福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

证券代码：603363证券简称：傲农生物

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会

会议资料

2025年10月福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

目录

2025年第三次临时股东会会议须知.....................................2

2025年第三次临时股东会会议议程.....................................3

2025年第三次临时股东会投票表决办法...................................5

议案1：关于增加2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案.7

议案2：关于增加2025年度与其他关联方日常关联交易预计的议案........20

议案3：关于调整公司独立董事津贴的议案..................................24

议案4：关于续聘2025年度审计机构的议案................................25

1福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

1、本次股东会设会务组，由公司证券部负责会议的程序安排和会务工作。

2、请出席股东会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于2025年10月15日下午13:30-14:00准时到达会场办理签到登记手续。

3、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，请准备发言和提

问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

4、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个

人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

5、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除

出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

6、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。

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2025年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025年10月15日（星期三）下午14:00

现场会议地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室。

网络投票时间：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布股东现场出席情况

三、主持人提名现场的计票人、监票人，全体现场股东举手表决

四、逐项审议以下会议议案并回答股东问题序号议案名称非累积投票议案

1关于增加2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案

2关于增加2025年度与其他关联方日常关联交易预计的议案

3关于调整公司独立董事津贴的议案

4关于续聘2025年度审计机构的议案

五、现场投票表决

六、主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）

七、主持人宣读表决结果

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八、宣读股东会决议，签署会议决议、记录

九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

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2025年第三次临时股东会投票表决办法

一、本次股东会议案表决采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步

骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

二、大会现场推举2名计票人与1名监票人，由律师见证，与律师共同负责计票、监票。

三、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。

四、股东会现场投票表决采用记名方式进行。现场记名投票的股东在每一

项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”；不选、多选的表决票、夹写规定外文字或字迹无法

辨认的表决票、未投的表决票以及现场股东不使用本次大会统一发放的表决票，均视为该股东放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

五、股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东会多项议案中某项或某几

项议案进行网络投票的，视为出席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股

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东会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票实施细则要求投票的议案，按照弃权计算。

七、在计票开始后进场的股东不能参加现场投票表决，在开始现场表决前

退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

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议案一关于增加2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、本次增加日常关联交易预计金额和类别

为满足公司经营需要，本次增加与控股股东及其关联方的日常关联交易预计金额情况如下：

单位：万元

原预计2025年1-7月现预计关联交本次增加关关联人2025年度已发生关联2025年度易类别联交易额度金额交易金额金额

福建傲农食品有限公司10000.004359.0810000.00-湖北农业发展集团有限公

15000.00928.5715000.00-

司

向关联其中：湖北农发绿色巨农未单列928.57方销售科技有限公司

商品及泉州发展集团有限公司2500.0026.022500.00-

提供劳其中：泉州中泉星品供应25.72务链有限公司泉州市乡村振兴集

0.30

团有限公司福建鑫达隆盛供应链管理

未预计2.401500.001500.00有限公司

泉州发展集团有限公司100000.0069919.40160000.0060000.00

其中：泉州市金同供应链

未单列26110.7030000.00管理有限公司上海泉拓实业有限

未单列14361.2728000.00公司向关联厦门厦泉进出口贸

方采购未单列10339.0528000.00易有限公司商品及福建泉信供应链管

接受劳未单列6968.4328000.00理有限公司务泉州中泉供应链管

未单列5760.3010000.00理有限公司福建省金同星汇贸

未单列5556.3730000.00易有限公司

泉州中泉星品供应未单列823.285000.00

7福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

链有限公司湖北农业发展集团有限公

30000.001333.4330000.00-

司

其中：湖北农发绿色巨农

691.47

科技有限公司吉林农发粮油贸易

439.33

有限公司湖北农发畜牧集团

57.49

有限公司湖北金旭生物科技

87.39

有限公司

福建傲农食品有限公司15000.006630.3530000.0015000.00江西益昕葆生物科技有限

1200.00576.961200.00-

公司福建鑫达隆盛供应链管理

未预计4.211500.001500.00有限公司

合计173700.0083780.42251700.0078000.00

本次增加关联交易额度说明：

1、泉州发展集团有限公司下属子公司，通过饲料原料等采购业务提

供供应链支持，增加相关业务规模。

2、根据业务发展需要，增加向福建傲农食品有限公司的采购业务规模。

3、根据业务发展需要，增加与福建鑫达隆盛供应链管理有限公司的购销业务合作。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况关联统一社成立注册资法定代主要股方名会信用主营业务注册地日期本表人东称代码

