证券代码：603359证券简称：东珠生态公告编号：2026-026

东珠生态环保股份有限公司

关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及

2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会第六次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。董事会薪酬与考核委员会事前审议了董事薪酬议案，全体委员回避表决，因该议案涉及全体董事，基于监管规则及谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

一、董事和高级管理人员2025年度薪酬情况经核算，公司董事和高级管理人员2025年度税前薪酬如下：

单位：万元序号姓名职务任职状态从公司获得的薪酬

1席惠明董事长、总经理现任47.5

2曹敏伟董事、副总经理现任14.85

3李嘉俊董事现任30.68

4谈劭旸董事、董事会秘书现任24.93

5马晓红职工董事现任19.62

6张春景独立董事现任2.5

7刘和独立董事现任6

8万梁浩独立董事现任6

9黄莹财务总监现任30.69

10席晨超董事、总经理离任27.7111缪春晓董事离任19.78

12李专元独立董事离任3.5

13邱成彬副总经理离任17.74

14施锦伟副总经理离任17.95

15周万里副总经理离任17.97

16徐鸿皓董事会秘书离任13.28

注：

1、2025年度公司董事会换届，部分董事、高级管理人员发生变动。

2、曹敏伟先生、张春景先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期

为2025年8月至12月；

3、席晨超先生、李专元先生、邱成彬先生、施锦伟先生、周万里先生、徐

鸿皓先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为2025年1月至7月；

4、缪春晓先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为2025年1月至11月；

二、董事和高级管理人员2026年度薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（二）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

（三）具体方案

1、公司董事薪酬方案

（1）公司向独立董事支付津贴，每人每年6万元；未在公司担任具体职务的外部董事不在公司领取报酬和津贴；

（2）根据《上市公司治理准则》的要求，在公司担任具体职务的内部董事

薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；

基本薪酬是固定报酬，主要根据行业水平、岗位价值、个人能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬与公司绩效挂钩，根据绩效评价确定，绩效评价的经济指标应当依据经审计的财务数据开展，公司应留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；

（3）兼任高管的董事，按高管职位领取薪酬，不领取董事津贴；

（4）公司董事的津贴、薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税；

（5）公司董事因换届、改选、改聘、辞职等原因离任的，其津贴、薪酬按实际任职时间计算。

2、公司高级管理人员薪酬方案

（1）根据《上市公司治理准则》的要求，高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；

基本薪酬是固定报酬，主要根据行业水平、岗位价值、个人能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬与公司绩效挂钩，根据绩效评价确定，绩效评价的经济指标应当依据经审计的财务数据开展，公司应留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；中长期激励按公司《中长期激励管理办法》执行。授权公司人力资源部根据公司相关规定具体实施；

（2）兼任董事的高管，不领董事津贴；兼任多个岗位的高管，只能按单一岗位领取薪酬；

（3）高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税；

（4）公司高级管理人员因换届、改选、改聘、辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职时间计算。

三、公司履行的决策程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况2026年4月26日，公司董事会薪酬与考核委员会审议了《关于董事薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体委员，全部回避表决，直接提交董事会审议；审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交董事会审议。

（二）董事会审议情况2026年4月27日，公司第六届董事会第六次会议会审议了《关于董事薪酬方案的议案》，因该议案涉及全体董事，基于监管规则及谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司董事会

2026年4月29日