459.01%金额低于上年同期所致项目本期金额上期金额变动金额变动比例变动因素金流量净额筹资活动产生的现主要系本期融资净额高于

-1525.11-11236.229711.11不适用金流量净额上年同期所致本议案已经公司2025年3月27日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，详见《设计总院第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。议案五

2025年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

现将2025年度财务预算报告有关情况汇报如下：

一、有关背景

公司根据公司具体情况，以持续经营假设为基础，通过对上一年度公司财务进行分析，结合本年度公司经营目标进行测算，编制了本报告。

二、主要内容

（一）预算编制基础

本预算报告是公司根据以往年度实际经营情况，综合分析

2025年的市场形势，并结合公司的中长期发展预期进行预测并编制的。

（二）基本假设

1．公司所在行业的市场处于正常的发展状态；

2．公司所处社会经济环境无重大变化；

3．公司现有的经营状况、管理层、与公司业务有关法律、法规、政策无重大变化；

4．公司生产经营业务涉及税收政策等保持正常；

5．公司预测期内采用的会计政策及其核算方法在所有重大方面均与本公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；

6．无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

（三）预算主要指标

1.营业收入同比增长0%-30%；

2.归属于上市公司股东的净利润同比增长0%-20%。

（四）预算编制说明

1.营业收入预算综合考虑了经济趋势及行业发展形势新型

业务拓展情况以及公司各主营业务在手订单及增长幅度情况；

2.归属于母公司股东的净利润预算综合考虑了与营业收入

相匹配的营业总成本情况，也综合考虑了相关收益与损失、营业外收支、所得税费用及少数股东损益等情况；

3.预算编制过程中综合考虑了公司人工成本、新增资产投

资等重要事项对营业总成本的影响，也综合考虑了销售回款、相关股权投资、政府补助等重要事项对收益与损失的影响；

4.人工成本预算综合考虑了公司人员规模和业务发展的情况；

5.投资预算包括股权投资、固定资产投资、信息化建设投

资、管理车辆购置投资以及办公生活用品购置投资等。

（五）预算执行的保障和监督措施

1.及时分解各项预算指标，按照公司内控管理要求，狠抓

预算指标落实工作。2.发挥财务的预测与控制，分析与监督，核算与纠偏的功能。通过月度、季度预算完成情况，找出存在问题，事中监控预算完成情况，发现问题及时沟通解决。

（六）特别提示

上述财务预算仅为公司2025年经营计划内部控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、行业发展状况等诸多变化因素，可能存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。议案六关于公司2024年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

现将公司2024年度利润分配方案汇报如下：

一、有关背景

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司

2024年度归属于母公司净利润为513099517.39元，按规定提

取法定盈余公积30222310.65元；公司2024年初归属于母公

司的未分配利润1896742771.70元，年中向上市公司股东分配的2023年度利润196116228.75元，截至2024年12月31日，公司可供上市公司股东分配的利润为2183503749.69元。

二、主要内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，建议2024年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本

为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币

2.80元（含税）。截至2024年年度报告披露日，公司总股本

560783805.00股，以此计算合计拟派发现金股利人民币

157019465.40元（含税），占2024年合并报表归属于上市公司

股东净利润的30.60%。

在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司2025年3月27日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，详见《设计总院关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-006）。议案七关于独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

现将公司独立董事薪酬事项汇报如下：

一、有关背景

根据公司具体情况，拟定了2025年度公司独立董事薪酬计划，该事项尚需提交股东大会审议。

二、主要内容

鉴于独立董事在公司治理和规范建设方面发挥的重要作用，结合公司实际情况与市场综合水平，拟将公司独立董事的津贴标准由每人每年人民币6万元（含税）调整为每人每年人民币

8万元（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审

议通过后的次月执行。

本议案已经公司2025年3月27日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，详见《设计总院第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。议案八关于非独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

现将公司非独立董事薪酬事项汇报如下：

一、有关背景

根据公司具体情况，拟定了2025年度公司非独立董事的薪酬计划，该事项尚需提交股东大会审议。

二、主要内容

（一）未在公司担任其他具体职务的非独立董事，2025年不在公司领取薪酬；

（二）在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司

的具体任职岗位领取相应的报酬，2025年的薪酬水平将根据业绩考核、省国资委及公司相关制度执行。

本议案已经公司2025年3月27日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，详见《设计总院第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。议案九关于公司监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司具体情况，拟定了2025年度公司监事的薪酬计划，现将相关事项汇报如下：（一）监事会主席于公司领取薪酬，其

2025年的薪酬水平将根据业绩考核与相关公司制度规定执行；

（二）未在公司担任其他具体职务的监事，2025年不在公司领

取薪酬；（三）在公司担任其他具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬，其

2025年的薪酬水平将根据业绩考核与相关公司制度规定执行。

本议案已经公司2025年3月27日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过，详见《设计总院第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。议案十非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营

性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审核，并出具《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2025]11153-2号），详见附件。

附件：《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2025]11153-2号）议案十一关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司根据2024年的实际运营情况、2024年末在手关联项

目及2025年预计的关联项目、关联服务情况，将2024年日常关联交易具体情况及2025年度预计日常关联交易报告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2025年3月27日，公司第四届董事会独立董事专门会议

2025年第一次会议全票审议通过本议案。公司独立董事认为：

公司确认的2024年度日常关联交易及预计的2025年度日常关

联交易属于正常经营活动，是公司生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。

公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。没有损害公司和其他股东的利益，符合全体股东的利益。

关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。

12.审计委员会审议情况

2025年3月27日，公司第四届董事会2025年第一次审计委员会审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》，该议案以2票同意、0票反对、

0票弃权获得通过，关联委员祝捷回避表决。公司董事会审计

委员会认为：公司确认的2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。同意公司上述日常关联交易事项。

3.董事会审议情况

2025年3月27日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过，全体独立董事均同意本议案，关联董事祝捷回避表决。上述议案尚需提交股东大会批准，公司的控股股东安徽省交通控股集团有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

4.监事会审议情况

2025年3月27日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年公司与关联方发生的各类服务新签合同241168.72万元，较预计关联合同额300662.00万元减少 59493.28 万元，原因主要是部分项目取消、实施模式改变（未采用 EPC 模式招标或采用施工招标，下同）所致。详见下表：

