证券代码：603363证券简称：傲农生物公告编号：2025-110

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于2026年度与其他关联方日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本关联交易事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司股东会审议。

*本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议事先审议情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会

议对本议案进行了事前审议，认为：公司2026年度日常关联交易预计以2026年经营计划为基础，符合公司重整后的实际情况，有利于促进公司的持续发展，

2026年度日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不

存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性造成不利影响，不会因此而对关联方形成依赖。因此，一致同意将关于2026年度与其他关联方日常关联交易预计的议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。2、董事会审议情况

2025年12月4日，公司第四届董事会第二十次会议以8票同意、0票反对、

0票弃权审议通过了本议案，关联董事吴有林先生回避表决。独立董事均同意此项议案。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，相关关联股东将在股东会上对该事项回避表决。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年度与关联人（含其控股企业）日常关联交易预计的实际执行情

况如下：

单位：万元

2025年1-10

2025年度预

关联交易月实际发生预计金额与实际发生金额关联人计关联交易类别关联交易金差异较大的原因金额额

福建傲农食品有限公司10000.006392.43商品猪出栏市价低于预计

湖北农业发展集团有限公司1458.48

15000.00暂未全面开展相关业务

其中：湖北农发绿色巨农科技

1458.48

有限公司

泉州发展集团有限公司2500.0026.02暂未全面开展相关业务向关联方

漳州傲农投资有限公司1500.0033.69暂未全面开展相关业务销售商品及提供劳福建鑫达隆盛供应链管理有限

1500.002.40暂未全面开展相关业务

务公司江西益昕葆生物科技有限公司

不适用147.45不适用（注1）福州傲恒生物科技有限公司

不适用31.45不适用（注1）漳州芗城区傲星达投资有限公

不适用0.04不适用司（注1）昌吉安格斯牛业科技发展有限

不适用9.38不适用

责任公司（注1/注2）向关联方全年实际执行的金额将接

泉州发展集团有限公司160000.00118679.45

采购商品近预计交易金额2025年1-10

2025年度预

关联交易月实际发生预计金额与实际发生金额关联人计关联交易类别关联交易金差异较大的原因金额额

及接受劳其中：泉州市金同供应链管理

30000.0038908.46

务有限公司

上海泉拓实业有限公司28000.0025233.53厦门厦泉进出口贸易有

28000.0017215.50

限公司福建泉信供应链管理有

28000.0014812.97

限公司泉州中泉供应链管理有

10000.005760.30

限公司福建省金同星汇贸易有

30000.0015643.70

限公司泉州中泉星品供应链有

5000.001105.00

限公司

湖北农业发展集团有限公司30000.002134.38暂未全面开展相关业务全年实际执行的金额将接

福建傲农食品有限公司30000.0011403.74近预计交易金额

江西益昕葆生物科技有限公司1200.00819.37不适用

漳州傲农投资有限公司11000.003914.93暂未全面开展相关业务

其中：福建傲投生物科技有限

10000.003914.93

公司福建鑫达隆盛供应链管理有限

1500.004.21暂未全面开展相关业务

公司

向关联方关联人根据实际情况，未开漳州傲农投资有限公司2000.00-租赁资产展相关业务

合计266200.00145057.42

注1：该等交易金额较小，系零星发生，未达到披露标准，因此未对其2025年度关联交易进行预计。

注2：昌吉安格斯牛业科技发展有限责任公司自2025年8月成为公司关联方，以上实际发生关联交易金额为2025年9-10月。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

本次预计2026年度与其他关联方（含其控股企业）的日常关联交易金额情况如下：

单位：万元

2025年占同

2026年本次预计金额与2025年实

关联交易占同类业1-10月实类业关联人预计金际发生金额差异较大的原类别务比例际已发生务比额因金额例漳州傲农投资有限

向关联方公司及其下属子公3000.000.40%33.690.01%开展饲料销售业务销售商品司

及提供劳其中：江西傲昕乌

务鸡农牧发展有限公3000.000.40%0.000.00%拟全面开展饲料销售业务司漳州傲农投资有限

拟全面开展饲料原料、动保

公司及其下属子公12000.001.69%3914.930.87%向关联方产品采购业务司采购商品

其中：福建傲投生拟全面开展饲料原料、动保

及接受劳12000.001.69%3914.930.87%物科技有限公司产品采购业务务福州傲恒生物科技

15000.0020.19%0.000.00%开展饲料采购业务

有限公司

合计30000.003948.62

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况统一社关联方成立注册资法定代会信用主要股东主营业务注册地名称日期本表人代码

一般项目：以自有资金从事投资活动；福建信息咨询服务（不含许可类信息咨询服省漳务）；谷物销售；豆及薯类销售；食用州市吴有林持农产品批发；食用农产品零售；食品互芗城漳州傲913502015股

