证券代码：603359 证券简称：*ST 东珠 公告编号：2026-044

东珠生态环保股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月22日

(二)股东会召开的地点：无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数348

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）236644816

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

23.0089

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度公司董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 23164372 75.1515 6935296 22.5000 723896 2.3485

2、议案名称：《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 23167672 75.1622 6932496 22.4909 723396 2.3469

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案议同意反对弃权

案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号《关于2025年度公司董事薪

1酬确认及20262316437275.1515693529622.50007238962.3485年度薪酬方案的议案》《关于制定<公司董事、高级管

22316767275.1622693249622.49097233962.3469

理人员薪酬制度>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2为中小投资者单独计票的议案，上述议案经表决获得通过；

2、关于上述议案的详细内容，请详见本公司于2026年6月16日在上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）公布的会议资料。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：雷富阳、管磊

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和

《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司董事会

2026年6月23日