百傲化学:大连百傲化学股份有限公司关于修订、制定公司管理制度的公告

证券代码：603360证券简称：百傲化学公告编号：2025-062

大连百傲化学股份有限公司

关于修订、制定公司管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订、制定公司管理制度的议案》。具体情况如下：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，结合公司实际状况，对公司现有管理制度进行修订，同时制定2项管理制度，废止1项管理制度，具体内容如下：

序号管理制度名称修订/制定/废止

1《独立董事工作制度》修订

2《独立董事专门会议工作细则》修订

3《董事会审计委员会工作细则》修订

4《董事会提名委员会工作细则》修订

5《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订

6《董事会战略委员会工作细则》修订

7《总经理、联席总经理工作细则》修订

8《董事会秘书工作细则》修订

9《对外投资管理制度》修订

10《对外担保管理制度》修订

11《关联交易管理制度》修订