金额：万元

2024年预计新2024年实际占同类业务

序号关联交易类别关联方备注

签合同额新签合同额比例（％）向关联人提供工程技

1安徽省交通控股集团有限公司18730.0018660.739.19%

术、管理类服务向关联人提供工程技

2安徽皖通高速公路股份有限公司13492.0010050.234.95%主要系部分项目取消所致

术、管理类服务向关联人提供工程技

3安徽安庆长江公路大桥有限责任公司520.00514.310.25%

术、管理类服务向关联人提供工程技

4安徽交控工程集团有限公司4500.001347.150.66%主要系部分项目取消所致

术、管理类服务向关联人提供工程技

5宣广高速公路有限责任公司477.000.820.00%

术、管理类服务向关联人提供工程技

6安徽省徐明高速公路管理有限公司145.00169.290.08%

术、管理类服务

12024年预计新2024年实际占同类业务

序号关联交易类别关联方备注

签合同额新签合同额比例（％）向关联人提供工程技

7安徽宁宣杭高速公路投资有限公司144.00142.590.07%

术、管理类服务向关联人提供工程技安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任

8146.00141.200.07%

术、管理类服务公司向关联人提供工程技

9安徽安联高速公路有限公司2802.002803.421.38%

术、管理类服务向关联人提供工程技

10安徽省岳黄高速公路有限责任公司518.00501.120.25%

术、管理类服务向关联人提供工程技

11安徽省沿江高速公路有限公司93.0079.790.04%

术、管理类服务向关联人提供工程技

12安徽省马巢高速公路有限公司74.0097.440.05%

术、管理类服务向关联人提供工程技

13安徽省芜雁高速公路有限公司9.0010.740.01%

术、管理类服务向关联人提供工程技

14安徽省扬绩高速公路有限公司120.00118.540.06%

术、管理类服务向关联人提供工程技

15安徽高速传媒有限公司513.00485.110.24%

术、管理类服务向关联人提供工程技

16安徽望潜高速公路有限公司27.0023.060.01%

术、管理类服务

17向关联人提供工程技安徽交控信息产业有限公司35.0017.350.01%

22024年预计新2024年实际占同类业务

序号关联交易类别关联方备注

签合同额新签合同额比例（％）

术、管理类服务向关联人提供工程技

18安徽省交控建设管理有限公司2400.00241.050.12%主要系部分项目取消所致

术、管理类服务向关联人提供工程技

19宣城市广祠高速公路有限责任公司3.00-2.850.00%

术、管理类服务向关联人提供工程技

20安徽省溧广高速公路有限公司46.0032.150.02%

术、管理类服务向关联人提供工程技

21安徽省合枞高速公路有限责任公司88.0087.960.04%

术、管理类服务向关联人提供工程技

22安徽省亳淮高速公路有限责任公司91.00191.560.09%

术、管理类服务向关联人提供工程技

23安徽省涡蒙高速公路有限责任公司139.00138.600.07%

术、管理类服务向关联人提供工程技

24安徽省六武高速公路有限公司32.0045.830.02%

术、管理类服务向关联人提供工程技

25安徽省芜宣高速公路有限责任公司439.00555.120.27%

术、管理类服务向关联人提供工程技

26安徽省宣泾高速公路有限责任公司1177.001159.560.57%

术、管理类服务向关联人提供工程技

27安徽省高速公路联网运营有限公司85.0085.000.04%

术、管理类服务

32024年预计新2024年实际占同类业务

序号关联交易类别关联方备注

签合同额新签合同额比例（％）向关联人提供工程技

28安徽省皖赣高速公路有限责任公司942.00941.670.46%

术、管理类服务向关联人提供工程技

29安徽交控资源有限公司2880.003126.191.54%

术、管理类服务向关联人提供工程技

30安徽交控道路养护有限公司2500.00186.740.09%主要系部分项目取消所致

术、管理类服务向关联人提供工程技

31安徽省高速石化有限公司18.0018.000.01%

术、管理类服务向关联人提供工程技安徽省驿达高速公路服务区经营管理

321000.00155.000.08%

术、管理类服务有限公司向关联人提供工程技

33安徽迅捷物流有限责任公司56.0055.970.03%

术、管理类服务向关联人提供工程技

34安徽高远物流有限公司17.0016.790.01%

术、管理类服务向关联人提供工程技

35安徽省岳黄高速公路有限公司6.000.000.00%

术、管理类服务向关联人提供工程技

36安徽交控东流新材料有限公司200.00199.520.10%

术、管理类服务向关联人提供工程技

37安徽高速公路房地产有限责任公司0.0024.000.01%

术、管理类服务

38向关联人提供工程技安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限0.0045.100.02%

42024年预计新2024年实际占同类业务

序号关联交易类别关联方备注

签合同额新签合同额比例（％）

术、管理类服务公司

向关联人提供 EPC、总

39安徽省交通控股集团有限公司90420.0089261.3162.21%

承包、代建等新型业务

向关联人提供 EPC、总

40安徽皖通高速公路股份有限公司4425.003917.382.73%

承包、代建等新型业务

向关联人提供 EPC、总安徽省驿达高速公路服务区经营管理主要系部分项目实施模式改

4130000.0010692.487.45%

承包、代建等新型业务有限公司变所致

向关联人提供 EPC、总

42安徽交控资源有限公司13069.0012660.108.82%

承包、代建等新型业务

向关联人提供 EPC、总

43安徽省交控建设管理有限公司98.000.000.00%

承包、代建等新型业务

向关联人提供 EPC、总

44安徽省徐明高速公路管理有限公司282.00276.030.19%

承包、代建等新型业务

向关联人提供 EPC、总安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任

45272.00263.870.18%

承包、代建等新型业务公司

向关联人提供 EPC、总

46安徽安庆长江公路大桥有限责任公司53.0022.860.02%

承包、代建等新型业务

向关联人提供 EPC、总

47安徽交控工程集团有限公司14500.006849.504.77%主要系部分项目取消所致

承包、代建等新型业务

向关联人提供 EPC、总主要系部分项目实施主体变

48安徽省高速石化有限公司2470.003579.532.49%

承包、代建等新型业务更所致

52024年预计新2024年实际占同类业务

序号关联交易类别关联方备注

签合同额新签合同额比例（％）

向关联人提供 EPC、总

49安徽省沿江高速公路有限公司96.0070.630.05%

承包、代建等新型业务

向关联人提供 EPC、总

50安徽安联高速公路有限公司3543.003523.512.46%

承包、代建等新型业务

向关联人提供 EPC、总

51安徽交控道路养护有限公司11000.00969.100.68%主要系部分项目取消所致

承包、代建等新型业务

向关联人提供 EPC、总

52安徽宁宣杭高速公路投资有限公司164.00152.460.11%

承包、代建等新型业务

向关联人提供 EPC、总

53安徽省合枞高速公路有限责任公司1063.001052.550.73%

承包、代建等新型业务

向关联人提供 EPC、总

54安徽省溧广高速公路有限公司82.0041.150.03%

承包、代建等新型业务

向关联人提供 EPC、总

55安徽省马巢高速公路有限公司58.0046.980.03%

承包、代建等新型业务

向关联人提供 EPC、总

56安徽省扬绩高速公路有限公司291.00154.940.11%

承包、代建等新型业务

向关联人提供 EPC、总

57安徽省芜雁高速公路有限公司22.0013.180.01%

承包、代建等新型业务

向关联人提供 EPC、总

58安徽省岳黄高速公路有限责任公司10.000.000.00%

承包、代建等新型业务

59 向关联人提供 EPC、总安徽望潜高速公路有限公司 31.00 19.03 0.01%

62024年预计新2024年实际占同类业务

序号关联交易类别关联方备注

签合同额新签合同额比例（％）

承包、代建等新型业务

向关联人提供 EPC、总

60安徽省六武高速公路有限公司239.00235.960.16%

承包、代建等新型业务

向关联人提供 EPC、总

61宣广高速公路有限责任公司1.000.000.00%

承包、代建等新型业务

向关联人提供 EPC、总

62安徽交控信息产业有限公司580.00579.760.40%

承包、代建等新型业务

向关联人提供 EPC、总

63宣城市广祠高速公路有限责任公司4.003.340.00%

承包、代建等新型业务安徽交控物业服务有限公司高新区分

64向关联人提供货物销售50.0047.30100.00%

公司向关联人提供图文制作

65安徽省交通控股集团有限公司1.001.961.57%

服务向关联人提供图文制作

66安徽皖通高速公路股份有限公司0.000.130.10%

服务向关联人提供图文制作

67安徽交控工程集团有限公司0.000.140.11%

服务向关联人提供图文制作

68安徽交控信息产业有限公司0.000.480.38%

服务向关联人提供图文制作

69安徽安联高速公路有限公司1.000.000.00%

服务

72024年预计新2024年实际占同类业务

序号关联交易类别关联方备注

签合同额新签合同额比例（％）向关联人提供网络运维安徽交控物业服务有限公司高新区分

7090.0069.24100.00%

技术服务公司

采购关联人 EPC 施工服

71安徽交控建设工程集团有限公司50761.0043731.5768.89%主要系部分项目取消所致

务

采购关联人 EPC 施工服主要系部分项目实施主体变

72安徽交控工程集团有限公司15109.0016648.0326.23%

务更所致

采购关联人 EPC 施工服

73安徽交控道路养护有限公司1653.001652.882.60%

务

采购关联人 EPC 施工服主要系部分项目取消所

74安徽交控信息产业有限公司2678.00879.441.39%

务致

采购关联人工程技术、

75安徽交控道路养护有限公司400.000.000.00%

管理类服务

采购关联人工程技术、

76安徽交控信息产业有限公司89.000.000.00%

管理类服务

77采购关联人材料等货物安徽交控迅捷供应链有限公司1500.000.000.00主要系部分项目取消所致

78采购关联人材料等货物安徽交控工程集团有限公司0.00112.590.18%

采购关联人维修、安装

79安徽交控建设工程集团有限公司11.003.200.01%

工程服务

采购关联人设备、车辆

80安徽七星商贸有限公司240.000.000.00%

等货物

82024年预计新2024年实际占同类业务

序号关联交易类别关联方备注

签合同额新签合同额比例（％）

采购关联人设备、车辆

81安徽交运集团汽车销售有限公司111.000.000.00%

等货物

采购关联人设备、车辆

82安徽高速传媒有限公司10.009.350.01%

等货物

采购关联人设备、车辆

83安徽交控工程集团有限公司296.00110.500.17%

等货物

采购关联人车辆租赁、

84安徽皖运保险代理有限公司5.000.000.00%

投保等服务采购关联人图文制作服

85安徽高速传媒有限公司100.002.300.00%

务采购关联人软件运维服

86安徽交控信息产业有限公司290.00289.110.46%

务采购关联人软件运维服

87安徽交通数智科技有限公司30.0040.000.06%

务安徽交控物业服务有限公司高新区分

88采购关联人物业服务0.00719.00100.00%

公司

合计300662.00241168.72

2024年公司与关联方发生的日常关联交易总额为176805.70万元，较预计关联交易额188528.00万元减少

11720.30万元，原因主要是部分项目取消、实施模式改变所致。详见下表：

9金额：万元

2024年预计关联2024年实际关占同类业务

序号关联交易类别关联方备注

交易金额联交易金额比例（％）向关联人提供工程技主要系部分项目实施主

1安徽省交通控股集团有限公司25310.0021114.708.49%

术、管理类服务体改变所致向关联人提供工程技

2安徽省合枞高速公路有限责任公司87.00115.490.05%

术、管理类服务向关联人提供工程技主要系部分项目实施主

3安徽皖通高速公路股份有限公司3260.008163.633.28%

术、管理类服务体改变所致向关联人提供工程技

4安徽宁宣杭高速公路投资有限公司263.00149.290.06%

