证券代码：603359证券简称：东珠生态公告编号：2025-026

东珠生态环保股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点：无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数287

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）210697832

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

47.2315

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 210114552 99.7232 550924 0.2615 32356 0.0153

2、议案名称：《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 210130072 99.7305 528824 0.2510 38936 0.01853、议案名称：《关于<公司 2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 210122972 99.7272 528824 0.2510 46036 0.0218

4、议案名称：《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 210113972 99.7229 550924 0.2615 32936 0.0156

5、议案名称：《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 210108252 99.7202 559624 0.2656 29956 0.01426、议案名称：《关于公司 2025年度融资额度计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 210125472 99.7284 529824 0.2515 42536 0.0201

7、议案名称：《关于对公司2024年度关联交易予以确认的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4378052 88.3067 535824 10.8077 43904 0.8856

8、议案名称：《关于公司2025年度关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4378920 88.3242 529824 10.6867 49036 0.98919、议案名称：《关于<公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 210125972 99.7286 528824 0.2510 43036 0.0204

10、议案名称：《关于确定2025年度董事、监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2671960 81.6572 556224 16.9986 43984 1.344211、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 210118372 99.7250 537524 0.2551 41936 0.0199

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

189990640100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

15479492100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

463812088.722055962410.7049299560.5731

通股股东

其中:市值50

万以下普通股114556079.341226832418.5840299562.0748股东市值50万以上

349256092.30152913007.698500.0000

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）《关于<公司2024年度

5268258881.982055962417.1025299560.9155利润分配预案>的议案》7《关于对公司2024年度269244082.283153582416.3752439041.3417关联交易予以确认的议案》《关于公司2025年度关

8269330882.309652982416.1918490361.4986联交易预计的议案》《关于确定2025年度董

10267196081.657255622416.9986439841.3442事、监事薪酬的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易

11269270882.291353752416.4272419361.2815

程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、7、8、10、11为中小投资者单独计票的议案，上述议案经表决

获得通过；

2、议案7、8涉及关联交易，关联股东席惠明、浦建芬、席晨超、谈劭旸回避表决，合计持股数205740052；议案10为确定董事、监事薪酬的议案，公司董事、监事及其一致行动人席惠明、浦建芬、席晨超、谈劭旸、缪春晓、李嘉俊

回避表决，合计持股数207425664；

3、关于上述议案的详细内容，请详见本公司于2025年4月29日在上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的相关内容及于 2024 年 5 月 10 日公布的会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：雷富阳、管磊

2、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和

《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司董事会

2025年5月20日

*上网公告文件《上海汉盛律师事务所关于东珠生态环保股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》

*报备文件

《东珠生态环保股份有限公司2024年年度股东会决议》