东珠生态环保股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

江苏*无锡

二〇二六年六月目录

东珠生态环保股份有限公司2026年第一次临时股东会议程...........................1

议案一...................................................2

关于《2025年度公司董事薪酬确认及2026年度薪酬方案》的议案.....................2

议案二...................................................4

关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案..........................份有限公司

2026年第一次临时股东会议程

东珠生态环保股份有限公司于2026年6月22日在公司会议室召开2026年

第一次临时股东会，会议由董事长席惠明先生主持，具体议程如下：

序号内容发言人

一1、2026年第一次临时股东会正式开始席惠明

2、介绍到会者，宣布到会股东人数

3、选举计票人、监票人二1、审议《关于2025年度公司董事薪酬确认及2026年度薪酬方案席惠明的议案》；

2、审议《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》。

三股东提问环节席惠明四股东投票表决席惠明五统计并宣读现场会议及网络投票表决结果席惠明六律师宣读法律意见书见证律师七主持人进行总结并宣布现场股东会结束席惠明

1议案一

关于《2025年度公司董事薪酬确认及2026年度薪酬方案》的议案

各位股东：

一、董事2025年度薪酬情况经核算，公司董事2025年度税前薪酬如下：

单位：万元序号姓名职务任职状态从公司获得的薪酬

1席惠明董事长、总经理现任47.5

2曹敏伟董事、副总经理现任14.85

3李嘉俊董事现任30.68

4谈劭旸董事、董事会秘书现任24.93

5马晓红职工董事现任19.62

6张春景独立董事现任2.5

7刘和独立董事现任6

8万梁浩独立董事现任6

9席晨超董事、总经理离任27.71

10缪春晓董事离任19.78

11李专元独立董事离任3.5

1、2025年度公司董事会换届，部分董事人员发生变动。

2、曹敏伟先生、张春景先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期

为2025年8月至12月；

3、席晨超先生、李专元先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期

为2025年1月至7月；

4、缪春晓先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为2025年1月

至11月；

2二、董事2026年度薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况，制定公司2026年度董事薪酬方案如下：

（一）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（二）适用对象公司2026年度任期内的董事

（三）具体方案公司董事薪酬方案

（1）公司向独立董事支付津贴，每人每年6万元；

（2）根据《上市公司治理准则》的要求，在公司担任具体职务的内部董事

薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；

基本薪酬是固定报酬，主要根据行业水平、岗位价值、个人能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬与公司绩效挂钩，根据绩效评价确定，绩效评价的经济指标应当依据经审计的财务数据开展，公司应留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；

（3）兼任高管的董事，按高管职位领取薪酬，不领取董事津贴；

（4）公司董事的津贴、薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税；

（5）公司董事因换届、改选、改聘、辞职等原因离任的，其津贴、薪酬按实际任职时间计算。

本议案已经薪酬与考核委员会、董事会审议通过，现请各位股东审议。

东珠生态环保股份有限公司董事会

2026年6月22日

3议案二

关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬制度》。本制度经公司股东会审议通过之日起生效，效力溯及2026年1月1日起执行适用。

具体内容请参见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东珠生态环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》。

本议案已经薪酬与考核委员会、董事会审议通过，现请各位股东审议。

东珠生态环保股份有限公司董事会

2026年6月22日

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