傲农生物:福建傲农生物科技集团股份有限公司关于2026年度与控股股东关联方日常关联交易预计的公告

证券代码：603363证券简称：傲农生物公告编号：2025-109

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于2026年度与控股股东关联方日常关联交易预计

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本关联交易事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司股东会审议。

*本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议事先审议情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会

议对本议案进行了事前审议，认为：公司2026年度日常关联交易预计以2026年经营计划为基础，符合公司重整后的实际情况，有利于促进公司的持续发展，

2026年度日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不

存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性造成不利影响，不会因此而对关联方形成依赖。因此，一致同意将关于2026年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

2、董事会审议情况

2025年12月4日，公司第四届董事会第二十次会议以5票同意、0票反对、

0票弃权审议通过了本议案，关联董事苏明城先生、李浩哲先生、李景隆先生、陈明艺先生回避表决。独立董事均同意此项议案。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，相关关联股东将在股东会上对该事项回避表决。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年度与关联人（含其控股企业）日常关联交易预计的实际执行情

况如下：

单位：万元

2025年1-10

2025年度预

关联交易月实际发生预计金额与实际发生金额关联人计关联交易类别关联交易金差异较大的原因金额额

福建傲农食品有限公司10000.006392.43商品猪出栏市价低于预计

湖北农业发展集团有限公司1458.48

15000.00暂未全面开展相关业务

其中：湖北农发绿色巨农科技

1458.48

有限公司

泉州发展集团有限公司2500.0026.02暂未全面开展相关业务向关联方销售商品

漳州傲农投资有限公司1500.0033.69暂未全面开展相关业务及提供劳务福建鑫达隆盛供应链管理有限

1500.002.40暂未全面开展相关业务

公司江西益昕葆生物科技有限公司

不适用147.45不适用（注1）福州傲恒生物科技有限公司

不适用31.45不适用（注1）漳州芗城区傲星达投资有限公

不适用0.04不适用司（注1）2025年1-10

2025年度预

关联交易月实际发生预计金额与实际发生金额关联人计关联交易类别关联交易金差异较大的原因金额额昌吉安格斯牛业科技发展有限

不适用9.38不适用

责任公司（注1/注2）

泉州发展集团有限公司160000.00118679.45

其中：泉州市金同供应链管理

30000.0038908.46

有限公司

上海泉拓实业有限公司28000.0025233.53厦门厦泉进出口贸易有

28000.0017215.50

限公司全年实际执行的金额将接福建泉信供应链管理有近预计交易金额

28000.0014812.97

限公司泉州中泉供应链管理有

10000.005760.30

限公司向关联方福建省金同星汇贸易有

30000.0015643.70

采购商品限公司及接受劳泉州中泉星品供应链有

5000.001105.00

务限公司

湖北农业发展集团有限公司30000.002134.38暂未全面开展相关业务全年实际执行的金额将接

福建傲农食品有限公司30000.0011403.74近预计交易金额

江西益昕葆生物科技有限公司1200.00819.37不适用

漳州傲农投资有限公司11000.003914.93暂未全面开展相关业务

其中：福建傲投生物科技有限

10000.003914.93

公司福建鑫达隆盛供应链管理有限

1500.004.21暂未全面开展相关业务

公司

向关联方关联人根据实际情况，未开漳州傲农投资有限公司2000.00-租赁资产展相关业务

合计266200.00145057.42

注1：该等交易金额较小，系零星发生，未达到披露标准，因此未对其2025年度关联交易进行预计。

注2：昌吉安格斯牛业科技发展有限责任公司自2025年8月成为公司关联方，以上实际发生关联交易金额为2025年9-10月。（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别本次预计2026年度与控股股东关联方（含其控股企业）的日常关联交易金