泉州市一般项目：以自有资金从事投资活动；企业福建省泉泉州人民政管理咨询；财务咨询；供应链管理服务；工

9135052017州市鲤城发展府国有程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信

00MA2 年 4 10000 区丰泽街集团蔡洪潮资产监息咨询服务）；建筑材料销售；五金产品批

Y5XT 月 18 00万元 361 号 金有限督管理发；机械电气设备销售；服装服饰批发；日

W5B 日 控大厦 15公司委员会用百货销售；汽车零配件批发；水泥制品销楼持股售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执

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100%照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：供应链管理服务；有色金属合金销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；木材销售；

水泥制品销售；石棉水泥制品销售；煤炭及制品销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；纺织、服装及家庭用品批发；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；服装服饰批发；

鞋帽批发；制鞋原辅材料销售；服装辅料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品泉州销售（不含危险化学品）；机械零件、零部福建省泉市金泉州发

9135052018件销售；机械电气设备销售；电气设备销售；州市鲤城

同供展集团

00MA3 年 5 40000 汽车零配件批发；计算机软硬件及辅助设备 区丰泽街

应链潘潇狄有限公

1P9N86 月 11 万元 零售；电子产品销售；日用品销售；日用百 361 号 金

管理司持股

9日货销售；五金产品零售；金银制品销售；食控大厦9

有限100%用农产品批发；农副产品销售；谷物销售；楼公司饲料原料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；再生资源销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；

国际货物运输代理；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：货物进出口；国内贸易代理；食

中国（上用农产品批发；农副产品销售；谷物销售；

上海福建金海）自由

9131002023有色金属合金销售；金属材料销售；金属矿

泉拓同物产贸易试验

00MAD 年 12 5000 石销售；畜牧渔业饲料销售；建筑材料销售；

实业叶佳裕有限公区临港新

9GBB4 月 27 万元 木材销售；橡胶制品销售；水泥制品销售；

有限司持股片区顺通9G 日 煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险公司 100% 路 5 号 B化学品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象座211室牙及其制品除外）；机械零件、零部件销售；

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机械电气设备销售；电气设备销售；汽车零配件批发；电子产品销售；日用品批发；鞋帽批发；制鞋原辅材料销售；服装辅料销售；

普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；咨询策划服务；市场调查（不含涉外调查）；财务咨询；采购代理服务；项目策划与公关服务；

进出口代理；五金产品批发；汽车零配件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；日用品销售；鞋帽零售；服装服饰零售；资源再生利用技术研发；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理；供应链管理服务；信

息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销厦门售预包装食品，不含酒）；水泥制品销售；

厦泉泉州国煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险厦门市集

1996进出913502贸集团化学品）；橡胶制品销售；互联网销售（除美区杏林年125000口贸001549张雯璇有限公销售需要许可的商品）；新能源汽车整车销湾路492月2万元

易 有 8935XB 司 持 股 售；汽车销售；食用农产品批发；初级农产 号 702 室日

限公100%品收购；建筑用钢筋产品销售；农副产品销之二十二司售；谷物销售；再生资源销售；饲料原料销售；针纺织品及原料销售；二手车经纪；机动车鉴定评估；汽车零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

福建泉州国一般项目：供应链管理服务；金属矿石销售；福建省泉

9135052023

泉信贸集团煤炭及制品销售；金属材料销售；金属制品州市鲤城

02MAC 年 8 5000

供应陈英业有限公销售；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；区温陵北

T5MR2 月 17 万元链管司持股建筑材料销售；成品油批发（不含危险化学路390号

02日理有51%、厦品）；五金产品批发；有色金属合金销售；中泉大厦

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限公门信达高品质特种钢铁材料销售；金属链条及其他3楼司国际贸金属制品销售；石油制品销售（不含危险化易有限学品）；五金产品零售；金属结构销售；模公司持具销售；耐火材料销售；金属工具销售；新