术、管理类服务向关联人提供工程技

5宣广高速公路有限责任公司300.00119.980.05%

术、管理类服务向关联人提供工程技安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任

6465.00286.470.12%

术、管理类服务公司向关联人提供工程技安徽省驿达高速公路服务区经营管理主要系部分项目取消所

72000.0082.330.03%

术、管理类服务有限公司致向关联人提供工程技

8安徽省徐明高速公路管理有限公司500.00171.790.07%

术、管理类服务向关联人提供工程技

9安徽省溧广高速公路有限公司12.0029.570.01%

术、管理类服务向关联人提供工程技主要系部分项目取消所

10安徽安庆长江公路大桥有限责任公司2600.00418.450.16%

术、管理类服务致

102024年预计关联2024年实际关占同类业务

序号关联交易类别关联方备注

交易金额联交易金额比例（％）向关联人提供工程技

11安徽安联高速公路有限公司370.00168.540.07%

术、管理类服务向关联人提供工程技

12安徽省岳黄高速公路有限责任公司573.00601.660.24%

术、管理类服务向关联人提供工程技

13安徽高速传媒有限公司250.00184.080.07%

术、管理类服务向关联人提供工程技

14安徽省马巢高速公路有限公司91.00131.450.05%

术、管理类服务向关联人提供工程技

15安徽高速江南传媒有限公司40.0051.650.02%

术、管理类服务向关联人提供工程技

16安徽高速清风传媒有限公司23.0027.070.01%

术、管理类服务向关联人提供工程技

17安徽省扬绩高速公路有限公司25.00110.230.04%

术、管理类服务向关联人提供工程技

18安徽交控工程集团有限公司2076.001260.900.49%

术、管理类服务向关联人提供工程技

19安徽望潜高速公路有限公司35.0031.310.01%

术、管理类服务向关联人提供工程技

20宣城市广祠高速公路有限责任公司21.0023.30.01%

术、管理类服务

21向关联人提供工程技安徽省芜雁高速公路有限公司228.007.280.00%

112024年预计关联2024年实际关占同类业务

序号关联交易类别关联方备注

交易金额联交易金额比例（％）

术、管理类服务向关联人提供工程技主要系部分项目取消所

22安徽省交控建设管理有限公司1615.00285.330.11%

术、管理类服务致向关联人提供工程技

23安徽省交控工业化建造有限公司280.000.570.00%

术、管理类服务向关联人提供工程技

24安徽省宁芜高速公路有限责任公司825.00809.850.31%

术、管理类服务向关联人提供工程技

25安徽高远物流有限公司13.0012.450.00%

术、管理类服务向关联人提供工程技

26安徽省高速公路联网运营有限公司60.0076.440.03%

术、管理类服务向关联人提供工程技

27安徽省沿江高速公路有限公司50.0078.670.03%

术、管理类服务向关联人提供工程技

28安徽省广宣高速公路有限责任公司752.00786.950.30%

术、管理类服务向关联人提供工程技主要系部分项目取消所

29安徽交控道路养护有限公司1940.00302.340.12%

术、管理类服务致向关联人提供工程技

30安徽交控资源有限公司370.00168.230.06%

术、管理类服务向关联人提供工程技

31安徽省芜宣高速公路有限责任公司2250.002490.380.96%

术、管理类服务

122024年预计关联2024年实际关占同类业务

序号关联交易类别关联方备注

交易金额联交易金额比例（％）向关联人提供工程技

32安徽省亳淮高速公路有限责任公司400.00461.470.18%

术、管理类服务向关联人提供工程技

33安徽省合周高速公路有限责任公司1320.00739.970.29%

术、管理类服务向关联人提供工程技

34安徽省六武高速公路有限公司240.0028.190.01%

术、管理类服务向关联人提供工程技

35安徽省涡蒙高速公路有限责任公司1275.001392.110.54%

术、管理类服务向关联人提供工程技

36安徽省皖赣高速公路有限责任公司1448.001596.030.64%

术、管理类服务向关联人提供工程技

37安徽交控信息产业有限公司290.00144.470.06%

术、管理类服务向关联人提供工程技

38安徽省泾宣高速公路有限责任公司200.00254.190.10%

术、管理类服务向关联人提供工程技

39安徽交控工程试验检测有限公司70.0041.630.02%

术、管理类服务向关联人提供工程技

40阜阳徽道置业有限公司77.0048.320.02%

术、管理类服务向关联人提供工程技

41安徽迅捷物流有限责任公司20.000.000.00%

术、管理类服务

42向关联人提供工程技高速地产集团阜阳有限公司5.003.400.00%

132024年预计关联2024年实际关占同类业务

序号关联交易类别关联方备注

交易金额联交易金额比例（％）

术、管理类服务向关联人提供工程技

43来安县城乡公交有限公司30.001.070.00%

术、管理类服务向关联人提供工程技

44芜湖通芜房地产开发有限公司30.0027.740.01%

术、管理类服务向关联人提供工程技

45安徽省高速石化有限公司90.0071.190.03%

术、管理类服务向关联人提供工程技主要系部分项目取消所

46安徽交控东流港口有限公司2230.00869.430.34%

术、管理类服务致向关联人提供工程技安徽交控集团金寨资源投资开发有限

4790.0089.460.03%

术、管理类服务公司向关联人提供工程技

48安徽迅捷物流肥东有限责任公司57.0050.720.02%

术、管理类服务向关联人提供工程技

49安徽省宣泾高速公路有限责任公司0.0052.340.02%

术、管理类服务向关联人提供工程技

50安徽交控建设工程集团有限公司10.009.430.00%

术、管理类服务向关联人提供工程技

51安徽交控东流新材料有限公司153.00253.770.10%

术、管理类服务向关联人提供工程技

52安徽交控迅捷供应链有限公司1.000.240.00%

术、管理类服务

142024年预计关联2024年实际关占同类业务

序号关联交易类别关联方备注

交易金额联交易金额比例（％）向关联人提供工程技安徽交控物业服务有限公司高新区分

5380.0065.080.03%

术、管理类服务公司

向关联人提供 EPC、总

54安徽交控资源有限公司7700.007246.937.90%

承包、代建等业务

向关联人提供 EPC、总

55安徽省交控建设管理有限公司420.00500.160.55%

承包、代建等业务

向关联人提供 EPC、总

56安徽省高速石化有限公司4815.004876.685.31%

承包、代建等业务

向关联人提供 EPC、总

57安徽省徐明高速公路管理有限公司375.00498.520.54%

承包、代建等业务

向关联人提供 EPC、总主要系部分项目实施主

58安徽省交通控股集团有限公司26775.0030785.3233.55%

承包、代建等业务体改变所致

向关联人提供 EPC、总安徽省驿达高速公路服务区经营管理主要系部分项目实施主

5912500.009249.2310.08%

承包、代建等业务有限公司体改变所致

向关联人提供 EPC、总

60安徽安庆长江公路大桥有限责任公司26.0029.090.03%

承包、代建等业务

向关联人提供 EPC、总

61安徽皖通高速公路股份有限公司5310.004601.905.01%

承包、代建等业务

向关联人提供 EPC、总安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任

62271.00272.410.30%

承包、代建等业务公司

63 向关联人提供 EPC、总安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 405.00 473.89 0.52%

152024年预计关联2024年实际关占同类业务

序号关联交易类别关联方备注

交易金额联交易金额比例（％）

承包、代建等业务

向关联人提供 EPC、总

64安徽望潜高速公路有限公司355.00362.370.39%

承包、代建等业务

向关联人提供 EPC、总主要系部分项目实施模

65安徽交控工程集团有限公司8000.003673.014.00%

承包、代建等业务式变更所致

向关联人提供 EPC、总主要系部分项目实施模

66安徽交控道路养护有限公司5000.002095.142.28%

承包、代建等业务式变更所致

向关联人提供 EPC、总

67安徽省溧广高速公路有限公司630.00616.790.67%

承包、代建等业务

向关联人提供 EPC、总

68安徽安联高速公路有限公司4152.004135.524.51%

承包、代建等业务

向关联人提供 EPC、总

69安徽省扬绩高速公路有限公司568.00581.620.63%

承包、代建等业务

向关联人提供 EPC、总

70安徽省沿江高速公路有限公司754.00812.690.89%

承包、代建等业务

向关联人提供 EPC、总安徽交控集团金寨资源投资开发有限

717660.007966.348.68%

承包、代建等业务公司

向关联人提供 EPC、总

72安徽交控信息产业有限公司31.0092.520.10%

承包、代建等业务

向关联人提供 EPC、总

73安徽省六武高速公路有限公司113.00376.880.41%

承包、代建等业务

162024年预计关联2024年实际关占同类业务

序号关联交易类别关联方备注

交易金额联交易金额比例（％）

向关联人提供 EPC、总

74安徽省芜雁高速公路有限公司11.00228.450.25%

承包、代建等业务

向关联人提供 EPC、总

75宣城市广祠高速公路有限责任公司4.000.000.00%

承包、代建等业务

向关联人提供 EPC、总

76安徽省合枞高速公路有限责任公司0.00895.780.98%

承包、代建等业务安徽交控物业服务有限公司高新区分

77向关联人提供货物销售143.0042.0870.38%

公司向关联人提供图文制作

78安徽省交通控股集团有限公司2.001.855.00%

服务向关联人提供图文制作

79安徽安联高速公路有限公司1.000.000.00%

服务向关联人提供图文制作

80安徽皖通高速公路股份有限公司1.000.120.32%

服务向关联人提供图文制作

81安徽省高速石化有限公司1.000.020.05%

服务向关联人提供图文制作

82安徽交控信息产业有限公司1.000.451.22%

服务向关联人提供图文制作

83安徽交控工程集团有限公司0.000.140.37%

服务

84 采购关联人 EPC 施工安徽交控道路养护有限公司 420.00 570.07 0.66%

172024年预计关联2024年实际关占同类业务

序号关联交易类别关联方备注

交易金额联交易金额比例（％）服务

采购关联人 EPC 施工主要系部分项目实施模

85安徽交控建设工程集团有限公司27292.0033401.4238.49%

服务式改变所致

采购关联人 EPC 施工

86安徽交控工程集团有限公司16980.0016844.3119.41%

服务

采购关联人 EPC 施工主要系部分项目取消所

87安徽交控迅捷供应链有限公司1570.0069.030.08%

服务致

采购关联人 EPC 施工

88安徽交控信息产业有限公司0.00216.150.25%

服务

采购关联人设备、车辆

89安徽七星商贸有限公司240.000.000.00%

等货物

采购关联人设备、车辆

90安徽交运集团汽车销售有限公司120.000.000.00%

等货物

采购关联人设备、车辆

91安徽交控信息产业有限公司100.0050.380.05%

等货物

采购关联人设备、车辆安徽省驿达高速公路服务区经营管理

9253.000.000.00%

等货物有限公司采购关联人图文制作服

93安徽高速传媒有限公司115.0018.680.01%

务采购关联人物业劳务及安徽交控物业服务有限公司高新区分

94719.00659.80.69%

客服服务公司

182024年预计关联2024年实际关占同类业务

序号关联交易类别关联方备注

交易金额联交易金额比例（％）

95采购关联人房屋租赁安徽省安高资产运营管理有限公司77.0062.440.06%

采购关联人维修工程服

96安徽交控建设工程集团有限公司11.003.200.00%

务

采购关联人车辆租赁、

97安徽皖运保险代理有限公司5.000.000.00%

投保等服务采购关联人软件运维服

98安徽交通数智科技有限公司0.0036.890.04%

务

合计188526.00176805.70

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计2025年公司与关联方发生的各类服务新签合同额不超过249872.00万元，较2024年增加

