傲农生物:福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：603363证券简称：傲农生物公告编号：2025-095

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年10月15日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月15日14点00分

召开地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月15日至2025年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于增加2025年度与控股股东关联方日常关联√

交易预计的议案

2关于增加2025年度与其他关联方日常关联交易√

预计的议案

3关于调整公司独立董事津贴的议案√

4关于续聘2025年度审计机构的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，详见公司2025年9月30日刊登在公司指定媒体及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2

应回避表决的关联股东名称：议案1应回避的股东为泉州市傲发同心股权投

资管理合伙企业（有限合伙）、厦门谷味德食品有限公司、湖北省粮食有限公司、

共青城民汇投资合伙企业（有限合伙）、晋江苏兹诺贸易有限责任公司；议案2

应回避的股东为漳州傲农投资有限公司、吴有林及其一致行动人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603363傲农生物2025/10/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员五、会议登记方法

（一）登记时间及地点

请现场出席会议的股东或股东代理人于2025年10月14日的上午9:00-11:30、

下午14:00-17:00到公司证券部登记。

登记地址：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室。

邮编：363000联系人：李舟、蔡艺娟

联系电话：0596-2586018传真：0596-2586099

（二）登记手续

(1)个人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、证券账户卡办理登记和参会手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手续。

(2)出席现场会议的法人股东，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证原件、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书、社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、法人股东法定代表人出具的授权委托书、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书/社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续。

(3)异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记，传真或信函登记需附

上上述证明材料复印件或扫描件，出席会议时须携带原件。信函及传真请确保于

2025年10月14日下午17:00前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东会”字样和联系电话，信函以收到邮戳为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：李舟、蔡艺娟

联系电话：0596-2586018传真：0596-2586099

地址：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室。

（二）本次股东会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

（三）出席现场会议人员请携带相关证明材料原件于2025年10月15日下午

13:30-14:00到公司会议地点签到。

（四）本次股东会会议资料将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。