股49%型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；民用航空材料销售；轻质建筑材料销售；金银制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；建筑用钢筋产品销售；石棉水泥制品销售；日用化学产品销售；新型陶瓷材料销售；橡胶制品销售；高纯元素及化合物销售；肥料销售；高性能密封材料销售；高品质合成橡胶销售；生态环境材料销售；新型有机活性材料销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产

品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；专用化学产

品销售（不含危险化学品）；食用农产品批发；汽车零配件批发；货物进出口；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；进

出口代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；

销售代理；寄卖服务；贸易经纪；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；

普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；信

息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

票据信息咨询服务；工程管理服务；专业设计服务；技术进出口；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

一般项目：供应链管理服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品批发；五金产品零售；建筑福建省泉

泉州材料销售；机械零件、零部件销售；电子产州市丰泽中泉泉州国品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙

9135052021区泉秀街供应贸集团及其制品除外）；日用百货销售；日用品销

03MA8 年 2 50000 道丁荣路

链管吴冠丹有限公售；日用品批发；制鞋原辅材料销售；鞋帽

RH5BA 月 26 万元 39 号御殿理有司持股批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰

4K 日 花园 5 号

限公100%零售；服装辅料销售；汽车零配件零售；汽楼商业楼司车零配件批发；社会经济咨询服务；财务咨

2楼204-1询；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

针纺织品及原料销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；石墨烯

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材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；

机械电气设备销售；电气设备销售；航空运输货物打包服务；林业产品销售；食用农产品零售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；金属结构销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；国际货物运输代理；

陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；报关业务；

普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新能源汽车整车销售；汽车销售；物业管理；非居住房地产租赁；园区管理服务；食用农产品批发；初级农产品收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项

目：黄金及其制品进出口；互联网信息服务；

药品批发；药品零售；药品进出口；危险化学品经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；

供应链管理服务；国际货物运输代理；国内泉州国货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服贸集团务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；

福建有限公

电线、电缆经营；服装制造；服装服饰批发；

省金司持股

9135052019针纺织品及原料销售；鞋帽批发；皮革制品福建省南

同星51%、厦

83MA3 年 6 3000 销售；电子产品销售；体育用品及器材批发； 安市石井

汇贸陈英业门市星

3046W 月 27 万元 纸浆销售；纸制品制造；塑料制品销售；家 镇雄风路

易有汇金投

69日用电器销售；机械设备销售；机械电气设备71号

限公贸易有销售；电子元器件与机电组件设备销售；机司限公司

械零件、零部件销售；通讯设备销售；金属持股制品销售；日用玻璃制品销售；建筑材料销

49%售；汽车零配件批发；五金产品批发；木材销售；谷物销售；粮食收购；农副产品销售；

橡胶制品销售；煤炭及制品销售；化工产品

12福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；进出口代理；货物进出口；

以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

一般项目：供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；经济贸易咨询；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；

食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保

健食品（预包装）销售；软件开发；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；进出口代理；

泉州市货物进出口；大数据服务；物联网技术服务；

乡村振日用百货销售；茶具销售；采购代理服务；

兴集团品牌管理；食品销售（仅销售预包装食品）；

有限公园区管理服务；国内货物运输代理；国内集司持股装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不

55%、泉含危险化学品等需许可审批的项目）；互联

州裕沣网数据服务；餐饮管理；第一类医疗器械销投资有售；单用途商业预付卡代理销售；日用品销泉州限公司售；日用品批发；工艺美术品及礼仪用品制福建省泉

中泉持股造（象牙及其制品除外）；电子产品销售；

9135052022州市丰泽

星品18%、泉日用家电零售；厨具卫具及日用杂品零售；

03MA8 年 3 1000 区田安北

供应李宏伟州星品通讯设备销售；家政服务；平面设计；商业

UR9CA 月 28 万元 路 243 号

链有供应链综合体管理服务；广告设计、代理；广告制

9Q 日 6 楼

限公管理有作；广告发布；企业会员积分管理服务；体司限公司验式拓展活动及策划；项目策划与公关服持股务；图文设计制作；会议及展览服务；智能17.357%家庭消费设备销售；数字内容制作服务（不、泉州市含出版发行）；技术服务、技术开发、技术