3%。原因主要系预计2025年度总承包项目新签合同增加所致。详见下表：

金额：万元

2024年实际新占同类业务2025年预计

序号关联交易类别关联人备注

签合同额比例（％）新签合同额

向关联人提供劳务、

1安徽省交通控股集团有限公司107924.0031.12%117640.00主要系预计项目增加所致

销售商品等

192024年实际新占同类业务2025年预计

序号关联交易类别关联人备注

签合同额比例（％）新签合同额

向关联人提供劳务、

2安徽皖通高速公路股份有限公司13967.744.03%13000.00

销售商品等

向关联人提供劳务、

3安徽交控工程集团有限公司8196.792.36%8000.00

销售商品等

向关联人提供劳务、

4安徽交控资源有限公司15786.294.55%18360.00主要系预计项目增加所致

销售商品等

向关联人提供劳务、

5安徽省高速石化有限公司3597.531.04%2000.00主要系预计项目减少所致

销售商品等

向关联人提供劳务、安徽省驿达高速公路服务区经营管

610847.483.13%20310.00主要系预计项目增加所致

销售商品等理有限公司

向关联人提供劳务、

7安徽安联高速公路有限公司6326.931.82%6000.00

销售商品等

向关联人提供劳务、

8安徽省交控建设管理有限公司241.050.07%5870.00主要系预计项目增加所致

销售商品等

向关联人提供劳务、

9安徽交控道路养护有限公司1155.840.33%5130.00主要系预计项目增加所致

销售商品等

向关联人提供劳务、

10安徽交控信息产业有限公司597.590.17%700.00

销售商品等

向关联人提供劳务、

11安徽交控东流新材料有限公司199.520.06%0.00

销售商品等

12向关联人提供劳务、安徽安庆长江公路大桥有限责任公537.170.15%580.00

202024年实际新占同类业务2025年预计

序号关联交易类别关联人备注

签合同额比例（％）新签合同额销售商品等司

向关联人提供劳务、

13安徽宁宣杭高速公路投资有限公司295.050.09%1105.00

销售商品等

向关联人提供劳务、

14安徽省亳淮高速公路有限责任公司191.560.06%0.00

销售商品等

向关联人提供劳务、

15安徽省合枞高速公路有限责任公司1140.500.33%490.00

销售商品等

向关联人提供劳务、安徽省界阜蚌高速公路管理有限责

16405.070.12%941.00

销售商品等任公司

向关联人提供劳务、

17安徽省溧广高速公路有限公司73.300.02%170.00

销售商品等

向关联人提供劳务、

18安徽省六武高速公路有限公司281.790.08%485.00

销售商品等

向关联人提供劳务、

19安徽省马巢高速公路有限公司144.420.04%140.00

销售商品等

向关联人提供劳务、

20安徽省皖赣高速公路有限责任公司941.670.27%0.00

销售商品等

向关联人提供劳务、

21安徽省涡蒙高速公路有限责任公司138.600.04%0.00

销售商品等

向关联人提供劳务、

22安徽省芜宣高速公路有限责任公司555.120.16%57.00

销售商品等

212024年实际新占同类业务2025年预计

序号关联交易类别关联人备注

签合同额比例（％）新签合同额

向关联人提供劳务、

23安徽省芜雁高速公路有限公司23.920.01%100.00

销售商品等

向关联人提供劳务、

24安徽省徐明高速公路管理有限公司445.320.13%656.00

销售商品等

向关联人提供劳务、

25安徽省宣泾高速公路有限责任公司1159.560.33%0.00主要系预计项目减少所致

销售商品等

向关联人提供劳务、

26安徽省沿江高速公路有限公司150.420.04%100.00

销售商品等

向关联人提供劳务、

27安徽省扬绩高速公路有限公司273.480.08%112.00

销售商品等

向关联人提供劳务、

28安徽省岳黄高速公路有限责任公司501.120.14%570.00

销售商品等

向关联人提供劳务、

29安徽望潜高速公路有限公司42.090.01%36.00

销售商品等

向关联人提供劳务、

30宣城市广祠高速公路有限责任公司0.490.00%28.00

销售商品等

向关联人提供劳务、

31宣广高速公路有限责任公司0.820.00%141.00

销售商品等

向关联人提供劳务、

32安徽交通数智科技有限公司0.000.00%90.00

销售商品等

33向关联人提供劳务、安徽省高速公路联网运营有限公司85.000.02%0.00

222024年实际新占同类业务2025年预计

序号关联交易类别关联人备注

签合同额比例（％）新签合同额销售商品等

向关联人提供劳务、安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有

3445.100.01%1000.00

销售商品等限公司

向关联人提供劳务、安徽交控物业服务有限公司高新区

35116.540.03%163.00

销售商品等分公司

向关联人提供劳务、

36安徽高远物流有限公司16.790.00%0.00

销售商品等

向关联人提供劳务、

37安徽迅捷物流有限责任公司55.970.02%0.00

销售商品等

向关联人提供劳务、

38安徽高速传媒有限公司485.110.14%0.00

销售商品等

向关联人提供劳务、

39安徽高速公路房地产有限责任公司24.000.01%0.00

销售商品等

采购关联人的劳务、

40安徽交控建设工程集团有限公司43734.7768.90%23780.00主要系预计项目减少所致

原材料、设备等

采购关联人的劳务、

41安徽交控工程集团有限公司16871.1326.58%17610.00

原材料、设备等

采购关联人的劳务、安徽省驿达高速公路服务区经营管

420.000.00%90.00

原材料、设备等理有限公司

采购关联人的劳务、

43安徽交控道路养护有限公司1652.882.60%2000.00

原材料、设备等

232024年实际新占同类业务2025年预计

序号关联交易类别关联人备注

签合同额比例（％）新签合同额

采购关联人的劳务、

44安徽交控信息产业有限公司1168.551.84%1500.00

原材料、设备等

采购关联人的劳务、

45安徽交通数智科技有限公司40.000.06%0.00

原材料、设备等

采购关联人的劳务、安徽交控物业服务有限公司高新区800

46719.000.00%

原材料、设备等分公司.00

采购关联人的劳务、

47安徽交运集团汽车销售有限公司0.000.00%78.00

原材料、设备等

采购关联人的劳务、

48安徽高速传媒有限公司11.650.02%12.00

原材料、设备等

采购关联人的劳务、

49安徽皖运保险代理有限公司0.000.00%28.00

原材料、设备等

合计241168.72249872.00

1.上述日常关联交易在总额范围内，公司可根据实际交易情况在不同关联交易类别之间进行额度调剂。

2.上述日常关联交易预计金额有效期限至2024年年度股东大会召开之日止。

24预计2025年公司与关联方发生的关联交易额不超过177739.00万元，较2024年增加0.5%，基本与上年保持平衡。详见下表：

金额：万元

2024年实际占同类业务2025年预计关

序号关联交易类别关联方备注

关联交易金额比例（％）联交易金额向关联人提供劳主要系预计销售合同额增加

1安徽省交通控股集团有限公司51901.8715.08%59320.00

务、销售商品等所致向关联人提供劳主要系预计销售合同额增加

2安徽皖通高速公路股份有限公司12765.653.71%15650.00

务、销售商品等所致向关联人提供劳主要系预计销售合同额减少

3安徽安联高速公路有限公司4304.061.25%320.00

务、销售商品等所致向关联人提供劳安徽安庆长江公路大桥有限责任

4447.540.13%42.00

务、销售商品等公司向关联人提供劳

5安徽高速传媒有限公司184.080.05%0.00

务、销售商品等向关联人提供劳

6安徽高速江南传媒有限公司51.650.01%0.00

务、销售商品等向关联人提供劳

7安徽高速清风传媒有限公司27.070.01%0.00

务、销售商品等向关联人提供劳

8安徽高远物流有限公司12.450.00%0.00

务、销售商品等

12024年实际占同类业务2025年预计关

序号关联交易类别关联方备注

关联交易金额比例（％）联交易金额向关联人提供劳主要系预计销售合同额减少

9安徽交控道路养护有限公司2397.480.68%30.00

务、销售商品等所致向关联人提供劳

10安徽交控东流港口有限公司869.430.25%1522.00

务、销售商品等向关联人提供劳

11安徽交控东流新材料有限公司253.770.07%0.00

务、销售商品等向关联人提供劳主要系预计销售合同额减少

12安徽交控工程集团有限公司4934.051.41%580.00

务、销售商品等所致向关联人提供劳

13安徽交控工程试验检测有限公司41.630.01%0.00

务、销售商品等向关联人提供劳安徽交控集团金寨资源投资开发主要系预计销售合同额减少

148055.802.30%0.00

务、销售商品等有限公司所致向关联人提供劳

15安徽交控建设工程集团有限公司9.430.00%0.00

务、销售商品等向关联人提供劳安徽交控物业服务有限公司高新

16107.160.03%144.00

务、销售商品等区分公司向关联人提供劳

17安徽交控信息产业有限公司237.440.07%532.00

务、销售商品等向关联人提供劳

18安徽交控迅捷供应链有限公司0.240.00%0.00

务、销售商品等

19向关联人提供劳安徽交控资源有限公司7415.162.11%14303.00主要系预计销售合同额增加

22024年实际占同类业务2025年预计关

序号关联交易类别关联方备注

关联交易金额比例（％）联交易金额

务、销售商品等所致向关联人提供劳安徽宁宣杭高速公路投资有限公

20623.180.18%20.00

务、销售商品等司向关联人提供劳安徽省亳淮高速公路有限责任公

21461.470.13%0.00

务、销售商品等司向关联人提供劳安徽省高速公路联网运营有限公

2276.440.02%0.00

务、销售商品等司向关联人提供劳主要系预计销售合同额减少

23安徽省高速石化有限公司4947.891.41%2774.00

务、销售商品等所致向关联人提供劳安徽省广宣高速公路有限责任公

24786.950.22%0.00

务、销售商品等司向关联人提供劳安徽省合枞高速公路有限责任公

251011.270.29%34.00

务、销售商品等司向关联人提供劳安徽省合周高速公路有限责任公

26739.970.21%370.00

务、销售商品等司向关联人提供劳

27安徽省交控工业化建造有限公司0.570.00%0.00

务、销售商品等向关联人提供劳主要系预计销售合同额增加

28安徽省交控建设管理有限公司785.490.22%16887.00

务、销售商品等所致向关联人提供劳安徽省界阜蚌高速公路管理有限

29558.880.16%756.00

务、销售商品等责任公司

32024年实际占同类业务2025年预计关

序号关联交易类别关联方备注

关联交易金额比例（％）联交易金额向关联人提供劳安徽省泾宣高速公路有限责任公

30254.190.09%320.00

务、销售商品等司向关联人提供劳

31安徽省溧广高速公路有限公司646.360.18%80.00

务、销售商品等向关联人提供劳

32安徽省六武高速公路有限公司405.070.12%0.00

务、销售商品等向关联人提供劳

33安徽省马巢高速公路有限公司131.450.04%27.00

务、销售商品等向关联人提供劳安徽省宁芜高速公路有限责任公

34809.850.23%0.00

务、销售商品等司向关联人提供劳安徽省皖赣高速公路有限责任公主要系预计销售合同额减少

351596.030.46%0.00

务、销售商品等司所致向关联人提供劳安徽省涡蒙高速公路有限责任公主要系预计销售合同额减少

361392.110.40%150.00

务、销售商品等司所致向关联人提供劳安徽省芜宣高速公路有限责任公主要系预计销售合同额减少

372490.380.71%830.00

务、销售商品等司所致向关联人提供劳

38安徽省芜雁高速公路有限公司235.730.07%85.00

务、销售商品等向关联人提供劳安徽省徐明高速公路管理有限公

39670.310.19%245.00

务、销售商品等司

40向关联人提供劳安徽省宣泾高速公路有限责任公52.340.01%0.00

42024年实际占同类业务2025年预计关

序号关联交易类别关联方备注

关联交易金额比例（％）联交易金额

务、销售商品等司向关联人提供劳

41安徽省沿江高速公路有限公司891.360.25%36.00

务、销售商品等向关联人提供劳

42安徽省扬绩高速公路有限公司691.850.20%50.00

务、销售商品等向关联人提供劳安徽省驿达高速公路服务区经营

439331.562.66%8737.00

务、销售商品等管理有限公司向关联人提供劳安徽省岳黄高速公路有限责任公

44601.660.17%381.00

务、销售商品等司向关联人提供劳

45安徽望潜高速公路有限公司393.680.11%19.00

务、销售商品等向关联人提供劳

46安徽迅捷物流肥东有限责任公司50.720.01%0.00

务、销售商品等向关联人提供劳

47阜阳徽道置业有限公司48.320.01%0.00

务、销售商品等向关联人提供劳

48高速地产集团阜阳有限公司3.400.00%0.00

务、销售商品等向关联人提供劳

49来安县城乡公交有限公司1.070.00%0.00

务、销售商品等向关联人提供劳

50芜湖通芜房地产开发有限公司27.740.01%0.00

务、销售商品等

52024年实际占同类业务2025年预计关

序号关联交易类别关联方备注

关联交易金额比例（％）联交易金额向关联人提供劳宣城市广祠高速公路有限责任公

5123.300.01%20.00

务、销售商品等司向关联人提供劳

52宣广高速公路有限责任公司119.980.03%161.00

务、销售商品等采购关联人的劳

53安徽交控工程集团有限公司16844.319.13%17500.00

务、材料、设备等采购关联人的劳

54安徽交控建设工程集团有限公司33404.6218.11%34300.00

务、材料、设备等采购关联人的劳安徽省驿达高速公路服务区经营

550.000.00%130.00

务、材料、设备等管理有限公司采购关联人的劳

56安徽高速传媒有限公司18.680.01%12.00

务、材料、设备等采购关联人的劳

57安徽交控道路养护有限公司570.070.31%310.00

务、材料、设备等采购关联人的劳安徽交控物业服务有限公司高新

58659.800.37%817.00

务、材料、设备等区分公司采购关联人的劳

59安徽交控信息产业有限公司266.530.14%150.00

务、材料、设备等采购关联人的劳

60安徽交控迅捷供应链有限公司69.030.04%0.00

务、材料、设备等

61采购关联人的劳安徽交通数智科技有限公司36.890.02%0.00

62024年实际占同类业务2025年预计关

序号关联交易类别关联方备注

关联交易金额比例（％）联交易金额

务、材料、设备等采购关联人的劳安徽省安高资产运营管理有限公

6262.440.03%15.00

务、材料、设备等司采购关联人的劳

63安徽交运集团汽车销售有限公司0.000.00%80.00

务、材料、设备等

合计176805.70177739.00

1.上述日常关联交易在总额范围内，公司可根据实际交易情况在不同关联交易类别之间进行额度调剂。

2.上述日常关联交易预计金额有效期限至2024年年度股东大会召开之日止。

7二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况注册资本法定代与本公司关联履约能力分序号名称成立时间注册类型住所主营业务（万元）表人关系析

