证券代码：603359 证券简称：*ST 东珠 公告编号：2026-038

东珠生态环保股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事

会秘书谈劭旸先生的书面辞职报告。谈劭旸先生因工作调动，申请辞去公司董事会秘书职务。谈劭旸先生原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，具体情况如下：

一、提前离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期离任原具体职务未履行完姓名离任职务离任时间市公司及其控

到期日因（如适用）毕的公开股子公司任职承诺否，不存在未履行完董事会秘2026年52028年8工作谈劭旸是董事毕的公开书月22日月7日调动

承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

截止本公告披露日，谈劭旸先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。同时，谈劭旸先生已按照公司离职管理制度做好交接工作。谈劭旸先生在任期间勤勉尽责，为公司的战略发展、合规运作等方面发挥了积极的作用，公司董事会对谈劭旸先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事长席惠明先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书选聘工作。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司董事会

2026年5月23日