盈拓创咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摄

业投资像及视频制作服务；农村民间工艺及制品、有限公休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；食用司持股农产品批发；食用农产品零售；农业机械服

9.643%务；农业机械销售；初级农产品收购；农副

产品销售；个人互联网直播服务；鞋帽批发；

鞋帽零售；服装服饰零售；服装服饰批发；

林业产品销售；食品进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；旅游开发项目策

划咨询；纺织、服装及家庭用品批发；羽毛

(绒)及制品销售；针纺织品及原料销售；汽

13福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

车销售；新能源汽车整车销售；商务代理代办服务；特种劳动防护用品销售；鲜肉批发；

鲜肉零售；食用农产品初加工；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；畜禽收购；牲畜销售；新鲜蔬菜批发；谷物销售；工业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；酒类经营；食品互联网销售；

出版物零售；出版物互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

许可项目：主要农作物种子生产种畜禽生产水产苗种生产食品生产家禽饲养牲畜饲养水产养殖农作物种子进出口食盐生产食盐批发食品销售道路货物运输（不含危险货物）农作物种子经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口工程湖北省管理服务非主要农作物种子生产农产品的

湖北人民政生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关农业9142002021府国有服务非食用盐加工非食用盐销售粮油仓储湖北省武

发 展 00MA7 年 12 60000 资 产 监 服务食用农产品初加工谷物种植豆类种 汉市武昌杨良锋

集 团 DLU0J 月 17 0万元 督 管 理 植油料种植农业专业及辅助性活动畜牧专 区都府堤

有 限 3G 日 委 员 会 业及辅助性活动渔业专业及辅助性活动农 路 129号公司持股业科学研究和试验发展智能农业管理森林

100%经营和管护土地使用权租赁土地整治服务

农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营对外承包工程以自有资金从事投资活动创业投资（限投资未上市企业）谷物销售供应链管理服务技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项

目）

14福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

许可项目：食品生产；食品销售；生猪屠宰；

牲畜屠宰；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品添加剂生产；调味品生产；特殊医学用途配方食品生产；动物肠衣加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一厦门泰般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食欣隆贸品）；食品进出口；技术进出口；货物进出易有限福建省闽口；特殊医学用途配方食品销售；肉制品及福建公司持侯县甘蔗9135012022副产品加工（3000吨/年及以下的西式肉制傲农股65%，街道闽侯

21MAB 年 6 18000 品加工项目除外）；食用农产品初加工；初

食品陈德生厦门好经济技术

N47UJ5 月 2 万元 级农产品收购；食用农产品批发；食用农产有限运必达开发区长

U 日 品零售；食品添加剂销售；鲜肉批发；鲜肉公司食品有龙中路35零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；低温仓储（不限公司号含危险化学品等需许可审批的项目）；供应持股链管理服务；农副食品加工专用设备销售；

35%

包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

科技推广和应用服务；技术推广服务；农、

林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：兽药生产，兽药经营，消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项江西目，经相关部门批准后在许可有效期内方可厦门云

益昕开展经营活动，具体经营项目和许可期限以江西省上

2014集货企葆生913611相关部门批准文件或许可证件为准）饶市鄱阳年53800网络科

物科280986艾佳阳一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料添加剂县芦田工月4万元技有限

技 有 36938R 销售，消毒剂销售（不含危险化学品），技 业园工业日公司持

限公术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、七路1号

股100%司技术转让、技术推广，牲畜销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

一般项目：供应链管理服务；单位后勤管理福建服务；农业科学研究和试验发展；包装服务；

鑫达厦门谷福建省漳低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的隆盛9135062021德供应州市龙海

项目）；水产品冷冻加工；与农业生产经营

供 应 81MA8 年 7 3000 链 管 理 区榜山镇

方璐有关的技术、信息、设施建设运营等服务；

链 管 TH3JK 月 1 万元 有 限 公 梧浦村梧

互联网销售（除销售需要许可的商品）；初

理 有 3R 日 司 持 股 西 坑 247级农产品收购；蔬菜种植；国内贸易代理；

限公100%号货物进出口；技术进出口；食品进出口；食司用农产品初加工；鱼糜制品及水产品干腌制

15福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

加工（冷冻海水鱼糜生产线除外)；肉制品及副产品加工(3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；农产品的生产、销售、加