额情况如下：

单位：万元关联2025年

2026年预占同类业1-10占同类业本次预计金额与2025年实际交易关联人月实际

计金额务比例务比例发生金额差异较大的原因类别已发生金额向关福建傲农食品有限

联方15000.006.05%6392.437.45%扩大生猪购销合作规模公司销售商品湖北农业发展集团

及提有限公司及其下属5000.000.66%1458.480.30%扩大饲料成品购销合作规模供劳子公司务

通过饲料原料、生猪白条、肉泉州发展集团有限

类冻品等购销合作业务，扩大公司及其下属子公170000.0021.53%118679.4526.43%向关对公司提供供应链支持的品类司联方和规模采购湖北农业发展集团扩大饲料原料购销业务合作规

商品有限公司及其下属30000.004.24%2134.380.47%模及接子公司受劳福建傲农食品有限

20000.0032.84%11403.7493.15%扩大生猪白条购销合作规模

务公司福建鑫达隆盛供应

10000.0027.93%4.210.09%拟全面开展相关业务

链管理有限公司

合计250000.00140072.69

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况关联方统一社会成立日法定代注册资本主要股东主营业务注册地名称信用代码期表人关联方统一社会成立日法定代注册资本主要股东主营业务注册地名称信用代码期表人

一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；财务咨询；

供应链管理服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；

泉州市人福建省泉五金产品批发；机械电气设备销泉州发民政府国州市鲤城

91350500售；服装服饰批发；日用百货销

展集团2017年4有资产监区丰泽街

MA2Y5XTW 1000000 万元蔡洪潮售；汽车零配件批发；水泥制品有限公月18日督管理委361号金5B 销售。（除依法须经批准的项目司员会持股控大厦15外，凭营业执照依法自主开展经

100%楼营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

许可项目：主要农作物种子生产种畜禽生产水产苗种生产食品生产家禽饲养牲畜饲养水产养殖农作物种子进出口食盐生产食盐批发食品销售

道路货物运输（不含危险货物）农作物种子经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口湖北省人工程管理服务非主要农作物种湖北农民政府国湖北省武

914200002021年子生产农产品的生产、销售、业发展有资产监汉市武昌

MA7DLU0J 12 月 17 600000 万元杨良锋加工、运输、贮藏及其他相关服集团有督管理委区都府堤

3G 日务非食用盐加工非食用盐销

限公司员会持股路129号售粮油仓储服务食用农产品

100%

初加工谷物种植豆类种植油料种植农业专业及辅助性活动畜牧专业及辅助性活动渔业专业及辅助性活动农业科学研究和试验发展智能农业管理森林经营和管护土地使用权租赁土地整治服务农村民

间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营对外承包工程以自有资金从事投资活动创业投资（限投资未上市企关联方统一社会成立日法定代注册资本主要股东主营业务注册地名称信用代码期表人

业）谷物销售供应链管理服

务技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：食品生产；食品销售；

生猪屠宰；牲畜屠宰；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品添加剂生产；调味品生产；特殊医学用途配方食品生产；动物肠衣加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；技术进出口；

厦门泰欣货物进出口；特殊医学用途配方福建省闽隆贸易有食品销售；肉制品及副产品加工侯县甘蔗福建傲限公司持（3000吨/年及以下的西式肉制

91350121街道闽侯农食品2022年6股65%，品加工项目除外）；食用农产品MABN47UJ 18000 万元陈德生经济技术有限公月2日厦门好运初加工；初级农产品收购；食用

5U 开发区长

司必达食品农产品批发；食用农产品零售；

龙中路35有限公司食品添加剂销售；鲜肉批发；鲜号

持股35%肉零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；

低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；农副食品加工专用设备销售；包装材料及制品销售；技术

服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；

科技推广和应用服务；技术推广服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联方统一社会成立日法定代注册资本主要股东主营业务注册地名称信用代码期表人

一般项目：供应链管理服务；单位后勤管理服务；农业科学研究和试验发展；包装服务；低温仓

储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水产品冷冻加工；

与农业生产经营有关的技术、信

息、设施建设运营等服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；蔬菜种植；国内贸易代理；货物进出口；