一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；

自有资金投资的资产管理

控股股东，符服务；工程管理服务；交主要财务指安徽省合合《股票上市安徽省交通有限责任通设施维修；汽车拖车、标良好，经肥市包河规则》第6.3.3

1控股集团有1993/4/273600000项小龙公司(国求援、清障服务；住房租营情况正

区西藏路条第（一）款

限公司有独资)赁；非居住房地产租赁常，履约能

1666号规定的关联关

（除许可业务外，可自主力强。系情形依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项

目：公路管理与养护控股股东实际

高等级公路设计、建设、

控制子公司，股份有限监理、收费、养护、施安徽省合符合《股票上经营情况正安徽皖通高公司(台救、路产路权管理，仓肥市望江市规则》第常，现金流

2速公路股份1996/8/15165861汪小文港澳与境储，公路建设经营咨询服

西路5206.3.3条第稳定，履约有限公司内合资、务，房屋租赁，汽车及零

号（二）款规定能力强。

上市)配件以及高新技术产品的的关联关系情

开发、生产、销售形

8注册资本法定代与本公司关联履约能力分

序号名称成立时间注册类型住所主营业务（万元）表人关系析控股股东实际

控制子公司，符合《股票上经营情况正安徽宁宣杭安徽省宣高等级公路建设、收费、其他有限市规则》第常，现金流

3高速公路投2008/4/230000汪小文城市区响养护、管理及广告配套服

责任公司6.3.3条第稳定，履约资有限公司山路5号务

（二）款规定能力强。

的关联关系情形控股股东实际

安徽省宣控制子公司，城市经济宣广高速公路收费、养护符合《股票上经营情况正宣广高速公有限责任技术开发及清障服务；汽车、建筑市规则》第常，现金流

4路有限责任1998/7/2511176张勋南公司(国

区莲西村工程机械修理；餐饮；汽6.3.3条第稳定，履约公司有控股)

（龟岭车配件、百货批发、零售（二）款规定能力强。

岗）的关联关系情形控股股东实际

控制子公司，安徽省宣经营情况正宣城市广祠符合《股票上其他有限城市宣州广祠高速公路收费、养常，现金流

5高速公路有2005/2/15680张勋南市规则》第

责任公司区鳌峰中护、清障服务及经营管理稳定，履约限责任公司6.3.3条第路66号能力强。

（二）款规定的关联关系情

9注册资本法定代与本公司关联履约能力分

序号名称成立时间注册类型住所主营业务（万元）表人关系析形控股股东实际安徽省合

高等级公路及配套设施建控制子公司，肥市滨湖主要财务指设、管理、收费、服务及符合《股票上安徽安联高区徽州大标良好，经其他有限技术咨询；房地产开发及市规则》第

6速公路有限1998/8/370000谢新宇道6669号营情况正

责任公司销售；仓储；机械设备、6.3.3条第

公司滨湖时代常，履约能汽车配件、建材销售；室（二）款规定

广场 C1 幢力强。

内外装饰。的关联关系情

21-22层

形.控股股东实际安徽省合公司主营业务为在服务区

有限责任控制子公司，肥市高新内自营餐饮、便利店、汽主要财务指安徽省驿达公司（非符合《股票上区望江西车旅馆等业务，招商合作标良好，经高速公路服自然人投市规则》第

72005/11/1620000王兴兵路520号开展品牌餐饮、小吃、特营情况正

务区经营管资或控股6.3.3条第

皖通高科产、汽修、充电桩等各类常，履约能理有限公司的法人独（二）款规定

技产业园服务，免费提供停车、加力强。

资）的关联关系情

内水、如厕等公共服务。

形

安徽省界阜安徽省亳高速公路运营管理、收费控股股东实际经营情况正

蚌高速公路其他有限州市蒙城及稽核、道路养护，高速控制子公司，常，现金流

82004/12/27870黄涛管理有限责责任公司县乐土镇公路附属设施经营，路产符合《股票上稳定，履约任公司101号维护，交通工程及设备租市规则》第能力强。

10注册资本法定代与本公司关联履约能力分

序号名称成立时间注册类型住所主营业务（万元）表人关系析赁。6.3.3条第

（二）款规定的关联关系情形控股股东实际

有限责任安徽省蚌控制子公司，公司（自埠市五河符合《股票上经营情况正安徽省徐明然人投资县头铺镇高速公路建设管理及营运市规则》第常，现金流

9高速公路管2009/12/750王琦

或控股的徐明高速管理。6.3.3条第稳定，履约理有限公司

法人独入口处东（二）款规定能力强。

资）侧的关联关系情形

许可项目：港口经营；水路普通货物运输控股股东实际

安徽省池一般项目：港口货物装卸

控制子公司，州市东至搬运活动；装卸搬运；港主要财务指符合《股票上安徽交控东县东流镇口理货；普通货物仓储服标良好，经其他有限市规则》第10流港口有限2023-02-1710000唐军泉东路东务（不含危险化学品等需营情况正责任公司6.3.3条第公司升农资综许可审批的项目）；国内常，履约能

（二）款规定合楼1幢集装箱货物运输代理；集力强的关联关系情

301装箱制造；集装箱租赁服

形务；集装箱维修；专业保

洁、清洗、消毒服务；物

11注册资本法定代与本公司关联履约能力分

序号名称成立时间注册类型住所主营业务（万元）表人关系析联网技术服务；机械零

件、零部件加工；水上运输设备零配件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

供应链管理服务；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）控股股东实际

有限责任控制子公司，安徽安庆长公司（非符合《股票上经营情况正安徽省安大桥建设及筹资、物资供江公路大桥自然人投市规则》第常，现金流

112000/4/615000王宏庆市皖江应、三产经营、大桥经营

有限责任公资或控股6.3.3条第稳定，履约大道9号管理服务。

司的法人独（二）款规定能力强。

资）的关联关系情形

安徽省合建设、运营、管理项目公控股股东实际经营情况正安徽省合枞

其他有限肥市高新路；收取车辆通行费；经控制子公司，常，现金流

12高速公路有2017/8/17184600盛恩怀责任公司区望江西营管理项目公路所属的公符合《股票上稳定，履约限责任公司路520号路设施、附属设施和服务市规则》第能力强。

12注册资本法定代与本公司关联履约能力分

序号名称成立时间注册类型住所主营业务（万元）表人关系析设施；经营管理项目公路6.3.3条第

沿线许可范围内的广告、（二）款规定服务区等。的关联关系情形控股股东实际

建设、运营、管理项目公

控制子公司，路；收取车辆通行费；经安徽省合符合《股票上经营情况正安徽省岳黄营管理项目公路所属的公其他有限肥市高新市规则》第常，现金流

13高速公路有2017/8/30457900房涛路设施、附属设施和服务

责任公司区望江西6.3.3条第稳定，履约限责任公司设施；经营管理项目公路

路520号（二）款规定能力强。

沿线许可范围内的广告、的关联关系情服务区。

形控股股东实际安徽省合

控制子公司，肥市望江符合《股票上经营情况正安徽望潜高西路520项目公路及附属设施的投其他有限市规则》第常，现金流

14速公路有限2013/8/810000洪刚号皖通高资、管理与经营；广告业

责任公司6.3.3条第稳定，履约公司速高科技务。

（二）（三）能力强。

产业园办款规定的关联公研发楼关系情形安徽省马巢有限责任安徽省合马巢高速公路与桥梁的建控股股东实际主要财务指15高速公路有2010/12/657500朱强公司（外肥市高新设与经营管理，收费及稽控制子公司，标良好，经限公司商投资、区香樟大核，道路养护，高速公路符合《股票上营情况正

13注册资本法定代与本公司关联履约能力分

序号名称成立时间注册类型住所主营业务（万元）表人关系析非独资）道180号附属设施经营，服务区经市规则》第常，履约能营，设备租赁，物业管6.3.3条第力强。

理，高速公路车辆施救。（二）款规定的关联关系情形高等级公路及配套设施建控股股东实际

设、施工、管理、收费、

控制子公司，养护、施救服务；设计、符合《股票上经营情况正安徽省扬绩有限责任安徽省宣制作、发布广告；物资仓市规则》第常，现金流

16高速公路有2009/7/930000李刚公司(国城市区响储及其它配套服务；房屋

6.3.3条第稳定，履约

限公司有控股)山路5号租赁；汽车零配件、建筑

（二）款规定能力强。

材料销售；机械设备销售的关联关系情及维修；室内外装饰；高形新技术产品研发。

高等级公路及配套设施设控股股东实际

计、建设、施工、监理、

控制子公司，芜湖长江管理、收费、养护、施符合《股票上经营情况正安徽省芜雁有限责任大桥综合救、服务及建设营运技术市规则》第常，现金流

17高速公路有2009/7/310000夏柱林公司(国经济开发咨询；设计、制作、发布

6.3.3条第稳定，履约

限公司有控股)区长江南广告；物资仓储及其他配

（二）款规定能力强。

路888号套服务；房屋租赁、汽车的关联关系情（除小轿车）及零配件、形

建筑材料销售、机械设备

14注册资本法定代与本公司关联履约能力分

序号名称成立时间注册类型住所主营业务（万元）表人关系析

销售及维修、室内外装饰；高新技术产品研发。

控股股东实际安徽省合

控制子公司，肥市滨湖设计、制作、发布、代理主要财务指符合《股票上区徽州大国内广告，室内外装饰、标良好，经安徽高速传其他有限市规则》第

182002/8/85000沈阳道6669号设计施工，会议会展服营情况正

媒有限公司责任公司6.3.3条第

滨湖时代务，广告牌租赁，企业营常，履约能

（二）款规定

广场 C8 栋销策划，市场调研。力强。

的关联关系情

5楼

形控股股东实际

有限责任控制子公司，国内广告设计、制作、代主要财务指公司（非符合《股票上安徽高速江马鞍山示理；展览服务；企业营销标良好，经自然人投市规则》第

19南传媒有限2012/12/143700沈阳范园区常策划服务；创意策划服营情况正

资或控股6.3.3条第

公司韦路125-2务；室内外装潢工程施常，履约能的法人独（二）款规定工；企业管理咨询服务。力强。

资）的关联关系情形

有限责任安徽省芜户外媒体发布，设计、制控股股东实际主要财务指安徽高速清

公司（非湖市北京作、代理与发布国内各类控制子公司，标良好，经

20风传媒有限2016/12/62800沈阳自然人投中路芜湖广告，展览策划与设计，符合《股票上营情况正公司资或控股广告产业营销策划，品牌推广服市规则》第常，履约能