工、运输、贮藏及其他相关服务；蔬菜、水果和坚果加工；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；会议及展览服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；科技推广和应用服务；技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；餐饮服务；

牲畜屠宰；家禽屠宰；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

上述关联方最近一年又一期主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

2025.7.312025年1-7月2024.12.312024年度

关联方名称总资产净资产营业收入净利润总资产净资产营业收入净利润泉州发展集团有限

7403847.002635689.002028274.0014324.007000470.002565221.003520137.0044568.00

公司泉州市金同供应链

350465.7042486.14515607.39293.23280317.8342702.381002149.57654.92

管理有限公司上海泉拓实业有限

48688.223076.25155132.5768.3049835.363007.98168591.027.98

公司厦门厦泉进出口贸

11054.545237.8820527.0232.696208.445205.18956.20-27.36

易有限公司福建泉信供应链管

119702.335197.13157119.6445.6977123.075151.44207999.21121.89

理有限公司泉州中泉供应链管

348467.2656070.72467583.51361.62349823.1355777.00774618.22643.83

理有限公司福建省金同星汇贸

162664.371265.40125455.7625.7586943.591239.66160051.4851.66

易有限公司泉州中泉星品供应

1057.7391.89865.41-72.23988.87153.66817.36-250.68

链有限公司湖北农业发展集团

8183305.004205845.003763410.00-7621347.004063113.005485409.00-

有限公司福建傲农食品有限

42222.9116552.5614059.26-373.8039704.2716926.355946.86-154.79

公司江西益昕葆生物科

6416.554226.111185.2443.965799.014182.142991.29103.06

技有限公司

16福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

福建鑫达隆盛供应

2120.091915.651932.02954.843655.0754.491935.80-723.18

链管理有限公司

（二）关联关系介绍

1、泉州发展集团有限公司（以下简称“泉发集团”）成立于2017年4月18日，是公司重整后控股股东产业投资人联合体的成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，泉发集团及其直接或间接控制的子公司均为本公司的关联法人。

1-1泉州市金同供应链管理有限公司是泉发集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，泉州市金同供应链管理有限公司为本公司的关联法人。

1-2上海泉拓实业有限公司是泉发集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上海泉拓实业有限公司为本公司的关联法人。

1-3厦门厦泉进出口贸易有限公司是泉发集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，厦门厦泉进出口贸易有限公司为本公司的关联法人。

1-4福建泉信供应链管理有限公司是泉发集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福建泉信供应链管理有限公司为本公司的关联法人。

1-5泉州中泉供应链管理有限公司是泉发集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，泉州中泉供应链管理有限公司为本公司的关联法人。

1-6福建省金同星汇贸易有限公司是泉发集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福建省金同星汇贸易有限公司为本公司的关联法人。

1-7泉州中泉星品供应链有限公司是泉发集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，泉州中泉星品供应链有限公司为本公司的关联法人。

17福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

2、湖北农业发展集团有限公司（以下简称“湖北农发”）成立于2021年

12月17日，持有湖北省粮油集团有限公司100%股权，湖北省粮油集团有限公司

持有湖北省粮食有限公司100%股权，湖北省粮食有限公司是公司重整后控股股东产业投资人联合体的成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，湖北农发及其直接或间接控制的子公司均为本公司的关联法人。

3、福建傲农食品有限公司成立于2022年6月2日，公司董事陈明艺先生的父亲陈德生先生目前担任福建傲农食品有限公司的执行董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福建傲农食品有限公司自2025年1月23日陈明艺先生任公司董事之日起为本公司的关联法人。

4、江西益昕葆生物科技有限公司成立于2014年5月4日，是厦门谷德供应

链管理有限公司的全资孙公司，厦门谷德供应链管理有限公司持有厦门谷味德食品有限公司100%股权，厦门谷味德食品有限公司是公司重整后控股股东产业投资人联合体的成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，江西益昕葆生物科技有限公司为本公司的关联法人。

