证券代码：603359证券简称：东珠生态公告编号：2026-030

东珠生态环保股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月22日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月22日14点00分

召开地点：无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年5月22日至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权本次股东会不涉及公开征集投票权

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案√

2关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案√

3关于<公司2025年度独立董事述职报告>的议√

案

4关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》√

5《关于<公司2025年度利润分配方案>的议案》√

6《关于公司2025年度融资额度计划的议案》√7《关于对公司2025年度关联交易予以确认的议√案》

8《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》√9《关于2025年度公司董事薪酬确认及2026年√度薪酬方案的议案》10《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬制度>√的议案》1、各议案已披露的时间和披露媒体

（1）上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详

见公司于 2026 年 4月 29 日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及

指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

（2）公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《东珠生态环保股份有限公司 2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：席惠明、浦建芬及其一致行动人、持有公司股

票的董事、高级管理人员。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以

登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603359东珠生态2026/5/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员五、会议登记方法

1、本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托

书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件。

2、登记地点：无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司董事

会办公室

3、会议登记时间：2026年5月20日星期三（9：00-17：00）

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项会期半天参会者交通及食宿费自理；

联系人：董事会办公室

联系电话：（0510）88227528

邮编：214101特此公告。

东珠生态环保股份有限公司董事会

2026年4月29日附件1：授权委托书

授权委托书

东珠生态环保股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于<公司2025年年度报告>

及其摘要的议案

2关于<公司2025年度董事会

工作报告>的议案

3关于<公司2025年度独立董

事述职报告>的议案

4关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》5《关于<公司2025年度利润分配方案>的议案》6《关于公司2025年度融资额度计划的议案》7《关于对公司2025年度关联交易予以确认的议案》8《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》9《关于2025年度公司董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》10《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。