证券代码:603358证券简称:华达科技公告编号:2022-057
华达汽车科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年10月31日
(二)股东大会召开的地点:公司办公楼702会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)294183717
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)67.0061
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长陈竞宏先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于独立董事津贴发放方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 294183717 100 0 0 0 0
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例(%)
2.01陈竞宏294183717100是
2.02葛江宏294183717100是
2.03刘丹群294183717100是2.04陈先宏294183717100是
2.05陈琴294183717100是
2.06陈斌294183717100是
2、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例(%)
3.01许海东294183717100是
3.02范崇俊294183717100是
3.03张艳294183717100是
3、关于选举非职工监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例(%)
4.01褚金华294183717100是
4.02何清波294183717100是
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1关于独立董事000000
津贴发放方案的议案
2关于选举董事
的议案
2.01陈竞宏00
2.02葛江宏00
2.03刘丹群00
2.04陈先宏00
2.05陈琴00
2.06陈斌00
3关于选举独立
董事的议案3.01许海东00
3.02范崇俊00
3.03张艳00
4关于选举非职
工监事的议案
4.01褚金华00
4.02何清波00
(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的提案均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所
律师:杨振华、欧阳珍妮
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
2022年11月1日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议