5、福建鑫达隆盛供应链管理有限公司成立于2021年7月1日，是厦门谷德

供应链管理有限公司的全资孙公司，厦门谷德供应链管理有限公司持有厦门谷味德食品有限公司100%股权，厦门谷味德食品有限公司是公司重整后控股股东产业投资人联合体的成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福建鑫达隆盛供应链管理有限公司为本公司的关联法人。

（三）履约能力分析

本次新增关联交易所涉及的各关联方依法存续并正常经营，财务及资信状况良好，具备良好的履约能力，且经公开渠道查询，均不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售等，包括向关联方销售生猪、饲料等，以及向关联方采购饲料及农产品（饲料原料、猪肉制品等采购供应链支持）、动保产品等。

18福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

关联交易定价政策如下：

1、根据市场价格并以在同等情况下与无关联的可比第三方的交易价格为基

础协商确定；当没有明确的市场价格和政府指导价时，交易各方经协商采取成本加合理利润方法确定交易价格；

2、交易各方将根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互

提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；

3、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参

照行业惯例或按照平等互利原则签订合同约定执行。

上述日常关联交易按照正常商业条款进行，交易价格将由交易双方按照公开、公平、公正的原则，按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司产生上述日常关联交易，主要是因公司正常生产经营需要，系各方日常经营活动中发生的正当购销行为，符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循公平自愿、协商一致、平等互利的原则。

上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司的主营业务也不会因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。

泉州市傲发同心股权投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门谷味德食品有限

公司、湖北省粮食有限公司、共青城民汇投资合伙企业（有限合伙）、晋江苏兹诺贸易有限责任公司应回避表决。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025年10月15日

19福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

议案二关于增加2025年度与其他关联方日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、本次增加日常关联交易预计金额和类别

为满足公司经营需要，本次增加与其他关联方（含其控股企业）的日常关联交易预计金额情况如下：

单位：万元

原预计2025年1-7月现预计本次增加关联交易关联人2025年度已发生关联2025年度关联交易类别金额交易金额金额额度向关联方销售商品

漳州傲农投资有限公司500.0023.571500.001000.00及提供劳务向关联方

漳州傲农投资有限公司11000.001906.1111000.00-采购商品

及接受劳其中：福建傲投生物科技有

10000.001906.1110000.00

务限公司向关联方

漳州傲农投资有限公司2000.00-2000.00-租赁资产

合计13500.001929.6814500.001000.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况统一社关联方成立注册资法定代主要股会信用主营业务注册地名称日期本表人东代码

对第一产业、第二产业、第三产业的投资吴有林（法律、法规另有规定除外）；投资管理持股福建省漳州

漳州傲2015（法律、法规另有规定除外）；资产管理

91350255.64%、市芗城区兴

农投资年210000（法律、法规另有规定除外）；投资咨询

003030吴有林其余34亭路1号大

有限公月17万元（法律、法规另有规定除外）；谷物、豆

83149L 名 股 东 唐幸福里 10司日及薯类批发；其他农牧产品批发（不含野持股幢10号生动物经营）；米、面制品及食用油类散

44.36%

装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；糕点、

20福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料糖果及糖类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）

一般项目：技术推广服务；生物饲料研发；

生物有机肥料研发；食品添加剂销售；食用农产品初加工；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；货物进出口；

技术进出口；食品销售（仅销售预包装食漳州傲品）；医护人员防护用品批发；豆及薯类福建省漳州福建傲9135062025农投资销售；谷物销售；饲料添加剂销售；技术市芗城区兴

投 生 物 02MAE 年 1 1000

吴素霞有限公服务、技术开发、技术咨询、技术交流、亭路1号大

科 技 有 B43X88 月 21 万元

司持股技术转让、技术推广；卫生用杀虫剂销售。唐幸福里15限公司 Q 日100%（除依法须经批准的项目外，凭营业执照幢2号依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

