中泰证券股份有限公司

关于华达汽车科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“独立财务顾问”）作为

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“华达科技”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华达科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2025年3月6日证监许可[2025]413号《关于同意华达汽车科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）

10206185股，每股面值1.00元人民币，每股发行价格29.10元，募集资金总额

296999983.50元，扣除承销及保荐费、审计验资费用、律师费、发行登记费以

及其他费用等共计11505548.24元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币285494435.26元。

募集资金于2025年4月28日到账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2025）第020008号《验资报告》。

（二）本年度使用金额与当前余额

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

（1）本期以募集资金支付本次交易现金对价267300000.00元，支付本次

中介机构费用3069923.46元。截至2025年12月31日，公司募集资金累计支付本次交易现金对价以及支付本次中介机构费用270369923.46元。（2）本期收到募集资金专户利息收入30996.59元，支付募集资金专户结算手续费779.49元。

综上，截至2025年12月31日，募集资金累计使用的金额为270369923.46元，募集资金专户的资金余额为15154728.90元（含大额定期存款1500.00万元）。

募集资金基本情况表

单位：万元

2025年发行股份购买资产并募集配套资

发行名称金募集资金到账时间2025年4月28日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

项目金额（元）

一、募集资金总额29700.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用1150.55

二、募集资金净额28549.44

减：

以前年度已使用金额

本年度使用金额27036.99

暂时补流金额-

现金管理金额1500.00

银行手续费支出及汇兑损益0.08

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入3.10

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额15.47

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理制度的制定与执行情况为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》

《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《华达汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司与募集资金专项账户开户银行中国工商银行股份有限公司靖江支行及独立财务顾问中泰证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日止，公司均严格按照该《募集资金专户三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元

2025年发行股份购买资产并募

发行名称集配套资金募集资金到账时间2025年4月28日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国工商银行华达汽车科技

股份有限公司111512012930081857315154728.90使用中股份有限公司靖江支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司实际使用募集资金人民币281875471.70元，累计使用募集资金281875471.70元，具体情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年6月6日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议和第四届监

事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预

先投入募集资金投资项目的实际投资金额为108116982.40元，其中，支付交易的现金对价99913208.80元以及支付中介费用金额为8203773.60元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元发行名称2025年发行股份购买资产并募集配套资金募集资金到账时间2025年4月28日自筹资金预置换完成日董事会审议募集资金投资项目总投资额置换金额先投入金额期通过日期发行股份及支付现

2025年6月2025年6月

金购买资产并募集29700.0010811.7010811.70

7日6日

配套资金

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年6月6日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用累计余额不超过人民币5050万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。截至2025年12月31日，公司实际用于购买定期存款的募集资金余额为1500.00万元，明细如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元发行名称2025年发行股份购买资产并募集配套资金募集资金到账时间2025年4月28日预计年产品产品起始截止归还尚未归利息委托方受托银行购买金额化收益名称类型日期日期日期还金额金额率中国工商

华达科银行股份大额2025-12026-02026-05

保本1500.001500.001.1%-

技有限公司存款1-265-26-26靖江支行

（五）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未

及时、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。

六、独立财务顾问核查意见经核查，本独立财务顾问认为：华达科技2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司募

集资金存放于专项账户进行集中管理，并与本独立财务顾问和相关银行签订了募集资金监管协议。本独立财务顾问对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元发行名称2025年发行股份购买资产并募集配套资金募集资金到账日期2025年4月28日

本年度投入募集资金总额27036.99

已累计投入募集资金总额27036.99变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0截至期项目已变更末累计截至期项目达可行项目，投入金末投入到预定募投募集资金截至期末截至期末本年度是否达性是承诺投资项目和含部分调整后投本年度投额与承进度可使用项目承诺投资承诺投入累计投入实现的到预计否发

超募资金投向变更资总额入金额诺投入（%）状态日

性质总额金额(1)金额(2)效益效益生重（如金额的(4)＝期（具体大变有）差额(3)(2)/(1)到月份）化

＝(2)-(1)购买资产配套资投资

无28549.4428549.4427036.9927036.9927036.99094.70不适用不适用不适用否金并购

合计28549.4428549.4427036.9927036.9927036.990-——未达到计划进度

原因（分具体募不适用投项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

募集资金投资项公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为10811.70万元，其中，支付交易的现金对价9991.32目先期投入及置万元以及支付中介费用金额为820.38万元。详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资不存在金情况对闲置募集资金

进行现金管理，报告期公司使用闲置募集资金购买为期6个月的银行大额存单1500.00万元。详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之

投资相关产品情“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”况用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况募集资金结余的

本年度募投项目尚未实施完毕，不存在募集资金结余情况。

金额及形成原因募集资金其他使无用情况