华达汽车科技股份有限公司董事会

关于本次交易是否构成重大资产重组、关

联交易及重组上市的说明

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买江苏恒义工业技术有限公

司合计44.00%的股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易预计不构成重大资产重组

本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，预计本次交易不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。

二、本次交易不构成关联交易

本次交易的交易对方为鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟，与上市公司不存在关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，本次发行股份及支付现金购买资产事项预计不构成关联交易。

三、本次交易不构成重组上市上市公司最近三十六个月内实际控制权未发生变更。本次交易完成前后，上市公司的实际控制人均为陈竞宏先生，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，且本次交易不会导致公司主营业务发生根本变化，因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。特此说明。

（以下无正文）（本页无正文，为《华达汽车科技股份有限公司董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》之签章页）华达汽车科技股份有限公司董事会

2023年12月26日