上述关联方最近一年又一期主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

2025.7.312025年1-7月2024.12.312024年度

关联方名称总资产净资产营业收入净利润总资产净资产营业收入净利润漳州傲农投资

199734.5649216.90-82056.42272479.60-31755.081782.96-16699.38

有限公司福建傲投生物

325.10-2013.652.70----

科技有限公司

注：福建傲投生物科技有限公司成立于2025年1月21日，无最近一年财务数据。

（二）关联关系介绍

1、漳州傲农投资有限公司（以下简称“傲农投资”）成立于2015年2月

17日，系持有公司5%以上股份的法人，且系公司副董事长兼总经理吴有林先生所控制的企业，吴有林先生持有其55.64%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，傲农投资及其直接或间接控制的子公司为本公司的关联法人。

2、福建傲投生物科技有限公司成立于2025年1月21日，傲农投资持有其100%股权，系公司副董事长兼总经理吴有林先生所控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，福建傲投生物科技有限公司为上市公司的关联法人。

21福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

（三）履约能力分析

本次新增关联交易所涉及的各关联方依法存续并正常经营，财务及资信状况良好，具备良好的履约能力，且经公开渠道查询，均不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及提供服务等，包括向关联方销售饲料、食品等及提供信息服务或软件开发服务等，向关联方采购农产品、饲料原料等。公司向关联方租赁猪场，系公司下属养殖子公司拟根据育肥配套需要，有利于公司根据市场行情逐步恢复育肥产能。

关联交易定价政策如下：

1、根据市场价格并以在同等情况下与无关联的可比第三方的交易价格为基

础协商确定；当没有明确的市场价格和政府指导价时，交易各方经协商采取成本加合理利润方法确定交易价格；

2、交易各方将根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互

提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；

3、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参

照行业惯例或按照平等互利原则签订合同约定执行。

上述日常关联交易按照正常商业条款进行，交易价格将由交易双方按照公开、公平、公正的原则，按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司产生上述日常关联交易，主要是因公司正常生产经营需要，系各方日常经营活动中发生的正当购销行为，符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循公平自愿、协商一致、平等互利的原则。

22福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司的主营业务也不会因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。

漳州傲农投资有限公司、吴有林及其一致行动人应回避表决。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025年10月15日

23福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

议案三关于调整公司独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》（第四十一条）及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》《福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及制度的规定，综合考虑公司独立董事职责调整，为公司规范运作、治理体系建设和经营发展做出的重要贡献，参照公司所处行业上市公司独立董事津贴水平，并结合公司发展情况，拟对公司独立董事薪酬方案调整如下：

公司独立董事薪酬采用固定津贴制，每人每年固定津贴由12万元（含税）调整为16.80万元（含税）。

上述薪酬调整自2025年1月1日起开始执行。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025年10月15日

24福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

议案四关于续聘2025年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及相关审核鉴证等服务。拟续聘会计师事务所的基本情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至

1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入234862.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4、投资者保护能力

25福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到

刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律

处分3次、自律处分1次。

73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑

事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措

施6次、纪律处分6次、自律处分1次。

根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人/项目签字会计师：张慧玲，2005年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字会计师：周奕青，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为本公司提

26福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

供审计服务；近三年为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

项目签字会计师：李春梅，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

项目质量复核人：郭晓鹏，1999年7月开始从事审计工作，2002年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2010年10月开始从事项目质量复核，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目签字注册会计师周奕青和李春梅、项目质量复核人郭晓鹏，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人张慧玲近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚处分，近三年收到行政监督管理措施（警示函）和交易所的纪律处分（通报批评）各1次（同一个项目）。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2024年度审计费用为400万元（其中：年报审计费用320万元、内控审计费用80万元）。2024年度年报审计费用与2023年度一致，内控审计费用80万元，较2023年度审计费用下调20%。

2025年度审计费用相关定价原则未发生变化。公司提请股东会授权公司管

理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与审计机构协商确定2025年度

27福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料审计费用，预计费用为336万元人民币（其中：年报审计费用280万元、内控审计费用56万元），比2024年度预计下调64万元。内控审计费用比2024年度预计下调30%，主要原因是：公司重整后进一步完善了公司治理，同时着力推进和规范内控制度的执行落实，且合并报表范围内子公司的家数减少。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025年10月15日

28