证券代码：603360证券简称：百傲化学公告编号：2026-050

大连百傲化学股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号公司综合楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数260

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）398727376

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

57.6503

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长刘岩先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、规范性文件及《大连百傲化学股份有限公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席12人。

2、董事会秘书王超先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 398634845 99.9768 77731 0.0195 14800 0.0037

2、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 398634754 99.9768 77822 0.0195 14800 0.0037

3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 398583509 99.9639 129067 0.0324 14800 0.00374、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 396518754 99.4461 2190122 0.5493 18500 0.0046

5、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 398568938 99.9603 86622 0.0217 71816 0.0180

6、议案名称：关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 398584754 99.9642 71322 0.0179 71300 0.0179

7、议案名称：关于2026年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 396478854 99.4361 2176922 0.5460 71600 0.0180

8、议案名称：关于聘任2026年度财报审计机构和内控审计机构的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 398620254 99.9731 86822 0.0218 20300 0.0051

9、议案名称：未来三年（2026-2028年）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 398639245 99.9779 66231 0.0166 21900 0.0055

10、议案名称：关于追认关联方并确认关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 398632054 99.9761 78722 0.0197 16600 0.0042

11、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 398622154 99.9736 78722 0.0197 26500 0.0067

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情同意反对弃权况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

393993179100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

459033096.96111290672.7263148000.3126

普通股股东

其中:市值50

万以下普通291215097.9132472671.5892148000.4976股股东市值50万以

上普通股股167818095.3522818004.647800.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2025年度利润分

3459033096.96111290672.7263148000.3126

配方案的议案关于2026年度董事薪

5457575996.6533866221.8297718161.5170

酬方案的议案关于2026年度担保额

7248567552.5047217692245.9829716001.5124

度预计的议案关于聘任2026年度财

8报审计机构和内控审462707597.7373868221.8339203000.4288

计机构的议案未来三年（2026-2028

9464606698.1384662311.3990219000.4626年）股东回报规划关于追认关联方并确

10463887597.9865787221.6628166000.3507

认关联交易的议案关于2026年度日常关

11462897597.7774787221.6628265000.5598

联交易预计的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案7为特别决议议案，已经出席本次会议的股东(包括股东代表)所持有效表决权的三分之二以上通过。三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：朱思萌、吕鑫荣

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2026年5月19日