联网销售（仅销售预包装食品）。（除区兴农投资20030年21000055.64%、其

吴有林依法须经批准的项目外，凭营业执照依亭路1有限公30831月17万元余34名股法自主开展经营活动）许可项目：食品号大

司 49L 日 东 持 股销售。（依法须经批准的项目，经相关唐幸

44.36%

部门批准后方可开展经营活动，具体经福里营项目以相关部门批准文件或许可证件10幢

为准）10号

江西傲913602019漳州傲农许可项目：种畜禽生产，种畜禽经营，江西

5000

昕乌鸡 826MA 年 11 黄燕明 投资有限 活禽销售，供港澳活畜禽经营，家禽饲 省 吉万元

农牧发 390TT 月 22 公司持股 养，食品销售，食品互联网销售，饲料 安 市统一社关联方成立注册资法定代会信用主要股东主营业务注册地名称日期本表人代码

展有限 N2Q 日 100% 生产，肥料生产，家禽屠宰，宠物饲养 泰 和公司（依法须经批准的项目，经相关部门批县澄准后在许可有效期内方可开展经营活江镇动，具体经营项目和许可期限以相关部新池门批准文件或许可证件为准）一般项目：村

食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），鲜蛋批发，鲜蛋零售，食用农产品批发，食用农产品初加工，食用农产品零售，生物饲料研发，畜牧渔业饲料销售，肥料销售，生物有机肥料研发，休闲观光活动，宠物销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

一般项目：技术推广服务；生物饲料研发；生物有机肥料研发；食品添加剂销售；食用农产品初加工；农副产品销售；

畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；货福建物进出口；技术进出口；食品销售（仅省漳销售预包装食品）；医护人员防护用品州市批发；豆及薯类销售；谷物销售；饲料芗城

添加剂销售；技术服务、技术开发、技区漳

福建傲913502025漳州傲农术咨询、技术交流、技术转让、技术推华路

投生物 602MA 年 1 1000 投资有限 广；卫生用杀虫剂销售；兽医专用器械吴素霞1688

科技有 EB43X 月 21 万元 公司持股 销售；农业机械销售；塑料制品销售；

号五

限公司 88Q 日 100% 日用化学产品销售；国内货物运输代理；

洲国普通货物仓储服务（不含危险化学品等际商需许可审批的项目）。（除依法须经批贸城

准的项目外，凭营业执照依法自主开展A12 幢经营活动）许可项目：食品销售；兽药

12号经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准）

福州精利一般项目：生物饲料研发；农业科学研福建

投资有限究和试验发展；技术服务、技术开发、省福福州傲913502021

公司持股技术咨询、技术交流、技术转让、技术州市

恒生物 122MA 年 11 4500

马荔荣52.11%，福推广；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂连江科技有 8UA7Y 月 23 万元州金匮投销售；饲料原料销售；货物进出口；技县琯

限公司 D5Y 日资有限公术进出口；粮食收购；食用农产品批发；头镇司持股食用农产品零售（除依法须经批准的项琯福统一社关联方成立注册资法定代会信用主要股东主营业务注册地名称日期本表人代码

39%，三明目外，凭营业执照依法自主开展经营活大道傲农生物动）89号

科技有限许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产公司持股（依法须经批准的项目，经相关部门批

8.89%准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

上述关联方最近一年又一期主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

2025.10.312025年1-10月2024.12.312024年度

关联方名称总资产净资产营业收入净利润总资产净资产营业收入净利润漳州傲农投

205207.8451916.55-84756.06272479.60-31755.081782.96-16699.38

资有限公司江西傲昕乌

鸡农牧发展8145.97-695.362960.0014.407841.09-708.764100.25-697.92有限公司福建傲投生

物科技有限369.7840.693902.0140.69----公司（注）福州傲恒生

物科技有限5812.102744.4212737.68-75.374585.882819.7913470.25-578.32公司

注：福建傲投生物科技有限公司成立于2025年1月21日，无2024年财务数据。

（二）关联关系介绍

1、漳州傲农投资有限公司（以下简称“傲农投资”）成立于2015年2月

17日，系持有公司5%以上股份的法人，且系公司副董事长兼总经理吴有林先生所控制的企业，吴有林先生持有其55.64%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，傲农投资及其直接或间接控制的子公司（含江西傲昕乌鸡农牧发展有限公司、福建傲投生物科技有限公司等）为本公司的关联法人。

2、福州傲恒生物科技有限公司成立于2021年11月23日。公司副董事长兼总经理吴有林先生的弟弟吴有材先生担任福州傲恒董事，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，福州傲恒生物科技有限公司为公司的关联法人。（三）履约能力分析本次关联交易所涉及的各关联方依法存续并正常经营，财务及资信状况良好，具备良好的履约能力，且经公开渠道查询，均不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及提供服务等，包括向关联方销售饲料、食品等及提供信息服务或软件开发服务等，向关联方采购饲料原料及成品、动保产品等。

关联交易定价政策如下：

1、根据市场价格并以在同等情况下与无关联的可比第三方的交易价格为基

础协商确定；当没有明确的市场价格和政府指导价时，交易各方经协商采取成本加合理利润方法确定交易价格；

2、交易各方将根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互

提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；

3、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参

照行业惯例或按照平等互利原则签订合同约定执行。

上述日常关联交易按照正常商业条款进行，交易价格将由交易双方按照公开、公平、公正的原则，按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司产生上述日常关联交易，主要是因公司正常生产经营需要，系各方日常经营活动中发生的正当购销行为，符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循公平自愿、协商一致、平等互利的原则。上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司的主营业务也不会因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025年12月5日