傲农生物:福建傲农生物科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

福建傲农生物科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

证券代码：603363证券简称：傲农生物

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年4月福建傲农生物科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

2026年第一次临时股东会会议须知.....................................2

2026年第一次临时股东会会议议程.....................................3

2026年第一次临时股东会投票表决办法...................................5议案1：关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案.......................................6议案2：关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案.......................................7

议案3：关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关

事宜的议案.................................................8

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福建傲农生物科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

1、本次股东会设会务组，由公司证券部负责会议的程序安排和会务工作。

2、请出席股东会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于2026年4月8日下午13:30-14:00准时到达会场办理签到登记手续。

3、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，请准备发言和提

问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

4、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个

人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

5、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除

出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

6、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。

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2026年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年4月8日（星期三）下午14:00

现场会议地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室。

网络投票时间：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布股东现场出席情况

三、主持人提名现场的计票人、监票人，全体现场股东举手表决

四、逐项审议以下会议议案并回答股东问题序号议案名称非累积投票议案1关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议

案

五、现场投票表决

六、主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）

七、主持人宣读表决结果

八、宣读股东会决议，签署会议决议、记录

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九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

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2026年第一次临时股东会投票表决办法

一、本次股东会议案表决采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

二、大会现场推举2名计票人与1名监票人，由律师见证，与律师共同负责计票、监票。

三、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。

四、股东会现场投票表决采用记名方式进行。现场记名投票的股东在每一

项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”；不选、多选的表决票、夹写规定外文字或字迹无法

辨认的表决票、未投的表决票以及现场股东不使用本次大会统一发放的表决票，均视为该股东放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

五、股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东会多项议案中某项或某几

项议案进行网络投票的，视为出席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票实施细则要求投票的议案，按照弃权计算。

七、在计票开始后进场的股东不能参加现场投票表决，在开始现场表决前

退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

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议案一关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟订了《福建傲农生物科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于2026年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《福建傲农生物科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-013）。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2026年4月8日

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议案二关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，公司拟订了《福建傲农生物科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于2026年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2026年4月8日

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议案三关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，提请股东会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项，具体授权如下：

1、提请股东会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量、回购数量进行相应的调整；