15注册资本法定代与本公司关联履约能力分

序号名称成立时间注册类型住所主营业务（万元）表人关系析

的法人独园广告创务，室内外装潢，企业管6.3.3条第力强。

资）意综合楼理咨询。（二）款规定十楼的关联关系情形控股股东实际安徽省合

有限责任控制子公司，肥市包河主要财务指公司（非符合《股票上安徽高速公区徽州大房地产开发、销售；房地标良好，经自然人投市规则》第

21路房地产有2001-10-2550000黄朝晖道滨湖时产营销策划、管理咨询；营情况正

资或控股6.3.3条第

限责任公司代广场 C7 房地产中介及咨询服务常，履约能的法人独（二）款规定号楼北楼力强

资）的关联关系情六层形控股股东实际

有限责任控制子公司，安徽省合包括道路养护、交安设主要财务指公司（非符合《股票上安徽交控工肥市高新施、交通机电、公路桥标良好，经自然人投市规则》第

22程集团有限2003/1/750000谢洪新开发区望梁、物资贸易、工业化建营情况正

资或控股6.3.3条第

公司江西路520造、市政园林、新能源开常，履约能的法人独（二）款规定号发等方面。力强。

资）的关联关系情形安徽交控建有限责任安徽省合房屋建筑和市政基础设施控股股东实际主要财务指23设工程集团1984/8/1530000邰峥公司（非肥市蜀山项目工程总承包；各类工控制子公司，标良好，经有限公司自然人投区甘泉路程建设活动；建筑智能化符合《股票上营情况正

16注册资本法定代与本公司关联履约能力分

序号名称成立时间注册类型住所主营业务（万元）表人关系析资或控股398号工程施工；消防设施工程市规则》第常，履约能的法人独施工；建设工程设计；房6.3.3条第力强。

资）地产开发经营（依法须经（二）款规定

批准的项目，经相关部门的关联关系情批准后方可开展经营活形

动）一般项目：安全技术防范系统设计施工服务

安徽交通卡、高速公路联网收费、电子支付）建

设、运营与服务；智慧交控股股东实际

有限责任通项目投资、建设、运营控制子公司，主要财务指公司（非与服务；信息系统软件开符合《股票上安徽省高速合肥市包标良好，经自然人投发及产品检验与测试；智市规则》第

24公路联网运2009/10/29100陈平河区望湖营情况正

资或控股慧交通相关软硬件产品销6.3.3条第

营有限公司南路98号常，履约能的法人独售；信息资源整合、开（二）款规定力强。

资）发、运营与服务；智慧交的关联关系情通新技术及产品研发与推形广；信息技术咨询、培训与服务。

安徽交控集安徽省六一般项目：以自有资金从控股股东实际主要财务指

团金寨资源其它有限安市金寨事投资活动；建筑材料销控制子公司，标良好，经

252022/11/2410000赵杰投资开发有责任公司经济开发售；土地整治服务；符合《股票上营情况正限公司区（现代许可项目：河道采砂；非市规则》第常，履约能

17注册资本法定代与本公司关联履约能力分

序号名称成立时间注册类型住所主营业务（万元）表人关系析

产业园煤矿山矿产资源开采；矿6.3.3条第力强。

区）金梧产资源勘查；道路货物运（二）款规定

桐创业园输（不含危险货物）；水的关联关系情县政务服路普通货物运输；公共铁形务中心17路运输。

楼安徽省合有限责任控股股东实际肥市高新

公司分公控制公司，符主要财务指安徽交控物区望江西司（非自合《股票上市标良好，经业服务有限路520号凭总公司授权开展经营活

262022/4/12/沈瑶然人投资规则》第6.3.3营情况正

公司高新区皖通高速动

或控股的条第（二）款常，履约能分公司高科技产法人独规定的关联关力强。

业园3#楼

资）系情形

1层

安徽省合

以物联网、云计算、大数控股股东实际肥市高新

据、AI、5G 等先进技术为控制子公司，区习友路主要财务指依托，主要发展软件与信符合《股票上安徽交控信3333号中标良好，经其他有限息技术服务第一核心主市规则》第27息产业有限2019/6/126000游浩方国（合营情况正责任公司业，积极发展机电工程与6.3.3条第公司肥）国际常，履约能电子与智能化工程核心业（二）款规定智能语音力强。

务，培育发展智能硬件研的关联关系情产业园 2-C

发、制造与销售业务。形中试楼6

18注册资本法定代与本公司关联履约能力分

序号名称成立时间注册类型住所主营业务（万元）表人关系析层控股股东实际

有限责任合肥市蜀控制子公司，主营业务包括：酒店、餐主要财务指安徽交控徽公司（非山区望江符合《股票上饮管理，会议展览服务，标良好，经风皖韵酒店自然人投西路99号市规则》第

282015-08-0450000胡为民旅游咨询，广告业务，电营情况正

管理集团有资或控股安高城市6.3.3条第子商务，互联网信息服务常，履约能限公司的法人独广场酒店（二）款规定和商品交易等力强

资）1-201的关联关系情形

一般项目：工程管理服务；工程和技术研究和试

验发展；技术服务、技术控股股东实际安徽省合

有限责任开发、技术咨询、技术交控制子公司，肥市包河主要财务指公司（非流、技术转让、技术推符合《股票上安徽省交控区西藏路标良好，经自然人投广；新材料技术研发；公市规则》第

29建设管理有2015/11/181880黄学文1666号高营情况正

资或控股路水运工程试验检测服6.3.3条第

限公司速时代广常，履约能的法人独务；工程技术服务；建筑（二）款规定

场 C1 栋力强。

资）材料销售；以自有资金从的关联关系情

23-26层

事投资活动;许可项目：各形类工程建设活动；矿产资源（非煤矿山）开采

19注册资本法定代与本公司关联履约能力分

序号名称成立时间注册类型住所主营业务（万元）表人关系析

钢筋混凝土预制构件、钢筋混凝土预制框架及其他

砼结构构件、金属构件、

池州高新金属锻件研发、制造、加控股股东实际

技术产业工、安装及销售，钢结构控制子公司，主要财务指开发区前工程、市政工程、公路工符合《股票上安徽省交控标良好，经其他有限江产业园程，房屋建筑工程施工；市规则》第

30工业化建造2018/5/2410000吴然圆营情况正

责任公司前江工业起重设备及机电设备安装6.3.3条第

有限公司常，履约能大道与金工程施工；货物运输代理（二）款规定力强。

川路交叉服务；建筑工程机械及设的关联关系情口西北角备租赁服务；新型建材形（不含危险化学品）及建筑工程机械设备研发及制造。

建筑材料、工程机械及配控股股东实际

件、仪器仪表销售、安装

有限责任控制子公司，及技术服务，汽车租赁、主要财务指公司（自安徽省合符合《股票上汽车美容、汽车饰品及配标良好，经安徽七星商周然人投资肥市合作市规则》第

312010/9/850件销售，日用百货、电子营情况正

贸有限公司锟或控股的化北路1586.3.3条第

产品、计算机软硬件销常，履约能法人独号（二）款规定售，电器、通用机械及配力强。

资）的关联关系情

件、办公用品、五金交形

电、机电设备、绘图用品

20注册资本法定代与本公司关联履约能力分

序号名称成立时间注册类型住所主营业务（万元）表人关系析销售，房屋租赁，商务信息咨询服务。

控股股东实际

汽车、汽车配件、金属材控制子公司，主要财务指安徽省合料、建材、沥青产品、机符合《股票上安徽交运集标良好，经其他有限肥市瑶海械、电子产品销售，车载市规则》第

32团汽车销售2006/11/1500周勇营情况正

责任公司区胜利路全球卫星定位系统销售及6.3.3条第

有限公司常，履约能

35号安装，汽车装饰及饰品销（二）款规定力强。

售，汽车技术咨询服务。的关联关系情形控股股东实际肥东县撮

有限责任控制子公司，镇镇安徽主要财务指公司（非符合《股票上安徽迅捷物合肥商贸标良好，经自然人投负责合肥公路港综合物流市规则》第

33流肥东有限2013/1/167000徐琳物流开发营情况正

资或控股基地运营管理6.3.3条第

责任公司区桥头集常，履约能的法人独（二）款规定路与高亮力强。

资）的关联关系情路交叉口形有限安徽省合聚焦智慧交通系统建设运控股股东实际主要财务指安徽交通数

责任公司肥市蜀山营、收费公路联网平台研控制子公司，标良好，经

34智科技有限2011-11-033000陈平（非自然区南岗镇发、ETC 运营服务、互联符合《股票上营情况正公司人投资或南岗科技网与大数据应用，为行业市规则》第常，履约能

21注册资本法定代与本公司关联履约能力分

序号名称成立时间注册类型住所主营业务（万元）表人关系析

控股的法园响洪甸提供一体化软硬件产品解6.3.3条第力强人独资）路1200号决方案、信息系统集成与（二）款规定智能化应用等服务的关联关系情形非煤矿山矿产资源开采；控股股东实际安徽省合

建设工程施工；河道采控制子公司，肥市包河主要财务指砂；道路货物运输（不含符合《股票上区西藏路标良好，经安徽交控资其他有限危险货物）；水路普通货市规则》第

352022/1/5203970.62马祖桥1666号高营情况正

源有限公司责任公司物运输；公共铁路运输；6.3.3条第

速滨湖时常，履约能发电业务、输电业务、供（二）款规定

代广场 C1 力强。

（配）电业务。的关联关系情楼30层形

高速公路的投资、建设、控股股东实际

运营、养护、管理；高速

有限责任控制子公司，安徽省合公路附属设施的建设、开主要财务指公司（非符合《股票上安徽省宁芜肥市高新发、管理；餐饮服务；住标良好，经自然人投市规则》第

36高速公路有2020/12/2810000刘祥胜区望江西宿服务；车辆维修；市场营情况正

资或控股6.3.3条第

限责任公司路520号管理服务；设计、制作、常，履约能的法人独（二）款规定

皖通大厦代理、发布广告；仓储服力强。

资）的关联关系情务（除危险品）；房屋租形赁；加油（气）站建设。

22注册资本法定代与本公司关联履约能力分

序号名称成立时间注册类型住所主营业务（万元）表人关系析控股股东实际有限责任道路货物运输（不含危险控制子公司，主要财务指公司（非安徽省蚌货物）；道路货物运输符合《股票上标良好，经安徽高远物自然人投埠市淮上（网络货运）；城市配送市规则》第

372015/2/1310855.1036李波营情况正流有限公司资或控股大道6577运输服务（不含危险货6.3.3条第常，履约能的法人独号物）；货物进出口；技术（二）款规定力强。

资）进出口；粮食收购的关联关系情形

高速公路投资、建设；高控股股东实际

速公路经营、维护、管

安徽省宣控制子公司，理；高速公路附属设施建主要财务指城经济技符合《股票上安徽省宣泾设、开发、管理；餐饮服标良好，经其他有限术开发区市规则》第

38高速公路有2020-11-2710000王传宝务；住宿服务；车辆维营情况正

责任公司莲西村6.3.3条第

限责任公司修；设计、制作、代理、常，履约能（龟岭（二）款规定发布各类国内广告；仓储力强

岗）的关联关系情服务（除危化品）；自有形房屋租赁。

安徽省合成品油批发（限危险化学控股股东实际主要财务指肥市包河品）；成品油零售（限危控制子公司，安徽省高速标良好，经其他有限区西藏路险化学品）；成品油零售符合《股票上

