证券代码：603357证券简称：设计总院公告编号：2025-022

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月30日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008

号 E区五楼连廊无纸化会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数299

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）284759433

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）50.7788

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长苏新国主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书出席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 284267145 99.8271 385736 0.1354 106552 0.0375

2.议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 284173957 99.7943 386084 0.1355 199392 0.0702

3.议案名称：2024年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 284075755 99.7599 574586 0.2017 109092 0.0384

4.议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 284075055 99.7596 574586 0.2017 109792 0.0387

5.议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 284297145 99.8376 387736 0.1361 74552 0.0263

6.议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 284299557 99.8385 414436 0.1455 45440 0.0160

7.议案名称：关于公司独立董事薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 281604031 98.8919 3099350 1.0884 56052 0.0197

8.议案名称：关于公司非独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 279530711 98.8860 3093950 1.0945 55052 0.0195

9.议案名称：关于公司监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 280982971 98.8937 3086950 1.0864 56152 0.0199

10.议案名称：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况专项审核报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 19021077 97.4388 388064 1.9879 111892 0.573311. 议案名称：关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 19054217 97.6086 388164 1.9884 78652 0.4030

12.议案名称：关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 284309945 99.8421 381336 0.1339 68152 0.0240

13.议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 284299057 99.8383 418936 0.1471 41440 0.0146（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例（%（%）（%）

）

6关于2024年97614395.504144364.054645440.4446

度利润分配方3080案的议案

7关于公司独立70659069.1230993530.32256050.5485

董事薪酬的议791042案

8关于公司非独70723069.1930939530.26955050.5387

立董事薪酬的717062议案

9关于公司监事70782069.2430869530.20156150.5494

薪酬的议案795012

11关于确认202497544995.433881643.797578650.7696年度日常关联3292交易及2025年度预计日常关联交易的议案

12关于公司变更97718295.603813363.730768150.6669

注册资本暨修1242

订《公司章程》的议案

13关于提请股东97609395.494189364.098641440.4055

大会授权董事3590会制定和实施

2025年度中期

分红的议案（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会所审议的议案12为特别表决议案，已获得有表

决权股东及股东代理人所持表决权总数2/3以上表决通过；

2.本次股东大会所审议的议案6、7、8、9、11、12、13为对中

小投资者单独计票的议案。

3.公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司对议案本次股东

大会所审议的议案10、11回避表决，所持表决权股份数量为

265238400股。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：王炜、朱华耀

（二）律师见证结论意见

公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出

席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2025年5月31日