证券代码：603359证券简称：东珠生态公告编号：2025-015

东珠生态环保股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：不派

发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会

议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润-630123369.43元，加年初未分配利润1723699628.55元，公司2024年度合并报表口径可供股东分配的利润为1089115299.12元（备注：已扣除2023年度分红款4460960.00元）。

公司综合考虑经营业绩、资金状况和公司未来战略发展需要等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，现提出公司利润分配方案如下：

2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案

尚需提交本公司2024年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形因2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，故不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明及未分配利润的用途和计划

1、满足公司日常经营资金需求。公司2024年度未实现盈利，留存未分配利润将主要

用于满足日常运营资金需求，支持各项业务的开展，应对可能产生的经营风险等。2、保障偿债能力。截至2024年12月31日，公司短期借款余额4.36亿元，一年内到期的非流动负债0.28亿元，为保障偿债能力，公司需要预留资金偿还有息负债。

公司自上市以来，一直严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，积极用现金分红形式回报投资者。在后续的经营发展中，公司将一如既往地兼顾公司的可持续发展和对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极采取现金分红形式回报投资者。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求以及可持续发展的原则。鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，同时综合考虑公司目前的经营情况，结合公司未来经营计划和资金需求，为保障公司正常经营和持续健康发展，维护股东的长远利益，公司2024年度拟不进行现金分红、不送红股，也不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况2025年4月27日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案>的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。董事会认为：

公司2024年度不进行利润分配是基于公司2024年度的实际经营状况做出，留存未分配利润主要用于公司日常经营发展、偿还有息负债等方面，以满足公司正常生产经营的资金需求，不存在损害公司及公司股东利益的情形，董事会同意公司2024年度不进行利润分配。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年度不进行利润分配充分考虑了公司的经营现状和未来发展的

资金计划，符合中国证监会的相关规定以及《公司法》《证券法》《公司章程》及公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。《关于<公司2024年度利润分配方案>的议案》尚需提交2024年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。四、备查文件

1、东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；

2、东珠生态环保股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议；

3、东珠生态环保股份有限公司第五届董事会战略委员会第五次会议。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司董事会

2025年4月29日