39石化有限公2011/6/10104000曹洋营情况正责任公司1666号高（不含危险化学品）；燃市规则》第司常，履约能速时代广气汽车加气经营；危险化6.3.3条第力强。

场 C1 栋学品经营；食品销售；烟（二）款规定

23注册资本法定代与本公司关联履约能力分

序号名称成立时间注册类型住所主营业务（万元）表人关系析

17-18层草制品零售；酒类经营；的关联关系情

药品零售；出版物零售形安徽省合控股股东实际肥市肥西控制子公司分

开展钢材、水泥、砂石等主要财务指

县花岗镇公司，符合安徽交控迅其他有限建材工业原材料代采等制标良好，经金寨路与《股票上市规

40捷供应链有2012/3/73000陈建华责任公司造业及瓜子、进口牛肉、营情况正五显路交则》第6.3.3

限公司分公司水产品等食品供应链业常，履约能口产城融条第（二）款务。力强。

合示范区规定的关联关指挥部系情形控股股东实际

有限责任控制子公司，安徽省合主要财务指公司（非符合《股票上安徽交控道肥市高新公路管理与养护；路基路标良好，经自然人投市规则》第

41路养护有限1997/5/1910000乔春林开发区望面养护作业；建设工程施营情况正

资或控股6.3.3条第

公司江西路520工；施工专业作业常，履约能的法人独（二）款规定号力强。

资）的关联关系情形在安徽省行政辖区内代理控股股东实际主要财务指安徽皖运保安徽省合

其他有限销售保险产品；代理收取控制子公司，标良好，经

42险代理有限2012/3/20200周文杰肥市胜利责任公司保险费；代理相关保险业符合《股票上营情况正公司路35号务的损失勘查和理赔市规则》第常，履约能

24注册资本法定代与本公司关联履约能力分

序号名称成立时间注册类型住所主营业务（万元）表人关系析

6.3.3条第力强。

（二）款规定的关联关系情形控股股东实际安徽省合

控制子公司，肥市望江主要财务指符合《股票上安徽省溧广西路520项目公路及附属设施的投标良好，经其他有限市规则》第

43高速公路有2013/8/810000张勋南号皖通高资、管理与经营；广告业营情况正

责任公司6.3.3条第

限公司速高科技务。常，履约能

（二）款规定产业园办力强。

的关联关系情公研发楼形控股股东实际

有限责任安徽省合控制子公司，主要财务指公司（非肥市高新符合《股票上安徽省沿江标良好，经自然人投区望江西公路管理与养护，工程管市规则》第

44高速公路有2022/3/23362700刘立宇营情况正

资或控股路520号理服务；交通设施维修。6.3.3条第限公司常，履约能的法人独皖通大厦（二）款规定力强。

资）15楼的关联关系情形

安徽交控东安徽省池一般项目：新型建筑材料控股股东实际主要财务指其他有限

45流新材料有2022/11/24100000唐军州市东至制造（不含危险化学品）；控制子公司，标良好，经

责任公司限公司县东流镇以自有资金从事投资活符合《股票上营情况正

25注册资本法定代与本公司关联履约能力分

序号名称成立时间注册类型住所主营业务（万元）表人关系析印象东流动；非金属矿及制品销市规则》第常，履约能大酒店售；建筑材料销售；土地6.3.3条第力强

整治服务（除许可业务（二）款规定外，可自主依法经营法律的关联关系情法规非禁止或限制的项形

目）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；河道采砂；矿产资源勘查；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输

许可项目：公路管理与养护；建设工程设计；餐饮服务；住宿服务；成品油控股股东实际零售（不含危险化学品）；

安徽省宣控制子公司，一般项目：机动车修理和主要财务指城经济技符合《股票上安徽省广宣有限责任维护；日用百货销售；广标良好，经术开发区市规则》第46高速公路有2022/2/2540000张勋南公司（国告设计、代理；广告制营情况正莲西村6.3.3条第限责任公司有控股）作；普通货物仓储服务常，履约能（龟岭（二）款规定

（不含危险化学品等需许力强岗）的关联关系情可审批的项目）；租赁服务形（不含许可类租赁服务）；

高速公路服务区燃气汽车加气站经营

26注册资本法定代与本公司关联履约能力分

序号名称成立时间注册类型住所主营业务（万元）表人关系析

许可项目：公路管理与养护；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；住宿服控股股东实际

有限责任安徽省合务；控制子公司，主要财务指公司（非肥市高新一般项目：以自有资金从符合《股票上安徽省芜宣标良好，经自然人投区望江西事投资活动；工程管理服市规则》第

47高速公路有2021/11/2510000何金武营情况正

资或控股路520号务；机动车修理和维护；6.3.3条第

限责任公司常，履约能的法人独皖通大厦广告设计、代理；广告发（二）款规定力强

资）10楼布；普通货物仓储服务的关联关系情

（不含危险化学品等需许形可审批的项目）；非居住房地产租赁。

许可项目：公路管理与养护；建设工程设计；建设控股股东实际工程施工；成品油零售

控制子公司，安徽省亳（不含危险化学品）；餐饮主要财务指符合《股票上安徽省亳淮有限责任州市涡阳服务；住宿服务；标良好，经市规则》第48高速公路有2022/3/1110000孙狂飙公司（国县经开区一般项目：机动车修理和营情况正

6.3.3条第限责任公司有控股）天静宫路维护；日用百货销售；广常，履约能

（二）款规定

188号告设计、代理；广告制力强

的关联关系情作；广告发布；租赁服务形（不含许可类租赁服务）；

交通及公共管理用金属标

27注册资本法定代与本公司关联履约能力分

序号名称成立时间注册类型住所主营业务（万元）表人关系析牌制造；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务

许可项目：公路管理与养安徽省阜护；建设工程施工；餐饮控股股东实际

阳市颍州服务；住宿服务；控制子公司，主要财务指区阜南路一般项目：广告制作；广符合《股票上安徽省合周有限责任标良好，经与复康路告发布；广告设计、代市规则》第49高速公路有2021/8/2710000章征公司（国营情况正交叉口西理；交通及公共管理用金6.3.3条第限责任公司有控股）常，履约能南角公交属标牌制造；普通货物仓（二）款规定力强公司办公储服务（不含危险化学品的关联关系情楼等需许可审批的项目）；非形居住房地产租赁。

控股股东实际安徽省六

有限责任控制子公司，安市金安主要财务指公司（非符合《股票上安徽省六武区城北乡许可项目:公路管理与养标良好，经自然人投市规则》第

50高速公路有2022/12/15500刘军北二十铺护；一般项目:工程管理服营情况正

资或控股6.3.3条第

限公司六安北高务;交通设施维修。常，履约能的法人独（二）款规定速公路管力强

资）的关联关系情理中心形

28注册资本法定代与本公司关联履约能力分

序号名称成立时间注册类型住所主营业务（万元）表人关系析

许可项目：公路管理与养护；建设工程设计；建设工程施工；成品油零售（不含危险化学品）；餐饮控股股东实际服务；住宿服务；一般项

控制子公司，安徽省亳目：机动车修理和维护；主要财务指符合《股票上安徽省涡蒙有限责任州市蒙城日用百货销售；广告设标良好，经市规则》第51高速公路有2022/3/1110000孙狂飙公司（国县经济开计、代理；广告制作；广营情况正

6.3.3条第限责任公司有控股）发区刘海告发布；租赁服务（不含常，履约能

（二）款规定路29号许可类租赁服务）；交通及力强的关联关系情公共管理用金属标牌制形造；非居住房地产租赁；

普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）

许可项目：公路管理与养控股股东实际安徽省合护；建设工程设计；餐饮控制子公司，肥市包河主要财务指服务；住宿服务；成品油符合《股票上安徽省皖赣区烟墩乡标良好，经其他有限零售（不含危险化学品）；市规则》第

52高速公路有2023/3/910000赵孜博西藏路营情况正

责任公司建设工程施工；一般项6.3.3条第

限责任公司1666号高常，履约能目：日用百货销售；广告（二）款规定速时代广力强

设计、代理；广告制作；的关联关系情

场 C1 栋普通货物仓储服务（不含形

29注册资本法定代与本公司关联履约能力分

序号名称成立时间注册类型住所主营业务（万元）表人关系析危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；高速公路服务区燃气汽车加气站经营；机动车修理和维护。

许可项目：公路管理与养护；建设工程设计；餐饮服务；住宿服务；成品油零售（不含危险化学品）；控股股东实际

建设工程施工；一般项控制子公司，主要财务指安徽省宣目：日用百货销售；广告符合《股票上安徽省泾宣标良好，经其他有限城经济技设计、代理；广告制作；市规则》第

53高速公路有2023/9/410000王传宝营情况正责任公司术开发区普通货物仓储服务（不含6.3.3条第限责任公司常，履约能莲西村危险化学品等需许可审批（二）款规定力强的项目）；租赁服务（不含的关联关系情许可类租赁服务）；高速公形路服务区燃气汽车加气站经营；机动车修理和维护。

安徽交控工有限责任安徽省合许可项目：检验检测服控股股东实际主要财务指54程试验检测2022/10/10800黄广宏公司（非肥市高新务；建设工程质量检测；控制子公司，标良好，经有限公司自然人投区响洪甸一般项目：公路水运工程符合《股票上营情况正

30注册资本法定代与本公司关联履约能力分

序号名称成立时间注册类型住所主营业务（万元）表人关系析资或控股路1200号试验检测服务；工程管理市规则》第常，履约能的法人独服务；工程技术服务（规6.3.3条第力强资）划管理、勘察、设计、监（二）款规定理除外）；工程和技术研究的关联关系情和试验发展。形一般项目：房屋拆迁服安徽省阜务；物业管理；土地使用控股股东实际

有限责任阳市颍州权租赁；柜台、摊位出控制子公司，主要财务指公司（非区颍州南租；房地产评估；房地产符合《股票上标良好，经阜阳徽道置自然人投路620号经纪；房地产咨询；住房市规则》第

552022/8/172000王永堂营情况正

业有限公司资或控股红星天玺租赁；非居住房地产租6.3.3条第常，履约能的法人独湾小区16#赁；承接总公司工程建设（二）款规定力强

资）商业楼 S17 业务；的关联关系情

室许可项目：房地产开发经形营。

控股股东实际

有限责任控制子公司，主要财务指公司（非安徽省合符合《股票上安徽迅捷物主营业务有园区租赁、物标良好，经自然人投肥市北二市规则》第56流有限责任2000/6/2218150盛伦纪流运输、仓配一体化（含营情况正资或控股环双七路6.3.3条第公司冷链）、供应链业务。常，履约能的法人独88号（二）款规定力强

