债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1

证券代码：603357证券简称：设计总院公告编号：2025-045

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月17日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008

号 E区五楼连廊无纸化会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及

其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数179

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）280473165

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）50.0328

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“设计总院”）董事会提议召开，并由董事长苏新国先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杨文松出席会议；

4、公司副总经理（副总裁）徐启文、副总经理（副总裁）杨

晓明、财务总监陈素洁、总法律顾问姜晓玲、副总经理（副总裁）过

年生、市场总监、总经理助理孙文、总工程师吴志刚列席会议；公司

副总经理（副总裁）陈修和由于工作原因未能出席，已向董事会请假。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 280262621 99.9249 194544 0.0693 16000 0.0058

2.01议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 280194421 99.9006 256744 0.0915 22000 0.0079

2.02议案名称：修订《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 280277821 99.9303 177344 0.0632 18000 0.0065

2.03议案名称：修订《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 280277821 99.9303 177344 0.0632 18000 0.00652.04 议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 277613339 98.9803 2841826 1.0132 18000 0.0065

2.05议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 277613339 98.9803 2841826 1.0132 18000 0.0065

2.06议案名称：修订《对外担保制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 277557139 98.9603 2898026 1.0332 18000 0.0065

2.07议案名称：修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 277556439 98.9600 2898726 1.0335 18000 0.0065

2.08议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 277518939 98.9466 2936226 1.0468 18000 0.0066

2.09议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 277582139 98.9692 2873026 1.0243 18000 0.0065

2.10议案名称：修订《信息披露管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 277556939 98.9602 2898026 1.0332 18200 0.0066

2.11议案名称：修订《重大财务决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 277572139 98.9656 2883026 1.0279 18000 0.0065

（二）累积投票议案表决情况

3.00关于选举非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）3.01任毅伟27911840699.5169是

3.02房涛27876176199.3898是

3.03胡为民27873569899.3805是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于聘任公司757297.294819452.499516000.2057

2025年度审计497440

机构的议案

2.01关于取消监事750496.418525673.298722000.2828

会的议案2974402.02修订《公司章758797.490117732.278518000.2314程》6974402.03修订《股东大会758797.490117732.278518000.2314议事规则》6974402.04修订《董事会议492363.2556284136.513018000.2314事规则》2158260

3.00关于选举非独//////

立董事的议案

3.01任毅伟642882.5934

282

3.02房涛607178.0111

637

3.03胡为民604577.6762

574

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次议案2.01、2.02、2.03、2.04为特别决议议案，已获出席

本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其余

议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

2.议案3的各子议案涉及的相关候选人均当选。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：王炜、史山山

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及

《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2025年11月18日