技术进出口；食品进出口；食用农产品初加工；鱼糜制品及水产品干腌制加工（冷冻海水鱼糜生产线除外)；肉制品及副产品加工

(3000吨/年及以下的西式肉制品福建省漳福建鑫厦门谷德加工项目除外）；农产品的生产、州市龙海达隆盛91350681供应链管

2021年7销售、加工、运输、贮藏及其他区榜山镇

供应链 MA8TH3 3000 万元方璐理有限公

月1日相关服务；蔬菜、水果和坚果加梧浦村梧

管理有 JK3R 司持股工；食用农产品批发；新鲜蔬菜西坑247

限公司100%批发；新鲜水果批发；会议及展号览服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；科技推广和应用服务；技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营

活动）许可项目：食品销售；餐饮服务；牲畜屠宰；家禽屠宰；

道路货物运输（网络货运）；道

路货物运输（不含危险货物）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

上述关联方最近一年又一期主要财务数据如下（未经审计）：单位：万元

2025.10.312025年1-10月2024.12.312024年度

关联方名称总资产净资产营业收入净利润总资产净资产营业收入净利润泉州发展集团

7988517.002960426.003139510.0024421.007000470.002565221.003520137.0044568.00

有限公司湖北农业发展

8639093.984318351.025642103.74-762134740631135485409-

集团有限公司福建傲农食品

42176.2216436.2322115.57-490.1339704.2716926.355946.86-154.79

有限公司福建鑫达隆盛

供应链管理有4821.822564.132265.231603.303655.0754.491935.80-723.18限公司

（二）关联关系介绍

1、泉州发展集团有限公司（以下简称“泉发集团”）成立于2017年4月18日，是公司重整后控股股东产业投资人联合体的成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，泉发集团及其直接或间接控制的子公司（泉州市金同供应链管理有限公司、上海泉拓实业有限公司、厦门厦泉进出口贸易有限公

司、福建泉信供应链管理有限公司、泉州中泉供应链管理有限公司、福建省金同星汇贸易有限公司、泉州中泉星品供应链有限公司等）均为本公司的关联法人。

2、湖北农业发展集团有限公司（以下简称“湖北农发”）成立于2021年

12月17日，持有湖北省粮油集团有限公司100%股权，湖北省粮油集团有限公司

持有湖北省粮食有限公司100%股权，湖北省粮食有限公司是公司重整后控股股东产业投资人联合体的成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，湖北农发及其直接或间接控制的子公司（湖北农发绿色巨农科技有限公司等）均为本公司的关联法人。

3、福建傲农食品有限公司成立于2022年6月2日，公司董事陈明艺先生的父亲陈德生先生目前担任福建傲农食品有限公司的执行董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福建傲农食品有限公司自2025年1月23日陈明艺先生任公司董事之日起为本公司的关联法人。4、福建鑫达隆盛供应链管理有限公司成立于2021年7月1日，是厦门谷德供应链管理有限公司的全资孙公司，厦门谷德供应链管理有限公司持有厦门谷味德食品有限公司100%股权，厦门谷味德食品有限公司是公司重整后控股股东产业投资人联合体的成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福建鑫达隆盛供应链管理有限公司为本公司的关联法人。

（三）履约能力分析

本次关联交易所涉及的各关联方依法存续并正常经营，财务及资信状况良好，具备良好的履约能力，且经公开渠道查询，均不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售等，包括向关联方销售生猪、饲料等，以及向关联方采购饲料原料、生猪白条、肉类冻品等。

关联交易定价政策如下：

1、根据市场价格并以在同等情况下与无关联的可比第三方的交易价格为基

础协商确定；当没有明确的市场价格和政府指导价时，交易各方经协商采取成本加合理利润方法确定交易价格；

2、交易各方将根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互

提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；

3、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参

照行业惯例或按照平等互利原则签订合同约定执行。

上述日常关联交易按照正常商业条款进行，交易价格将由交易双方按照公开、公平、公正的原则，按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款。