资）的关联关系情形

31注册资本法定代与本公司关联履约能力分

序号名称成立时间注册类型住所主营业务（万元）表人关系析

房地产开发、销售，项目投资与管理、房地产营销策划，房屋租赁，房地产管理咨询，房地产中介代理及咨询服务，广告设控股股东实际

计、制作、安装、发布，有限责任控制子公司，企业形象策划、咨询，物主要财务指公司（非符合《股票上高速地产集阜阳市颍业管理，物业管理咨询服标良好，经自然人投市规则》第

57团阜阳有限2012/12/139000黄朝晖东区阜涡务，劳务服务，酒店管营情况正

资或控股6.3.3条第

公司路3号理，餐饮管理，游泳池、常，履约能的法人独（二）款规定

健身房经营，烟零售，力强资）的关联关系情

酒、家具、建材、金属材形料、木材、化工材料（不含危险品）、五金交电、日

用百货销售，计算机及配件、机械、电子设备、汽车销售，养老服务。

有限责任资产管理，商业运营，项控股股东实际合肥市蜀主要财务指

公司（非目投资及管理，酒店投资控制子公司，安徽省安高山区望江标良好，经自然人投及管理，房地产开发、经符合《股票上

58资产运营管2004/2/640000金超西路安高营情况正资或控股营，房地产中介代理及咨市规则》第理有限公司广场601-常，履约能的法人独询服务，物业管理，房6.3.3条第

602力强。

资）屋、汽车租赁，会议、会（二）款规定

32注册资本法定代与本公司关联履约能力分

序号名称成立时间注册类型住所主营业务（万元）表人关系析展服务，商务信息咨询，的关联关系情绿化工程施工与养护。形许可项目：城市公共交通；道路旅客运输经营；控股股东实际安徽省滁

有限责任餐饮服务；控制子公司，州市来安主要财务指公司（非一般项目：停车场服务；符合《股票上来安县城乡县新安镇标良好，经自然人投汽车新车销售；汽车零配市规则》第

59公交有限公2021/4/161000周建荣中央大道营情况正

资或控股件零售；汽车装饰用品销6.3.3条第

司与建阳南常，履约能的法人独售；机动车充电销售；广（二）款规定路交口东力强资）告发布（非广播电台、电的关联关系情南侧视台、报刊出版单位）；广形告制作。

许可项目：房地产开发经控股股东实际

有限责任安徽省芜营；控制子公司，主要财务指公司（非湖市鸠江一般项目：物业管理；房符合《股票上芜湖通芜房标良好，经自然人投区清水街地产评估；房地产经纪；市规则》第

60地产开发有2022/1/2615000黄朝晖营情况正

资或控股道竹秀社房地产咨询；住房租赁；6.3.3条第

限公司常，履约能的法人独区门面房非居住房地产租赁；酒店（二）款规定力强

资）1-202管理；餐饮管理；市场营的关联关系情销策划；养老服务。形

（二）关联方主要财务指标

33序号单位名称资产总额（万元）净资产（万元）营业总收入（万元）净利润（万元）

1安徽省交通控股集团有限公司注1

2安徽皖通高速公路股份有限公司注2

3安徽宁宣杭高速公路投资有限公司注2

4宣广高速公路有限责任公司注2

5宣城市广祠高速公路有限责任公司注2

6安徽安庆长江公路大桥有限责任公司注2

7安徽安联高速公路有限公司1813721.46210861.4492021.9837217.03

8安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司68622.4137886.1497908.78641.02

9安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司32632.75-1954.4318215.35-68.15

10安徽省徐明高速公路管理有限公司34556.7366.7012727.416.17

11安徽交控东流港口有限公司1515.91999.59-0.63

12安徽高速公路房地产有限责任公司241144.07114450.8232353.941447.43

13安徽省合枞高速公路有限责任公司892857.77398616.4431922.28-12142.37

34序号单位名称资产总额（万元）净资产（万元）营业总收入（万元）净利润（万元）

14安徽省岳黄高速公路有限责任公司1830074.16897444.4055259.31-37489.25

15安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司93242.5084356.117854.85-305.87

16安徽望潜高速公路有限公司227312.14-8402.518809.79-1120.25

17安徽省马巢高速公路有限公司161589.4071098.2545318.5320053.23

18安徽省扬绩高速公路有限公司408650.52-175487.3413089.94-15364.90

19安徽省芜雁高速公路有限公司115303.57-104539.803435.80-7751.01

20安徽高速传媒有限公司56067.0435432.0916199.274833.03

21安徽高速江南传媒有限公司8906.507794.441909.08961.95

22安徽高速清风传媒有限公司6748.324976.832118.291214.82

23安徽交通数智科技有限公司70390.132958.8112631.512561.26

24安徽交控工程集团有限公司553842.7595027.19695664.3626672.67

25安徽交控建设工程集团有限公司201583.9943856.15214474.972707.69

26安徽省高速公路联网运营有限公司104268.674401.3712065.57515.14

35序号单位名称资产总额（万元）净资产（万元）营业总收入（万元）净利润（万元）

27安徽交控集团金寨资源投资开发有限公司22675.369898.391127.24-101.20

28安徽交控物业服务有限公司高新区分公司2743.411350.676912.81126.69

29安徽交控信息产业有限公司33633.037983.6423874.80-39.68

30安徽省宣泾高速公路有限责任公司412884.77111201.27104138.21-19.92

31安徽省交控建设管理有限公司6931.571827.6221399.0857.61

32安徽省交控工业化建造有限公司86291.6014240.8658943.701428.03

33安徽七星商贸有限公司148.24116.36280.4640.66

34安徽交运集团汽车销售有限公司5490.111014.119750.66201.53

35安徽迅捷物流肥东有限责任公司17413.327885.053639.39412.61

36安徽省安高资产运营管理有限公司144426.1083934.094171.70-1822.70

37安徽交控资源有限公司212891.77205641.664675.47160.72

38安徽省宁芜高速公路有限责任公司428719.61356095.49--13596.23

39安徽高远物流有限公司17122.609879.131380.04167.28

36序号单位名称资产总额（万元）净资产（万元）营业总收入（万元）净利润（万元）

40安徽省高速石化有限公司493552.59481169.72865197.3012934.15

41安徽交控迅捷供应链有限公司21889.143924.8330939.42333.72

42安徽交控道路养护有限公司39887.077857.5472344.851064.60

43安徽皖运保险代理有限公司1639.301538.781876.941106.13

44安徽省溧广高速公路有限公司149589.05-53264.246704.59-5639.35

45安徽省沿江高速公路有限公司934354.86-1497.1982713.63-197451.97

46安徽交控东流新材料有限公司768604.59148853.081534.38873.96

47安徽省广宣高速公路有限责任公司800507.93410596.26313352.30-

48安徽省芜宣高速公路有限责任公司339738.31266950.93158105.400.02

49安徽省亳淮高速公路有限责任公司185535.0354500.0059551.390.02

50安徽省合周高速公路有限责任公司753242.39158826.96146125.27-54.08

51安徽省六武高速公路有限公司456248.32453766.0145549.1715194.07

52安徽省涡蒙高速公路有限责任公司650152.82137856.10245819.45-143.88

37序号单位名称资产总额（万元）净资产（万元）营业总收入（万元）净利润（万元）

53安徽省皖赣高速公路有限责任公司298667.13137000.00157686.32-

54安徽省泾宣高速公路有限责任公司133368.3329697.4068755.89-

55安徽交控工程试验检测有限公司1455.64833.721709.4522.50

56阜阳徽道置业有限公司10487.621092.1543449.541460.55

57安徽迅捷物流有限责任公司76223.1240953.9147480.77684.86

58高速地产集团阜阳有限公司115805.22101727.3620083.41-12277.20

59来安县城乡公交有限公司13292.041253.83894.3493.83

60芜湖通芜房地产开发有限公司123047.215028.1942374.12-8789.53

注1：安徽省交通控股集团有限公司的财务指标请参考安徽省交通控股集团有限公司（债券代码：143207）公开披露的信息。

注2：安徽皖通高速公路股份有限公司、安徽宁宣杭高速公路投资有限公司、宣广高速公路有限责任公司、宣城市广祠高速公路有限责任公司、

安徽安庆长江公路大桥有限责任公司的财务指标请参考安徽皖通高速公路股份有限公司（股票代码：600012）公开披露的信息。

38三、关联交易主要内容和定价政策

（一）向关联人提供劳务、销售商品

公司向关联方提供工程勘察设计类、工程管理类、总承包

等业务服务，该类交易主要采取招投标或市场定价方式确定相应价格，未来该类交易仍将持续。

（二）采购关联人的劳务、材料、设备

公司向关联方采购设备、货物、物业劳务、施工服务等业务服务，该类交易采取市场定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

交控集团及其下属单位为安徽省高速公路主要建设、维护方，承接了安徽省境内绝大多数高速公路建设投资和维护项目，公司作为安徽省交通领域取得资质最为齐全的工程咨询企业，在安徽省境内的高速公路领域承接业务，与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，不会损害上市公司或中小股东的利益。

公司业务独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，营业收入和营业利润也不存在单纯依赖于控股股东及其他关联方的关联交易，且关联交易多通过公开竞价方式确定，交易价格具有合理性、公允性，公司与关联方的关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。议案十二关于公司变更注册资本暨修订

《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

现就变更注册资本暨修订《公司章程》情况汇报如下：

一、有关背景

根据公司股权激励回购有关事项，拟对注册资本进行变更，并同步对《公司章程》中的相应条款进行修订。

二、主要内容根据回购2022年股权激励计划部分已获授但尚未解锁的限

制性股票的方案，公司注册资本从560783805元变更为560577909元，总股本数从560783805变更为560577909，

其他条款均保持不变。详见下表：

修订前修订后

第一章第一章

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

560783805元。560577909元。

第三章第三章

第二十一条公司股份总数为第二十一条公司股份总数为

560783805股，全部为人民币560577909股，全部为人民币修订前修订后普通股股票。普通股股票。

注：以工商登记结果为准。

本议案已经公司2025年3月27日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，详见《设计总院关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2024-009）。议案十三关于提请股东大会授权董事会实施2025年度中期分红的议案

各位股东及股东代表：

现将关于提请股东大会授权董事会实施2025年度中期分红

事项汇报如下：

一、有关背景

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定和实施公司2025年中期分红方案。

二、具体内容

（一）2025年中期分红的条件

1.经公司董事会审议通过的2025年中期合并报表资产负债

率不超过60%；

2.经公司董事会审议通过的2025年中期合并报表经营活动

产生的现金流量净额高于上年同期金额，且可以满足公司正常经营和持续发展的要求。

（二）2025年中期现金分红金额范围预计公司2025年中期现金分红金额不低于当期归属于上市

公司股东的净利润的20%，且不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

（三）关于2025年中期分红事项的具体授权

为保证2025年中期分红事项顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2025年中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：1.在满足股东大会审议通过的2025年中期分红条件的前提下，根据股东大会审议通过的2025年中期分红金额范围，制定具体的中期分红方案；2.在董事会审议通过中期分红方案后的两个月内择

期完成分红事项；3.办理其他以上虽未列明但为2025年中期

分红所必须的事项。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议

通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经公司2025年3月27日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，详见《设计总院关于提请股东大会授权董事会制定并实施中期分红方案的公告》（公告编号：2024-

011）。